ZANES SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000421371 NIP 1132856684 REGON 146146800

W dniu 03.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GUZIK 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE h) spółdzielcza kasa oszczędnościowokredytowa

W dniu 17.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STAŚ 2. KRZYSZTOF JAROSŁAW 3. [ukryto] 2 1. FREJNO 2. RYSZARD 3 1. BOJARSKI 2. WOJCIECH 3. [ukryto]

W dniu 31.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.07.2020R., REPERTORIUM A NR 4206/2020, NOTARIUSZ DOROTA KUZEBSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU UL. KOŁŁĄTAJA 6/3 15.12.2020R., REPERTORIUM A NR 7985/2020, NOTARIUSZ DOROTA KUZEBSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU UL. KOŁŁĄTAJA 6/3 ZMIENIONO § 8 STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 740000,00 ZŁ wpisać: 1. 803000,00 ZŁ wykreślić: 3. 7400 wpiK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O sać: 3. 8030 wykreślić: 5. 740000,00 ZŁ wpisać: 5. 803000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. I 2. 630 3. AK NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE h) Spółdzielnie

W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOŁODZIEJ 2. JERZY MAREK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GUZIK 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd ZANES S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Melchiora Wańkowicza 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 16 – w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000421371, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 lipca 2020 r., na godzinę 1030. Zgromadzenie odbędzie się w Opolu przy ul. Kołłątaja 6/3. Porządek obrad obejmuje: 1) otwarcie Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego, 3) stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) podjęcie uchwał wymaganych na podstawie art. 395 § 2 k.s.h., to znaczy uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty w za lata 2012, 2013, 2014, 2019, oraz udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 6) podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez emisję nowych akcji, zmian Statutu Spółki związanych z podwyższeniem kapitału akcyjnego, 7) podjęcie uchwały o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru akcji ze względu na ważny interes Spółki zgodnie z postanowieniami art. 433 § 2 k.s.h., 8) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego dla Spółki rejestr akcjonariuszy, 9) zamknięcie Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu związane z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki: dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu: „§ 8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 740.000,00 zł (siedemset czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 7.400 (siedem tysięcy czterysta) sztuk akcji o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każda, w tym: a) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii A, b) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii B, c) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii C, d) 1.200 (jeden tysiąc dwieście) sztuk akcji na okaziciela serii D, e) 600 (sześćset) sztuk akcji na okaziciela serii E, f) 400 (czterysta) sztuk akcji na okaziciela serii F, g) 1.600 (jeden tysiąc sześćset) sztuk akcji na okaziciela serii G, h) 600 (sześćset) sztuk akcji na okaziciela serii H.” proponowane brzmienie § 8 Statutu: „§ 8 Kapitał akcyjny wynosi nie więcej niż 840.000,00 zł (osiemset czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 8.400 (osiem tysięcy czterysta) sztuk akcji o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każda, w tym: a) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii A b) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii B c) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii C d) 1.200 (jeden tysiąc dwieście) sztuk akcji na okaziciela serii D, – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H e) 600 (sześćset) sztuk akcji na okaziciela serii E, f) 400 (czterysta) sztuk akcji na okaziciela serii F, g) 1.600 (jeden tysiąc sześćset) sztuk akcji na okaziciela serii G, h) 600 (sześćset) sztuk akcji na okaziciela serii H, i) nie więcej niż 1.000 (tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii I.”

