GEOTERMIA MAZOWIECKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000032217 NIP 8381029481 REGON 750432138

Sprostowanie omyłki pisarskiej w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki „Geotermia Mazowiecka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mszczonowie, opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 72/2026 (7477), poz. 17676, z dnia 15 kwietnia 2026 r. w ten sposób, że zmianie ulega wskazany w ogłoszeniu termin wyłożenia materiałów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad z „31.04.2026 r.” na „30.04.2026 r.”.

Zarząd „Geotermii Mazowieckiej” S.A. w Mszczonowie zwołuje na dzień 15 maja 2026 r., o godz. 1200, w Mszczonowie, Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109A, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego za 2025 r. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 r. 5. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. 6. Podjęcie uchwały w sprawie składu ilościowego Rady Nadzorczej na nową kadencję. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów Rady Nadzorczej na nową kadencję. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości. 9. Przedstawienie planu działania Spółki na 2026 r. 10. Wolne wnioski. Zarząd uprzejmie informuje, że materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki od dnia 31.04.2026 r. w dni robocze, w godzinach od 1000 do 1200. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wypis z właściwego rejestru. Osoby niewymienione w wypisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wpisane do rejestru.

K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 05.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 77 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BOBKO 2. DARIUSZ JAROSŁAW 3. [ukryto] wpisać: 2 1. ĆWIEK 2. TOMASZ JERZY 3. [ukryto]

Zarząd „Geotermii Mazowieckiej” S.A. w Mszczonowie zwołuje na dzień 29 maja 2025 r., o godz. 1200, w Mszczonowie, Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109A, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego za 2024 r. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2024 r. 5. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Przedstawienie planu działania Spółki na 2025 r. 8. Wolne wnioski. Zarząd uprzejmie informuje, że materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki od dnia 14.05.2025 r. w dni robocze w godzinach od 1000 do 1200. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wypis z właściwego rejestru. Osoby niewymienione w wypisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wpisane do rejestru. Prezes Zarządu Marek Balcer 17 –

W dniu 12.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 71 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TRZOSKA 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 2 1. KOSZTOWNIAK 2. ANETA JE MARIA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. KOĆWIN 2. STEFAN 3. [ukryto] 4 1. ORZEŁOWSKI 2. KAMIL 3. [ukryto]

Zarząd „Geotermii Mazowieckiej” S.A. w Mszczonowie zwołuje na dzień 26 marca 2024 r., o godz. 1200, w Mszczonowie, Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109A, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego za 2023 r. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 r. 5. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 8. Przedstawienie planu działania Spółki na 2024 r. 9. Wolne wnioski. Zarząd uprzejmie informuje, że materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki od dnia 4.03.2024 r. w dni robocze, w godzinach od 1000 do 1200. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wypis z właściwego rejestru. Osoby niewymienione w wypisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wpisane do rejestru. Prezes Zarządu Marek Balcer 13 –

W dniu 10.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 66 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 22.06.2023 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŻYRARDOWIE, NOTARIUSZ ADAM BOŻYKOWSKI, REPERTORIUM A NR 1079/2023, DODANO §18 UST 3, ZMIENIONO §22,§24,§27 UST 4,SKREŚLONO §25 UST 2 STATUTU.

Zarząd „Geotermii Mazowieckiej” S.A. w Mszczonowie zwołuje na dzień 22 czerwca 2023 r., o godz. 1200, w Mszczonowie Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109A, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego za 2022 r. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 r. 5. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia 6/2017 z dnia 21.04.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. 8. Przedstawienie planu działania Spółki na 2023 r. 9. Wolne wnioski. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie oraz treść projektowanych zmian, niżej wymienionych §§ Statutu Spółki: W § 18 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.” Dotychczasowe brzmienie § 22: „Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady i jego Zastępcę.” Proponowane brzmienie § 22: „Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, a w przypadku nieobecności lub niemożności wykonywania przez Przewodniczącego funkcji, pracami Rady Nadzorczej kieruje i jej przewodniczy Wiceprzewodniczący. W razie nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany zwykłą większością głosów”. Dotychczasowe brzmienie § 24: „Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek - zwołać posiedzenie rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie winno odbywać się w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku.” Proponowane brzmienie § 24: „1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwołane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie rady nadzorczej przekazuje się członkom Rady Nadzorczej za pomocą przesyłki listownej, poczty elektronicznej lub środków bezpośredniego porozumie- , wania się na odległość.” Skreśla się § 25 ust. 2 „W sprawach niecierpiących zwłoki lub innych uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w tym względzie przez K.S.H.” Dotychczasowe brzmienie § 27 ust. 4: „zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz struktury organizacyjnej spółki.” Proponowane brzmienie § 27 ust. 4: „zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,” 18 – Zarząd uprzejmie informuje, że materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki od dnia 1.06.2023 r., w dni robocze, w godzinach od 1000 do 1200. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wypis z właściwego rejestru. Osoby niewymienione w wypisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wpisane do rejestru. Prezes Zarządu Marek Balcer

