POWEN SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000034406 NIP 6480001680 REGON 270654382

Zarząd POWEN S.A., spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000034406, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2026 r., o godz. 1400, w siedzibie Spółki w Zabrzu przy ul. Wolności 318. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Powołanie protokolantów i wybór: - Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, - Komisji Uchwał. 3. Przyjęcie porządku i stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia. 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe za 2025 r. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2025 r. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań finansowych za 2025 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności za 2025 r., - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r., - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r., - ustalenia liczebności Rady Nadzorczej, wynagrodzeń i wyboru członków Rady Nadzorczej, - podziału zysku za 2025 r., - zmiany treści art. 7 Statutu Spółki z powodu konieczności dostosowania przedmiotu działalności Spółki do nowej klasyfikacji PKD 2025 w następujący sposób: 1) słowa „25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale” - zastępuje się słowami „25.51.Z Nakładanie powłok na metale”, „25.52.Z Obróbka cieplna metali”; 2) słowa „25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych” - zastępuje się słowami „25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych”; 3) słowa „25.73.Z Produkcja narzędzi” - zastępuje się słowami „25.63.Z Produkcja narzędzi”; – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4) słowa „28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych” - zastępuje się słowami „28.42.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych”; 5) słowa „35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej” zastępuje się słowami: „35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej”; 6) słowa „35.14.Z Handel energią elektryczną” - zastępuje się słowami: „35.15.Z Handel energią elektryczną”; 7) słowa „35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych” - zastępuje się słowami: „35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych” 8) słowa „38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne” - zastępuje się słowami „38.21.Z Odzysk surowców”; 9) słowa „43.22.Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych” - zastępuje się słowami: „43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych”; 10) słowa „43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych” - zastępuje się słowami: „43.23.Z Montaż izolacji”, „43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych”; 11) słowa „43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych” - zastępuje się słowami „43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych”; 12) słowa „43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych” - zastępuje się słowami „43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych”; 13) słowa „45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli” - zastępuje się słowami: „95.31.A Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli”; 14) słowa „46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych” - zastępuje się słowami: „46.81.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych”; 15) słowa „46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu” - zastępuje się słowami: „46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu”; 16) słowa „47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach” - zastępuje się słowami: „47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana”; 17) słowa „52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych” - zastępuje się słowami „35.24.Z Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego”; 18) słowa „62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem” - zastępuje się słowami: „62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania”; 19) słowa „62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki” oraz „62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi” - zastępuje się słowami: „62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi”; 6 – 20) słowa „62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych” - zastępuje się słowami: „62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych”; 21) słowa „63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność” - zastępuje się słowami: „63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane”; 22) słowa „63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana” - zastępuje się słowami „63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji”; 23) słowa „64.20.Z Działalność holdingów finansowych” - zastępuje się słowami „64.21.Z Działalność spółek holdingowych”; 24) słowa „64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych” - zastępuje się słowami „64.99.Z. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana”; 25) słowa „69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe” - zastępuje się słowami „69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa”; 26) słowa „70.10.Z. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych” - zastępuje się słowami „70.10.A działalność biur głównych” oraz „70.10.B Działalność central usług wspólnych”; 27) słowa „70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) komunikacja” - zastępuje się słowami: „73.30.B Działalność w zakresie public relations i komunikacji”; 28) słowa „70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania” zastępuje się słowami „70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania”; 29) słowa „71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i zwią zane z nią doradztwo techniczne” - zastępuje się słowami „71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne”; 30) słowa „71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne” - zastępuje się słowami: „71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne”; 31) słowa „72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych” - zastępuje się słowami „72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych”; 32) słowa „74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania” - zastępuje się słowami „74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej”; 33) słowa „74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana” - zastępuje się słowami „74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana”; – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 34) słowa „77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek” - zastępuje się słowami „77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli”; 35) słowa „77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli” - zastępuje się słowami „77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych”; 36) słowa „77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, wyłączając komputery” - zastępuje się słowami „77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów”; 37) słowa „77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim” - zastępuje się słowami „77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim”; 38) słowa „80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa” - zastępuje się słowami „80.09.Z Działalność ochroniarska, gdzie indziej nieskalsyfikowana”; 39) słowa „81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych” - zastępuje się słowami „81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków”; 40) słowa „81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych” - zastępuje się słowami „81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane”; 41) słowa „81.29.Z Pozostałe sprzątanie” - zastępuje się słowami „81.23.B Pozostała działalność związana ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana”; 42) słowa „82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana” - zastępuje się słowami „82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalność gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana”; 43) słowa „95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych” - zastępuje się sło- - wami „95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego”; 44) słowa „96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana” - zastępuje się słowami „96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana” 8. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

W dniu 16.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 130 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. KAŃTOCH 2. WIESŁAW 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU 2 (dla pozycji: 1. KAŃTOCH 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU

Zarząd POWEN S.A., spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000034406, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2025 r. o godz. 14°° w siedzibie Spół w Zabrzu przy ul. Wolności 318. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Powołanie protokolantów i wybór: - Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, - Komisji Uchwał. 3. Przyjęcie porządku i stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia. 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe za 2024 r. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2024 r. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań finansowych za 2024 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności za 2024 r. b. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. c. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. d. przeznaczenia pozostałego kapitału rezerwowego, utworzonego z zysku za 2022 r. na nabycie akcji własnych, uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POWEN S.A. nr 17/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., na kapitał zapasowy, e. podziału zysku za 2024 r., 8. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

W dniu 06.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 120 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE NASTĄPI NA PDOSTAWIE ART. 492§1 PKT 1 K.S.H. POPRZEZ PRZENIESIENIE NA POWEN SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) CAŁEGO MAJĄTKU POWEN PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA). POŁĄCZENIE JEST PRZEPROWADZANE BEZ UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, A JEDYNIE NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ Z DNIA 03.10.2024 SPORZĄDZONEJ PRZED NOTARIUSZEM MARZENĄ KUBACKĄ - FILAS PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ZABRZU (REP. A NR 8579/2024), ORAZ UCHWAŁY ZARZĄDU POWEN SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 03.10.2024 R. K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

POWEN S.A. z s. w Zabrzu, ul. Wolności 318 (41-800 Zabrze), nr KRS 0000034406, po raz drugi zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu z Powen Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 318 (41-800 Zabrze), nr KRS 0000270498, zwaną dalej Spółką Przejmowaną, na warunkach określonych w planie połączenia opublikowanym na stronie internetowej Spółki. Połączenie Spółek planowane jest na 3.10.2024 r. Wspólnicy mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h. w siedzibie Spółki.

W dniu 19.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 119 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.06.2024 R. - REP. „A” NR 5707/2024, NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA-FILAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU - ZMIENIONO: §12 PKT 1, §12 PKT 2 ORAZ §27 PKT 2 LIT.F Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 4723000,00 ZŁ wpisać: 1. 4625390,00 ZŁ wykreślić: 3. 472300 wpisać: 3. 462539 wykreślić: 5. 4723000,00 ZŁ wpisać: 5. 4625390,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII A) wykreślić: 2. 4838 wpisać: 2. 4769 2 (dla pozycji 1. AKCJE SERII B) wykreślić: 2. 4617 wpisać: 2. 4548 3 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII C) wykreślić: 2. 5723 wpisać: 2. 4423 4 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII D) wykreślić: 2. 31887 wpisać: 2. 29964 5 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII E) wykreślić: 2. 155235 wpisać: 2. 148835

POWEN S.A. z s. w Zabrzu, ul. Wolności 318 (41-800 Zabrze), nr KRS 0000034406, po raz pierwszy zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu z Powen Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 318 (41-800 Zabrze), nr KRS 0000270498, zwaną dalej Spółką Przejmową, na warunkach określonych w planie połączenia opublikowanym na stronie internetowej Spółki. Podjęcie uchwały o połączeniu planowane jest na 3.10.2024 r. Wspólnicy mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h., w siedzibie Spółki, do dnia 2 paź dziernika 2024 r.

W dniu 06.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 110 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 18.10.2023 R. - REP. „A” NR 10494/2023, NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA-FILAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU - ZMIENIONO §12 PKT 1 ORAZ §12 PKT 2 STATUTU SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5241650,00 ZŁ wpisać: 1. 4723000,00 ZŁ wykreślić: 3. 524165 wpisać: 3. 472300 wykreślić: 5. 5241650,00 ZŁ wpisać: 5. 4723000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII A) wykreślić: 2. 7726 wpisać: 2. 4838 2 (dla pozycj 1. AKCJE SERII B) wykreślić: 2. 7505 wpisać: 2. 461 3 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII C) wykreślić: 2. 692 wpisać: 2. 5723 4 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII D) wykreślić: 2. 38440 wpisać: 2. 31887 5 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII E) wykreślić: 2. 193571 wpisać: 2. 155235

O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 29.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 109 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.06.2023 R. - REP. „A” NR 6518/2023, NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA-FILAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU - ZMIENIONO §27 ORAZ §34 PKT 10 STATUTU SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. MACIAŚ 2. TERESA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd POWEN S.A., spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000034406, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2023 r., o godz. 1400, w siedzibie Spółki, w Zabrzu przy ul. Wolności 318. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Powołanie protokolantów i wybór: - Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, - Komisji Uchwał. 3. Przyjęcie porządku i stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia. 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe za 2022 r. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2022 r. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań finansowych za 2022 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności za 2022 r., – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r., - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r., - stwierdzenia upływu kadencji Członków Rady Nadzorczej, ustalenia wynagrodzenia i liczebności Rady Nadzorczej oraz powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, - zmiany Statutu Spółki poprzez: opatrzenie dotychczasowej treści § 27 jako punkt 1, po - którym dodaje się pkt 2 o treści: „2. Zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały wymaga: a) zbycie środków trwałych, aktywów trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej w roku obrotowym kwotę 1.000.000 (jeden milion) złotych, b) zaciąganie zobowiązań z tytułu umów leasingu, dzierżawy, najmu lub innych umów o podobnym charakterze, w których wartość zobowiązań Spółki jednorazowo lub w okresie trwania umowy przekroczy kwotę 2.000.000 (dwa miliony) złotych, c) wystawianie weksli, udzielanie poręczenia wekslowego, poręczenia zwykłego, innych poręczeń majątkowych lub zobowiązań warunkowych gdy wartość takiego poręczenia lub zobowiązania przekracza narastająco 3.000.000 (trzy miliony) złotych, d) realizacja inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, o wartości przekraczającej w sumie wysokość odpisów amortyzacyjnych w danym roku obrotowym, e) zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 20% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, f) rozwiązanie umów najmu, dzierżawy, leasingu zawartych z podmiotami dominującymi, zależnymi lub powiązanymi, a także zmianę warunków wynagradzania w nich określonych o wartość przekraczającą wskaźnik inflacji CPI publikowany przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc poprzedni.” zmiany § 34 pkt 10 Statutu poprzez wpisanie w miejsce art. 3281, art. 32810: - podziału zysku za 2022 r. 8. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Zarząd POWEN S.A., Spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000034406, zwołuje Walne Zgroma11 – dzenie na dzień 28 kwietnia 2023 r. o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Zabrzu przy ul. Wolności 318. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Powołanie protokolanta i wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, 3. Przyjęcie porządku i stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia. 4. Dyskusja, a następnie podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych celem ich dobrowolnego umorzenia. 5. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