W dniu 29.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.06.2019, REPERTORIUM A NR 6364/2019, ZASTĘPCA NOTARIALNY JOANNA BLUSZ NOTARIUSZA ŁUKASZA ROZTOCZYŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA ŁUKASZA ROZTOCZYŃSKIEGO W KATOWICACH ZMIENIONO PAR.8 DOOKREŚLONY DN. 27.12.2019R. REP. A NR 4106/2019 NOTARIUSZ DANUTA TRUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W OP0LU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 680000,00 ZŁ wpisać: 1. 740000,00 ZŁ wykreślić: 3. 6800 wpisać: 3. 7400 wykreślić: 5. 680000,00 ZŁ wpisać: 5. 740000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. H 2. 600 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 05.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LEWANDOWSKA 2. MARLENA MARIA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BOJARSKI 2. WOJCIECH 3. [ukryto] h) spółdzielcza kasa oszczędnościowokredytowa

Zarząd ZANES S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Melchiora Wańkowicza 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębior– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H ców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000421371, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2019 r., na godzinę 1200. Zgromadzenie odbędzie się w Katowicach przy ul. Mariackiej 37 lok. 2. Porządek obrad obejmuje: 1) otwarcie Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego, 3) stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) podjęcie uchwał wymaganych na podstawie art. 395 § 2 k.s.h., to znaczy uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty w latach 2017 i 2018 oraz udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 6) podjęcie uchwał w sprawie powołania na kolejną kadencję członków Rady Nadzorczej, 7) podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez emisję nowych akcji, zmian Statutu Spółki 2 związanych z podwyższeniem kapitału akcyjnego, 8) podjęcie uchwały o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru akcji ze względu na ważny interes Spółki zgodnie z postanowieniami art. 433 § 2 k.s.h., 9) zamknięcie Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu związane z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki: dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu: „§ 8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 680.000,00 zł (sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 6.800 (sześć tysięcy osiemset) sztuk akcji o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każda, w tym: a) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii A, b) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii B, c) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii C, d) 1.200 (jeden tysiąc dwieście) sztuk akcji na okaziciela serii D, e) 600 (sześćset) sztuk akcji na okaziciela serii E, f) 400 (czterysta) sztuk akcji na okaziciela serii F, g) 1.600 (jeden tysiąc sześćset) sztuk akcji na okaziciela serii G.’’ proponowane brzmienie § 8 Statutu: „§ 8 Kapitał akcyjny wynosi nie więcej niż 880.000,00 zł (osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 8.800 (osiem tysięcy osiemset) sztuk akcji o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każda, w tym: a) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii A, b) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii B, c) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii C, d) 1.200 (jeden tysiąc dwieście) sztuk akcji na okaziciela serii D, e) 600 (sześćset) sztuk akcji na okaziciela serii E, f) 400 (czterysta) sztuk akcji na okaziciela serii F, g) 1.600 (jeden tysiąc sześćset) sztuk akcji na okaziciela serii G, h) nie więcej niż 2.000 (dwa tysiące) sztuk akcji na okaziciela serii H’’. 26 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

W dniu 31.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.06.2018R. REP.A NR 6196/2018 NOTARIUSZ ŁUKASZ ROZTOCZYŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA ŁUKASZA ROZROCZYŃSKIEGO W KATOWICACH - ZMIENIONO PAR.8 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 520000,00 ZŁ wpisać: 1. 680000,00 ZŁ wykreślić: 3. 5200 wpisać: 3. 6800 wykreślić: 5. 520000,00 ZŁ wpisać: 5. 680000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. G 2. 1600 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Zarząd ZANES S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Melchiora Wańkowicza 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000421371, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2018 r., na godzinę 1100. Zgromadzenie odbędzie się w Katowicach przy ul. Mariackiej 37 lok. 2. Porządek obrad obejmuje: 1) otwarcie Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego, 3) stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) podjęcie uchwał wymaganych na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., to znaczy uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 6) podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez emisję nowych akcji, zmian Statutu Spółki związanych z podwyższeniem kapitału akcyjnego, 7) podjęcie uchwały o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru akcji ze względu na ważny interes Spółki zgodnie z postanowieniami art. 433 § 2 k.s.h., 8) zamknięcie Zgromadzenia. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Proponowane zmiany Statutu związane z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu: „§ 8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 520.000,00 zł (pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 5.200 (cztery tysiące dwieście) sztuk akcji o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każda, w tym: a) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii A, b) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii B, c) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii C, d) 1.200 (jeden tysiąc dwieście) sztuk akcji na okaziciela serii D e) 600 (sześćset) sztuk akcji na okaziciela serii E f) 400 (czterysta) sztuk akcji na okaziciela serii F.’’ Proponowane brzmienie § 8 Statutu: „§ 8 Kapitał akcyjny wynosi nie więcej niż 680.000,00 zł (sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 6.800 (sześć tysięcy osiemset) sztuk akcji o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każda, w tym: a) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii A, b) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii B, c) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii C, d) 1.200 (jeden tysiąc dwieście) sztuk akcji na okaziciela serii D e) 600 (sześćset) sztuk akcji na okaziciela serii E f) 400 (czterysta) sztuk akcji na okaziciela serii F g) nie więcej niż 1.600 (jeden tysiąc sześćset) sztuk akcji na okaziciela serii G.”