W dniu 30.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. DAJEK 2. BARBARA KRYSTYNA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zarząd „Geotermii Mazowieckiej” S.A. w Mszczonowie zwołuje na dzień 29 czerwca 2022 r., o godz. 1200, w Mszczonowie Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109A, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego za 2021 r. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 r. 5. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów Rady Nadzorczej na nową kadencję. 7. Przedstawienie planu działania Spółki na 2022 r. 8. Wolne wnioski. Zarząd uprzejmie informuje, że materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki od dnia 8.06.2022 r., w dni robocze, w godzinach od 1000 do 1200. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wypis z właściwego rejestru. Osoby niewymienione w wypisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wpisane do rejestru.

W dniu 10.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GUZOWSKA 2. ELŻBIETA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zarząd „Geotermii Mazowieckiej” S.A. w Mszczonowie zwołuje na dzień 18 czerwca 2021 r., o godz. 1200, w Mszczonowi Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109A, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Przyjęcie porządku. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2020 r. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 r. 5. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. 6. Przedstawienie planu działania Spółki na 2021 r. 7. Wolne wnioski. Zarząd uprzejmie informuje, że materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki od dnia 27.05.2021 r., w dni robocze, w godzinach od 1000 do 1200. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wypis z właściwego rejestru. Osoby niewymienione w wypisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wpisane do rejestru. Prezes Zarządu Marek Balcer

W dniu 08.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SŁOWEK 2. MARCIN GRZEGORZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU X V. W P I S Y D O

Działając na podstawie § 13b ust. 3 Statutu Spółki Akcyjnej Geotermii Mazowieckiej z siedzibą w Mszczonowie („Spółka”), Zarząd Spółki informuje, że został złożony do Spółki wniosek o wydanie duplikatu odcinków zbiorowych akcji w kapitale zakładowym Spółki należące do Wojciecha Szweda serii: I/Z od nr 10041-10140 („Odcinek Zbiorowy Akcji”). ł W konsekwencji Zarząd Spółki informuje o zamiarze umorzenia utraconego Odcinka Zbiorowego Akcji i wzywa do zgłaszania Zarządowi Spółki sprzeciwów wobec zamiaru umorzenia Odcinka Zbiorowego Akcji, w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia („Sprzeciw”). Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż zgodnie z § 13b ust. 4 Statutu Spółki, podmiot składający Sprzeciw powinien wykazać swoje uprawnienia do wskazanego w niniejszym ogłoszeniu dokumentu, będącego przedmiotem procedury umorzenia, poprzez przedłożenie lub okazanie: 1) oryginału dokumentu wskazanego w ogłoszeniu, wraz z dokumentacją potwierdzającą jego prawidłowe nabycie, bądź 2) odpisu prawomocnego postanowienia sądu o umorzeniu dokumentu wskazanego w ogłoszeniu.

Działając na podstawie § 13b ust. 3 Statutu Spółki Akcyjnej Geotermii Mazowieckiej z siedzibą w Mszczonowie („Spółka”), Zarząd Spółki informuje, że został złożony do Spółki wniosek o wydanie duplikatu odcinków zbiorowych akcji w kapitale zakładowym Spółki należące do Jacentego Suzdorfa serii: I/Z od nr 9941-10040 („Odcinek Zbiorowy Akcji”). – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H W konsekwencji Zarząd Spółki informuje o zamiarze umorzenia utraconego Odcinka Zbiorowego Akcji i wzywa do zgłaszania Zarządowi Spółki sprzeciwów wobec zamiaru umorzenia Odcinka Zbiorowego Akcji, w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia („Sprzeciw”). Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż zgodnie z § 13b ust. 4 Statutu Spółki, podmiot składający Sprzeciw powinien wykazać swoje uprawnienia do wskazanego w niniejszym ogłoszeniu dokumentu, będącego przedmiotem procedury umorzenia, poprzez przedłożenie lub okazanie: 1) oryginału dokumentu wskazanego w ogłoszeniu, wraz z doku- 8 mentacją potwierdzającą jego prawidłowe nabycie, bądź 2) odpisu prawomocnego postanowienia sądu o umorzeniu dokumentu wskazanego w ogłoszeniu.

