ROLMEX SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000124350 NIP 5260206020 REGON 001268986

W dniu 09.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 106 następującej treści:  Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. MADEJSKA 2. DOROTA MAŁGORZATA 3. [ukryto]

W dniu 26.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 105 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MADEJSKA 2. DOROTA MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. BITNER 2. MICHAŁ PIOTR 3. [ukryto]) 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU

W dniu 22.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 103 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 17.04.2025 R., REP A NR 1330/2025, NOTARIUSZ JUSTYNA BASZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO PAR. 4, PAR. 23, PAR. 24 UST. 1, USUNIĘCIE PAR. 12 I DOKONANIE ODPOWIEDNIEJ ZMIANY NUMERACJI DALSZYCH PARAGRAFÓW STATUTU SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 505580,35 ZŁ wpisać: 1. 391348,45 ZŁ wykreślić: 3. 142417 wpisać: 3. 110239 wykreślić: 5. 505580,35 ZŁ wpisać: 5. 391348,45 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. „A”) wykreśl 2. 1693 wpisać: 2. 936 2 (dla pozycji: 1. „B”) wykre ślić: 2. 42462 wpisać: 2. 31625 3 (dla pozycji: 1. D wykreślić: 2. 94706 wpisać: 2. 74122 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA wpisać: 2 1. 64 21 Z DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK HOLDINGOWYCH wykreślić: 1 2. 46 34 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH 2 2. 10 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU 3 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 56 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 5 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 6 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) wpisać: 7 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 8 2. 46 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 9 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH 10 2. 56 11 RESTAURACJE 11 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 12 2. 69 20 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 13 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 14 2. 70 10 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR GŁÓWNYCH

W dniu 28.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 98 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA ż- NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SOŚNICKI 2. MACIEJ 3. [ukryto]

W dniu 13.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 97 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BITNER 2. MICHAŁ PIOTR 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JÓZEFIAK 2. JERZY MARIAN 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KULIKOWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto]

W dniu 22.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 96 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SEMENOWICZ 2. TOMASZ KRZYSZTOF 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA - PROKURENT ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI

W dniu 09.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 87 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BITNER 2. JOANNA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

X V. W P I S Y D O W dniu 08.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 86 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE ZE SPÓŁKĄ Q1 MEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI Q1 MEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA SPÓŁKĘ ROLMEX SPÓŁKA AKCYJNA , 28.11.2023, NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Q1 MEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

W dniu 22.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 77 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 22.12.2022 R., REP A NR 6449/2022, NOTARIUSZ JUSTYNA BASZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO PAR. 24 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 598498,05 ZŁ wpisać: 1. 505580,35 ZŁ wykreślić: 3. 168591 wpisać: 3. 142417 wykreślić: 5. 598498,05 ZŁ wpisać: 5. 505580,35 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. E) wykreślić: 2. 26174

Zarząd Rolmex S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, – pod numerem KRS 0000124350 („Spółka”), działając na podstawie art. 417 § 2 w związku z art. 5 ust. 3 i 4 ksh, ogłasza, że zgodnie z wyceną sporządzoną przez biegłego rewidenta wybranego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rolmex S.A. nr 7 z dnia 13 marca 2023 r., tj. prof. dr. hab. Dariusza Zarzeckiego, Tomasza Gabryel i Miłosza Kołodziejczyka z Zarzecki i Wspólnicy sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, cena akcji Spółki podlegających przymusowemu wykupowi . wynosi 3113 zł (słownie: trzy tysiące sto trzynaście złotych) za każdą jedną przymusowo wykupywaną akcję Spółki. Środki na wykup akcji zobowiązani akcjonariusze powinni - wpłacać na rachunek prowadzony na rzecz Rolmex S.A. w banku Santander Bank Polska S.A., o numerze: 08 1500 1272 1212 70000 2902 0000, w terminie trzech tygodni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia. r ik

