FAMOR SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000006916 NIP 5540312697 REGON 091136929

Zarząd „FAMOR” S.A. w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 czerwca 2026 r., o godz. 1230, w siedzibie Kancelar Notarialnej Piotr Górecki, ul. Mostowa 1, 85-110 Bydgoszcz. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2025 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz udzielenia członkom Zarządu i absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r., c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej oraz udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r., d. podziału zysku za 2025 r. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, a w szczególności właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenia Noble Securities S.A., stwierdzające wpis do rejestru akcjonariuszy oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Zarząd „FAMOR” S.A. w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11 czerwca 2025 r., o godz. 12 30, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Piotr Górecki, ul. Mostowa 1, 85-110 Bydgoszcz. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2024 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r., 9 – c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej oraz udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r., d. podziału zysku za 2024 r. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, a w szczególności właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenia Noble Securities S.A., stwierdzające wpis do rejestru akcjonariuszy oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Zarząd „FAMOR” S.A. w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11 czerwca 2024 r., o godz. 1300, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Piotr Górecki, ul. Mostowa 1, 85-110 Bydgoszcz. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2023 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r., c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej oraz udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykona- - nia obowiązków w 2023 r., d. podziału zysku za 2023 r. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, zaświadczenia Noble Securities S.A., stwierdzające wpis do rejestru akcjonariuszy oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

i- Zarząd „FAMOR” S.A. w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 czerwca 2023 r., o godz. 1300, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Piotr Górecki, ul. Mostowa 1, 85-110 Bydgoszcz. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r., c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej oraz a- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r., d. podziału zysku za 2022 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, na podstawie przepisów określonych w art. 385 § 3, 5, i 6 Kodeksu spółek handlowych. 10. Podjęcie uchwał w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, na podstawie przepisów określonych w art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 11. Zamknięcie obrad. 14 – Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenia Noble Securities S.A., stwierdzające wpis do rejestru akcjonariuszy oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Zarząd FAMOR S.A. odwołując się do ogłoszenia opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 92 (6491) w dniu 13.05.2022 r., poz. 25517, dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 21.06.2022 r., o godz. 1245, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Piotr Górecki, ul. Mostowa 1, 85-110 Bydgoszcz, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostaje prze- , łożone na dzień 28.06.2022 r. Jednocześnie Zarząd informuje, że miejsce, godzina i porządek obrad pozostają bez zmian.

Zarząd „FAMOR” S.A. w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 1 – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 czerwca 2022 r., o godz. 1245, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Piotr Górecki, ul. Mostowa 1, 85-110 Bydgoszcz. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r., c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej oraz udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r., d. podziału zysku za 2021 r. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, a w szczególności właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenia Noble Securities S.A., stwierdzające wpis do rejestru akcjonariuszy oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

W dniu 27.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 69 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A NOTARIALNY Z DNIA 22.06.2021R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA GÓRECKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY REP A NR 3146/2021 ZMIANA § 7.1 STATUTU Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Zarząd „FAMOR” S.A. w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 czerwca 2021 r., o godz. 1300, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Piotr Górecki; ul. Mostowa 1, 85-110 Bydgoszcz. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 17 – 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r., c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej oraz udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r., d. podziału zysku za 2020 r., e. zmiana Statutu Spółki. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych podaje się do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki. W art. 7 pkt 7.1. poz. 5 w miejsce „instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)” wprowadza się „wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)”. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki, najpóźnie na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenia Noble Securities S.A., stwierdzające wpis do rejestru akcjonariuszy oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Zarząd „FAMOR” S.A. w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 czerwca 2020 r., o godz. 1230, w siedzibie Kancelari Notarialnej Piotr Górecki, ul. Mostowa 1, 85-110 Bydgoszcz. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 r. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r., c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej oraz udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r., d. podziału zysku za 2019 r., e. wybór podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki „FAMOR” S.A. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenia Noble Securities S.A., stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Zarząd „FAMOR” S.A. w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 czerwca 2019 r., o godz. 1300, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Piotr Górecki, ul. Mostowa 1, 85-110 Bydgoszcz. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r., c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej oraz udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r., d. pokrycia straty za 2018 r. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenia Noble Securities S.A., stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. RAKOCY 2. ZDZISŁAW KAZIMIERZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU 2 (dla pozycji: 1. ŁOSIAKOWSKI 2. JACEK MIKOŁAJ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU

Zarząd „FAMOR” S.A. w Bydgoszczy, działając na podsta- - wie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 czerwca 2018 r., o godz. 1300, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Piotr Górecki, ul. Mostowa 1, 85-110 Bydgoszcz. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r. 18 – 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r., c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej oraz udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r., d. pokrycia straty za 2017 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, na podstawie przepisów określonych w art. 385 §§ 3, 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych. 10. Podjęcie uchwał w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, na podstawie przepisów określonych w art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźnie na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenia Noble Securities S.A., stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