Działając na podstawie § 13b ust. 3 Statutu Spółki Akcyjnej Geotermii Mazowieckiej z siedzibą w Mszczonowie („Spółka”), Zarząd Spółki informuje, że został złożony do Spółki wniosek o wydanie duplikatu odcinków zbiorowych akcji w kapitale zakładowym Spółki należące do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa 5/7, serii: I/E od nr 80 600 do nr 180 599, I/G od nr 1 do nr 50 000, I/I od nr 1 do nr 50 000 I/A od nr 1 do nr 5 000 („Odcinki Zbiorowe Akcji”). W konsekwencji Zarząd Spółki informuje o zamiarze umorzenia utraconych Odcinków Zbiorowych Akcji i wzywa do – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H zgłaszania Zarządowi Spółki sprzeciwów wobec zamiaru umorzenia Odcinków Zbiorowych Akcji, w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia („Sprzeciw”). Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż zgodnie z § 13b ust. 4 Statutu Spółki, podmiot składający Sprzeciw powinien wykazać swoje uprawnienia do wskazanego w niniejszym ogłoszeniu dokumentu, będącego przedmiotem procedury umorzenia, poprzez przedłożenie lub okazanie: 1) oryginału dokumentu wskazanego w ogłoszeniu, wraz z dokumentacją potwierdzającą jego prawidłowe nabycie, bądź 2) odpisu prawomocnego postanowienia sądu o umorzeniu dokumentu wskazanego w ogłoszeniu.

Działając na podstawie § 13b ust. 3 Statutu Spółki Akcyjnej Geotermii Mazowieckiej z siedzibą w Mszczonowie („Spółka”), Zarząd Spółki informuje, że został złożony do Spółki wniosek o wydanie duplikatu odcinków zbiorowych akcji w kapitale zakładowym Spółki należące do EN CASA sp. z o.o., ul. Studencka 55, 02-735 Warszawa, serii: I/Z od nr 8501 do nr 8700 („Odcinek Zbiorowy Akcji”). W konsekwencji Zarząd Spółki informuje o zamiarze umorzenia utraconego Odcinka Zbiorowego Akcji i wzywa do zgłaszania Zarządowi Spółki sprzeciwów wobec zamiaru umorzenia Odcinka Zbiorowego Akcji, w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia („Sprzeciw”). Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż zgodnie z § 13b ust. 4 Statutu Spółki, podmiot składający Sprzeciw powinien wykazać swoje uprawnienia do wskazanego w niniejszym ogłoszeniu dokumentu, będącego przedmiotem procedury umorzenia, poprzez przedłożenie lub okazanie: 1) oryginału dokumentu wskazanego w ogłoszeniu, wraz z dokumentacją potwierdzającą jego prawidłowe nabycie, bądź 2) odpisu prawomocnego postanowienia sądu o umorzeniu dokumentu wskazanego w ogłoszeniu.

W dniu 20.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 14.12.2020 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŻYRARDOWIE, NOTARIUSZ ADAM BOŻYKOWSKI , REPERTORIUM A NR 2578/2020, DODANO § 13 B STATUTU.

W dniu 09.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KOSZTOWNIAK 2. ANETA MARIA 3. [ukryto]

