FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO I LAMP GÓRNICZYCH "FASER" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000052134 NIP 6451990574 REGON 272410537

Zarząd Fabryki Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER” S.A., Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 42/44, na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 395 KSH oraz § 25 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2026 r., o godz. 1600, przy ul. Nakielskiej 42/44 w Tarnowskich Górach, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a) sprawozdania Zarządu z działalności za 2025 r., b) rocznego sprawozdania finansowego za 2025 r., c) wniosku o podział zysku netto za 2025 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: a) sprawozdania Zarządu z działalności za 2025 r., b) rocznego sprawozdania finansowego za 2025 r., c) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2025 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2025 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2025 r., c) p  odziału zysku netto za 2025 r., d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki i Prezesowi Zarządu z wykonania ich obowiązków w 2025 r. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Fabryki Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER” S.A., Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 42/44, na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 395 KSH oraz § 25 ust. 1 i 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2025 r. o godz. 1600, przy ul. Nakielskiej 42/44 w Tarnowskich Górach w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma- . dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. t 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a) sprawozdania Zarządu z działalności za 2024 r., b) rocznego sprawozdania finansowego za 2024 r., c) wniosku o podział zysku netto w 2024 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: a) sprawozdania Zarządu z działalności za 2024 r., b) rocznego sprawozdania finansowego za 2024 r., c) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2024 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2024 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2024 r., c) podziału zysku netto za 2024 r., d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki i Prezesowi Zarządu z wykonania ich obowiązków w 2024 r. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Fabryki Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER” S.A., Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 42/44, na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 395 KSH oraz § 25 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 r., o godz. 1600, przy ul. Nakielskiej 42/44 w Tarnowskich Górach w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a) sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 r., b) rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: a) sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 r., b) rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r., c) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2023 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r., c) podziału zysku netto za 2023 r., d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki i Prezesowi Zarządu z wykonania ich obowiązków w 2023 r. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd Fabryki Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER” S.A., Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 42/44, na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 395 KSH oraz § 25 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 26 maja 2023 r., o godz. 1600, przy ul. Nakielskiej 42/44 w Tarnowskich Górach, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a) sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 r., b) rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H a- 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ch z wyników oceny: a) sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 r., b) rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r., c) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2022 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r., c) podziału zysku netto za 2022 r., d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki i Prezesowi Zarządu z wykonania ich obowiązków w 2022 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Fabryki Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER” S.A. Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 42/44, na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 395 KSH oraz § 25 ust. i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 r., o godz. 1700, przy ul. Nakielskiej 42/44 w Tarnowskich Górac w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a) sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 r., b) rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: a) sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 r., b) rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r., c) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2021 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 r., – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r., c) pokrycia straty za 2021 r., d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki i członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w 2021 r. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W dniu 16.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KUPILAS 2. GRZEGORZ ROMAN 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. FERDYN 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM 2 1. KUPILAS 2. GRZEGORZ ROMAN 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 31.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 58 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BARON 2. BOGUMIŁA HELENA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA wpisać: 2 1. ŁĘGOSZ NIEDBAŁA 2. IRENA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wykreślić: 1 2. 32 99 Z 1. PRODUKCJA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU DLA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO, CHEMICZNEGO, POŻARNICZEGO, MEDYCZNEGO, WODNEGO I INNYCH WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH, A W TYM M. INNYMI: 2 2. 32 99 Z A) APARATÓW I SPRZĘTU DLA RATOWNICTWA 3 2. 32 99 Z B) SPRZĘTU OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH 4 2. 32 99 Z D) SPRZĘTU MEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO 5 2. 29 32 Z G) CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH 6 2. 32 99 Z 4. PRODUKCJA DLA POTRZEB OBRONNOŚCI PAŃSTWA 7 2. 85 59 B 9. PROWADZENIE SZKOLEŃ W ZAKRESIE OBSŁUGI, NAPRAW, KONSERWACJI I KONTROLI PRODUKOWANEGO SPRZĘTU ORAZ INNYCH SZKOLEŃ

W dniu 23.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25.06.2021 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŚMIEJA, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWSKICH GÓRACH, REP. A NR 2371/2021 - ZMIENIONO: §7, §8, §11B UST.3, §12 UST.6, §16, §23 UST.2 PKT 9, §23 UST.3, §24 UST.1, §37 UST.2, - DODANO: §9 UST. 3,4,5, §14 UST. 5,6, §19 UST. 5,6,7, §39 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) wykreślić: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, 2) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, - PONADTO ZARZĄD UPOWAŻNIONY JEST DO NABYWANIA I ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO LUB UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI O WARTOŚCI DO JEDNEJ PIĄTEJ WPŁACONEGO KAPITAŁU WŁASNEGO BEZ ZGODY ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY LUB RADY NADZORCZEJ. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW.

