GAMEPLANET SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000472558 NIP 5252561226 REGON 146822039

Zarząd GAMEPLANET S.A. z siedzibą w Warszawie (00-683), ul. Marszałkowska 87/102, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 472558, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 28 czerwca 2023 r., na godzinę 1230, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r. 9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. 7 – 10. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r., 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r., 3) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022, 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r., 5) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 r., 6) udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 r. 11. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 13.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.04.2022 R., AKT NOTARIALNY, REP. A 946/2022, NOTARIUSZ JADWIGA ZACHARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA: § 6 UST. 2; § 11 UST. 3; § 11 UST. 6; § 12 UST. 3; § 12 UST. 5 PKT 2); § 12 UST. 5 PKT 11); § 12 UST. 5 PKT 15); § 14 UST. 2; § 14 UST. 3; § 14 UST. 6; § 14 UST. 9; § 14 UST. 12; § 14 UST. 13; § 14 UST. 17; § 14 UST. 19; § 15 UST. 2; § 17; § 20 UST. 1 USUNIĘCIE: § 7 UST. 3; § 8 UST. 6; § 12 UST. 5 PKT 16); § 12 UST. 5 PKT 18); § 12 UST. 6; DODANIE: § 14 UST. 20 PKT 6), 7), 8) Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PARZYŃSKI 2. MAREK 3. [ukryto]

W dniu 09.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MIŁA nr domu 2 kod pocztowy 00-180 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁKOWSKA nr domu 87 nr lokalu 102 kod pocztowy 00-683 poczta WARSZAWA kraj POLSKA O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 04.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści:

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektó– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H rych innych ustaw GamePlanet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Miła 2, 00-180 Warszawa, NIP 5252561226, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000472558, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz piąty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.thegameplanet.pl.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, GamePlanet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Miła 2, 00-180 Warszawa, NIP 5252561226, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000472558, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz czwarty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.thegameplanet.pl.

X V. W P I S Y D O W dniu 07.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ wpisać: 1. 113820,00 ZŁ wykreślić: 3. 1000000 wpisać: 3. 1138200 wykreślić: 4. 0,10 ZŁ wpisać: 4. 0,1 ZŁ wykreślić: 5. 100000,00 ZŁ wpisać: 5. 113820,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 80000 3. AKCJ NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. C 2. 58200 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Gameplanet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Miła 2, 00-180 Warszawa, NIP 5252561226, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000472558 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 100000,00 zł, kapitał wpłacony: 100000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz trzeci, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.thegameplanet.pl

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Gameplanet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Miła 2, 00-180 Warszawa, NIP 5252561226, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000472558 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 100000,00 zł, kapitał wpłacony: 100000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz drugi, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.thegameplanet.pl

W dniu 26.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 3. 100000 wpisać: 3. 1000000 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpisać: 4. 0,10 ZŁ

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Gameplanet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Miła 2, 00-180 Warszawa, NIP 5252561226, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000472558 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 100000,00 zł, kapitał wpłacony: 100000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz pierwszy, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.thegameplanet.pl.

W dniu 27.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. GK III SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. GAMEPLANET SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 31.07.2020 R., REP. A NR 854/2020, NOTARIUSZ BARTOSZ WALENDA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA STATUTU SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE NOWEGO BRZMIENIA BĘDĄCEGO ZARAZEM TEKSTEM JEDNOLITYM STATUTU SPÓŁKI. 07.08.2020 R., REP. A NR 1080/2020, NOTARIUSZ BARTOSZ WALENDA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI BŁEDNIE WSKAZANEGO DRUGIEGO IMIENIA I NAZWISKA W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 31.07.2020 R., REP A NR 854/2020 POPRZEZ ZASTĄPIENIE GO PRAWIDŁOWYMI DANYMI. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić: 2. 100000 wpisać: 2. 1000000 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ TEŻ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY RAZEM Z PROKURENTEM MAJĄ PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI. wpisać: 2. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BRZOZOWSKI 2. KRZYSZTOF BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ADAMSKI 2. MATEUSZ DARIUSZ X V. W P I S Y D 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NA ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NAIR 2. EWELINA 2 1. MATU SIAK 2. KINGA 3. [ukryto] 3 1. KURZATKOWSKI 2. BETTY wpisać: 4 1. CZARNECKI 2. GRZEGORZ ARKADIUSZ 3. [ukryto] 5 1. KARBOWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 6 1. PARZYŃSKI 2. MAREK 3. [ukryto] 7 1. MOSIŃSKI 2. BARTOSZ PAWEŁ 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH wpisać: 2 1. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH wykreślić: 1 2. 11 PRODUKCJA NAPOJÓW 2 2. 14 PRODUKCJA ODZIEŻY 3 2. 31 PRODUKCJA MEBLI 4 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 5 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 6 2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 7 2. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 8 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 9 2. 80 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA wpisać: 10 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 11 2. 58 13 Z WYDAWANIE GAZET 12 2. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 13 2. 18 11 Z DRUKOWANIE GAZET 14 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 15 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 16 2. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 17 2. 32 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK 18 2. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA

W dniu 12.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 25001,00 ZŁ wpisać: 5. 100000,00 ZŁ X V. W P I S Y D O

W dniu 17.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: X V. W P I S Y D O 1 1. 20.01.2017R., REP. A NR 330/2017, NOTARIUSZ DOMINIK PIOTROWSKI, BARTOSZ WALENDA DOMINIK PIOTROWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 6 UST. 3, § 6 UST. 4, § 6 UST. 5, ZOSTAŁ PRZYJĘTY TEKST JEDNOLITY STATUTU Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SOWIŃSKI 2. MICHAŁ PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BRZOZOWSKI 2. KRZYSZTOF BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JEZIERSKA 2. MAGDALENA ANNA 3. [ukryto] 2 1. BUSZKO 2. WIKTOR 3. [ukryto] 3 1. DUMA 2. ALEKSANDER JAN 3. [ukryto] wpisać: 4 1. NAIR 2. EWELINA 5 1. MATUSIAK 2. KINGA 3. [ukryto] 6 1. KURZATKOWSKI 2. BETTY Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016