Zarząd Geotermii Mazowieckiej S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2020 r., o godz. 1200, w Mszczonowie, Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109A. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o uchwaleniu Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki i przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Wolne głosy i wnioski. 8. Zamknięcie obrad i zakończenie Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu Spółki: dodanie po § 13a Statutu Spółki § 13b o następującym brzmieniu: 1. W przypadku zniszczenia lub utraty dokumentu akcji imiennych lub odcinka zbiorowego akcji imiennych, Zarząd wydaje, na wniosek akcjonariusza, duplikat zniszczonego lub utraconego dokumentu. 2. Wniosek akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest składany do Zarządu przez akcjonariusza uprawnioP R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nego z tych akcji na podstawie wpisu do księgi akcyjnej Spółki. Wniosek jest składany w formie pisemnej i zawiera: 1) oznaczenie dokumentu zniszczonego lub utraconego, w szczególności jego serię i numer; 2) określenie akcjonariusza i wskazanie adresu do doręczeń; 3) oświadczenie, że dokument zniszczony lub utracony nie został przeniesiony przez akcjonariusza na rzecz innego podmiotu. 3. Po otrzymaniu przez Zarząd wniosku akcjonariusza, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o zniszczeniu lub utracie dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, informując o zamiarze umorzenia zniszczonego lub utraconego dokumentu oraz wzywając do zgłoszenia Zarządowi Spółki sprzeciwu w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. 4. Podmiot składający sprzeciw powinien jednocześnie wykazać swoje uprawnienia do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, który jest przedmiotem procedury umorzenia, poprzez przedłożenie lub okazanie: 1) oryginału dokumentu wskazanego w ogłoszeniu wraz z dokumentacją potwierdzającą jego prawidłowe nabycie, bądź 2) odpisu prawomocnego postanowienia sądu o umorzeniu dokumentu wskazanego w ogłoszeniu. 5. Zarząd Spółki uwzględnia jedynie sprzeciwy, które zostały zgłoszone zgodnie z ust. 4 powyżej. 6. Jeżeli w terminie określonym w ogłoszeniu nikt nie zgłosi sprzeciwu, Zarząd Spółki, w formie uchwały, umarza dokument objęty wnioskiem i niezwłocznie wydaje akcjonariuszowi duplikat umorzonego dokumentu. 7. Koszty sporządzenia duplikatu dokumentu oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, określonego w ust. 3, ponosi akcjonariusz składający wniosek, o którym mowa w ust. 1. 8. Jeżeli do Zarządu Spółki zostanie złożony sprzeciw w formie i terminie przewidzianym w ust. 3 i 4 powyżej, Zarząd Spółki niezwłocznie zawiadomi akcjonariusza (który - zgodnie z prowadzoną przez Zarząd Spółki księgą akcyjną - jest uprawniony do akcji inkorporowanych w dokumencie, którego dotyczy sprzeciw) na piśmie o zgłoszeniu takiego sprzeciwu, informując go jednocześnie o zakończeniu postępowania o umorzenie dokumentów akcji imiennych (lub odcinka zbiorowego akcji imiennych) zgodnie ze Statutem Spółki i możliwości złożenia wniosku o ich umorzenie w trybie przewidzianym w dekrecie z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów (Dz. U. z 1947 r., poz. 20). Zarząd Spółki przewiduje możliwość wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez dedykowaną platformę informatyczną. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu w powyższej formie określa Regulamin dotyczący szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Geotermii Mazowieckiej S.A., przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, który jest opublikowany na stronie internetowej Spółki. Akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu w ten sposób powinien, co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia do godz. 1500, przesłać Spółce na adres mailowy: walne@geotermia.com.pl oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z pozostałymi dokumentami określonymi w ww. regulaminie. Zarząd uprzejmie informuje, że materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad będą wyłożone siedzibie Spółki od dnia 20.11.2020 r., w dni robocze, w godzinach od 1000 do 1200 Prezes Zarządu Marek Balcer

W dniu 03.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SOLA 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]

Zarząd „Geotermii Mazowieckiej” S.A. w Mszczonowie zwołuje na dzień 9 września 2020 r., o godz. 1200, w Mszczonowie, Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109A, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Pomocniczych. 2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. 4. Wolne wnioski. Zarząd uprzejmie informuje, że materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki, od dnia 18.08.2020 r., w dni robocze, w godzinach od 1000 do 1200. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wypis z właściwego rejestru. Osoby niewymienione w wypisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wpisane do Rejestru.

Zarząd „Geotermii Mazowieckiej” S.A. w Mszczonowie zwołuje na dzień 25 czerwca 2020 r., o godz. 1200, w Mszczonowie, – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109A, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Pomocniczych. 2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2019 r. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2019 r. 5. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego działki nr ew. 44/66 o powierzchni 0,0370 ha, położonej w Ożarowie Mazowieckim. 8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. 9. Przedstawienie planu działania Spółki na 2020 r. 10. Wolne wnioski. Zarząd uprzejmie informuje, że materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki od dnia 3.06.2020 r. w dni robocze, w godzinach od 1000 do 1200. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wypis z właściwego rejestru. Osoby niewymienione w wypisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wpisane do rejestru.