Zarząd Fabryki Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER” S.A., Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 42/44, na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 395 KSH oraz § 25 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 r., o godz. 1700, przy ul. Nakielskiej 42/44 w Tarnowskich Górach, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a) sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 r., b) rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: a) sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 r., b) rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r., c) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2020 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r., c) pokrycia straty za 2020 r., d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki i członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w 2020 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu sieci ciepłowniczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego Statutu. 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. ZGODNIE Z ART. 402 § 2 KSH ZARZĄD PRZEDSTAWIA PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI Dotychczasowy § 7: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.000.000.000 zł (trzydzieści miliardów złotych). Po denominacji 3.000.000,00 zł. Wprowadza się nowy § 7: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych). Dotychczasowy § 8: 1. Kapitał zakładowy dzieli się na 300.000 (trzysta tysięcy) akc o wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) każda. Po denominacji 10,00 zł. 2. Cena emisyjna akcji jest równa jej wartości nominalnej. 3. Kapitał zakładowy pokryty zostanie przez akcjonariuszy w całości gotówką. Akcjonariusze zobowiązani są dokonać wpłat na akcje w następujących wysokościach i terminach: 1) jedną czwartą wartości nominalnej każdej objętej akcji, to jest 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na każdą objętą akcję przy zawiązywaniu Spółki, 2) 48.000 zł (czterdzieści osiem tysięcy złotych) na każdą objętą akcję w terminie do dnia 30 czerwca 1995 r., – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3) pozostałą część, to jest 27.000 zł (dwadzieścia siedem tysięcy złotych), na każdą objętą akcję w terminie do dnia 4. W przypadku zwłoki w dokonaniu wpłat na akcje, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, akcjonariusz zobowiązany będzie do zapłacenia Spółce odsetek ustawowych. Zwłoka w dokonaniu wpłat na akcje wywoła ponadto skutki prawne określone w art. 331 Kodeksu Spółek Handlowych. Decyzję o unieważnieniu akcji podejmuje w takim przypadku Rada Nadzorcza. Wprowadza się nowy § 8: 1. Kapitał zakładowy dzieli się na 300.000 (trzysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych). 2. Cena emisyjna akcji jest równa jej wartości nominalnej chyba, że uchwala Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy ustali inną cenę emisyjną. 3. Kapitał zakładowy może być pokryty wkładem pieniężnym lub niepieniężnym (aportem) albo w jeden i drugi sposób łącznie. W § 9 dodaje się ust. 3, 4, 5: 3. Akcje od dnia 1.03.2021 r. nie mają formy dokumentu. 4. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wybierany jest przez Walne Zgromadzenie. 5. Nabycie akcji albo ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego następuje z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę albo zastawnika albo użytkownika, liczbę oraz rodzaj, serie i numery nabytych albo obciążonych akcji. Zmienia się w § 11b ust. 3 wyrazy ”Biegłego Rewidenta” na „Firmę Audytorską”. Zmienia się w § 12 ust. 6 wyrazy ”księgi akcyjnej” na „rejestru akcjonariuszy”. W § 14 dodaje się ust. 5 i 6: 5. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za trzeci pełny rok obrotowy kadencji. 6. W razie odwołania całego Zarządu danej kadencji jego kadencja kończy się z dniem odwołania. Dotychczasowy § 16: Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: ji 1) łącznie dwóch członków Zarządu, 2) jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem, ponadto Zarząd upoważniony jest do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości do jednej piątej wpłaconego kapitału własnego bez zgody Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Wprowadza się nowy § 16: Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego - jeden członek Zarządu, 27 – 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego łącznie dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu z prokurentem albo dwóch prokurentów. W § 19 dodaje się ust. 5, 6, 7: 5. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za trzeci pełny rok obrotowy kadencji. 6. Walne Zgromadzenie może odwołać członka Rady Nadzorczej lub całą Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. 7. W razie odwołania całej Rady Nadzorczej jej kadencja kończy się z dniem odwołania. Dotychczasowy § 23 ust. 2 pkt 9): 9) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie dla Spółki nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej jedną piątą część wpłaconego kapitału zakładowego, Wprowadza się nowy § 23 ust. 2 pkt 9): 9) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie dla Spółki nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości. Zmienia się w § 23 ust. 3 wyrazy ”Biegłego Rewidenta” na „Firmę Audytorską”. Zmienia się w § 24 ust. 1 wyrazy ”0,6 (sześć dziesiątych)” na „1,2 (jeden i dwie dziesiąte)”, ust. 2 wyrazy ”0,5 (pięć dziesiątych)” na „1,1 (jeden i jedna dziesiąta)”ust. 3 wyrazy ”0,4 (cztery dziesiąte)” na „1 (jeden)” Zmienia się w § 37 ust. 2 wyrazy ”Biegłego Rewidenta” na „Firmę Audytorską”. W § 39 dodaje się ust. 4: 4. Spółka nie powierza pośredniczenia podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 3281 k.s.h w brzmieniu określonym Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym nie powierzała pośredniczenia w wypłacie dywidendy.

