HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000558527 NIP 6423118002 REGON 241470727

W dniu 30.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PRZYTULSKA 2. MAGDALENA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. VAKHIVSKYI 2. STANISLAV 3. [ukryto]

W dniu 26.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści:

W dniu 22.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści:

W dniu 20.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści:

W dniu 03.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

W dniu 18.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŚLAK 2. GRZEGORZ ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. STUCZYK 2. ŁUKASZ 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GOLIAN 2. DARIUSZ PAWEŁ 3. [ukryto] 2 1. DUDEK 2. DOMINIK SEBASTIAN 3. [ukryto] wpisać: 3 1. MATECKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 4 1. STARĘGA 2. PIOTR 3. [ukryto]

W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. STUCZYK 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 29.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŚLAK 2. JUSTYNA 3. [ukryto] 2 (dla pozycji: 1. PRZYTULSKA STRZELEC 2. MAGDALENA 3. [ukryto]) 1. PRZYTULSKA STRZELEC wpisać: 1. PRZYTULSKA 3 1. GOLIAN 2. DARIUSZ PAWEŁ 3. [ukryto] 4 1. DUDEK 2. DOMINIK SEBASTIAN 3. [ukryto]

Wrocław, dnia 18 lipca 2019 r. Ogłoszenie HGBS FINANSE S.A. z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „KRAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu na dzień 19 sierpnia 2019 r. 13 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Zarząd Spółki HGBS FINANSE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Monopolowa 4, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000558527, NIP: 6423118002, REGON: 241470727, reprezentującej 250 000 akcji serii A Spółki „KRAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Monopolowa 4, 51-501 Wrocław, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000507558, NIP: 8951991885, REGON: 021486437 (dalej: „Spółka”), co stanowi 50% kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 402 § 1 i 2 w związku z art. 398 i art. 399 § 3 KS oraz § 21 ust. 2 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2019 r., o godz. 1200, przy ul. Monopolowej 4, 51-501 Wrocław, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 12. Sprawy różne. 13. Zamknięcie obrad. Akcjonariusz skorzystał z uprawnienia przysługującego mu na podstawie dyspozycji art. 399 § 3 zd. 2 KSH i powołał Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 2 KSH, akcje Spółki na okaziciela powinny zostać zdeponowane w Kancelarii Notarialnej A. Romanowicz, K. Kamińska, T. Kalinowski s.c., ul. Rynek 60, 50-116 Wrocław, a wydane na tę okoliczność zaświadczenie o zdeponowaniu akcji powinno zostać złożone w siedzibie Spółki do dnia Prezes Zarządu HGBS Finanse S.A. –

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić: 1 1. UVESERA HOLDING LIMITED 5. TAK wpisać: 2 1. HAYFLEX LIMITED 5. TAK

Zarząd HGBS Finanse S.A. działając na podstawie art. 5 § 2 oraz § 4 k.s.h. zawiadamia o osiągnięciu przez HGBS Finanse S.A., w dniu 10 stycznia 2019 r. pozycji dominującej wobec KRAKUS S.A. 5. Inne

W dniu 10.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BYRKA 2. DOROTA 3. [ukryto]

W dniu 27.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić: 1 1. UVERSA HOLDING LIMITED 5. TAK wpisać: 2 1. UVESERA HOLDING LIMITED 5. TAK D

W dniu 29.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RYBNIK gmina RYBNIK miejscowość RYBNIK wpisać: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykreślić: 2. miejscowość RYBNIK ulica UL. MŁYŃSKA nr domu 12C kod pocztowy 44-200 poczta RYBNIK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. MONOPOLOWA nr domu 4 kod pocztowy 51-501 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 11.08.2016 R. - REP.A NR 1847/2016, NOTARIUSZ ARTUR GANICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU - ZMIANA TREŚCI §2 STATUTU SPÓŁKI