Zarząd Rolmex S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod 17 – numerem KRS 0000124350 („Spółka”), działając na podstawie art. 418 § 1 w zw. z art. 416 § 3 i art. 5 § 3 Kodeksu spółek h dlowych („KSH”) niniejszym ogłasza treść uchwały nr 6 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 marca 2023 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji. UCHWAŁA NR 6/03/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROLMEX S.A. z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Rolmex S.A. w trybie art. 418 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rolmex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 418 KSH niniejszym postanawia: §1 1. Uchwala się przymusowy wykup 1.448 akcji imiennych spółki Rolmex S.A. z siedzibą w Warszawie należących do akcjonariuszy mniejszościowych reprezentujących łącznie 0,86% kapitału zakładowego Spółki. 2. Przymusowym wykupem, o którym mowa w ust. 1, objęte są następujące akcje: 5 akcji serii AF od nr 158 do 162 1 akcja serii AO o nr 1222 3 akcje serii AF od nr 163 do 165 10 akcji serii AF od nr 166 do 175 5 akcji serii AF od nr 176 do 180 5 akcji serii AF od nr 181 do 185 5 akcji serii AF od nr 186 do 190 5 akcji serii AF od nr 191 do 195 5 akcji serii AF od nr 196 do 200 10 akcji serii AF od nr 201 do 210 3 akcje serii AF od nr 211 do 213 3 akcje serii AF od nr 214 do 216 5 akcji serii AF od nr 217 do 221 10 akcji serii AF od nr 222 do 231 10 akcji serii AF od nr od 232 do 241 40 akcji serii AF od nr od 242 do 281 158 akcji serii AO od nr od 1235 do 1392 591 akcji serii B od nr 41872 do 42462 574 akcji serii D od nr 94133 do 94706. 3. Akcje podlegające przymusowemu wykupowi, o których mowa w ust. 2 zobowiązują się nabyć następujący akcjonariusze: 1) Feliks Kulikowski posiadający 77.938 akcji reprezentujących łącznie 46,23% kapitału zakładowego Spółki; 2) Dorota Madejska posiadająca 16.149 akcji reprezentujących łącznie 9,58% kapitału zakładowego Spółki; 3) Piotr Kulikowski posiadający 18.703 akcje reprezentujące łącznie 11,09% kapitału zakładowego Spółki; 4) Maciej Sośnicki posiadający 28.179 akcji reprezentujących łącznie 16,71% kapitału zakładowego Spółki; 5) Rolmex S.A. posiadający 26.174 akcji reprezentujących łącznie 15,53% kapitału zakładowego Spółki. 4. Akcje, o których mowa w ust. 2 zostaną nabyte przez akcjonariuszy, o których mowa w ust. 3 niniejszego § w następujący sposób: a) Feliks Kulikowski nabędzie akcję, która jest wymieniona powyżej i oznaczona jako seria AF nr 158; Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H b) Dorota Madejska nabędzie akcję, która jest wymieniona an- powyżej i oznaczona jako seria AF nr 159; c) Piotr Kulikowski nabędzie akcję, która jest wymieniona powyżej i oznaczona jako seria AF nr 160; d) Maciej Sośnicki nabędzie akcję, która jest wymieniona powyżej i oznaczona jako seria AF nr161; e) Rolmex S.A. nabędzie łącznie 1444 akcje, które są wymienione powyżej i oznaczone: jako seria AF od nr 162 do 281 jako seria AO nr 1222 oraz od nr 1235 do 1392 jako seria B od nr 41872 do 42462 jako seria D od nr 94133 do 94706. §2 1. Cena wykupu akcji zostanie ustalona przez biegłego, którego wybór przewidziany jest w porządku obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Po sporządzeniu przez biegłego wyceny akcji Rolmex S.A., cena wykupu zostanie ogłoszona przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. §3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. §4 Uchwała podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W dniu 13.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 76 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SOŚNICKA 2. TERESA JOLANTA 3. [ukryto]

W dniu 03.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 75 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SOŚNICKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE ZE SPÓŁKĄ WARMIŃSKO-MAZURSKI HANDEL MIĘDZYNARODOWY SP. Z O.O. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI, 22.12.2022, NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ROLMEX S.A.

Zarząd Spółki Rolmex S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000124350 („Spółka”), niniejszym zawiadamia, że na dzień 13 marca 2023 r., o godzinie 1200 w siedzibie Spółki, zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Spółce upoważnienia do nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH. 7) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych przez Spółkę. i 8) Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 KSH. 9) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego mającego ustalić cenę wykupu akcji Spółki. 10) Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 01.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 74 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 3. Adres poczty elektronicznej ROLMEX@ROLMEXSA.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej ROLMEX@ROLMEXSA.PL wykreślić: 4. Adres strony internetowej wpisać: 4. Adres strony internetowej WWW.ROLMEXSA.PL Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SUTARZEWICZ 2. ALFRED 3. [ukryto] wpisać: 2 1. SOŚNICKA 2. TERESA JOLANTA 3. [ukryto]