W dniu 14.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.12.2017.,REPERTORIUM A NR 15199/2017,NOTARIUSZ ŁUKASZ ROZTOCZYŃSKI,KANCELARIA NOTARIALNA ŁUKASZA ROTOCZYŃSKIEGO W KATOWICACH,ZMIENIONY PARAGRAF 8. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 480000,00 ZŁ wpisać: 1. 520000,00 ZŁ wykreślić: 3. 4800 wpiX V. W P I S Y D O sać: 3. 5200 wykreślić: 5. 480000,00 ZŁ wpisać: 5. 520000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. F 2. 400 3. AKCJ NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE h) Spółdzielnie

W dniu 05.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KRÓLEWSKA nr domu 18 nr lokalu PIĘTRO6 kod pocztowy 00-103 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KATOWICE ulica UL. MELCHIORA WAŃKOWICZA nr domu 3 kod pocztowy 40-384 poczta KATOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.10.2017 R., REP. A NR 11877/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY JOANNA BLUSZCZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH NOTARIUSZ ŁUKASZ ROZTOCZYŃSKI, ZMIANA TREŚCI § 2 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI. K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Zarząd ZANES S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 18, piętro 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000421371, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 grudnia 2017 r., na godzinę 1100. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zgromadzenie odbędzie się w Katowicach przy ul. Mariackiej 37 lok. 2. Porządek obrad obejmuje: 1) otwarcie Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego, 3) stwierdzenie ważności zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez emisję nowych akcji, zmian Statutu Spółki związanych z podwyższeniem kapitału akcyjnego. 6) podjęcie uchwały o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru akcji ze względu na ważny interes Spółki zgodnie z postanowieniami art. 433 § 2 k.s.h. 7) zamknięcie Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu spółki: 1. dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu: „par. 8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 480.000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 4.800 (cztery tysiące osiemset) sztuk akcji o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każda, w tym: a) 1000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii A, b) 1000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii B, c) 1000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii C, d) 1200 (jeden tysiąc dwieście) sztuk akcji na okaziciela serii D, e) nie więcej niż 600 (sześćset) sztuk akcji na okaziciela serii E.” 2. proponowane brzmienie § 8 Statutu: „par. 8 Kapitał akcyjny wynosi nie więcej niż 520.000,00 zł (pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 5.200 (pięć tysięcy dwieście) sztuk akcji o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każda, w tym: a) 1000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii A, b) 1000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii B, c) 1000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii C, o- d) 1200 (jeden tysiąc dwieście) sztuk akcji na okaziciela serii D, e) 600 (sześćset) sztuk akcji na okaziciela serii E, f) nie więcej niż 400 (czterysta) sztuk akcji na okaziciela serii F.”

