TIMECAMP SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000755317 NIP 8943003832 REGON 021311614

Zarząd TimeCamp S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w dniu 31.10.2018 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000755317 („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 3 KSH oraz art. 456 § 1 KSH, ogłasza, że w dniu 16 grudnia 2025 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę Nr 9 w sprawie umorzenia akcji TimeCamp S.A. nabytych w celu umorzenia o następującej treści: UCHWAŁA NR 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TimeCamp Spółka Akcyjna z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie umorzenia akcji TimeCamp S.A. nabytych w celu umorzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TimeCamp S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 359 § 1, § 2 i § 3, art. 360 § 2 pkt 2) oraz art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 8 ust. 1 Statutu TimeCamp S.A., w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 grudnia 2025 roku Uchwał: 1) Nr 5 w sprawie utworzenia funduszu celowego z przeznaczeniem na wykup akcji własnych TimeCamp S.A., 2) Nr 6 w sprawie ustalenia warunków nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem, przy wykorzystaniu środków zgromadzonych w Funduszu Celowym, 3) Nr 7 w sprawie ustalenia warunków nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, oraz w związku z nabyciem przez Spółkę akcji własnych w wykonaniu uchwał numer 6 i numer 7 opisanych powyżej - postanawia co następuje: § 1. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TimeCamp S.A. umarza, w trybie umorzenia dobrowolnego i za wynagrodzeniem wskazanym w ust. 2 § 1 niniejszej uchwały 289.650 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 28.965,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset pięć złotych) serii A o numerach od 000 534 851 do 000 751 500 oraz o numerach od 001 049 001 do 001 122 000, nabytych przez Spółkę od akcjonariusza Spółki Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna („Akcje Umorzone”). 2. Ustala się, że wysokość wynagrodzenia, przypadającego akcjonariuszowi wymienionemu w § 1 ust. 1 Uchwały, za jedną Akcję Umorzoną wynosi 24,345 zł (dwadzieścia cztery złote i 345/1000), a łączna kwota wynagrodzenia z tytułu umorzenia 289.650 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) Akcji Umorzonych wynosi 7.051.529,25 zł (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotyc 25/100). 3. Umorzenie 74.000 akcji na okaziciela serii A o numerach od 000 534 851 do 000 608 850 następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 i art. 360 § 2 punkt 2) Kodeksu spółek handlowych, z pominięciem wymogów, o których mowa w artykule 456 Kodeksu spółek handlowych. 4. Umorzenie 215.650 akcji na okaziciela serii A o numerach od 000 608 851 do 000 751 500 oraz od 001 049 001 do 001 122 000 następuje w trybie określonym w artykule 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych z uwzględnieniem wymogów, o których mowa w artykule 456 Kodeksu spółek handlowych. § 2. W związku z treścią art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, że obniżenie kapitału zakładowego TimeCamp S.A. o kwotę 28.965,00 zł, wymagane w związku umorzeniem 289.650 Akcji Umorzonych, zostanie uregulowane w odrębnej Uchwale tego Walnego Zgromadzenia. § 3. W związku z treścią art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki jest zobowiązany do ogłoszenia treści niniejsze Uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. § 4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym stosownie do treści artykułu 360 § 4 Kodeksu spółek handlowych umorzenie Akcji Umorzonych jest skuteczne z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego TimeCamp S.A. dokonanego odrębną Uchwałą tego Walnego Zgromadzenia. Zarząd TimeCamp S.A. działając na podstawie art. 359 § 3 KSH oraz art. 456 § 1 KSH, ogłasza, że w dniu 16 grudnia 2025 rok Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę Nr 10 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego TimeCamp S.A. oraz zmianie § 6 ust. 2 Statutu TimeCamp S.A. o następującej treści: UCHWAŁA NR 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TimeCamp Spółka Akcyjna z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego TimeCamp S.A. oraz zmianie § 6 ust. 2 Statutu TimeCamp S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TimeCamp S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 360 § 1, § 2 pkt 2) – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H i § 3 w zw. z art. 359 § 1 i § 2 oraz na podstawie art. 455 § 1 i § 2 i art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem przez to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały Nr 9 - postanawia co następuje: h § 1. 1. Obniża się kapitał zakładowy TimeCamp S.A. z kwoty 128.965,00 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych do kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), to jest o kwotę 28.965,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych). 2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dobrowolne umorzenie 289.650 akcji własnych Spółki, tj. 289.650 akcji na okaziciela serii A o numerach od 000 534 851 do 000 751 500 oraz o numerach od 001 049 001 do 001 122 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 28.965,00 zł nabytych przez Spółkę od Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna jako akcjonariusza Spółki za wynagrodzeniem oraz dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu opisanych powyżej akcji. 3. Sposobem obniżenia kapitału zakładowego jest umorzenie akcji własnych opisanych w ust. 2 powyżej oraz zmiana Statutu Spółki, przy czym w odniesieniu do 74.000 akcji na okaziciela serii A o numerach od 000 534 851 do 000 608 850, stosownie do treści artykułu 360 § 2 punkt 2) Kodeksu spółek handlowych umorzenie następuje z pominięciem wymogów, o których mowa w artyj kule 456 Kodeksu spółek handlowych, a w odniesieniu do 215.650 akcji na okaziciela serii A o numerach od 000 608 851 do 000 751 500 oraz od 001 049 001 do 001 122 000 następuje w trybie określonym w artykule 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych z uwzględnieniem wymogów, o których mowa w artykule 456 Kodeksu spółek handlowych. § 2. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego TimeCamp S.A. oraz umorzeniem części akcji serii A § 6 ust. 2 Statutu TimeCamp S.A. otrzymuje poniższe brzmienie: „2. Kapitał zakładowy TimeCamp S.A. wynosi 100.000 zł (sto u tysięcy) i składa się z: 1) 832.350 (osiemset trzydzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000 000 001 do 000 534 850 oraz od 000 751 501 do 001 049 000 o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 2) 6.962 (sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000 000 001 do 000 006 962, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 3) 2.320 (dwa tysiące trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000 000 001 do 000 002 320, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 4) 158.368 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D 26 – o kolejnych numerach od 000 000 001 do 000 158 368, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.” § 3. Podjęcie niniejszej Uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego TimeCamp S.A. oraz zmiany Statutu TimeCamp S.A. jest konieczne i uzasadnione w związku z dokonanym przez Walne Zgromadzenie umorzeniem części akcji serii A, które zostały nabyte przez TimeCamp S.A. w celu umorzenia (umotywowanie zmiany Statutu). § 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu TimeCamp S.A. z uwzględnieniem zmiany dokonanej w § 2 niniejszej Uchwały. § 5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiana § 6 ust. 2 Statutu TimeCamp S.A. jest skuteczna z dniem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z art. 456 § 1 KSH, w związku z uchwalonym obniżeniem kapitału zakładowego TimeCamp S.A., Zarząd Spółki wzywa wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia. Zarząd TimeCamp S.A.

Zarząd TimeCamp S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS w dniu 31.10.2018 r. pod numerem KRS 0000755317, na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 KSH oraz w oparciu o § 11 ust. 1 Statutu, zwołuje na dzień 22 kwietnia 2021 r., godz. 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ). Obrady ZWZ odbędą się w biurze Kancelarii Notarialnej notariusza Heleny Szymczyk-Grabińskiej we Wrocławiu przy Placu Solnym 13. Porządek obrad ZWZ: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 2020 roku. 6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres 2020 roku. 7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto Spółki za okres 2020 roku oraz o podziale zysku odłożonego w kapitale zapasowym Spółki. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres 2020 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Zakończenie obrad. – 1 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zgodnie z art. 328.1 KSH akcje Spółki zostały zdematerializowane. Rejestr akcjonariuszy prowadzi firma Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. Akcjonariusz zamierzający uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu na ZWZ powinien, najpóźniej na siedem dni przed datą ZWZ, wystąpić do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy o wydanie mu świadectwa rejestrowego, o którym mowa w art. 328.6 KSH. Do udziału w ZWZ zostaną dopuszczeni akcjonariusze dysponujący ważnym świadectwem rejestrowym. Treść niniejszego zawiadomienia oraz projekty uchwał ZWZ zostaną opublikowane na stronie www Spółki: https://investor.timecamp.com. W związku z zamiarem zmiany Statutu Spółki Zarząd podaje: - dotychczasową treść § 7 Statutu: § 7. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości. - zmienioną treść § 7 Statutu: § 7.1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości. 2. Spółka wykonuje wszystkie zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy, z przysługujących im praw z akcji, w tym także wypłaca dywidendę. Prezes Zarządu TimeCamp S.A. Kamil Rudnicki