W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej ROLMEX@ROLMEXSA.PL

W dniu 24.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 23.07.2020 R., REP. A NR 5050/2020, NOTARIUSZ JUSTYNA BASZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 24 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 505580,35 ZŁ wp sać: 1. 598498,05 ZŁ wykreślić: 3. 142417 wpisać: 3. 168591 wykreślić: 4. 3,55 ZŁ wpisać: 4. 3,55 ZŁ wykreślić: 5. 505580,35 ZŁ wpisać: 5. 598498,05 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 26174 3. AKCJ NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Na podstawie art. 399 KSH Zarząd Rolmex S.A. w Warszawie, zwołuje na dzień 23 lipca 2020 r., na godzinę 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rolmex Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Olkuskiej 7 w Warszawie. Porządek obrad obejmuje: 1) Otwarcie zgromadzenia. 2) Wybór przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór komisji skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r. 7) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2019 r. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8) Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2019 r. 9) Podjęcie uchwał dotyczących: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r.; b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2019 r.; c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.; d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2019 r.; e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządowi Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.; f) podziału zysku za 2019 r.; g) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki; h) udziału w WZA w trybie zdalnym; i) przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarządzającej Spółek z Grupy Kapitałowej Rolmex S.A. (Program Motywacyjny); j) podwyższenia kapitału zakładowego Rolmex S.A. o kwotę 92 918 zł do kwoty 598 498 zł, poprzez emisję 26 174 akcji imiennych serii „E” stanowiących 100% akcji przewidzianych Programem Motywacyji. nym z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; k) zmiany Statutu Rolmex S.A. (w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki) i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu; Zmiana obejmuje modyfikację § 24 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowej treści: „1. Kapitał zakładowy Spółki Rolmex S.A. wynosi 505.580,35 zł (pięćset pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych trzydzieści pięć groszy) i dzieli się na: - 1.693 (jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje imienne serii „A” po 3,55 zł (trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy) nominalnej wartości każda, - 42.462 (czterdzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje imienne serii „B” po 3,55 zł (trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy) nominalnej wartości każda, - 3.556 (trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii „C” po 3,55 zł (trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy) nominalnej wartości każda, - 94.706 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześć) akcji imiennych serii „D” po 3,55 zł (trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy) nominalnej wartości każda,” Poprzez proponowane nadanie następującej treści: „1. Kapitał zakładowy Spółki Rolmex S.A. wynosi 598.498,05 zł (pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych pięć groszy) i dzieli się na: - 1.693 (jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje imienne serii „A” po 3,55 zł (trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy) nominalnej wartości każda, - 42.462 (czterdzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje imienne serii „B” po 3,55 zł (trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy) nominalnej wartości każda, 14 – - 3.556 (trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii „C” po 3,55 zł (trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy) nominalnej wartości każda, - 94.706 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześć) akcji imiennych serii „D” po 3,55 zł (trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy) nominalnej wartości każda, - 26.174 akcji imiennych serii „E” po 3,55 zł (trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy) nominalnej wartości każda.” l) wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia (na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 KSH); m) upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki przez Zarząd na okres do 5 lat (na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 KSH); n) utworzenia kapitału rezerwowego (z zysków zgromadzonych na kapitale zapasowym), w celu sfinansowania nabycia akcji własnych przez Spółkę. 10) Zamknięcie zgromadzenia. Odpisy sprawozdań zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowe grupy kapitałowej wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, będą wyłożone do wglądu w sekretariacie Spółki w Warszawie, ul. Olkuska 7, od 9 lipca 2020 r., w godz. 800-1600, w dni robocze. Warunki udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają art. 406, art. 407 § 1 oraz art. 412 KSH.

W dniu 25.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ROGOWSKI 2. ROBERT SŁAWOMIR 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI wpisać: 2 1. ŁOPUSZKO 2. ARTUR SEBASTIAN 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM

Na podstawie art. 399 KSH Zarząd ROLMEX S.A. w Warszawie, zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 r., na godzinę 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROLMEX Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Olkuskiej 7 w Warszawie. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Porządek obrad obejmuje: 1) Otwarcie zgromadzenia. 2) Wybór przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór komisji skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018. 7) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2018. 8) Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2018 rok. 9) Podjęcie uchwał dotyczących: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018; b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2018; c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2018 rok; e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządowi Spółki ROLMEX S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku; f) podziału zysku za 2018 rok; g) powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję 2019-2021. 10) Zamknięcie zgromadzenia. Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, jak również odpisy sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej będą wyłożone do wglądu w sekretariacie Spółki Rolmex S.A. w Warszawie, ul. Olkuska 7, od 17 czerwca 2019 r., w godz. 800-1600, we wszystkie dni robocze. Warunki udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają art. 406, art. 407 § 1 oraz art. 412 KSH.