W dniu 10.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.06.2017, REP. A NR 2765/2017, NOTARIUSZ JAKUB BUDZISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA: § 8, § 10 UST. 1, § 12 UST. 1, § 12 UST. 8, § 12 UST. 11, § 13 UST. 5, § 14 UST. 10, § 14 UST. 13 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 420000,00 ZŁ wpisać: 1. 480000,00 ZŁ wykreślić: 3. 4200 wpisać: 3. 4800 wykreślić: 5. 420000,00 ZŁ wpisać: 5. 480000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 600 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LEWANDOWSKI 2. DARIUSZ MIECZYSŁAW 3. [ukryto] 2 1. BYTOF 2. MAREK JACEK 3. [ukryto] wpisać: 3 1. STAŚ 2. KRZYSZTOF JAROSŁAW 3. [ukryto] 4 1. FREJNO 2. RYSZARD Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd ZANES S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Królewskiej 18, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzo- , nego przez Sąd Rejonowy w Warszawie dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000421371, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 października 2017 r., na godzinę 1100. Zgromadzenie odbędzie się w Katowicach przy ul. Mariackiej 37 lok. 2. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. - 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki. 6. Zamknięcie Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu związane ze zmianą siedziby Spółki: dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 1 Statutu: „1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.” proponowane brzmienie § 2 ust. 1 Statutu: „1. Siedzibą Spółki są Katowice.”

Zarząd ZANES S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Królewskiej 18, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000421371, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2017 r., na godzinę 1100. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Lwowskiej 15 lok. 7. Porządek obrad obejmuje: 1. otwarcie Zgromadzenia, 2. wybór Przewodniczącego, 3. stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. przyjęcie porządku obrad, 5. podjęcie uchwał wymaganych na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., to znaczy uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 6. podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez emisję nowych akcji, zmian Statutu Spółki związanych z podwyższeniem kapitału akcyjnego, 7. podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki, 8. podjęcie uchwały o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru akcji ze względu na ważny interes Spółki zgodnie z postanowieniami art. 433 § 2 k.s.h., 9. podjęcie uchwał w sprawie odwołania p. Marka Bytof i p. Dariusza Lewandowskiego ze składu Rady Nadzorczej oraz powołania p. Ryszarda Frejno i p. Krzysztofa Staś do składu Rady Nadzorczej. 10. zamknięcie Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu związane z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki: dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu: „§ 8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 420.000,00 zł (czterysta dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 4.200 (cztery tysiące dwięscie) sztuk akcji o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każda, w tym: a) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii A, b) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii B, c) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii C, d) 1.200 (jeden tysiąc dwieście) sztuk akcji na okaziciela serii E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H proponowane brzmienie § 8 Statutu: „§ 8 Kapitał akcyjny wynosi nie więcej niż 480.000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 4.800 (cztery tysiące osiemset) sztuk akcji o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każda, w tym: a) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii A, b) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii B, c) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii C, d) 1.200 (jeden tysiąc dwieście) sztuk akcji na okaziciela serii D e) nie więcej niż 600 (sześćset) sztuk akcji na okaziciela serii E.” Inne proponowane zmiany Statutu Spółki: 1. dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 1 Statutu: „1. Akcje zaopatrzone będą podpisem Zarządu umieszczonym w sposób mechaniczny pod wydrukowaną firmą Spółki. Każdy akcjonariusz bierze udział w majątku i zyskach Spółki w stosunku do posiadanych przez siebie akcji. Żaden akcjonariusz nie może być zobowiązany do jakiejkolwiek wpłaty ponad wartość swoich akcji ani też do zwrotu dywidendy pobranej przez niego w dobrej wierze, poza ewentualnymi wpłatami na akcje w razie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.” proponowane brzmienie § 10 pkt 1 Statutu: „1. Każdy akcjonariusz bierze udział w majątku i zyskach Spółki w stosunku do posiadanych przez siebie akcji. Żaden akcjonariusz nie może być zobowiązany do jakiejkolwiek wpłaty ponad wartość swoich akcji ani też do zwrotu dywidendy pobranej przez niego w dobrej wierze, poza ewentualnymi wpłatami na akcje w razie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.” 2. dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 1 Statutu: „1. Zarząd Spółki składa się z od jednego do pięciu członków powoływanych na 3 (trzy) lata przez Zgromadzenie Akcjonariuszy, które dokona podziału czynności pomiędzy poszczególnych członków Zarządu. Zarząd sprawowany jest przez Prezesa Spółki oraz Wiceprezesów Zarządu.” proponowane brzmienie § 12 ust. 1 Statutu: „1. Zarząd Spółki składa się z od jednego do pięciu członków powoływanych na 3 (trzy) lata.” 3. dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 8 Statutu: „8. Działalnością gospodarczą Spółki kieruje Prezes powołany przez Radę Nadzorczą spośród członków Zarządu. Prezes jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.” proponowane brzmienie § 12 ust. 8 Statutu: „8. Działalnością gospodarczą Spółki kieruje Prezes Zarządu. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.” 4. dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 11 Statutu: „11. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą. Nie uchybia to ich roszczeniom z umowy o pracę.” proponowane brzmienie § 12 ust. 11 Statutu: „11. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani. Nie uchybia to D.’’ ich roszczeniom z tytułu umowy o pracę.” 5. w § 13 ust. 5 Statutu dodaje się po ostatnim tiret następujące tiret: „- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, - wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.” 6. w § 14 ust. 10 Statutu uchyla się brzmienie ostatniego tire 7. dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 13 Statutu: „13. Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki.” proponowane brzmienie § 14 ust. 13 Statutu: „13. Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki, lub dowolnym innym miejscu na terenie Polski.”

