Poz. 35604. MOONEATERS SPÓŁKA AKCYJNA w Olsztynie. KRS 0000866402. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 października 2020 r.
[BMSiG-35582/2025]
UWAGA MSiG 133/2025 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-35582/2025 Nr ogłoszenia: 35604
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Zarząd Mooneaters S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1),
art. 395 § 2, art. 399 § 1 oraz art. 430 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 8 sierpnia 2025 r., godz. 1500,
– 1
E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
w Kancelarii Notarialnej Karoliny Kowalik Małgorzaty Kowalewska-Łaguna w Warszawie (00-681), ul. Hoża 37/lokal 16,
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej
z działalności.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych
Spółki za 2023 i 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności za 2023 i 2024.
8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku/pokrycia straty
za lata: 2023 i 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów
absolutorium za lata: 2023-2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego
Statutu Spółki lub upoważnienia Rady Nadzorczej do jego
ustalenia.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady
Nadzorczej.
13. Powołanie członków Rady Nadzorczej przez uprawnionych
akcjonariuszy (złożenie oświadczeń).
14. Zamknięcie obrad.
Treść proponowanych zmian Statutu Spółki.
Dotychczasowa treść § 4:
„Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i poza jej granicami.”
Proponowana zmiana treści § 4:
„1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.”
Dotychczasowa treść § 8 ust. 1:
„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej
Klasyfikacji Działalności:
1) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza;
2) 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier
komputerowych;
3) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego
oprogramowania;
4) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem;
5) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
6) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie
technologii informatycznych i komputerowych;
7) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami
internetowymi (hosting) i podobna działalność;
8) 63.12.Z - Działalność portali internetowych;
9) 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych;
10) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa,
gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
11) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi
finansowego, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych;
7 –
12) 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices)
i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
13) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie(public relations)
i komunikacja;
14) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania;
15) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
16) 73.20.Z - Badania rynku i opinii publicznej;
17) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim;
18) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów,
wystaw i kongresów;
19) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.”
Proponowana zmiana brzmienia § 8 ust. 1:
„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej
Klasyfikacji Działalności:
1) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
2) 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier
komputerowych;
3) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
4) 62.10.A - Działalność w zakresie programowania gier
komputerowych;
5) 62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania;
6) 62.20.A - Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa;
7) 62.20.B - Pozostała działalność związana z doradztwem
w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
8) 62.90.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie
technologii informatycznych i komputerowych;
9) 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją
treści;
10) 63.10.A - Działalność w zakresie kolokacji centrów
danych oraz przetwarzania w chmurze;
11) 63.10. C - Działalność w zakresie serwerów sieci dostar
czania treści (content delivery network);
12) 63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie
infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych,
zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;
13) 63.91. Z - Działalność wyszukiwarek internetowych;
14) 64.21.Z - Działalność spółek holdingowych;
15) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
gdzie indziej niesklasyfikowana;
16) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi
finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy
emerytalnych;
17) 70.10.A - Działalność biur głównych;
18) 70.10.B - Działalność central usług wspólnych;
19) 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie
zarządzania;
20) 73.30.B - Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji;
21) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
22) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej;
23) 77.40.B - Pozostała dzierżawa własności intelektualnej
i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
24) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów,
wystaw i kongresów;
25) 82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie
działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.”
Dotychczasowy tytuł pkt III:
„III. Kapitał Zakładowy”
Proponowana zmiana tytułu pkt III:
„III. Podwyższenie Kapitału zakładowego, Umorzenie akcji”
Dotychczasowa treść § 9:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy
złotych) i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji na
okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A0000001
do A1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Wszystkie akcje serii A zostaną objęte za wkłady pieniężne.
3. Wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostaną wniesione w całości przed zarejestrowaniem Spółki.
4. Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej
nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza.”
Proponowana zmiana brzmienia § 9:
„1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych
uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać
w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość
wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji
umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału
zakładowego Spółki.”
- Dotychczasowa treść § 13 ust. 3:
„3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji,
która trwa trzy lata.”
Proponowana zmiana brzmienia treści § 13 ust. 3:
„3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji,
która trwa pięć lat.”
Dotychczasowa treść § 17:
„Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką
a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza,
w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej,
a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej
wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana
jest zgoda Rady Nadzorczej.”
Proponowana zmiana treści § 17:
„Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką
a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza,
w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej,
a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej
18 –
wskazany w uchwale Rady Nadzorczej, albo pełnomocnik
powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Do dokonania
czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu
wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.”
Dotychczasowa treść § 20 Ust. 7:
„7. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej
kadencji, która trwa trzy lata.”
Proponowana zmiana treści § 20 ust. 7:
„7. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej
kadencji, która trwa pięć lat.”