W dniu 12.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.06.2017R., REPERTORIUM A NR 2454/2017, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, NOTARIUSZ PIOTR GÓRECKI - W ART. 9 DODANO ZAPIS UST. 5 Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

W dniu 09.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25.04.2017R., REPERTORIUM A NR 1677/2017, NOTARIUSZ PIOTR GÓRECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY - W ART. 9 ZMIENIA SIĘ TREŚĆ UST. 1, - W ART. 9 ZMIENIA SIĘ TREŚĆ UST. 2 Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. B) wykreślić: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE wpisać: 3. 135 000 - AKCJE UPRZYWILEJOWANE W ZAKRESIE DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 150%

Zarząd „FAMOR” S.A. w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2017 r., o godz. 1300, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Piotr Górecki w Bydgoszczy, ul. Mostowa 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: ), a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej oraz udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. d. podziału zysku za 2016 r. e. zmiany Statutu Spółki. f. zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych. g. zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej z tytułu stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych podaje się do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: W art. 9 Statutu Spółki dodaje się zapis ust. 5 o następującej treści: „Podwyższenie kapitału zakładowego może odbywać się w drodze emisji nowych akcji na okaziciela, jak i nowych 14 – imiennych, w tym uprzywilejowanych (spółka może emitować nowe akcje imienne uprzywilejowane).” Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenia Noble Securities S.A., stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Zarząd „FAMOR” S.A. w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 kwietnia 2017 r., o godz. 1300, w siedzibie Spółki, w Bydgoszczy, ul. Kaszubska 25. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych podaje się do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: Art. 9 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu: „9.2. Z akcjami imiennymi serii A o nr. od 141.716 do 431.999 związana jest dywidenda w wysokości 150% wielkości dywidendy, która jest przeznaczona do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych” otrzymuje następujące brzmienie: „9.2. Z akcjami imiennymi: - serii A o nr. od 141.716 do 431.999 związana jest dywidenda w wysokości 150% wielkości dywidendy, która jest przeznaczona do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych oraz - serii B o nr. 1 do 135.000 związana jest dywidenda w wysokości 150% wielkości dywidendy, która jest przeznaczona do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nie uprzywilejowanych”. Art. 9 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: „9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 606.767,96 złotych (słownie: sześćset sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych i 96/100 groszy) i dzieli się na 489.329 (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,24 złotych (słownie: jeden i 24/100 złotych) każda, z czego: - 64.045 akcji zwykłych na okaziciela serii A o nr. od 1 do 64.043, o nr 141.715 i o nr. 432.000 o wartości nominalnej 1,24 złotych każda; - 135.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o nr. od 1 do 135.000 o wartości nominalnej 1,24 złotych każda oraz – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - 290.284 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o nr. od 141.716 do 431.999 o wartości nominalnej 1,24 złotych każda”. otrzymuje następujące brzmienie: „9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 606.767,96 złotych (słownie: sześćset sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych i 96/100 groszy) i dzieli się na 489.329 (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,24 złotych (słownie: jeden i 24/100 złotych) każda, z czego: - 64.045 akcji zwykłych na okaziciela serii A o nr. od 1 do 64.043, o nr. 141.715 i o nr 432.000 o wartości nominalnej 1,24 złotych każda; - 290.284 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o nr. od 141.716 do 431.999 o wartości nominalnej 1,24 złotych każda oraz - 135.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o nr. od 1 do 135.000 o wartości nominalnej 1,24 złotych każda”. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenia Noble Securities S.A., stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

W dniu 13.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.06.2016 R., REP. A NR 2552/2016, NOTARIUSZ PIOTR GÓRECKI, W ART. 9 DODANO UST. 2, ZMIENIONO UST. 1, W ART. 10 ZMIENIONO UST. 5, SKREŚLONO UST. 6, 7 ORAZ 8, ZMIENIONO ART. 15 UST. 1 I 2, ZMIENIONO ART. 27. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić: 2. 354329 wpisać: 2. 354329 3. 290284 - AKCJE UPRZYWILEJOWANE W ZAKRESIE DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 150% Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BARTKOWIAK 2. MACIEJ ALEKSANDER 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA 2 1. PAWLIKOWSKA 2. ANNA MAGDALENA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 ——- 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 2 ——- 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 3 ——- 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 ——- 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 5 ——- 26 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

W dniu 28.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 481217, ZŁ wpisać: 5. 606767,96 ZŁ

Zarząd „FAMOR” S.A. w Bydgoszczy zgodnie z podjętymi w dniu 25.05.2016 r. Uchwałami nr 4/16 i 5/16 w sprawie konwersji akcji zwykłych na okaziciela na akcje zwykłe imienne 10 – dokonał zamiany 290 284 akcji zwykłych na okaziciela serii A na akcje zwykłe imienne serii A, o wartości nominalnej 1,24 zł każda, objęte odcinkami zbiorowymi w zakresie numerów: od 141.716 do 431.999. Zamiana akcji zwykłych na okaziciela na akcje zwykłe imienne, unieważnienie dotychczasowych odcinków zbiorowych, obejmujących zakres numerów akcji jak wyżej oraz wystawienie nowych odcinków zbiorowych nastąpiło w związku z wnioskami akcjonariuszy.

W dniu 02.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BARTKOWIAK 2. MACIEJ ALEKSANDER 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zarząd „FAMOR” S.A. w Bydgoszczy zgodnie z podjętą w dniu 23.05.2016 r. Uchwałą nr 3/16 w sprawie rozmiany odcinków zbiorowych akcji oraz unieważnienia dokumentów akcji i wystawienia nowych dokumentów akcji unieważnił: - odcinek zbiorowy akcji obejmujący 108 671 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o numerach od 1 do 108 671, - odcinek zbiorowy akcji obejmujący 142 560 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o numerach od 108 672 do 251 231, - odcinek zbiorowy akcji obejmujący 27 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o numerach od 431 974 do 432 000, o wartości nominalnej 1,24 zł każda. W miejsce unieważnionych odcinków zbiorowych, o których mowa wcześniej, spółka wystawiła pięć nowych odcinków zbiorowych akcji obejmujących: - 64 043 (sześćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela, serii A Spółki o numerach od 1 do 64 043, - 1 (jedną) akcję zwykłą na okaziciela, serii A Spółki o numerze 141 715, - 109 516 (sto dziewięć tysięcy pięćset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o numerach od 141 716 do 251 231, - 26 (dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela, serii A Spółki o numerach od 431 974 do 431 999, - 1 (jedną) akcję zwykłą na okaziciela, serii A Spółki o numerze 432 000, o wartości nominalnej 1,24 zł każda. 16 – Rozmiana, unieważnienie oraz wystawienie nowych odcinków zbiorowych nastąpiło w związku z wnioskiem akcjonariusza oraz w związku z koniecznością unieważnienia 77 671 akcji o numerach od 64 044 do 141 714 będących przedmiotem umorzenia.

Zarząd „FAMOR” S.A. w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2016 r., o godz. 1300, w siedzibie Spółki, w Bydgoszczy, ul. Kaszubska 25. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółk za rok obrotowy 2015 oraz udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r., c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej oraz udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r., d. pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego, e. podziału zysku za 2015 r., f. zmiany Statutu Spółki. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych podaje się do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H W art. 9 Statutu Spółki dodaje się zapis ust. 2 o następującej treści: „Z akcjami imiennymi serii A o nr od 141.716 do 431.999 związana jest dywidenda w wysokości 150% wielkości dywidendy, która jest przeznaczona do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych”. Art. 9 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: 9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 606.767,96 złotych (słownie: sześćset sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych i 96/100 groszy) i dzieli się na 489.329 (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,24 złotych (słownie: jeden i 24/100 złotych) każda. - otrzymuje następujące brzmienie: „9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 606.767,96 złotych (słownie: sześćset sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych i 96/100 groszy) i dzieli się na 489.329 (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,24 złotych (słownie: jeden i 24/100 złotych) każda, z czego: - 64.045 akcji zwykłych na okaziciela serii A o nr od 1 do 64.043, o nr 141.715 i o nr 432.000 o wartości nominalnej 1,24 złotych każda; - 135.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o nr od 1 do 135.000 o wartości nominalnej 1,24 złotych każda oraz - 290.284 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o nr od 141.716 do 431.999 o wartości nominalnej 1,24 złotych każda”. Art. 10 ust. 5 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: „ 10.5. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża zarząd w terminie 5 miesięcy.” - otrzymuje następujące brzmienie: „10.5. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej. Zgodę wyraża Rada Nadzorcza w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 5 miesięcy.” Skreśla się art. 10 ust. 6, art. 10 ust. 7 oraz art. 10 ust. 8 Statutu Spółki. Artykuł 15 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: „15.1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.” - otrzymuje następujące brzmienie: „15.1 Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymai gane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z jednym z prokurentów łącznych”. Artykuł 15 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: „15.2. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa członek Zarządu łącznie z prokurentem.” - otrzymuje następujące brzmienie: „15.2. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa członek Zarządu łącznie z jednym z prokurentów łącznych.” Artykuł 27 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: „Art. 27. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały 25 – bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.” - otrzymuje następujące brzmienie: „Art. 27. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 51% kapitału zakładowego (quorum).” Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenia Noble Securities S.A., stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.