AAT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000552829 NIP 5252398192 REGON 141047400

W dniu 29.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ 2. WZMIANKA O UCHWALE O POŁĄCZENIU: UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AAT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 15 MAJA 2020 R. W SPRAWIE POŁĄCZENIA AAT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZE SPÓŁKĄ POLON - ALFA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY (AKT NOTARIALNY REP. A NR 4664/2020, ALEKSANDRA PERGOŁ-SZCZECH NOTARIUSZ W WARSZAWIE). POŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH PRZEZ PRZEJĘCIE CAŁEGO MAJĄTKU AAT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZEZ SPÓŁKĘ POLON - ALFA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY.

W dniu 11.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. AAT HOLDI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W LUBLINIE 2. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN 3. miejscowość LUBLIN ulica UL. ENERGETYKÓW nr domu 13A kod pocztowy 20-468 poczta LUBLIN kraj POLSKA wpisać: 2 1. AAT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY 2. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ 3. miejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. FORDOŃSKA nr domu 183 kod pocztowy 85-739 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25.06.2019 R., REP. A NR 5472/2019, NOTARIUSZ KLAUDIA NAJDOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA TREŚCI § 4 UST. 1 I 2 USUNIĘCIE § 4A

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AAT HOLDING S.A. Zarząd AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000552829, NIP: 5252398192, REGON: 141047400, kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości 36.700.000,00 zł, działając na podstawie art. 395 § 1 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późniejszymi ze zmianami), oraz § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki niniejszym zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AAT HOLDING S.A. („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 roku, godz. 1100 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Joanna Ślizak, Klaudia Najdowska sp.p., ul. Sienna 72 lok. 5, 00-833 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej o ile Przewodniczący na podstawie § 13 ustęp 4 „Regulaminu Walnego Zgro14 – madzenia AAT Holding Spółka Akcyjna” nie postanowi o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej w związku z korzystaniem z elektronicznego systemu liczenia głosów. 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego AAT HOLDING S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego Spółki oraz pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018 (obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku). 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu AAT HOLDING S.A. z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A. z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 12) Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji na okaziciela serii B na akcje imienne oraz zmiany Statutu Spółki. 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 14) Zakończenie obrad. Na podstawie art. 402 § 2 KSH Zarząd Spółki informuje, iż Statut Spółki ulegnie następującym zmianom: 1) Wykreślenie § 4a; 2) § 4 ust. 1 zostaje zmieniony z „- 240.000 (dwieście czterdzie ści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 5,00 (pięć) złotych każda, wyemitowanych w serii B o numerach od B 1 do B 240.000.” na „- 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 5,00 (pięć) złotych każda, wyemitowanych w serii B o numerach od B 1 do B 240.000.” 3) § 4 ust. 2 zostaje zmieniony z „Akcje serii A są akcjami imiennymi.” na „2. Akcje serii A i B są akcjami imiennymi.” Zarząd Spółki informuje, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgroma– E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H dzenia i nie będą odebrane przed jego odbyciem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w terminie jak wyżej, z określeniem numerów dokumentów akcji i stwierdzeniem, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie (02-801), ul. Puławska 431, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 20, 21, 24 czerwca 2019 roku, w godzinach 800-1630. Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie.

W dniu 28.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 35500000 ZŁ wpisać: 1. 36700000,00 ZŁ wykreślić: 3. 7100000 wpisać: 3. 7340000 wykreślić: 5. 40000000,00 ZŁ wpisać: 5. 36700000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. SERIA A) wykreślić: 2. 8000000 wpisać: 2. 7100000 2 1. B 2. 240000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

X V. W P I S Y D O W dniu 21.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 06.09.2018 R., REP. A NR 8469/2018, NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §4 UST. 1, §10 UST. 1, §12 UST. 1 I 2, §12 UST. 4 (WG DOTYCHCZASOWEJ NUMERACJI); DODANIE: §12 UST. 2 WG DOTYCHCZASOWEJ NUMERACJI, §11 UST. 6-8 WG NOWEJ NUMERACJI; USUNIĘTE: §4 UST. 2 ZD. 2, UST. 4 I 5, §10 UST. 4, §11, §15 UST. 2 PKT 12, §16, PUNKT V, §28, §29 UST. 4, 6-12 (WG DOTYCHCZASOWEJ NUMERACJI) Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 40000000,00 ZŁ wpisać: 1. 35500000,00 ZŁ wykreślić: 3. 8000000 wpisać: 3. 7100000 Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KLUSS 2. EWELINA MARTA 3. [ukryto] 2 1. CICHY 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 3 1. DWORZYŃSKI 2. ADRIAN 3. [ukryto] wpisać: 4 1. BOBIŃSKA 2. KAMILA ANNA 3. [ukryto]