W dniu 29.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MIERKIEWICZ X V. W P I S Y D O 2. MAŁGORZATA MARIA 3. [ukryto] 2 1. ŚWIĄTEK 2. JACEK 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. STROBA 2. KRZYSZTOF FRANCISZEK 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zarząd Fabryki Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER” S.A. Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 42/44, na podstawie art. 398 KSH w zw. z art. 395 KSH oraz § 25 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 marca 2021 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki przy ul. Nakielskiej 42/44, w Tarnowskich Górach (Sala Orfeusz). Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. z 6. Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Świątek. 7. Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Mierkiewicz. 8. Zmiana liczby członków Rady Nadzorczej Spółki FASER S.A. obecnej kadencji. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W dniu 01.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. FERDYN 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

W dniu 21.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SOSNOWSKI 2. TOMASZ JAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BRONCEL 2. PIOTR JÓZEF 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. MACIEJEWSKA 2. MAŁGORZATA DOROTA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. KUPILAS 2. GRZEGORZ ROMAN 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SZOT 2. PIOTR ADAM 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU 020

W dniu 26.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 3. Adres poczty elektronicznej FASER@FASER.COM. PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej FASER@ FASER.PL wykreślić: 4. Adres strony internetowej WWW.FASER.PL wpisać: 4. Adres strony internetowej WWW.FASER.COM.PL Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MYŚLIWCZYK 2. JÓZEF JAN 3. [ukryto] 2 1. WITKOWSKI 2. BOGDAN IGNACY 3. [ukryto] 3 1. NOWAK 2. JACEK JÓZEF 3. [ukryto] 4 1. RULIK 2. ZBIGNIEW PAWEŁ 3. [ukryto] 5 1. SZYMSKI 2. JANUSZ ANTONI 3. [ukryto] wpisać: 6 1. ŚWIĄTEK 2. JACEK 3. [ukryto] 7 1. SZCZOTARZ 2. GRZEGORZ EDWARD 3. [ukryto] 8 1. SOBCZYK 2. HENRYK JAN 3. [ukryto] 9 1. GWÓŹDŹ 2. JOLANTA ELŻBIETA 3. [ukryto] 10 1. GRYGIER 2. WŁODZIMIERZ 3. [ukryto]

W dniu 25.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. BARON 2. BOGUMIŁA HELENA 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU wpisać: 4. PROKURA SAMOISTNA

Zarząd Fabryki Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER” S.A. Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 42/44, na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 395 i art. 400 § 1 KSH oraz § 25 ust. 1 i 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 16 maja 2020 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki przy ul. Nakie skiej 42/44 w Tarnowskich Górach. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a) sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 r. b) rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. 5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z wyników oceny: a) sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 r. b) rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. c) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2019 r. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za i 2019 r. b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. c) pokrycia straty za 2019 r. d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki i członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2019 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 8. Na wniosek akcjonariuszy podjęcie uchwał w sprawie: a) odwołania członków Rady Nadzorczej b) ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej c) powołania nowych członków Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad.

