DOMINIUM SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000295921 NIP 5252415619 REGON 141180636

W dniu 02.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 94 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JANIA 2. MACIEJ ADAM 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW SPRZEDAŻY 6. NIE

W dniu 05.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 80 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KACYRZ 2. EDWARD ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH 6. NIE

W dniu 28.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 79 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. POTKAŃSKA 2. MAŁGORZATA ŁUCJA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH 6. NIE

W dniu 19.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 78 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BANASIAK 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW OPERACYJNYCH 6. NIE

W dniu 13.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 77 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. DZIERŻEK 2. PIOTR JÓZEF 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. WICE PREZES ZARZĄDU 2 1. GORNALL 2. NILS DAVID 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 11.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 72 następującej treści: Dz. 1. Rub. 5. wykreślić: 4. TAK wpisać: 4. NIE

W dniu 16.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 71 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AK NOTARIALNY Z DNIA 08 GRUDNIA 2021 ROKU, REP. A - 6455/2021 NOTARIUSZ SŁAWOMIR OGONEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 5 UST. 1 I UST. 3, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 8060000,00 ZŁ wpisać: 1. 8328434,00 ZŁ wykreślić: 3. 8060000 wpisać: 3. 8328434 wykreślić: 5. 8060000,00 ZŁ wpisać: 5. 8328434,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. J 2. 268434 3. AKC NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 70 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SACZUK 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW HR 6. NIE

W dniu 12.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 69 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 23.11.2020 R., REP. A NR 5494/2020, NOTARIUSZ SŁAWOMIR OGONEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA CAŁEGO STATUTU POPRZEZ USTALENIE JEGO NOWEJ TREŚCI Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać: 1 1. DP POLAND PLC 6. TAK Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. JANIA 2. MACIEJ ADAM 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW SPRZEDAŻY 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KISTECHKO 2. DMYTRO 3. [ukryto] 2 1. PLEBANIAK 2. TOMASZ JERZY 3. [ukryto] 3 1. PLEBANIAK 2. JOANNA GRAŻYNA 3. [ukryto] wpisać: 4 1. KAMIŃSKI 2. KAROL 3. [ukryto]

W dniu 12.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 60 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@PIZZADOMINIUM.PL 4. Adres strony internetowej WWW. PIZZADOMINIUM.PL

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BANASIAK 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW OPERACYJNYCH 6. NIE

W dniu 27.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 14.03.2019 R., REP. A NR 1034/2019, NOTARIUSZ SŁAWOMIR OGONEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 15 UST. 1. Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SADOWSKI 2. PIOTR MATEUSZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. CHECHELSKI 2. JAKUB MIŁOSZ 3. [ukryto]

W dniu 07.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić: 1 1. MALACCAN HOLDINGS LIMITED 5. TAK

W dniu 26.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. DZIERŻEK 2. PIOTR JÓZEF 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU wykreślić: 2 1. GŁĘBOCKI 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU NA PODSTAWIE ART. 383§1 KSH NA OKRES OD 14.11.2017 DO 14.02.2018 R., Z FUNKCJĄ CZŁONKA ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. POTKAŃSKA 2. MAŁGORZATA ŁUCJA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH 6. NIE 4 1. SACZUK 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU D SPRAW HR 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DUCHNOWSKA 2. EDYTA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. PLEBANIAK 2. JOANNA GRAŻYNA 3. [ukryto]

W dniu 05.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.11.2017 R., REP. A NR 17859/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY MONIKA HERNIK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MARCINA ŁASKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 5 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI X V. W P I S Y D Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać: 1 1. MALACCAN HOLDINGS LIMITED 5. TAK Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 8044490,00 ZŁ wpisać: 1. 8060000,00 ZŁ wykreślić: 3. 8044490 wpisać: 3. 8060000 wykreślić: 5. 8044490,00 ZŁ wpisać: 5. 8060000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. I 2. 15510 3. AKC NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 01.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 14.11.2017, REP. A NR 17198/2017, NOTARIUSZ MARCIN ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA 3, W WARSZAWIE NADANIE NOWEGO BRZMIENIA STATUTOWI, STANOWIĄCE JEDNOCZEŚNIA TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU X V. W P I S Y D ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM wpisać: 2. 1. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA 2. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PLEBANIAK 2. TOMASZ JERZY 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GŁĘBOCKI 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU NA PODSTAWIE ART. 383§1 KSH NA OKRES OD 14.11.2017 DO 14.02.2018 R., Z FUNKCJĄ CZŁONKA ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NA ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PLEBANIAK 2. JOANNA GRAŻYNA 3. [ukryto] 2 1. MATUSEWICZ 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 3 1. PIĄTKOWSKI 2. MAREK 3. [ukryto] wpisać: 4 1. KISTECHKO 2. DMYTRO 3. [ukryto] 5 1. DUCHNOWSKA 2. EDYTA 3. [ukryto] 6 1. PLEBANIAK 2. TOMASZ JERZY 3. [ukryto]

