WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000296350 NIP 7132800971 REGON 432665311

Zgodnie z art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK S.A., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000296350 (dalej: „Spółka”), ogłasza, że w dniu 26 czerwca 2025 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki została podjęta uchwała nr 12 o następującej treści: Uchwała nr 12 Walnego Zgromadzenia Wytwórni Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A. z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie umorzenia 1.442.300 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące trzysta) akcji na okaziciela Spółki serii H o numerach od 16.470.001 do 17.912.300 oraz 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela Spółki serii I o – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H numerach od 19.512.301 do 21.912.300, nabytych przez Zarząd Spółki w celu ich umorzenia „Działając na podstawie art. 359 § 2 oraz art. 362 § 1 pkt. 5 kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 6 pkt 8 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wytwórnia Makaronu Domowego „POL-MAk” S.A. z siedzibą w Ludwinie Kolonii postanawia umorzyć za zgodą akcjonariusza 1.442.300 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące trzysta) akcji na okaziciela Spółki serii H o numerach od 16.470.001 do 17.912.300, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 144.230,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści złotych) oraz 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela Spółki serii I o numerach od 19.512.301 do 21.912.300 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 240.000,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych), nabytych przez Spółkę od akcjonariusza Marcina Łopąga za wynagrodzeniem w celu ich umorzenia, które to wynagrodzenie zostało ustalone w kwocie 1,08 zł za jedną akcję serii H i 1,02 zł za jedną akcję serii I oraz zapłacone w dniu 24 stycznia 2025 roku, a następnie (odrębną uchwałą) dokonać obniżenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 1.807.000,00 zł (jeden milion osiemset siedem tysięcy złotych) poprzez umorzenie wskazanych powyżej akcji Spółki serii H i serii I. UZASADNIENIE Na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Wytwórnia Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A. z siedzibą w Ludwinie Kolonii z dnia 23 stycznia 2025 roku, upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia w imieniu Spółki akcji własnych od Akcjonariusza Marcina Łopąga za jego zgodą w celu ich umorzenia, Spółka w dniu 23 stycznia 2025 roku nabyła na podstawie umowy nabycia akcji w celu umorzenia od Akcjonariusza Marcina Łopąga akcje własne celem ich umorzenia, tj.: 1) 1.442.300 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące trzysta) akcji na okaziciela Spółki serii H o numerach od 16.470.001 do 17.912.300, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 144.230,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści złotych), ze wszystkimi prawami z nich wynikającymi za cenę w wysokości 1,08 zł (jeden złoty 8/100), tj. za łączną cenę w wysokości 1.557.684,00 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote) za wszystkie akcje serii H (dalej: „Cena akcji serii H”); 2) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela Spółki serii I o numerach od 19.512.301 do 21.912.300 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 240.000,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych), ze wszystkimi prawami z nich wynikających za cenę w wysokości 1,02 zł (jeden złoty 2/100), tj. za łączną cenę w wysokości 2.448.000,00 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy) za wszystkie akcje serii I (dalej: „Cena akcji serii I”). Cena akcji serii H i cena akcji serii I została zapłacona Akcjonariuszowi Marcinowi Łopągowi w terminie przewidzianym w umowie nabycia akcji w celu umorzenia zawartej w dniu 21 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G 23 stycznia 2025 roku pomiędzy Spółką, a Akcjonariuszem Marcinem Łopągiem, tj. w dniu 24 stycznia 2025 roku. W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie umorzenia 1.442.300 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące trzysta) akcji na okaziciela Spółki serii H o numerach od 16.470.001 do 17.912.300 oraz 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela Spółki serii I o numerach od 19.512.301 do 21.912.300, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, a następnie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki”. Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze Spółki reprezentujący 18.070.000 akcji, dających prawo do 18.070.000 głosów, z których oddano 18.070.000 ważnych głosów „za”, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki uprawnionych do głosowania na Zgromadzenia, a 82,47% w kapitale zakładowym Spółki ogółem. Nie oddano głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12 została przyjęta jednogłośnie. 6. Proste spółki akcyjne

Zarząd spółki Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK S.A., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000296350 (dalej: „Spółka”), ogłasza, że w dniu 26 czerwca 2025 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki została podjęta uchwała nr 13 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem 1.442.300 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące trzysta) akcji na okaziciela Spółki serii H o numerach od 16.470.001 do 17.912.300 oraz 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela Spółki serii I o numerach od 19.512.301 do 21.912.300, tj. z kwoty 2.191.230,00 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści złotych) do kwoty 1.807.000,00 zł (jeden milion osiemset siedem tysięcy złotych) oraz uchwała nr 14 w sprawie zmiany Artykułu 6 pkt. 1, 2 i 4 Statutu Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie z ww. uchwałą nr 13 obniżono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.191.230,00 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści złotych) do kwoty 1.807.000,00 zł (jeden milion osiemset siedem tysięcy złotych), tj. o kwotę 384.230,00 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści złotych), poprzez umorzenie 1.442.300 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące trzysta) akcji na okaziciela Spółki serii H o numerach od 16.470.001 do 17.912.300, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela Spółki serii I o numerach od 19.512.301 do 21.912.300, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Ww. uchwała nr 13 została podjęta, w związku z uchwałą nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie umorzenia 1.442.300 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące trzysta) akcji na okaziciela Spółki serii H o numerach od 16.470.001 do 17.912.300 oraz 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela Spółki serii I o numerach od 19.512.301 do 21.912.300, nabytych przez Zarząd Spółki w celu ich umorzenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do liczby akcji Spółki, która 20 – pozostanie po umorzeniu 1.442.300 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące trzysta) akcji na okaziciela Spółki serii H o numerach od 16.470.001 do 17.912.300 oraz 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela Spółki serii I o numerach od 19.512.301 do 21.912.300. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzaniu postępowania konwokacyjnego zgodnie z art. 456 KSH, z chwilą wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z uchwaleniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 13 z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego, Spółka - zgodnie z art. 456 KSH - zobowiązana jest do zaspokojenia roszczeń wymagalnych zgłoszonych przez wierzycieli wobec Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia o uchwaleniu obniżenia kapitału lub do zabezpieczenia roszczeń niewymagalnych powstałych przed dniem ogłoszenia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego i zgłoszonych przez wierzycieli wobec Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia o obniżeniu kapitału, jeśli zostanie uprawdopodobnione, że obniżenie kapitału zagraża zaspokojeniu tych roszczeń, oraz że wierzyciele nie otrzymali zabezpieczenia, zabezpieczenie następuje przez złożenie stosownej sumy pieniężnej do depozytu sądowego, a z ważnych powodów także w inny sposób (art. 456 § 2 KSH). Rejestracja obniżenia kapitału Spółki będzie mogła być dokonana najwcześniej po upływie 3 miesięcznego okresu, o którym mowa wyżej oraz po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu roszczeń wierzycieli. Z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 456 § 1 KSH, Zarząd Spółki ogłaszając niniejszym o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, wzywa wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia. Roszczenia należy zgłaszać na adres siedziby Spółki: Ludwin Kolonia 58, 21-075 Ludwin.