W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej FASER@FASER. COM.PL 4. Adres strony internetowej WWW.FASER. KT PL Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 01.06.20 R. - REP.A NR 1804/2019, NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŚMIEJA, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWSKICH GÓRACH - ZMIENIONO: §12, §14 UST.2 I 3, §16 ; USUNIĘTO §23 UST.2 PKT 11 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) wykreślić: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, 2) ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, 3) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, - PONADTO ZARZĄD UPOWAŻNIONY JEST DO NABYWANIA I ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO LUB UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI O WARTOŚCI DO JEDNEJ PIĄTEJ WPŁACANEGO KAPITAŁU WŁASNEGO BEZ ZGODY ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY LUB RADY NADZORCZEJ. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, 2) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, - PONADTO ZARZĄD UPOWAŻNIONY JEST DO NABYWANIA I ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO LUB UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI O WARTOŚCI DO JEDNEJ PIĄTEJ WPŁACONEGO KAPITAŁU WŁASNEGO BEZ ZGODY ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY LUB RADY NADZORCZEJ. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STROBA 2. KRZYSZTOF FRANCISZEK 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SZOT 2. PIOTR ADAM 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. BRONCEL 2. PIOTR JÓZEF 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SZOT 2. PIOTR ADAM 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU 2 1. STROBA 2. KRZYSZTOF FRANCISZEK 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zarząd Fabryki Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER” S.A., Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 42/44, na podstawie § 25 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane dalej ZWZA które odbędzie się w dniu 1 czerwca 2019 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki przy ul. Nakielskiej 42/44, w Tarnowskich Górach. Porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZA. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 6. Złożenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 r. i rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz przedstawienie wniosku co do pokrycia straty. 7. Złożenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności jako organu w 2018 roku oraz z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 r., rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r., jak również wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2018 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r., c) pokrycia strat za 2018 r., d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki i członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r., e) zmian w § 12, § 14 ust. 2 i 3, § 16, § 23 ust. 2 pkt. 11 Statutu Spółki, f) zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad. Stosownie do wymogów KSH, Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Spółki: Brzmienie dotychczasowe: „§ 12. 1. Przeniesienie akcji imiennych wymaga formy pisemnej. 2. Przeniesienie akcji imiennych wymaga zezwolenia Rady Nadzorczej. Jeżeli nie wyrazi ona zgody, to w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku o takie zezwolenie, musi wskazać ka innego nabywcę oraz ustalić cenę sprzedawanych akcji zgod14 – nie z ust. 3 płatną w siedzibie Zarządu Spółki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od chwili wskazania nabywcy. 3. Cena każdej akcji sprzedawanej nabywcy wskazanemu zgodnie z ust. 2 przez Radę Nadzorczą, będzie odpowiadać wartości nominalnej akcji powiększonej o iloraz sumy spłaconych przez Spółkę rat należnych Skarbowi Państwa z tytułu umowy o oddanie mienia Skarbu Państwa do odpłatnego korzystania z dnia 6.08.1997 r. i łącznej liczby wyemitowanych przez Spółkę akcji. Cena ta jednak nie może być niższa niż wartość akcji ustalona na podstawie ostatniego bilansu Spółki. Brzmienie proponowane: „§ 12. 1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. 2. Zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych udziela Rada Nadzorcza w formie pisemnej pod rygorem nieważności - w drodze uchwały. Rada Nadzorcza udziela zgody albo odmawia jej udzielenia na najbliższym posiedzeniu od złożenia wniosku w tym przedmiocie. 3. Jeżeli Spółka odmawia udzielenia zgody na zbycie akcji imiennych, powinna w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji wskazać innego nabywcę oraz określić termin i miejsce zapłaty ceny. 4. Ceną zbycia każdej akcji będzie nie niższa niż zaproponowana przez zbywcę, ale nie wyższa niż wartość przypadających na akcję aktywów netto, wskazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, a zapłata łącznej ceny winna nastąpić nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty wskazania przez Radę Nadzorczą nabywcy akcji, chyba że Rada Nadzorcza wyznaczy krótszy termin. Nabywca ureguluje cenę za nabywane akcje w siedzibie Spółki. 5. Jeżeli w określonych powyżej terminach Spółka nie wskaże innego nabywcy lub wskazany przez Spółkę nabywca nie uiści łącznej ceny za akcje, akcje mogą być zbyte bez ograniczeń. 6. Jakiekolwiek zbycie akcji imiennych dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego Statutu będzie nieskuteczne wobec Spółki, a nabywca akcji nie zostanie wpisany do księgi akcyjnej. 7. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi akcji wymaga uchwały Rady Nadzorczej. Brzmienie dotychczasowe: „§ 14. 2. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. 3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.”. Brzmienie proponowane: „§ 14. 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza”. 3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.” Brzmienie dotychczasowe: „§ 16. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: 1) jednoosobowo Prezes Zarządu, 2) łącznie dwóch członków Zarządu, 3) jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem, R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - ponadto Zarząd upoważniony jest do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości do jednej piątej wpłaconego kapitału własnego bez zgody Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Brzmienie proponowane: „§ 16. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: 1) łącznie dwóch członków Zarządu, 2) jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem, - ponadto Zarząd upoważniony jest do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości do jednej piątej wpłaconego kapitału własnego bez zgody Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Brzmienie dotychczasowe: „§ 23.2 pkt 11) wyrażenie zgody Zarządowi Spółki na ustanowienie prokury”. Skreśla się punkt 11, a kolejne punkty otrzymują odpowiednio numer 11 i 12.

