POL-MOT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI

KRS 0000016274 NIP 5240302157 REGON 012770467

Zarząd POL-MOT Holding S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, KRS 0000016274, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje na dzień 14 września 2023 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki, 00-220 Warszawa, ul. Rajców 10, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwały w sprawie wyłączenia tajności wyborów Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 5. Wybory Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie przez Zgromadzenie: 7.1. sprawozdania z działalności Spółki w 2022 r., 7.2. sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r., 7.3. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2022 r., 7.4. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r.. 8. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach: 8.1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w 2022 r., 8.2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r., 8.3. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022, 8.4. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej - podjęcie stosownych uchwał. 10. Zakończenie obrad. Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, wpisanych do Rejestru Akcjonariuszy, co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. 5 – Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. W siedzibie Spółki będą udostępniane materiały związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w terminach i na zasadach określonych w k.s.h.

Zarząd POL-MOT Holding Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie, ul. Rajców 10, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki, 00-220 Warszawa, ul. Rajców 10, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwały w sprawie wyłączenia tajności wyborów Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 5. Wybory Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie przez Zgromadzenie: 7.1. sprawozdania z działalności Spółki w 2021 r., 7.2. sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., 7.3. wniosku w sprawie pokrycia straty za 2021 r., 7.4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2021 r., 7.5. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. 15 – 8. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach: 8.1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w 2021 r., 8.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., 8.3. pokrycia straty za 2021 r., 8.4. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2021 r., 8.5. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu, 8.6. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej. 9. Zakończenie obrad. Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, wpisanych do Rejestru Akcjonariuszy, co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. W siedzibie Spółki będą udostępniane materiały związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w terminach i na zasadach określonych w k.s.h. Zarząd

Zarząd POL-MOT Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, ul. Rajców 10, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh, zwołuje na dzień 3 września 2021 r., o godz. 1300, w siedzibie Spółki: 00-220 Warszawa, ul. Rajców 10, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwały w sprawie wyłączenia tajności wyborów Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 5. Wybory Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie przez Zgromadzenie: 7.1. sprawozdania z działalności Spółki w 2020 r., 7.2. sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r., 7.3. wniosku w sprawie pokrycia straty za 2020 r., 7.4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2020 r., 7.5. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach: 8.1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w 2020 r., 8.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r., 8.3. pokrycia straty za 2020 r., 8.4. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu, 8.5. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej. 9. Zmiany w składzie Zarządu Spółki i podjęcie stosownych uchwał. – C J I PA R T I I P O L I T YC Z N YC H 10. Wybory Rady Nadzorczej nowej kadencji - podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) określenia liczby Członków Rady Nadzorczej, b) wyboru Członków Rady Nadzorczej, c) wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2020 r. 12. Zakończenie obrad. Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, wpisanych do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. W siedzibie Spółki będą udostępniane materiały związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w terminach i na zasadach określonych w k.s.h. Zarząd II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH 2. Zmiany

Zarząd POL-MOT Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, ul. Rajców 10, 00-220 Warszawa, działając na podstawie art. 398 ksh w związku z art. 399 § 1 ksh i z art. 402 ksh oraz § 19 pkt 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 1 lutego 2021 r., o godz. 1200, w Warszawie, ul. Rajców 10, w siedzibie Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór d- Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. W zależności od potrzeby - podjęcie uchwał w sprawie wyłączenia tajności wyborów Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał oraz wyboru składu tych Komisji. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie przez Zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2019 r. 6. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2019 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu. 8. Zakończenie obrad. Zarząd POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli są oni wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed dniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnicy osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z właściwych rejestrów wymieniające osoby upraw27 – nione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w rejestrze powinny posiadać pełnomocnictwo uprawniające do reprezentowania osoby prawnej. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Tożsamość osób fizycznych uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie ustalana na podstawie dowodów osobistych. Najpóźniej na piętnaście dni przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki Akcjonariusze mogą otrzymać odpisy skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2019 r. oraz sprawozdania biegłego rewidenta. W terminie tygodnia przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki Akcjonariusze mają prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Rajców 10, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w godz. od 800 do 1600. Zarząd POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji

Zarząd POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 KSH niniejszym ogłasza zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30.09.2020 r., na godz. 1200, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Rajców 10, ogłoszonego w MSiG nr 173/2020, poz. 44647, polegające na dodaniu do porządku obrad: - punktu numer 11 a) o następującym brzmieniu: „11 a). Podjęcie uchwał w sprawie zmian (uzupełnienia) w składzie Zarządu.” – 20 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H i - punktu numer 11 b) o następującym brzmieniu: „11 b). Podjęcie uchwał w sprawie zmian (uzupełnienia) w składzie Rady Nadzorczej.” Zarząd POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji

Zarząd POL-MOT Holding Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, ul. Rajców 10, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh, zwołuje na dzień 30 września 2020 r., o godz. 1200, w Warszawie, ul. Rajców 10, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. W zależności od potrzeby - podjęcie uchwał w sprawie wyłączenia tajności wyborów Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał oraz wyboru składu tych Komisji. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie przez Zgromadzenie: 5.1. sprawozdania z działalności Spółki w 2019 roku, R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5.2. sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, 5.3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2019 rok, 5.4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2019 rok, 5.5. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku. 6. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach: 6.1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w 2019 r., 6.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r., 6.3. pokrycia straty za 2019 r., 6.4. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2019 r., 6.5. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, 6.6. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki oraz organów spółek zależnych. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy. 13. Zakończenie obrad. Zarząd POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli są oni wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed dniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnicy osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w rejestrze powinny posiadać pełnomocnictwo uprawniające do reprezentowania osoby prawnej. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Tożsamość osób fizycznych uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie ustalana na podstawie dowodów osobistych. Najpóźniej na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki Akcjonariusze mogą otrzymać odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r., sprawozdania finansowego za 2019 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2019 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r. W terminie tygodnia przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki Akcjonariusze mają prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Rajców 10, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w godz. od 800 do 1600. Zarząd POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji

Zarząd POL-MOT Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, ul. Rajców 10, działając na podstawie art. 398 ksh w związku z art. 399 § 1 ksh i z art. 402 ksh oraz § 19 pkt 3, zwołuje na dzień 24 czerwca 2020 r., o godz. 1200, w Warszawie, ul. Rajców 10, w siedzibie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. W zależności od potrzeby - podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawie wyłączenia tajności wyborów Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał oraz wyboru składu tych Komisji. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w Zarządzie Spółki i podjęcie stosownych uchwał. 6. Zakończenie obrad. Zarząd POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli są oni wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed dniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnicy osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w rejestrze powinny posiadać pełnomocnictwo uprawniające do reprezentowania osoby prawnej. Pełno33 – mocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Tożsamość osób fizycznych uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie ustalana na podstawie dowodów osobistych. W terminie tygodnia przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki Akcjonariusze mają prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. Zgodnie z art. 407 1 Kodeksu spółek handlowych lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Rajców 10, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w godz. od 800 do 1600. Zarząd POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji

Zarząd POL-MOT Holding Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, ul. Rajców 10, działając na podstawie art. 398 ksh w związku z art. 399 § 1 ksh i z art. 402 ksh oraz § 19 pkt 3, zwołuje na dzień 8 listopada 2019 r. o godz. 1300 w Warszawie, ul. Rajców 10 - w siedzibie Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: ku 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwały w sprawie wyłączenia tajności wyborów Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 5. Wybory Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie przez Zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2018 r. 8. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2018 r. 9. Zakończenie obrad. Zarząd POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli są oni wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed dniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnicy osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w rejestrze powinny posiadać pełnomocnictwo uprawniające do reprezentowania osoby prawnej. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Tożsamość osób fizycznych uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie ustalana na podstawie dowodów osobistych. Najpóźniej na piętnaście dni przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki Akcjonariusze mogą otrzymać odpisy skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2018 r. oraz sprawozdania biegłego rewidenta. 14 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G W terminie tygodnia przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki Akcjonariusze mają prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Rajców 10, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w godz. od 800 do 1600. Zarząd POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji

Zarząd POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, w związku z żądaniem zgłoszo18 – nym przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 KSH niniejszym ogłasza zmiany do porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r., na godz. 14:00, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Rajców 10, ogłoszonego w MSiG Nr 106/2019, poz. 28781, polegające na: 1. Wykreśleniu punktu 7.4. porządku obrad, w związku z czym dotychczasowy punkt 7.5. porządku obrad otrzymuje numer 7.4. 2. Wykreśleniu punktu 8.4. porządku obrad, w związku z czym dotychczasowy numer 8.5. porządku obrad otrzymuje numer 8.4, a dotychczasowy punkt 8.6. porządku obrad otrzymuje numer 8.5. 3. Po zmienionym numerze 8.5. porządku obrad dodaniu dwóch punktów - numer 9 i numer 10 o następującym brzmieniu: „9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu. 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.”. W związku z powyższym dotychczasowy ostatni punkt 9. porządku obrad otrzymuje numer 11. Zarząd POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji

Zarząd POL-MOT Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, ul. Rajców 10, działając na podstawie art. 399 1 ksh, zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 r., o godz. 1400, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Rajców 10 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwały w sprawie wyłączenia tajności wyborów Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 5. Wybory Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie przez Zgromadzenie: 7.1. sprawozdania z działalności Spółki w 2018 r., 7.2. sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r., 7.3. wniosku w sprawie pokrycia straty za 2018 r., – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7.4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2018 r., 7.5. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach: 8.1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w 2018 r., 8.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r., 8.3. pokrycia straty za 2018 r., 8.4. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2018 r., 8.5. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, 8.6. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej. 9. Zakończenie obrad. Zarząd POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli są oni wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed dniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub . przez pełnomocników. Pełnomocnicy osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w rejestrze powinny posiadać pełnomocnictwo uprawniające do reprezentowania osoby prawnej. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Tożsamość osób fizycznych uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie ustalana na podstawie dowodów osobistych. Najpóźniej na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki Akcjonariusze mogą otrzymać odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r., sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz sprawozdania biegłego rewidenta, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2018 r. oraz sprawozdania biegłego rewidenta i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 r. W terminie tygodnia przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki Akcjonariusze mają prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Rajców 10, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w godz. od 800 do 1600. Zarząd POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji 25 –

Zarząd POL-MOT Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rajców 10, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh, zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 r., o godz. 1300, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Rajców 10 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwały w sprawie wyłączenia tajności wyborów Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 19 – 5. Wybory Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie przez Zgromadzenie: 7.1. sprawozdania z działalności Spółki w 2017 r., 7.2. sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r., 7.3. wniosku w sprawie pokrycia straty za 2017 r., 7.4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2017 r., 7.5. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach: 8.1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w 2017 r., 8.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r., 8.3. pokrycia straty za 2017 r., 8.4. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2017 r., 8.5. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, 8.6. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej 9. Wybory Zarządu nowej kadencji - podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach: - wyboru Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego, - ustalenia liczby członków Zarządu, - wyboru pozostałych członków Zarządu. 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczególnych zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki, dokonywania niektórych czynności prawnych oraz kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zbywania składników aktywów trwałych. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki. 16. Zakończenie obrad. Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 27 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki: „5) ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,” Proponowane brzmienie § 27 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki: „5) ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz zasad wynagradzania Członków Zarządu, z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi Spółkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2190),”. Dotychczasowe brzmienie § 33 ust. 3 pkt 5 Statutu Spółki: „5) ustalanie wysokości i zasad wynagrodzenia dla członków Zarządu, w tym także premii i nagród,” – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Proponowane brzmienie § 33 ust. 3 pkt 5 Statutu Spółki: „5) ustalenie kwotowo wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania Członków Zarządu,”. Zarząd POL-MOT Holding S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli są oni wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed dniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnicy osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w rejestrze powinny posiadać pełnomocnictwo uprawniające do reprezentowania osoby prawnej. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Tożsamość osób fizycznych uprawnionych do udziału w Zwy- . czajnym Walnym Zgromadzeniu będzie ustalana na podstawie dowodów osobistych. Najpóźniej na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki Akcjonariusze mogą otrzymać odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r., sprawozdania finansowego za 2017 r. oraz sprawozdania biegłego rewidenta, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2017 r. oraz sprawozdania biegłego rewidenta i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 r. W terminie tygodnia przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki Akcjonariusze mają prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Rajców 10, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w godz. od 800 do 1600. Zarząd POL-MOT Holding S.A.

W dniu 23.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KRAMAR 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA USTANOWIONA W TEN SPOSÓB, ŻE ZA SPÓŁKĘ DZIAŁAĆ MA ZAWSZE DWÓCH DOWOLNYCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.

