Poz. 58039. SEPTARIAN GAMES SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000872023. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
[BMSiG-57936/2025]
UWAGA MSiG 227/2025 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-57936/2025 Nr ogłoszenia: 58039
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Zarząd Septarian Games S.A. z siedzibą w Warszawie,
adres: ul. Bluszczańska 76 paw. 6, 00-712 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy KRS pod nr KRS 872023, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 Kodeksu
spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 16 grudnia 2025 roku,
na godzinę 1030, w Kancelarii Notarialnej Bartosza Walendy,
adres: ul. Dzielna 72/43, 01-029 Warszawa.
Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Prezesa
Zarządu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje projektowane zmiany Statutu:
1. Proponuje się zmienić treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki
1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier
komputerowych,
2) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
– 2
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
3) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
4) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
5) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,
6) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
7) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
8) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
9) P KD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
10) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń
peryferyjnych i oprogramowania,
11) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń
peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
12) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
13) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez
domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
14) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
15) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami
internetowymi (hosting) i podobna działalność,
16) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele
reklamowe w mediach drukowanych,
17) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele
reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
18) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele
reklamowe w pozostałych mediach,
19) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
20) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona
poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
21) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
22) P KD 63.12.Z Działalność portali internetowych.
Dotychczasowe brzmienie:
„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
Proponowane brzmienie:
„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
1) PKD 58.21.Z Działalność wydawniczą w zakresie gier
komputerowych;
2) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier
komputerowych;
3) PKD 62.10.B Pozostałą działalność w zakresie programowania;
4) 58.12.Z Wydawanie gazet;
5) 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
6) P KD 18.11.Z Drukowanie gazet;
7) PKD 58.19.Z Pozostałą działalność wydawniczą, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
8) PKD 18.13.Z Działalność usługową związaną z przygotowywaniem do druku;
9) PKD 18.20.Z Reprodukcję zapisanych nośników informacji;
10) P KD 32.40.Z Produkcję gier i zabawek;
11) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtową urządzeń technologii
informacyjnej i komunikacyjnej;
12) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczną narzędzi technologii
informacyjnej i komunikacyjnej;
13) PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej
wyspecjalizowanej;
14) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczną gier i zabawek;
15) PKD 47.51.Z Sprzedaż detaliczną wyrobów tekstylnych;
16) PKD 47.69.C Sprzedaż detaliczną pozostałych wyrobów
związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowaną;
17) PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczną odzieży;
18) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczną pozostałych nowych
wyrobów;
19) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związaną z dystrybucją treści;
20) PKD 58.29.Z Działalność wydawniczą w zakresie pozostałego oprogramowania;
21) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych
ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucję
nagrań wideo;
22) PKD 63.10.D Pozostałą działalność usługową w zakresie infrastruktury; obliczeniowej, przetwarzania danych,
zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;
23) P KD 73.12.Z Reklamę poprzez środki masowego
przekazu;
24) PKD 77.40.A Działalność związaną z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych;
25) PKD 77.40.B Pozostałą dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
26) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjną związaną z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.”
2. Proponuje się zmienić treść § 12 ust. 5 Statutu Spółki
Dotychczasowe brzmienie:
„5. Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie Spółek
Handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
za ubiegły rok obrotowy,
2) podział zysków lub pokrycie strat, wysokości odpisów
na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie daty
ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy
i terminie wypłaty dywidendy,
3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki
z wykonania przez nich obowiązków,
4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń
o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu
Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
5) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
6) likwidacja Spółki i wyznaczanie likwidatora,
7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych
w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych,
8) nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych
oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku
określonym w art. 361 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych;
R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
9) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał
o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,
10) z awarcie umowy o zarządzanie spółką zależną,
11) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
12) u chwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
13) p odejmowanie uchwał o umorzeniu akcji,
14) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),
15) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (w tym
Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu),
16) w ybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
17) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie
spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę
Nadzorczą;
18) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu.”
Proponowane brzmienie:
„5. Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie Spółek
Handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
za ubiegły rok obrotowy,
2) podział zysków lub pokrycie strat, wysokości odpisów
na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie daty
ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy
i terminie wypłaty dywidendy,
3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki
z wykonania przez nich obowiązków,
4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń
o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu
Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
5) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
6) likwidacja Spółki i wyznaczanie likwidatora,
7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych
w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
8) nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym
w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz
upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 361 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych;
9) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał
o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,
10) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną,
11) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
12) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
13) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji,
14) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),
15) skreślony,
16) wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
17) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie
spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę
Nadzorczą;
18) skreślony.”
– 21 –