Termin zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rolmex SA zamieszony w ogłoszeniu w dniu 24 maja 2018 r., Nr 100/2018, pozycja 21870, zostaje zmieniony na 29 czerwca 2018 r., godz. 1200. –

Ogłoszenie o unieważnieniu dokumentów akcji Spółki „ROLMEX” S.A. Zarząd „ROLMEX” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie art. 358 § 3 k.s.h. oraz Uchwały Zarządu Spółki z 30.05.2018 r. w sprawie unieważnienia dokumentów akcji Spółki, ogłasza, że unieważnione zostały: I. wszystkie dokumenty akcji na okaziciela serii A wystawione w listopadzie 1987 r. (łącznie obejmujące 1442 akcje), serii B wystawione w maju 1996 r. (łącznie obejmujące 42.462 akcje) oraz serii D wystawione w styczniu 2004 r. (łącznie obejmujące 94706 akcji) tj. dokumenty obejmujące wszelkie akcje na okaziciela serii A, B oraz D; 15 – II. wszystkie dokumenty akcji imiennych złożone w Spółce, tj. dokumenty akcji imiennych serii A wystawione w październiku 1987 r. (obejmujące łącznie 251 akcji) oraz serii C wys wione w maju 1996 r. (obejmujące łącznie 3556 akcji), tj. do menty obejmujące wszelkie akcje imienne serii A oraz C.

Na podstawie art. 399 KSH Zarząd ROLMEX S.A. w Warszawie, zwołuje na dzień 22 czerwca 2018 r., na godzinę 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROLMEX Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Olkuskiej 7 w Warszawie. Porządek obrad obejmuje: 1) Otwarcie zgromadzenia. 2) Wybór przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór komisji skrutacyjnej. 13 – 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017. 7) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2017. 8) Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2017 rok. 9) Podjęcie uchwał dotyczących: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017; b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2017; c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017; d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2017 rok; e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządowi Spółki ROLMEX S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku; f) podziału zysku za 2017 rok. 10) Zamknięcie zgromadzenia. Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, jak również odpisy sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej będą wyłożone do wglądu w sekretariacie Spółki Rolmex S.A. w Warszawie, ul. Olkuska 7 od 15 czerwca 2018 r. w godz. 800-1600 we wszystkie dni robocze. Warunki udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają art. 406, art. 407 § 1 oraz art. 412 KSH.

Ogłoszenie o wezwaniu akcjonariuszy i posiadaczy akcji na okaziciela „ROLMEX” S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce celem ich wymiany na nowe w związku z zamianą akcji na okaziciela na akcje imienne. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zarząd „ROLMEX” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka), w związku z utratą aktualności treści dokumentów wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji na skutek zmiany Statutu Spółki, tj. zmiany z dniem 08.01.2018 r. § 24 ust. 1 Statutu Spółki i zamianą akcji na okaziciela na akcje imienne, działając na podstawie art. 358 k.s.h. niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy i posiadaczy akcji Spółki na okaziciela do złożenia posiadanych dokumentów akcji na okaziciela w siedzibie Spółki (od poniedziałku do piątku, w godzinach 1000-1600) w terminie do 29 marca 2018 w celu ich wymiany na dokumenty akcji imiennych. Niezłożenie dokumentów akcji we wskazanym powyżej terminie skutkować będzie unieważnieniem dotychczasowych dokumentów akcji zgodnie z art. 358 k.s.h.

W dniu 08.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 14.12.2017 R. - JUSTYNA BASZUK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 6291/2017 - ZMIENIONO § 9 UST. 1, § 24 UST. 1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.