W dniu 10.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.06.2016 R., REP. A NR 8183/2016, NOTARIUSZ AGNIESZKA LISOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONY § 8 UST. 1 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 300000,00 ZŁ wpisać: 1. 420000,00 ZŁ wykreślić: 3. 3000 wpisać: 3. 4200 wykreślić: 5. 300000,00 ZŁ wpisać: 5. 420000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 1200 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 29.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica PLAC PRZYMIERZA nr domu 6 kod pocztowy 03-944 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KRÓLEWSKA nr domu 18 nr lokalu PIĘTRO6 kod pocztowy 00-103 poczta WARSZAWA kraj POLSKA h) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa

Zarząd ZANES S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Przymierza 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000421371, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2016 r., na godzinę 1100. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 61 lok. 4. Porządek obrad obejmuje: 1) otwarcie Zgromadzenia, . 2) wybór Przewodniczącego, 3) stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) podjęcie uchwał wymaganych na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., to znaczy uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok 31 – obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 6) podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez emisję nowych akcji, zmian Statutu Spółki związanych z podwyższeniem kapitału akcyjnego, 7) podjęcie uchwały o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru akcji ze względu na ważny interes Spółki zgodnie z postanowieniami art. 433 § 2 k.s.h. 8) zamknięcie Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu spółki: 1. dotychczasowe brzmienie § 8 pkt 1 Statutu: „§ 8.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na nie więce niż 3.000 (trzy tysiące) sztuk akcji o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każda, w tym: a) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii A, b) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii B, c) nie więcej niż 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okazicie serii C.’’ 2. proponowane brzmienie § 8 pkt 1 Statutu: „§ 8.1 Kapitał akcyjny wynosi nie więcej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każda, w tym: a) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii A, b) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii B, c) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii C, d) nie więcej niż 2.000 (dwa tysiące) sztuk akcji na okaziciela serii D.

W dniu 08.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A NOTARIALNY, REP. A NR 15979/2015 Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 R., NOTARIUSZ W WARSZAWIE ARTUR KOZAK NOWE BRZMIENIE § 8.1 STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 200000,00 ZŁ wpisać: 1. 300000,00 ZŁ wykreślić: 3. 2000 wpisać: 3. 3000 wykreślić: 4. 100,00 ZŁ wpisać: 4. 100,00 Z wykreślić: 5. 200000,00 ZŁ wpisać: 5. 300000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C O NUMERACH OD 0001 DO 01000 2. 1000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE h) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa 16R.