W dniu 01.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZCZĘSNA 2. BOGUSŁAWA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KRUPA 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 3 1. GORYSZEWSKI 2. HENRYK JÓZEF 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd POL-MOT Holding S.A., działając zgodnie z żądaniem Akcjonariusza - Skarbu Państwa, zgłoszonym w trybie art. 401 § 1 Ksh w dniu 7.06.2017 r., uzupełnia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POL-MOT Holding S.A., zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 r., na godz. 1300, w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy ul. Rajców 10, opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 93 z dnia 16.05.2017 r., pod poz. 18225, poprzez dodanie po punkcie 11 porządku obrad następujących punktów: 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczególnych zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki, dokonywania niektórych czynności prawnych oraz kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. W związku z tym ostatni dotychczasowy punkt 12 porządku obrad otrzymuje numer 14. W związku z tym samym żądaniem Akcjonariusza - Skarbu Państwa zgłoszonym w trybie art. 401 § 1 Ksh w dniu 7.06.2017 r., o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Spółki, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych przez Akcjonariusza - Skarb Państwa zmian w Statucie Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 27 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki: „5) ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,” Proponowane brzmienie § 27 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki: „5) ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz zasad wynagradzania Członków Zarządu, z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi Spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.),”. Dotychczasowe brzmienie § 33 ust. 3 pkt 5 Statutu Spółki: zł. „5) ustalanie wysokości i zasad wynagrodzenia dla członków Zarządu, w tym także premii i nagród,” Proponowane brzmienie § 33 ust. 3 pkt 5 Statutu Spółki: „5) ustalenie kwotowo wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania Członków Zarządu,”. Zarząd POL-MOT Holding S.A.

Zarząd POL-MOT Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rajców 10, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh, zwołuje na dzień 29 czerwca 2017 r. o godz. 1300 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Rajców 10 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwały w sprawie wyłączenia tajności wyborów Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 5. Wybory Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie przez Zgromadzenie: 7.1. sprawozdania z działalności Spółki w 2016 r. 7.2. sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. 7.3. wniosku w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 r. 7.4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2016 r. 7.5. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach: 8.1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w 2016 r. 8.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. 8.3. przeznaczenia zysku za 2016 r. 8.4. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2016 r. 8.5. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu. 8.6. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Wybory Rady Nadzorczej nowej kadencji - podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) określenia ilości Członków Rady Nadzorczej b) wyboru Członków Rady Nadzorczej c) wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 10. Określenie zasad kształtowania wynagrodzeń Zarządu Spółki. 11. Określenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. 12. Zakończenie obrad. Zarząd POL-MOT Holding S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli są oni wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed dniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnicy osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w rejestrze powinny posiadać pełnomocnictwo uprawniające do reprezentowania osoby prawnej. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Tożsamość osób fizycznych uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie ustalana na podstawie dowodów osobistych. Najpóźniej na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki Akcjonariusze mogą otrzymać odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdania finansowego za 2016 r. oraz opinii biegłego rewidenta, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2016 r. oraz opinii biegłego rewidenta i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 r. W terminie tygodnia przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki Akcjonariusze mają prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Rajców 10 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w godz. od 800 do 1600. Zarząd POL-MOT Holding S.A.

W dniu 03.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KOMUDA 2. STANISŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA USTANOWIONA W TEN SPOSÓB, ŻE ZA SPÓŁKĘ DZIAŁAĆ MA ZAWSZE DWÓCH DOWOLNYCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE wpisać: 2 1. POL 2. MAREK LUDWIK 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA, DWÓCH DOWOLNYCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE

Zarząd POL-MOT Holding Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Rajców 10, działając na podstawie art. 399 1 k.s.h zwołuje na dzień 23 czerwca 2016 r., o godz. 1300, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Rajców 10 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwały w sprawie wyłączenia tajności wyborów Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 5. Wybory Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie przez Zgromadzenie: 7.1) sprawozdania z działalności Spółki w 2015 r., 7.2) sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r., 7.3) wniosku w sprawie przeznaczenia zysku za 2015 r., 7.4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2015 r., 7.5) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach: 8.1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w 2015 r., 8.2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r., 8.3) przeznaczenia zysku za 2015 r., 8.4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2015 r., 8.5) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, 8.6) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 9. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 10. Zakończenie obrad. Zarząd POL-MOT Holding S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli są oni wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed dniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnicy osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w rejestrze powinny posiadać pełnomocnictwo uprawniające do reprezentowania osoby prawnej. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Tożsamość osób fizycznych uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie ustalana na podstawie dowodów osobistych. Najpóźniej na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki Akcjonariusze mogą otrzymać odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r., sprawozdania finansowego za 2015 r. oraz opinii biegłego rewidenta, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. wraz ze sprawozdaniem ., z działalności grupy kapitałowej za 2015 r. oraz opinii biegłego rewidenta i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 r. W terminie tygodnia przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki akcjonariusze mają prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki 17 – w Warszawie, ul. Rajców 10, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w godz. od 800 do 1600. Zarząd POL-MOT Holding S.A.