UROVO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000840560 NIP 9542809205 REGON 384719966

Zarząd UROVO POLAND S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej 40/2A, 40-008 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000840560 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 12 sierpnia 2025 r., na godzinę 1100. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Wojdyło-Rudzka, Olimpia Ramos spółka cywilna, ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice. Szczegółowy porządek obrad obejmuje: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. 6) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. 7) Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024. 8) Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. 10) Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki. 11) Zamknięcie Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1. Zmienia się § 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest: 1) 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych 2) 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych 3) 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego 4) 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku 5) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 6) 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej 7) 46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 8) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 9) 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych 10) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania 11) 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego 12) 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku.” Powyższe postanowienia nie uchybiają przepisom prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, a dotyczącym konieczności uzyskania odpowiednich zezwoleń, koncesji i licencji wydawanych przez właściwe organy państwowe, a w razie wymogu uzyskania zezwolenia, koncesji lub licencji Spółka przed rozpoczęciem działalności w reglamentowanym zakresie uzyska takowe.”. 2. Usuwa się § 5 ust. 6 Statutu. 3. Zmienia się § 10 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „2. Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki jeżeli zostali 25 – wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.”. 4. Zmienia się § 10 ust. 7-8 poprzez nadanie im następującego brzmienia: „7. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w obowiązujących przepisach, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 8. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.”. 5. Zmienia się § 10 ust. 9 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „9. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi na adres do doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.”. 6. Usuwa się § 10 ust. 13 Statutu. 7. Usuwa się § 12 ust. 5-6 Statutu.

W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BUKOWSKI 2. JAROSŁAW ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GUMUŁA 2. KRZYSZTOF ROBERT 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 17.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZIELIŃSKI 2. TOMASZ ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BUKOWSKI 2. JAROSŁAW ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FRONCZEK 2. MARCIN 3. [ukryto] 2 1. MIKOŁAJCZYK 2. ADAM 3. [ukryto] 3 1. CHUDY 2. PATRYCJA 3. [ukryto] wpisać: 4 1. KOSA 2. MICHAŁ ANTONI 3. [ukryto] 5 1. NOWROCKA 2. LUCYNA MARCELA 3. [ukryto] 6 1. SOGORSKI 2. PIOTR BENEDYKT 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MARECHEWICZ 2. MATEUSZ ŁUKASZ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 06.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MARCHEWICZ 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ZIELIŃSKI 2. TOMASZ ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ZIELIŃSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNAJEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM wpisać: 2 1. MARECHEWICZ 2. MATEUSZ ŁUKASZ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowaDziałając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlo- nia uchwał. wych, Zarząd UROVO POLAND S.A. z siedzibą w Katowicach 4) Przyjęcie porządku obrad. niniejszym ogłasza, iż w dniu 28 maja 2024 roku, o godzinie 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z dzia- 1100, w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Wojdyło-Rudzka łalności Spółki za rok 2023. w Katowicach przy ul. Ligocka 103, odbędzie się Zwyczajne 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ww. Spółki. Spółki za rok 2023. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023. 8) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023. 9) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023. 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023. 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki. 12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 13) Wolne wnioski. 14) Zamknięcie zgromadzenia.

W dniu 26.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZHAO 2. XIAOBO 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd UROVO POLAND S.A. z siedzibą w Katowicach niniejszym ogłasza, iż w dniu 12 maja 2023 roku, R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H o godzinie 1000, w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Wojdyło-Rudzka, Olimpia Ramos w Katowicach przy ul. Ligockiej 103, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ww. Spółki. Jednocześnie Zarząd informuje o następującym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022. 8) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022. 9) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022. 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022. 11) Wolne wnioski. 12) Zamknięcie zgromadzenia.

W dniu 12.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KUNIKOWSKI 2. DARIUSZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. CHUDY 2. PATRYCJA 3. [ukryto]

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd UROVO POLAND S.A. z siedzibą w Katowicach niniejszym ogłasza, iż w dniu 6 czerwca 2022 roku, o godzinie 1300, w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Wojdyło-Rudzka, Olimpia Ramos w Katowicach przy ul. Ligockiej 103, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ww. Spółki. Jednocześnie Zarząd informuje o następującym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021. 21 – 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021. 8) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021. 9) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021. 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021. 11) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 12) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego spółki. 14) Wolne wnioski. 15) Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 26.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. URV TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. UROVO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 1.10.20 R., REP A NR 16785/2021, NOTARIUSZ KATARZYNA WOJDYŁO-RUDZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL.LIGOCKIEJ 103, ZMIENIONO: § 1 UST. 1, § 1 UST. 2.

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd URV Technologies S.A. z siedzibą w Katowicach niniejszym ogłasza, iż w dniu 1 października 2021 roku, o godzinie 1000, w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Wojdyło- -Rudzka, Olimpia Płońska Spółka Cywilna w Katowicach przy ul. Ligockiej 103, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ww. Spółki. Jednocześnie Zarząd informuje o następującym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: „Spółka będzie działać pod firmą: UROVO POLAND Spółka Akcyjna”. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: „Spółka może posługiwać się skrótem firmy w postaci: UROVO POLAND S.A., jak i jego odpowiednikami w językach obcych”. 7) Wolne wnioski. 8) Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 03.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ZIELIŃSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNAJEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd URV Technologies S.A. z siedzibą w Katowicach niniejszym ogłasza, iż w dniu 30 kwietnia 2021 roku, o godzinie 1000, w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Wojdyło-Rudzka, Olimpia Płońska Spółka Cywilna w Katowicach przy ul. Ligockiej 103, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy ww. Spółki. Jednocześnie Zarząd informuje o następującym porządku obrad Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromaa- dzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 i 2020. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019 i 2020. 8) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019 i 2020. 9) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2019 i 2020. 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 i 2020. 11) Wolne wnioski. 12) Zamknięcie Zgromadzenia.

OGŁOSZENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki URV Technologies S.A. z siedzibą w Katowicach. Zarząd Spółki URV Technologies S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Warszawskiej 40/2a, działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 8 stycznia 2021 r., o godzinie 1000, w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Wojdyło-Rudzka, Olimpia Płońska Spółka Cywilna, ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz 2021. 6. Wolne głosy i wnioski. 7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W dniu 15.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1000000,00 ZŁ wpisać: 1. 100000,00 ZŁ

W dniu 19.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 10000,00 ZŁ wpisać: 1. 1000000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. ZHAO 2. XIAOBO) wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU