Poz. 55364. RADMOR SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni.
KRS 0000074029. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 stycznia 2002 r.
[BMSiG-55258/2019]
UWAGA MSiG 209/2019 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-55258/2019 Nr ogłoszenia: 55364
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Zarząd Spółki RADMOR S.A. na posiedzeniu w dniu
22.10.2019 r., działając w związku z § 25 ust. 1 pkt 4 i 5 Statutu Spółki, na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 21 ust. 3 pkt 1 i § 22 ust. 2 Statutu Spółki,
w trybie art. 402 § 1 i 2 k.s.h., postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 listopada 2019 r.,
godz. 1200, w Kancelarii Notarialnej notariusz Anity Hnatyszyn
w Warszawie przy al. Niepodległości 35 lok. 4, z następującym
porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie o umorzenia akcji własnych Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady
Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości.
10. Zamknięcie obrad.
Informacja o obniżeniu kapitału zakładowego:
Zgodnie z postanowieniem art. 455 § 2 k.s.h., w związku
z zaproponowanym punktem 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADMOR S.A.,
Zarząd podaje do publicznej wiadomości cel obniżenia kapi-
: tału zakładowego, kwotę, o którą kapitał zakładowy ma zostać
obniżony oraz sposób jego obniżenia.
Obniżenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu
umorzenia 40.000 akcji oraz dostosowania wysokości kapitału
zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki
pozostałych po umorzeniu akcji. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje o kwotę 400.000,00 zł, tj. z kwoty
10.082.830,00 zł do kwoty 9.682.830 zł. Obniżenie kapitału
zakładowego następuje poprzez umorzenie 40 posiadanych
przez Spółkę imiennych akcji własnych oraz przez zmianę
Statutu Spółki, bez zachowania wymogów, o których mowa
w art. 456 z uwagi na art. 360 § 2 pkt 2 k.s.h.
Proponowane zmiany w Statucie:
1. § 6
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.082.830 (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści złotych) złotych i jest podzielony na 1.008.283 (słownie:
jeden milion osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcje
17 –
I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G
imienne o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda serii A od nr A 000 000 001 do nr A 000 500 000,
serii B o numerach od B 000 000 001 do nr B 000 428 283, oraz
serii C o numerach od C 000 000 001 do nr C 000 080 000.”
- zastępuje się:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.682.830 (słownie: dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset
trzydzieści) złotych i jest podzielony na 968.283 (słownie: dz
więćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt
trzy) akcje imienne o wartości nominalnej 10,00 (słownie:
dziesięć) złotych każda:
- 497.831 akcji serii A,
- 428.283 akcje serii B,
- 42.169 akcji serii C”
2. W § 7 wykreśla się ust. 3 i 4:
„3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej, akcje składane są do depozytu Spółki, na dowód czego Spółka wydaje
świadectwo depozytowe. Świadectwo depozytowe, w przypadku gdy dokumenty akcji zostały złożone do depozytu
Spółki, jest wyłącznym dowodem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcją.
4. Zarząd Spółki zobowiązany jest wydać akcje należące do
akcjonariusza na każde jego żądanie.”