Poz. 21647. LUX SPA HAUS SPÓŁKA AKCYJNA w Bielsku-Białej. KRS 0000918816. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 września 2021 r.
[BMSiG-21206/2026]
Rzuć okiem MSiG 88/2026 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-21206/2026 Nr ogłoszenia: 21647
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Zarząd spółki Lux Spa Haus Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Wypoczynkowa 98, 43-382 Bielsko-Biała, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
21 –
KRS 0000918816, NIP 9372737807, o kapitale zakładowym
całkowicie wpłaconym, w wysokości 2 000 000 zł, działając
na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h w związk
z § 7 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy na dzień 2 czerwca 2026 r., na godz. 900, w Kancelarii Notarialnej Jana Grochowicza przy ul. Barlickiego 13
w Bielsku-Białej.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za rok 2025 i podziału zysku za rok obrotowy
2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu
oraz Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną 5-letnią kadencję w osobach: Jacka
Leona Kamińskiego (PESEL - [ukryto]), Roberta
Wiesława Zienkiewicza (PESEL - [ukryto]), Joanny
Kamińskiej-Piskorek (PESEL - [ukryto]), Aleksandry
Mędrzak-Lempart (PESEL - [ukryto]), Katarzyny Zofii
Borkowskiej (PESEL - [ukryto]).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu na
kolejną 5-letnią kadencję w osobie: Krzysztofa Jakubiec
(PESEL - [ukryto]).
10. Zamknięcie obrad.