LIEBRECHT AND WOOD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000316143 NIP 5222899570 REGON 141516349

Liebrecht and Wood Services Sp. z o.o. oraz Liebrecht and Wood Poland Sp. z o.o. ogłaszają wspólnie plan połączenia uzgodniony w dniu 3 czerwca 2016 r. Plan połączenia uzgodniony w dniu 3 czerwca 2016 r. pomiędzy spółkami: (1) Liebrecht and Wood Services Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 14 – Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000375059, reprezentowaną przez Pana Marc’a Lebbe - Członka Zarządu, jako spółką przejmującą, zwaną dalej „LWS” lub „Spółką Przejmującą”, oraz (2) Liebrecht and Wood Poland Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000316143, reprezentowaną przez Pana Mariusza Kozłowskiego - Prezesa Zarządu, jako spółką przejmowaną, zwaną dalej „LWP” lub „Spółką Przejmowaną”. Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana będą dalej zwane łącznie „Spółkami”. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, 498 oraz 499 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w celu przejęcia przez Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej, Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej uzgodniły i zatwierdziły niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”). 1. Sposób łączenia A) Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda na rzecz wspólników Spółki Przejmowanej - spółki PM Securities S.A. z siedzibą w Luksemburgu, adres Eugène Ruppert 6, L-2453 Luksemburg, zarejestrowanej w rejestrze działalności gospodarczej i spółek (RCS) pod numerem B104302 („PMS”) oraz spółki L&W Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000373083 („LWM”). B) Na skutek połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 1.043.750 zł (milion czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 1.053.750 zł (milion pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję 20.875 (dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 1.043.750 zł (milion czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), przeznaczonych dla PMS i LWM. Nowe udziały Spółki Przejmującej, wyemitowane w związku z połączeniem, zostaną pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej. 2. Liczba i wartość nominalna udziałów Spółki Przejmującej, przyznanych PMS i LWM oraz zasady dotyczące przyznania nowych udziałów Spółki Przejmującej A) W związku z połączeniem Spółek, Spółka Przejmująca wyemituje 25 (dwadzieścia pięć) własnych udziałów w zamian za każdy 1 (jeden) udział posiadany przez wspólników Spółki Przejmowanej. B) Uwzględniając fakt, iż PMS posiada 833 (osiemset trzydzieści trzy) udziały w Spółce Przejmowanej, w wyniku połączenia PMS obejmie 20.825 (dwadzieścia tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) udziałów wyemitowanych przez Spółkę – 1 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Przejmującą, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 1.041.250 zł (milion czterdzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). C) Uwzględniając fakt, iż LWM posiada 2 (dwa) udziały w Spółce Przejmowanej, w wyniku połączenia LWM obejmie 50 (pięćdziesiąt) udziałów wyemitowanych przez Spółkę Przejmującą, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych). D) Udziały Spółki Przejmującej zostaną przyznane na rzecz PMS i LWM w dniu dokonania połączenia Spółek, zgodnie z postanowieniami art. 493 § 2 KSH („Dzień Połączenia”). 3. Dzień, od którego nowe udziały w Spółce Przejmującej przyznane PMS i LWM uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej Udziały wyemitowane przez Spółkę Przejmującą na skutek połączenia i objęte przez PMS i LWM uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia. 4. Szczególne korzyści dla wspólników Spółki Przejmowanej oraz innych osób uczestniczących w łączeniu Nie przewiduje się przyznawania szczególnych korzyści dla członków organów Spółek, wspólników Spółki Przejmowanej ani dla innych osób uczestniczących w łączeniu. Załączniki: Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, do niniejszego Planu Połączenia zostają dołączone następujące dokumenty: Załącznik nr 1 Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników LWS w sprawie połączenia; Załącznik nr 2 Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników LWP w sprawie połączenia; Załącznik nr 3 Projekt zmiany umowy LWS w związku z łączeniem; Załączniki nr 4 Ustalenie wartości majątku LWP na dzień 1 maja 2016 r.; Załącznik nr 5 Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym LWS sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 maja 2016 r.; Załącznik nr 6 Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym LWP sporządzone dla celów połączenia na dzień

W dniu 06.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. LEBBE 2. MARC JOSEPH 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 31.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu 1 (dla pozycji: nr wpisu 21 da wpisu 31.03.2016

W dniu 31.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 07.03.2016 R., REP. A NR 575/2016, NOTARIUSZ TOMASZ FILIPOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 7 UST. 1 ORAZ § 8 UMOWY SPÓŁKI Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PM SECU RITIES S.A.) wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 41650,00 ZŁ w sać: 1. 41750,00 ZŁ Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE SPÓŁKI LIEBRECHT AND WOOD POLAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZE SPÓŁKĄ L&W MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TO ZNACZY PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, NA PODSTAWIE: UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI LIEBRECHT AND WOOD POLAND SP. Z 0.0. Z DNIA 07.03.2016, REPERTORIUM A NR 575/2016, UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI L&W MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Z DNIA 07.03.2016, REPERTORIUM A NR 572/2016.

W dniu 24.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CZULIŃSKI 2. ARTUR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KOZŁOWSKI 2. MARIUSZ KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 14.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ZĘBIK 2. KAMILA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA