POLON - ALFA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000718974 NIP 5540311901 REGON 091193376

W dniu 01.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BOBIŃSKA 2. KAMILA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. FRANIK 2. ALEKSANDER 3. [ukryto] X V. W P I S Y D

W dniu 02.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SZUBIŃSKI 2. JACEK GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić: 1 1. LOCK SYNDICATION S.C.A. 6. TAK wpisać: 2 1. KLUCZ INVESTMENT S.A.R.L. 6. TAK

W dniu 28.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NAGAŃSKI 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ROGALSKA 2. ANNA MARIA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA (DZIAŁANIE WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)

W dniu 31.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. NAGAŃSKI 2. DARIUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU 2 1. RACZYŃSKI 2. MARIUSZ LECH A 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A NOTARIALNY Z DNIA 18.08.2020 R., REP. A NR 5866/2020, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MACIEJA MIELCARKA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W BYDGOSZCZY PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 9 LOK.1 ZMIENIONO: § 6, § 7, § 9, § 15 PKT. 2, § 17 PKT. 7, § 19. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ANTCZAK 2. JACEK WOJCIECH 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KUBACKI 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ANTCZAK 2. JACEK WOJCIECH 3. [ukryto] 2 1. RACZYŃSKI 2. MARIUSZ LECH 3. [ukryto] 3 1. KUBACKI 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] wpisać: 4 1. GOC 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5 1. PERRY 2. LLOYD 6 1. BOBIŃSKA 2. KAMILA 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. ROGALSKA 2. ANNA MARIA 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA (DZIAŁANIE ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM) wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA (DZIAŁANIE WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) 2 (dla pozycji: 1. PESTKA 2. ROBERT BARTŁOMIEJ 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA (DZIAŁANIE ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM) wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA (DZIAŁANIE WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)

W dniu 01.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 MAJA 2020 R., REP. A NR 3295/2020, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MACIEJA MIELCARKA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W BYDGOSZCZY PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 9 LOK. 1. ZMIENIONO: § 4 UST. 1, DODANO UST. 5, 6 I 7 DO § 12, Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić: 1 1. AAT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 3. 141047400 4. 0000552829 6. TAK wpisać: 2 1. LOCK SYNDICAX V. W P I S Y D O TION S.C.A. 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 520650,00 ZŁ wpisać: 1. 474350,00 ZŁ wykreślić: 3. 10413 wpisać: 3. 9487 wykreślić: 5. 520650,00 ZŁ wpisać: 5. 474350,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. SERIA A) wykreślić: 2. 10413 wpisać: 2 1. B 2. 9487 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE NASTĄPIŁO W TRYBIE ŁĄCZENIA SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE OKREŚLONEGO W ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU AAT HOLDING S.A. NA POLON-ALFA S.A. Z JEDNOCZESNYM PODWYŻSZENIEM KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO POLON-ALFA S.A. POPRZEZ EMISJĘ NOWYCH AKCJI, KTÓRE POLON-ALFA S.A. WYDAŁA AKCJONARIUSZOWI AAT HOLDING S.A. W ZAMIAN ZA AKCJE AAT HOLDING S.A. ORAZ OBNIŻENIEM KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO POLON- -ALFA S.A. W ZWIĄZKU Z UMORZENIEM AKCJI WŁASNYCH. W WYNIKU POŁĄCZENIA AAT HOLDING S.A. ZOSTAŁA ROZWIĄZANA BEZ PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLON-ALFA S.A. W SPRAWIE POŁĄCZENIA AAT HOLDING S.A. Z POLON-ALFA S.A. ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 15 MAJA 2020 R., REP. A NR 3295/2020

W dniu 30.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. OSOWICKI 2. ZBIGNIEW CZESŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA (DZIAŁANIE ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM)

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać: 1 1. AAT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 3. 141047400 4. 0000552829 5. TAK

Zarząd POLON-ALFA S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (85-861) przy ul. Glinki 155, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Kra jowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000718974, NIP 554 03 11 901, REGON 091193376, z kapitałem zakładowym w wysokości 520 650,00 zł, w całości opłaconym, na podstawie art. 417 § 2 ksh w zw. z art. 418 § 1 ksh, oraz art § 3 ksh, niniejszym ogłasza, że: zgodnie z wyceną sporządzoną przez biegłego wybranego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia POLON-ALFA Spółki Akcyjnej uchwałą nr 2 z dnia 26 kwietnia 2018 r., tj. CMT Advisory spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, jednostkowa cena akcji POLON-ALFA Spółki Akcyjnej podlegającej przymusowemu wykupowi na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLON-ALFA S.A. w Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2018 r. wynosi 16.416,30 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta szesnaście złotych i 30/100).

Zarząd POLON-ALFA S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Glinki 155 (85-861 Bydgoszcz), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000718974, NIP 554 03 11 901, REGON 091193376, z kapitałem zakładowym w wysokości 520.650,00 zł w całości opłaconym, na podstawie art. 416 § 3 ksh w zw. z art. 418 § 1 ksh, oraz , art. 5 § 3 ksh, w związku z podjęciem uchwały nr 1 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLON-ALFA S.A. w Bydgoszczy w dniu 26 kwietnia 2018 r., niniejszym ogłasza jej treść: „Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLON-ALFA Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych POLON-ALFA S.A. na podstawie art. 418 Kodeksu spółek handlowych Działając na podstawie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. 1. Uchwala się przymusowy wykup 95 (dziewięćdziesięciu pięciu) akcji imiennych spółki POLON-ALFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000718974, dalej „Spółka”, należących do mniejszościowych akcjonariuszy reprezentujących 0,91% kapitału zakładowego. a 2. Wykupowi podlegają akcje imienne serii A o numerach od 10 319 do 10 413. § 2. Akcje podlegające przymusowemu wykupowi, o których mowa powyżej w § 1, zobowiązuje się nabyć spółka AAT Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, do której aktualnie należy 10.318 akcji Spółki, reprezentujących 99,09% kapitału zakładowego. § 3. 1. Cena wykupu akcji zostanie ustalona przez biegłego, którego wybór przewidziany jest w porządku obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Po sporządzeniu przez biegłego wyceny akcji Spółki, cena wykupu zostanie ogłoszona przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. § 4. 1. Akcjonariusze, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi i którzy posiadają dokumenty akcji, powinni 16 – w terminie miesiąca od dnia publikacji niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w siedzibie Spółki swoje akcje lub dowody ich złożenia do rozporządzenia Spółki. 2. Akcje podlegające przymusowemu wykupowi, które w powyższym terminie nie zostaną złożone w siedzibie Spółki, Zarząd Spółki unieważni uchwałą podjętą w trybie określonym w art. 358 Kodeksu spółek handlowych. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym” Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z art. 418 § 2a ksh akcjonariusze, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi i którzy posiadają dokumenty akcji, powinni w terminie miesiąca od dnia publikacji niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w siedzibie POLON-ALFA S.A. swoje akcje lub dowody ich złożenia do rozporządzenia spółki. Akcje podlegające przymusowemu wykupowi, które w powyższym terminie nie zostaną złożone w siedzibie spółki, Zarząd spółki unieważni uchwałą podjętą w trybie określonym w art. 358 ksh. Zarząd