W dniu 20.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS 0 nr 43 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej GEOTERMIA@ GEOTERMIA.COM.PL 4. Adres strony internetowej WWW.GEOTERMIA.COM.PL

Zarząd „Geotermii Mazowieckiej” S.A. w Mszczonowie zwołuje na dzień 17 grudnia 2019 r., o godz. 1200, w Mszczonowie, Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109A, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz komisji pomocniczych. 2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania do zapewnienia trwałości projektu w związku z ubieganiem się o dofinansowania ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz upoważnienie przedstawiciela akcjonariuszy do podpisania oświadczenia. 4. Wolne Wnioski. Zarząd uprzejmie informuje, że materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki, od dnia 2.12.2019 r. w dni robocze, w godzinach od 1000 do 1200. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wpis z właściwego rejestru. Osoby niewymienione w wypisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wpisane do Rejestru. Prezes Zarząd Marek Balce R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ADAMSKI 2. JANUSZ 3. [ukryto] 2 1. KRUKOWSKA 2. ZOFIA GRAŻYNA 3. [ukryto] 3 1. BOBKO 2. DARIUSZ JAROSŁAW 3. [ukryto]

W dniu 18.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DAJEK 2. BARBARA KRYSTYNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KUREK 2. JÓZEF GRZEGORZ 3. [ukryto] 2 1. RESZKA 2. ZENON FRANCISZEK 3. [ukryto] 3 1. OSIECKI 2. PIOTR KRZYSZTOF 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. DAJEK 2. BARBARA KRYSTYNA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zarząd „Geotermii Mazowieckiej” S.A. w Mszczonowie zwołuje na dzień 12 kwietnia 2019 r., o godz. 1200, w Mszczonowie, Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109A, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Pomocniczych. 2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce nr ew. 44/62 w Ożarowie Mazowieckim. 5. Wolne wnioski. Zarząd uprzejmie informuje, że materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki, od dnia 21.03.2019 r., w dni robocze, w godzinach od 1000 do 1200. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wypis z właściwego rejestru. Osoby niewymienione w wypisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wpisane do rejestru. Prezes Zarządu Marek Balcer 14 –

Zarząd „Geotermii Mazowieckiej” S.A. w Mszczonowie zwołuje na dzień 15 lutego 2019 r., o godz. 1200, w Mszczonowie, Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109A, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Pomocniczych. 2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2018 r. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2018 r. 5. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. 6. Przedstawienie planu działania Spółki na 2019r 7.Wolne wnioski. Zarząd uprzejmie informuje, że materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki od dnia 25.01.2019 r., w dni robocze, w godzinach od 1000 do 1200. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wypis z właściwego rejestru. Osoby niewy14 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A mienione w wypisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wpisane do rejestru. Prezes Zarządu Marek Balcer Członek Zarządu Barbara Dajek

W dniu 05.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ROSTKOWSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 2 1. ORZEŁOWSKA 2. JANINA EWA 3. [ukryto] 3 1. URBANEK 2. ANTONI TADEUSZ 3. [ukryto] wpisać: 4 1. TYMOFTYJEWICZ 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5 1. SOLA 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 6 1. TRZOSKA 2. MICHAŁ 3. [ukryto]

Zarząd „Geotermii Mazowieckiej” S.A. w Mszczonowie zwołuje na dzień 5.04.2018 r., o godz. 1200, w Mszczonowie, Hot Panorama, ul. Tarczyńska 109A, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Pomocniczych. 2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2017 r. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2017 r. 5. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów Rady Nadzorczej na nową kadencję. 7. Przedstawienie planu działania Spółki na 2018 r. 8. Wolne wnioski. Zarząd uprzejmie informuje, że materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki od dnia 14.03.2018 r., w dni robocze, w godzinach od 1000 do 1200. z : Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wypis z właściwego rejestru. Osoby niewymienione w wypisie z Rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wpisane do Rejestru.

W dniu 17.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BUJAKOWSKI 2. WIESŁAW MARIAN 3. [ukryto] 4. PROKURA JEDNOOSOBOWA

W dniu 02.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 21.04.2017 R., REP. A NR 1616/2017, NOTARIUSZ ADAM BOŻYKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻYRARDOWIE. ZMIANA § 15, § 21, § 27, § 38.

Zarząd „Geotermii Mazowieckiej” S.A. w Mszczonowie zwołuje na dzień 22 czerwca 2017 r., o godz. 1200, w Mszczonowie, Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109A, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Pomocniczych. 2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2016 r. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 r. 5. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. 6. Podjęcie uchwały o nagrodzie rocznej dla Zarządu Spółki. 7. Przedstawienie planu działania Spółki na 2017 r. 8. Wolne wnioski. Zarząd uprzejmie informuje, że materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki od dnia 31.05.2017 r., w dni robocze, w godzinach od 1000 do 1200. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wypis z właściwego rejestru. Osoby niewymienione w wypisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wpisane do Rejestru. Prezes Zarządu Marek Balcer Członek Zarządu Barbara Dajek

Zarząd „Geotermii Mazowieckiej” S.A. w Mszczonowie zwołuje na dzień 21 kwietnia 2017 r., o godz. 1200 w Mszczonowie, Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109A, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Pomocniczych. 2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu. 4. Podjęcie uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej. 6. Wolne wnioski. 15 – Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie oraz treść projektowanych zmian, niżej wymienionych §§ Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 15 Statutu akapit czwarty: „Umowy z członkami Zarządu zawiera Spółka reprezentowana przez członka Rady Nadzorczej upoważnionego uchwałą tejże Rady”. Proponowane brzmienie § 15: Statutu akapit czwarty: „W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, która może upoważnić Przewodniczącego lub innego członka Rady Nadzorczej do podpisania umowy w imieniu Rady Nadzorczej”. W § 15 Statutu dodaje się akapit piąty i szósty w brzmieniu: „Kandydat na członka Zarządu Spółki musi spełniać łącznie następujące wymogi: a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba spełniająca przynajmniej jeden z poniższych warunków: a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.” Dotychczasowe brzmienie § 21: „Radę Nadzorczą powołuje Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, na okres 5 (pięciu) lat, w skład której wchodzi 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. Pierwszą Radę Nadzorczą powołują Założyciele na okres 1 (jednego) roku”. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Proponowane brzmienie § 21: „Radę Nadzorczą powołuje Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję 3 (trzech) lat. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków”. Dotychczasowe brzmienie § 27 ust. 6: „ustalanie liczby członków Zarządu i zasad ich wynagradzania, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi dotyczących spółek z większościowym udziałem samorządu terytorialnego, które przewidują właściwość Walnego Zgromadzenia dla ustalenia wynagrodzenia Prezesa Spółki”. Proponowane brzmienie § 27 ust. 6: „ustalenia liczby członków Zarządu,”. W § 27 dodaje się ust. 6a i ust. 6b w brzmieniu: „6a. określenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu zgodnie z przepisami ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w sytuacji gdy Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały w tym zakresie”. „6b. uszczegółowienie celów zarządczych dla członków Zarządu oraz podejmowanie decyzji w sprawie przyznania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego za poprzedni rok obrotowy”. Dotychczasowe brzmienie § 38 ust. 12: „wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej”. Proponowane brzmienie § 38 ust. 12: „powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej”. Dotychczasowe brzmienie § 38 ust. 13: „ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej”. Proponowane brzmienie § 38 ust. 13: „określenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej”. W § 38 dodaje się ust. 15 w brzmieniu: „15. określanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu”. Zarząd uprzejmie informuje, że materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki, od dnia 30.03.2017 r., w dni robocze, w godzinach od 1000 do 1200. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wypis z właściwego rejestru. Osoby niewymienione w wypisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wpisane do rejestru. Członek Zarządu Barbara Dajek Prezes Zarządu Marek Balcer 6 –

W dniu 12.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BUJAKOWSKI 2. WIESŁAW MARIAN 3. [ukryto] 4. PROKURA JEDNOOSOBOWA

Zarząd „Geotermii Mazowieckiej” S.A. w Mszczonowie zwołuje na dzień 16 czerwca 2016 r., o godz. 1200, w Mszczonowie, Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109A, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Pomocniczych. 2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2015 r. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2015 r. 5. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. 6. Podjęcie uchwały o nagrodzie rocznej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości spółki. 8. Przedstawienie planu działania Spółki na 2016 r. 9. Wolne wnioski. Zarząd uprzejmie informuje, że materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki od dnia 25.05.2016 r. w dni robocze, w godzinach od 1000 do 1200. 22 – Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wypis z właściwego rejestru. Osoby niewymienione w wypisie z Rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wpisane do Rejestru.