Zarząd Spółki Dominium S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 295921 („Spółka”), na podstawie art. 402 § 1 KSH w zw. z § 8 pkt 1 i 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2017 r., w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Dąbrowieckiej 30, 03-932 Warszawa, na godzinę, 1500, o następującym porządku obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 4. Zatwierdzenie porządku obrad. 5. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., zawierającego wyniki oceny: 1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 2. sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 3. sprawozdania finansowego Spółki rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 5. wnioski Zarządu w sprawie pokrycia straty odnotowanej w 2016 r. 6. oceny pracy Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty odnotowanej w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd

W dniu 16.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 15.02.2017 R., REP. A NR 794/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY BOGUMIŁA WIŚNIEWSKA DZIAŁAJĄCA NA PODSTAWIE UPOWAŻNIENIA NOTARIUSZ SŁAWOMIRA OGONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 4 UST. 1, § 5 UST. 2, § 14 UST. 2, § 14 UST. 3, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 ——- 55 ZAKWATEROWANIE wpisać: 2 ——- 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 7R.,

W dniu 15.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lu przekształceniu wykreślić: 1 1. PRZEKSZTAŁCENIE W INNĄ SPÓŁKĘ HANDLOWĄ wpisać: 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 03.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lu przekształceniu 1 (dla pozycji: nr wpisu 37 data wp 27.09.2016) wykreślić: 2. POŁĄCZENIE DOMINIUM S.A. Z DOMINIUM SP. Z O.O. W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH, ART. 515 § 1 KSH ORAZ 516 § 6 KSH, TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU DOMINIUM SP. Z O.O. NA DOMINIUM S.A. BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO DOMINIUM S.A. ORAZ BEZ WYMIANY UDZIAŁÓW DOMINIUM SP. Z O.O.. NA AKCJE DOMINIUM S.A. POŁĄCZENIE DOMINIUM S.A. Z DOMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH ORAZ ART. 517 I NAST. KSH, TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU DOMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA NA DOMINIUM S.A. BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ BEZ WYMIANY AKCJI DOMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA NA AKCJE DOMNIUM S.A. W WYNIKU POŁĄCZENIA SPÓŁKI DOMINIUM SP. Z O.O. I DOMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA ZOSTANĄ ROZWIĄZANE BEZ PRZEPROWADZANIA LIKWIDACJI. UCHWAŁY W SPRAWIE POŁĄCZENIA: UCHWAŁA NR 1 NZW SPÓŁKI DOMINIUM S.A. Z DN. 18.07.2016R. OBJĘTA PROTOKOŁEM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, SPORZĄDZONYM PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO BOGUMIŁĘ WIŚNIEWSKĄ DZIAŁAJĄCĄ Z UPOWAŻNIENIA SŁAWOMIRA OGONKA NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A NR 3589/2016 UCHWALA NR 1 JEDYNEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI DOMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA Z DN. 18.07.2016R. OBJĘTA PROTOKOŁEM Z NWZW DOMINIUM SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO WRAZ O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O Z OŚWIADCZENIEM JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA, SPORZĄDZONYM PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO BOGUMIŁĘ WIŚNIEWSKĄ DZIAŁAJĄCĄ Z UPOWAŻNIENIA SŁAWOMIRA OGONKA NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A NR 3584/2016. UCHWAŁA NR 1 JEDYNEGO WSPÓLNIKA DOMINIUM SP. Z O.O. Z DN. 18.07.2016R. OBJĘTA PROTOKOŁEM Z NWZW DOMINIUM S.A. W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, SPORZĄDZONYM PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO BOGUMIŁĘ WIŚNIEWSKĄ DZIAŁAJĄCĄ Z UPOWAŻNIENIA SŁAWOMIRA OGONKA NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A NR 3579/2016. wpisać: 2. POŁĄCZENIE DOMINIUM S.A. Z DOMINIUM SP. Z O.O. W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH, ART. 515 § 1 KSH ORAZ 516 § 6 KSH, TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU DOMINIUM SP. Z O.O. NA DOMINIUM S.A. BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO DOMINIUM S.A. ORAZ BEZ WYMIANY UDZIAŁÓW DOMINIUM SP. Z O.O. NA AKCJE DOMINIUM S.A. POŁĄCZENIE DOMINIUM S.A. Z DOMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH ORAZ ART. 517 I NAST. KSH, TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU ć: DOMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA NA DOMINIUM S.A. BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ BEZ WYMIANY AKCJI DOMINIUM SPÓŁKA Z OGRANIA CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA NA AKCJE DOMNIUM S.A. W WYNIKU POŁĄCZENIA SPÓŁKI DOMINIUM SP. Z O.O. I DOMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA ZOSTANĄ ROZWIĄZANE BEZ PRZEPROWADZANIA LIKWIDACJI. UCHWAŁY W SPRAWIE POŁĄCZENIA: UCHWAŁA NR 1 NZW SPÓŁKI DOMINIUM S.A. Z DN. 18.07.2016R. OBJĘTA PROTOKOŁEM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, SPORZĄDZONYM PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO BOGUMIŁĘ WIŚNIEWSKĄ DZIAŁAJĄCĄ Z UPOWAŻNIENIA SŁAWOMIRA OGONKA NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A NR 3589/2016 UCHWALA NR 1 JEDYNEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI DOMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA Z DN. 18.07.2016R. OBJĘTA PROTOKOŁEM Z NWZW DOMINIUM SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO WRAZ Z OŚWIADCZENIEM JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA, SPORZĄDZONYM PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO BOGUMIŁĘ WIŚNIEWb SKĄ DZIAŁAJĄCĄ Z UPOWAŻNIENIA SŁAWOMIRA isu OGONKA NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A NR 3584/2016. UCHWAŁA NR 1 JEDYNEGO WSPÓLNIKA DOMINIUM SP. Z O.O. Z DN. 18.07.2016R. OBJĘTA PROTOKOŁEM Z NWZW DOMINIUM SP. Z O.O. W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, SPORZĄDZONEGO PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO BOGUMIŁĘ WIŚNIEWSKĄ DZIAŁAJĄCĄ Z UPOWAŻNIENIA SŁAWOMIRA OGONKA NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A NR 3579/2016.

