Poz. 23710. SUPER MEDIA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000048924. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 1 października 2001 r.
[BMSiG-23211/2018]
UWAGA MSiG 107/2018 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-23211/2018 Nr ogłoszenia: 23710
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Zgodnie z art. 359 § 3 k.s.h. Zarząd Super Media Holding S.A.
ogłasza, że w dniu 28 maja 2018 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki została podjęta uchwała nr 3
o następującej treści:
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Super Media Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie umorzenia akcji
§ 1.
1. Działając na podstawie art. 359 § 1, 2 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 12 w związku z § 23 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie umarza
595.450 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji Spółki:
a. Seria B - 369.980 akcji (nr od B000001 do B369980)
b. Seria C - 80.000 akcji (nr od C00001 do C80000)
c. Seria D - 79.470 akcji (nr od D00001 do D79470)
d. Seria E - 66.000 akcji (nr od E00001 do E66000)
(zwanych dalej: „Akcjami”) o wartości nominalnej 100 zł
każda, należących do jedynego akcjonariusza - TIME S.A.
z siedzibą w Warszawie.
–
E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
2. Umorzenie Akcji następuje za zgodą akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, bez wynagrodzenia. Stosowne oświadczenie akcjonariusza w tej sprawie załączono do niniejszej
Uchwały.
3. Umorzenie Akcji uzasadnione jest koniecznością urealnienia wysokości kapitału zakładowego i dostosowaniem tej
wysokości do bieżącej działalności Spółki z uwzględnieniem wyniku finansowego (strat) z lat ubiegłych.
4. Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony przez umorze-
, nie, wskazanych w ust. 1 powyżej, Akcji.
§ 2.
1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa
w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały, nastąpi na podstawie odrębnej Uchwały nr 4 tegoż Walnego Zgromadzenia.
2. Jednocześnie z powyższym obniżeniem kapitału zakładowego Spółki nastąpi - na podstawie kolejnej odrębnej
Uchwały nr 5 tegoż Walnego Zgromadzenia - jego podwyższenie.
3. Obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz
związane z tym zmiany Statutu Spółki nastąpią z chwilą
wpisania ich do rejestru przez właściwy Sąd.