Na podstawie art. 399 KSH oraz § 6 ust. 3 Statutu ROLMEX S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Spółki zwołuje na dzień 14 grudnia 2017 r., na godzinę 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROLMEX Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Olkuskiej 7 w Warszawie. Porządek obrad obejmuje: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad. 7) Podjęcie uchwał dotyczących: a) zmiany Statutu Spółki, b) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 8) Sprawy rożne. 9) Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 KSH podaje się do wiadomości treść projektowanych zmian Statutu Spółki: W miejsce dotychczasowego § 9 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu w brzmieniu: „Akcje Spółki są imienne i na okaziciela.” - proponuje się nową treść w brzmieniu: „Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.” W miejsce dotychczasowego § 24 ust. 1 Statutu w brzmieniu: „1. Kapitał zakładowy Spółki ROLMEX S.A. wynosi 505.580,35 zł (pięćset pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych trzydzieści pięć groszy) i dzieli się na: - 1.693 (jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje imienne i akcje na okaziciela serii „A” po 3,55 zł (trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy) nominalnej wartości każda, - 42.462 (czterdzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii „B” po 3,55 zł (trzy złot pięćdziesiąt pięć groszy) nominalnej wartości każda, - 3.556 (trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii „C” po 3,55 zł (trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy) nominalnej wartości każda, - 94.706 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześć) akcji na okaziciela serii „D” po 3,55 zł (trzy zło pięćdziesiąt pięć groszy) nominalnej wartości każda,” – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - proponuje się nową treść w brzmieniu: „1. Kapitał zakładowy Spółki ROLMEX S.A. wynosi 505.580,35 zł (pięćset pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych trzydzieści pięć groszy) i dzieli się na: - 1.693 (jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje imienne serii „A” o wartości nominalnej 3,55 zł (trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy) każda, - 42.462 (czterdzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje imienne serii „B” o wartości nominalnej 3,55 zł (trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy) każda, - 3.556 (trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii „C” o wartości nominalnej 3,55 zł (trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy) każda, - 94.706 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześć) akcji imiennych serii „D” o wartości nominalnej 3,55 (trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy) każda.” Warunki udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają art. 406, art. 407 § 1 oraz art. 412 KSH.

Na podstawie art. 399 KSH Zarząd ROLMEX S.A. w Warszawie, zwołuje na dzień 22 czerwca 2017 r., na godzinę 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROLMEX Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Olkuskiej 7 w Warszawie. Porządek obrad obejmuje: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016. 7) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016. 8) Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok. 16 – 9) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016. 10) Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok. 11) Podjęcie uchwał dotyczących: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016; b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016; c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016; d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016; e) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok; f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ROLMEX S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku; g) udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki ROLMEX S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku; h) podziału zysku za 2016 rok; 12) Sprawy różne. 13) Zamknięcie zgromadzenia. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, jak również odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej będą wyłożone do wglądu w sekretariacie Spółki ROLMEX S.A. w Warszawie przy ul. Olkuskiej 7 od 8 czerwca 2017 r., w godz. 800 - 1600, we wszystkie dni robocze. Warunki udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają art. 406, art. 407 § 1 oraz art. 412 KSH.

W dniu 14.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KARCZEWA SKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA - PROKURENT ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI. wpisać: 2 1. SEMENOWICZ 2. TOMASZ KRZYSZTOF 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA - PROKURENT ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI

W dniu 29.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 16.12.2016 R., REP. A NR 6482/2016, NOTARIUSZ JUSTYNA BASZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZOSTAŁ ZMIENIONY: § 4 STATUTU SPÓŁKI, TJ.: STATUT SPÓŁKI Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 2 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3 ——- 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Na podstawie art. 399 KSH Zarząd ROLMEX S.A. w Warszawie zwołuje na dzień 16 grudnia 2016 r., na godzinę 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROLMEX Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Olkuskiej 7 w Warszawie. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki, tj. wykreślenia z § 4 pkt 59, 61, 62, 123, 124, 125, 126 i 132 Statutu i dokonania odpowiedniej zmiany porządkowej dalszej numeracji poszczególnych ustępów tego paragrafu. 8. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 399 KSH Zarząd ROLMEX S.A. w Warszawie, zwołuje na dzień 9 czerwca 2016 r., na godzinę 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROLMEX Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Olkuskiej 7 w Warszawie. Porządek obrad obejmuje: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór komisji skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015. 7) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. 8) Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok. 9) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015. 10) Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 rok. 11) Podjęcie uchwał dotyczących: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015; b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015; c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015; d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015; e) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 rok; f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ROLMEX S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku; g) udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki ROLMEX S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku; h) podziału zysku za 2015 rok; i) powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję 2016-2019; 12) Sprawy różne. 13) Zamknięcie zgromadzenia. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, jak również odpisy sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej będą wyłożone do wglądu w sekretariacie Spółki Rolmex S.A., w Warszawie przy ul. Olkuskiej 7, od 25 maja 2016 r., w godz. 800-1600, we wszystkie dni robocze. Warunki udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają art. 406, art. 407 § 1 oraz art. 412 KSH.