Zarząd Dominium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Dąbrowiecka 30, 03-932 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 295921 (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 27.09.2016 r. nastąpiło połączenie się Spółki z Dominium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dąbrowickiej 30, 03-932 Warszawa, wpisanej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 435935 (Spółka Przejmowana 1) oraz Dominium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowickiej 30, 03-932 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 467369 (Spółka Przejmowana 2). Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.

W dniu 27.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KR nr 37 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podzial lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEKSZTAŁCENIE W INNĄ SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. POŁĄCZENIE DOMINIUM S.A. Z DOMINIUM SP. Z O.O. W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH, ART. 515 § 1 KSH ORAZ 516 § 6 KSH, TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU DOMINIUM SP. Z O.O. NA DOMINIUM S.A. BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO DOMINIUM S.A. ORAZ BEZ WYMIANY UDZIAŁÓW DOMINIUM SP. Z O.O.. NA AKCJE DOMINIUM S.A. POŁĄCZENIE DOMINIUM S.A. Z DOMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH ORAZ ART. 517 I NAST. KSH, TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU DOMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA NA DOMINIUM S.A. BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ BEZ WYMIANY AKCJI DOMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA NA AKCJE DOMNIUM S.A. W WYNIKU POŁĄCZENIA SPÓŁKI DOMINIUM SP. Z O.O. I DOMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA ZOSTANĄ ROZWIĄZANE BEZ PRZEPROWADZANIA LIKWIDACJI. UCHWAŁY W SPRAWIE POŁĄCZENIA: UCHWAŁA NR 1 NZW SPÓŁKI DOMINIUM S.A. Z DN. 18.07.2016R. OBJĘTA PROTOKOŁEM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, SPORZĄDZONYM PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO BOGUMIŁĘ WIŚNIEWSKĄ DZIAŁAJĄCĄ Z UPOWAŻNIENIA SŁAWOMIRA OGONKA NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A NR 3589/2016 UCHWALA NR 1 JEDYNEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI DOMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA Z DN. 18.07.2016R. OBJĘTA PROTOKOŁEM Z NWZW DOMINIUM SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO WRAZ Z OŚWIADCZENIEM JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA, SPORZĄDZONYM PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO BOGUMIŁĘ WIŚNIEWSKĄ DZIAŁAJĄCĄ Z UPOWAŻNIENIA SŁAWOMIRA OGONKA NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A NR 3584/2016. UCHWAŁA NR 1 JEDYNEGO WSPÓLNIKA DOMINIUM SP. Z O.O. Z DN. 18.07.2016R. OBJĘTA PROTOKOŁEM Z NWZW DOMINIUM S.A. W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, SPORZĄDZONYM PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO BOGUMIŁĘ WIŚNIEWSKĄ DZIAŁAJĄCĄ Z UPOWAŻNIENIA SŁAWOMIRA OGONKA NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A NR 3579/2016.