W dniu 22.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 100 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 23.09.2022 R. - REP.
A
NR 9591/2022, NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA-FILAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU - ZMIENIONO: §12 UST.1, §12 UST.2 STATUTU SPÓŁKI 25.11.2022 R. - REP.
A
NR 11706/2022, ZASTĘPCA NOTARIALNY KONRAD KOZIOŁ ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA MARZENĘ KUBACKĄ-FILAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU - ZMIENIONO: §22 UST.2, §26 UST.5 STATUTU SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5281510,00 ZŁ wpisać: 1. 5241650,00 ZŁ wykreślić: 3. 528151 wpisać: 3. 524165 wykreślić: 5. 5281510,00 ZŁ wpisać: 5. 5241650,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII A) wykreślić: 2. 7765 wpisać: 2. 7726 2 (dla pozycj 1. AKCJE SERII B) wykreślić: 2. 7544 wpisać: 2. 750 3 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII D) wykreślić: 2. 391 wpisać: 2. 38440 4 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII E) wykreślić: 2. 196731 wpisać: 2. 193571 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PAKUŁA 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd POWEN S.A., Spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000034406, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 25 listopada 2022 r., o godz. 1400, w siedzibie Spółki, w Zabrzu przy ul. Wolności 318. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Przyjęcie porządku i stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwał w sprawach: - wyrażenia zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; - zmiany Statutu Spółki (§ 22 pkt 2) - dotychczasową treść pkt 2 § 22 Statutu Spółki o treści: „2. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego.” - zastępuje się następującą: „2. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego a także nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego.” - zmiany Statutu Spółki (§ 26 pkt 5) - dotychczasową treść pkt 5 § 26 Statutu Spółki o treści: „5. Do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej z wyłączeniem obowiązku uzyskania zgody Walnego Zgroma– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H dzenia należy wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bądź w prawie użytkowania wieczystego niezależnie od wartości transakcji.” - zastępuje się następującą: „5. Do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej z wyłączeniem obowiązku uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia należy wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego a także zbycie lub nabycie nieruchomości, ę użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bądź w prawie użytkowania wieczystego niezależnie od wartości transakcji.” 4. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Zarząd Spółki POWEN S.A. działając na podstawie § 34 Statutu Spółki, w oparciu o wniosek akcjonariusza Pani Danieli Borek o umorzenie dokumentów akcji i wydanie duplikatów utraconych akcji imiennych Serii D nr 54392-54751, Serii E nr 161973-162532 oraz Pana Kazimierza Borek o umorzenie dokumentów akcji i wydanie duplikatów utraconych akcji imiennych Serii A nr 496-640, Serii B nr 18028-18172, Serii C nr 35065-35464, Serii D nr 54752-55061, Serii E nr 162533163532, wzywa osoby, które roszczą sobie prawa do ww. dokumentów, aby pod rygorem dokonania umorzenia akcji zgodnie z wnioskiem akcjonariusza, w ciągu 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia, zgłosiły swoje roszczenia w formie pisemnej do Zarządu POWEN S.A. oraz złożyły na ręce Zarządu Spółki, za odpowiednim pokwitowaniem dokumenty akcji, o których mowa w wezwaniu lub w inny sposób wykazały, że przysługują im prawa do tych dokumentów.

W dniu 18.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 91 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 3. Adres poczty elektronicznej WWW.POWENSA. PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@ POWENSA.PL wykreślić: 4. Adres strony internetowej wpisać: 4. Adres strony internetowej WWW. POWENSA.PL Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.09.202 R. - REP. A NR 13329/2021, NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA-FILAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, ZMIENONO: §12 UST. 1, §12 UST. 2 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5602710,00 ZŁ wpisać: 1. 5281510,00 ZŁ wykreślić: 3. 560271 wpisać: 3. 528151 wykreślić: 5. 5602710,00 ZŁ wpisać: K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 5. 5281510,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII wykreślić: 2. 8354 wpisać: 2. 7765 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII B) wykreślić: 2. 8133 wpisać: 2. 7544 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 3 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII C) wykreślić: 2. 7523 wpisać: 2. 6923 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 4 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII D) wykreślić: 2. 42887 wpisać: 2. 39188 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 5 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII E) wykreślić: 2. 2233 wpisać: 2. 196731 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 16.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 80 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. - 18.09.2020 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY KONRAD KOZIOŁ, ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA MARZENĘ KUBACKĄ-FILAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 1866/2020 - DODANO: §34 PKT 9 I PKT 10 STATUTU; - 30.09.2020 R.,18.09.2020 R., NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA-FILAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 2414/2020 - ZMIENIONO: §12 PKT 1, §12 PKT 2 STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5727660,00 ZŁ wpisać: 1. 5602710,00 ZŁ wykreślić: 3. 572766 wpisać: 3. 560271 wykreślić: 5. 5727660,00 ZŁ wpisać: 5. 5602710,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII A) wykreślić: 2. 8523 wpisać: 2. 8354 2 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII B) wykreślić: 2. 8302 wpisać: 2. 8133 3 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII C) wykreślić: 2. 7723 wpisać: 2. 7523 4 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII D) wykreślić: 2. 44748 wpisać: 2. 42887 5 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII E) wykreślić: 2. 233470 wpisać: 2. 223374

W dniu 15.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 71 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej WWW.POWENSA.PL

Zarząd POWEN S.A., Spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000034406, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 18 września 2020 r., o godz. 1400, w siedzibie Spółki, w Zabrzu przy ul. Wolności 318. 20 – Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Powołanie protokolantów i wybór: - Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, - Komisji Uchwał. 3. Przyjęcie porządku i stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia. 4. Podjęcie uchwały w sprawach: a) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, b) dokonania zmiany Statutu poprzez dodanie w § 34: - pkt 9 o treści: „Zgodnie z przepisami ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), z dniem 1 marca 2021 r. z mocy prawa wygasa moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez spółkę, a uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunku papierów wartościowych, wybrany przez walne zgromadzenie.” - pkt 10 o treści: „Spółka nie będzie powierzała pośredniczenia podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 3281 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym nie będzie powierzała pośredniczenia w wypłacie dywidendy.” 5. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