W dniu 24.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŚWIĄTEK 2. JACEK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SOSNOWSKI 2. TOMASZ JAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. SZOT 2. PIOTR ADAM 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Z

W dniu 07.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. FERDYN 2. MAREK ERNEST 3. [ukryto]

W dniu 16.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GWÓŹDŹ 2. JOLANTA ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Fabryki Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER” S.A. Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 42/44, na podstawie § 25 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 26 maja 2018 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki przy ul. Naki skiej 42/44 w Tarnowskich Górach. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a) sprawozdania Zarządu z działalności za 2017 r., b) rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. 5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z wyników oceny: a) sprawozdania Zarządu z działalności za 2017 r., b) rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r., c) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2017 r. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2017 r., b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r., c) podziału zysku za 2017 r., d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki i członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2017 r., e) ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 7. Powołanie w trybie wyborów członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 8. Zamknięcie obrad.

W dniu 20.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GUZY 2. EDWARD WALENTY 3. [ukryto]

W dniu 20.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KOZIK 2. WINCENTY JAN 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zarząd Fabryki Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER” S.A. Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 42/44, na podstawie § 25 ust.1 i 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 3 czerwca 2017 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki prz ul. Nakielskiej 42/44 w Tarnowskich Górach. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a) sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 r., b) rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. 5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z wyników oceny: a) sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 r., b) rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r., c) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2016 r. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 r., b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r., u- c) podziału zysku za 2016 r., d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki i członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2016 r. 7. Zamknięcie obrad.

W dniu 25.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 21.05.2016 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŚMIEJA, D KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWSKICH GÓRACH, REP. A NR 1412/2016 ZMIENIONO: § 16 I § 23 UST. 2 PKT 9 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) wykreślić: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, B) ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, C) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, 2) ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, 3) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKUD RENTEM, - PONADTO ZARZĄD UPOWAŻNIONY X V. W P I S Y D JEST DO NABYWANIA I ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO LUB UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI O WARTOŚCI DO JEDNEJ PIĄTEJ WPŁACANEGO KAPITAŁU WŁASNEGO BEZ ZGODY ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY LUB RADY NADZORCZEJ. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. STROBA 2. KRZYSZTOF FRANCISZEK 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd Fabryki Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER” S.A., Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 42/44, na podstawie § 25 ust. 1 i 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 maja 2016 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki, przy ul. Naki skiej 42/44 w Tarnowskich Górach. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a) sprawozdania Zarządu z działalności za 2015 r., b) rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. 5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z wyników oceny: a) sprawozdania Zarządu z działalności za 2015 r., b) rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r., c) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2015 r. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2015 r., b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r., c) podziału zysku za 2015 r., d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki i członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2015 r., e) zmian w § 16 oraz § 23 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki. 7. Zamknięcie obrad. Stosownie do wymogów KSH, Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmianyw Statucie Spółki: Brzmienie dotychczasowe: „§ 16. Do składnia oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: 1) jednoosobowo Prezes Zarządu, 2) łącznie dwóch członków Zarządu, 3) jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.” Brzmienie proponowane: „§ 16. Do składnia oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: 1) jednoosobowo Prezes Zarządu, 2) łącznie dwóch członków Zarządu, 3) jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem, - ponadto Zarząd upoważniony jest do nabywania i zbywania nieruchomości,użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości do jednej piątejwpłaconego kapitału własnego.” R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Brzmienie dotychczasowe: „§ 23 ust. 2 pkt 9 wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie dla Spółki nieruchomości, użytkowania wieczystego, udział w nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku o wartości przekraczającej jedną piątą część wpłaconego kapitału zakładowego.” Brzmienie proponowane: „§ 23 ust. 2 pkt 9 wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie dla el- Spółki nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej jedną piątą część wpłaconego kapitału zakładowego.”