Zarząd Dominium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Dąbrowiecka 30, 03-932 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 295921(Spółka), na podstawie § 8 pkt 1 i 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 lipca 2016 r., w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Dąbrowieckiej 30, 03-932 Warszawa, na godzinę 1500, o następującym porządku obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia i jego zatwierdzenie. 5. Podjęcie uchwały o połączeniu się Dominium S.A. z Dominium sp. z o.o. oraz Dominium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Dominium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Dąbrowiecka 30, 03-932 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Sądowego pod numerem KRS 295921 (Spółka), po raz drugi zawiadamia Akcjonariuszy o zamiarze połączenia się Spółki z Dominium sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dąbrowickiej 30, 03-932 Warszawa, wpisaną Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 435935 (Spółka Przejmowana 1), oraz Dominium spółką z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą w Warszawie przy ul. Dąbrowickiej 30, 03-932 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 467369 (Spółka Przejmowana 2). Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (Spółki łączące się). Jednocześnie Zarząd niniejszym podaje do wiadomości, że Plan połączenia został bezpłatnie nieprzerwanie udostępniony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.gustodominium.pl, począwszy od dnia 25.03.2016 r. W terminie do dnia 30.06.2016 r., w godz. 900-1700, akcjonariusze będą mogli zapoznać się w siedzibie Spółki z następującymi dokumentami: a) plan połączenia, b) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów z działalności łączących się spółek za lata obrotowe 2013-2015, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, c) projekt uchwał o połączeniu spółek, d) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na dzień 29.02.2013 r., e) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym łączących się spółek sporządzoną dla celów połączenia na dzień 29.02.2016 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, f) sprawozdania Zarządów oraz komplementariusza łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia, g) opinia biegłego co do poprawności i rzetelności planu połączenia. Ponadto Zarząd Dominium S.A. informuje na podstawie § 8 pkt 1 i 2 Statutu Spółki niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 lipca 2016 r., w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Dąbrowieckiej 30, 03-932 Warszawa, na godzinę 1500, o następującym porządku obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 3. Zatwierdzenie porządku obrad; 4. Podjęcie uchwały o połączeniu się Dominium S.A. z Dominium sp. z o.o. oraz Dominium spółką z ograniczoną odpowiedzialnością SKA w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH; 5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Dominium S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 295921 („Spółka”), na podstawie art. 402 § 1 KSH w zw. z § 8 pkt 1 i 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2016 r., w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Dąbrowieckiej 30, 03-932 Warszawa, na godzinę 1500, o następującym porządku obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej; 4. Zatwierdzenie porządku obrad; 5. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.; 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.; 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.; 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.; 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.; 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.; 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.; 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.; 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.; 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wysokości straty odnotowanej w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. oraz pokrycia tej straty z zysku z lat przyszłych.; 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.; 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.; 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Dominium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Dąbrowiecka 30, 03-932 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru 21 – Sądowego pod numerem KRS 295921, (Spółka), po raz pierwszy zawiadamia Akcjonariuszy o zamiarze połączenia się Spółki z Dominium sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowickiej 30, 03-932 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 435935 (Spółka Przejmowana 1) oraz Dominium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowickiej 30, 03-932 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 467369, (Spółka Przejmowana 2) Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (Spółki łączące się). Jednocześnie Zarząd niniejszym podaje do wiadomości, że Plan połączenia został bezpłatnie nieprzerwanie udostępniony na stronie internetowej Spółki pod adresem www. gustodominium.pl, począwszy od dnia 25.03.2016 r. W terminie od dnia 16.05.2016 r. do dnia 30.06.2016 r., w godz. 9-17, akcjonariusze będą mogli zapoznać się w siedzibie Spółki, z następującymi dokumentami: a) plan połączenia, b) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za lata obrotowe 2013-2015, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, c) projekt uchwał o połączeniu spółek, d) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na dzień 29.02.2013 r., e) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym łączących się spółek sporządzoną dla celów połączenia na dzień 29.02.2016 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, f) sprawozdania zarządów oraz komplementariusza łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia, g) opinia biegłego co do poprawności i rzetelności planu połączenia.