W dniu 21.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 70 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.06.2019 R. - REP. „A” NR 8443/2019, NOTARIUSZ JAN SZYMAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU - ZMIANA §12 UST.1 ORAZ §12 UST.2 STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5822850,00 ZŁ wpisać: 1. 5727660,00 ZŁ wykreślić: 3. 582285 wpisać: 3. 572766 wykreślić: 5. 5822850,00 ZŁ wpisać: 5. 5727660,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII A) wykreślić: 2. 8689 wpisać: 2. 8523 2 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII B) wykreślić: 2. 8468 wpisać: 2. 8302 3 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII D) wykreślić: 2. 46122 A wpisać: 2. 44748 4 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII E) wykreślić: 2. 241283 wpisać: 2. 233470

W dniu 31.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GRUSZKA 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 2 1. KAŃTOCH 2. KRYSTYNA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. JAGUSZ 2. MARIA 3. [ukryto] 4 1. PAWLIK 2. ROMAN 3. [ukryto]

W dniu 17.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 60 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.06.2018 R., NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA-FILAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 7797/2018 - ZMIENIONO: §12 PKT 1 I 2 STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5995520,00 ZŁ wpisać: 1. 5822850,00 ZŁ wykreślić: 3. 599552 wpisać: 3. 582285 wykreślić: 5. 5995520,00 ZŁ wpisać: 5. 5822850,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII A) wykreślić: 2. 9217 wpisać: 2. 8689 2 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII B) wykreślić: 2. 9006 wpisać: 2. 8468 3 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII C) wykreślić: 2. 7923 wpisać: 2. 7723 4 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII D) wykreślić: 2. 49698 wpisać: 2. 46122 5 (dla pozy- - cji: 1. AKCJE SERII E) wykreślić: 2. 253708 wpisać: 2. 241283

Zarząd POWEN SA zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 5.11.2018 r., o godz.1300, w siedzibie Spółki w Zabrzu przy ul. Wolności 318. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Powołanie protokolanta i wybór: - Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, - Komisji Uchwał. 3. Przyjęcie porządku i stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia. 4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu i wynagrodzenia Rady Nadzorczej. 5. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

W dniu 12.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.06.2017 R. - REP. „A” NR 7425/2017, NOTARIUSZ JAN SZYMAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU - ZMIANA: §12 PKT 1 I PKT 2 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 6325550,00 ZŁ wpisać: 1. 5995520,00 ZŁ wykreślić: 3. 632555 wpisać: 3. 599552 wykreślić: 5. 6325550,00 wpisać: 5. 5995520,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII A) wykreślić: 2. 10734 wpisać: 2. 9217 2 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII B) wykreślić: 2. 10713 wpisać: 2. 9006 3 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII C) wykreślić: 2. 8723 wpisać: 2. 7923 4 (dla pozycji: 1. AKCJE SERI D) wykreślić: 2. 53316 wpisać: 2. 49698 5 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII E) wykreślić: 2. 274069 wpisać: 2. 253708 6 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII G) wykreślić: 2. 5000 Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 1. data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

W dniu 27.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MACIAŚ 2. TERESA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KAŃTOCH 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 17.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 24.06.2016 R., REP. A NR 6361/2016, NOTARIUSZ JAN SZYMAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU ZMIENIONO: § 12 PKT 1,2 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 6680000,00 ZŁ wpisać: 1. 6325550,00 ZŁ wykreślić: 3. 668000 wpisać: 3. 632555 wykreślić: 5. 6680000,00 ZŁ wpisać: 5. 6325550,00 Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII A) wykreślić: 2. 11557 wpisać: 2. 10734 2 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII B) wykreślić: 2. 11374 wpisać: 2. 10713 3 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII C) wykreślić 2. 9023 wpisać: 2. 8723 4 (dla pozycji: 1. AKCJE SER D) wykreślić: 2. 57036 wpisać: 2. 53316 5 (dla pozyK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O cji: 1. AKCJE SERII E) wykreślić: 2. 299010 wpisać 2. 274069 wykreślić: 6 1. AKCJE SERII F 2. 5000 Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia 26.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.201 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.201 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015