CGH GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000295464 NIP 5272561198 REGON 141221619

W dniu 22.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać: 1 1. HORREUM ACQUICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 528984016 4. 0001112564 6. TAK Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. VAN DEN BERGHE 2. MARLEEN 2 1. D’HONDT 2. KARIM 3 1. LOOSEMORE 2. JOHN COURTENAY wpisać: 4 1. PAWŁOWSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5 1. WOŹNIAK 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 6 1. STEFANIAK 2. KATARZYNA 3. [ukryto]

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, KRS 0000295464 („Spółka”), zawiadamia, że dnia 8 sierpnia 2023 r., o godz. 1300, w kancelarii prawnej LWW Łyszyk Wesołowski i Wspólnicy Sp.k. w Warszawie (00-543) przy ul. Mokotowskiej 40 lok. 27, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 14 – 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 wraz z opinią biegłego rewidenta. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2022. 8. Udzielenie Panu Krzysztofowi Jańczakowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. 9. Udzielenie Pani Marleen van den Berghe, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. 10. Udzielenie Panu Karim D’Hondt, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 r. 11. Udzielenie Panu John Courtenay Loosemore, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 r. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 wraz z opinią biegłego rewidenta. 13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2021. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają Akcjonariusze wpisani do elektronicznego rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Osoby uczestniczące w Zgromadzeniu powinny posiadać dokument pozwalający potwierdzić ich tożsamość. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów dostępna będzie w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w KSH.

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, KRS 0000295464 („Spółka”), zawiadamia, że dnia 9 sierpnia 2022 r., o godz. 1400, w kancelarii prawnej LWW Łyszyk Wesołowski i Wspólnicy Sp.k. w Warszawie (00-543) przy ul. Mokotowskiej 40 lok. 27, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 wraz z opinią biegłego rewidenta; 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021; 8. Udzielenie Panu Krzysztofowi Jańczakowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków a w 2021 r.; 9. Udzielenie Pani Marleen van den Berghe, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.; 13 – 10. Udzielenie Panu Karim D’Hondt, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 r.; 11. Udzielenie Panu John Courtenay Loosemore, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 r.; 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 wraz z opinią biegłego rewidenta; 13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalnośc Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2020; 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają Akcjonariusze wpisani do elektronicznego rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Osoby uczestniczące w Zgromadzeniu powinny posiadać dokument pozwalający potwierdzić ich tożsamość. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów dostępna będzie w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w KSH.

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, KRS 0000295464 („Spółka”) zawiadamia O ODWOŁANIU Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zaplanowanego na dzień 10 marca 2022 r., godz. 14, w kancelarii prawnej LWW Łyszyk Wesołowski i Wspólnicy Sp.k. w Warszawie (00-543) przy ul. Mokotowskiej 40 lok. 27.

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, KRS 0000295464 („Spółka”), zawiadamia, że dnia 10 marca 2022 r., o godz. 1400, w kancelarii prawnej LWW Łyszyk Wesołowski i Wspólnicy sp.k. w Warszawie (00-543) przy ul. Mokotowskiej 40 lok. 27 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 wraz z opinią biegłego rewidenta. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalnośc Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2020. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają akcjonariusze wpisani do elektronicznego rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Osoby uczestniczące w Zgromadzeniu powinny posiadać dokument pozwalający potwierdzić ich tożsamość. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów dostępna będzie w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w KSH.

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, KRS 0000295464 („Spółka”), zawiadamia, że dnia 24 listopada 2021 r., o godz. 1400, w kancelarii prawnej LWW Łyszyk Wesołowski i Wspólnicy sp.k. w Warszawie (00-543) przy ul. Mokotowskiej 40 lok. 27, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020. 8. Udzielenie Panu Christiaan D’Hondt, byłemu Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r. 9. Udzielenie Panu Krzysztofowi Jańczakowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r. 10. Udzielenie Pani Marleen van den Berghe, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r. 11. Udzielenie Panu Karim D’Hondt, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 r. r. 12. Udzielenie Panu John Courtenay Loosemore, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 r. 13. Powołanie Członków Rady na nową kadencję. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. 15. Zamknięcie Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają Akcjonariusze wpisani do elektronicznego rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Osoby uczestniczące w Zgromadzeniu powinny posiadać dokument pozwalający potwierdzić ich tożsamość. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów dostępna będzie w siedzibie Spółki, w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, KRS 0000295464 („Spółka”), zawiadamia, że dnia 24 lutego 2021 r., o godz. 1500, w kancelarii prawnej LWW Łyszyk Wesołowski i Wspólnicy sp.k. w Warszawie (00-543) przy ul. Mokotowskiej 40 lok. 27, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 wraz z opinią biegłego rewidenta. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, według wyboru akcjonariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Osoby uczestniczące w Zgromadzeniu powinny posiadać dokument pozwalający potwierdzić ich tożsamość. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów dostępna będzie w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, KRS 0000295464 („Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r., poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematey rializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Bydgoszczy (85-461), ul. Srebrna 39, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-16. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki.

W dniu 28.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. D’HONDT 2. CHRISTIAAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. JAŃCZAK 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE X V. W P I S Y D

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, KRS 0000295464 („Spółka”), zawiadamia, że dnia 25 września 2020 r., o godz. 13, w kancelarii prawnej LWW Łyszyk Wesołowski i Wspólnicy Sp.k. w Warszawie (00-543) przy ul. Mokotowskiej 40 lok. 27, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad: : 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019. 8. Udzielenie Panu Christiaan D’Hondt, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. 9. Udzielenie Pani Marleen van den Berghe, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. 10. Udzielenie Panu Karim D’Hondt, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 r. 11. Udzielenie Panu John Courtenay Loosemore, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, według wyboru akcjonariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Osoby uczestniczące w Zgromadzeniu powinny posiadać dokument pozwalający potwierdzić ich tożsamość. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów dostępna będzie w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

W dniu 10.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej INFO@CGH.COM.PL 4. Adres strony internetowej HTTP://WWW.CGH- -GROUP.COM

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) zawiadamia, że dnia 13 lutego 2020 r., o godzinie 1000, w kancelarii prawnej KKLW Kurzyński, Łyszyk i Wspólnicy - Adwokaci i Radcowie prawni sp. p. w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 2, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2018. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Pieter De Smet na członka Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Christian Tiers na członka Rady Nadzorczej Spółki. 9. Dyskusja na temat obecnej sytuacji finansowej i gospodarczej Spółki oraz perspektyw jej rozwoju. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, według wyboru akcjonariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Osoby uczestniczące w Zgromadzeniu powinny posiadać dokument pozwalający potwierdzić ich tożsamość. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów dostępna będzie w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, związku ze złożeniem przez Akcjonariusza Spółki wniosku o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłasza rozszerzony i zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 r., o godzinie 1100: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. 16 – 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018. 8. Udzielenie Panu Christiaan D’Hondt, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. 9. Udzielenie Pani Marleen van den Berghe, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. 10. Udzielenie Panu Karim D’Hondt, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku. 11. Udzielenie Panu John Courtenay Loosemore, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Pieter De Smet na członka Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Cristian Thiers na członka Rady Nadzorczej Spółki. 14. Dyskusja na temat aktualnej sytuacji finansowej i gospodarczej Spółki oraz perspektyw jej rozwoju. 15. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) zawiadamia, że dnia 27 czerwca 2019 r., o godzinie 1100, w kancelarii prawnej KKLW Kurzyński Łyszyk Wierzbicki sp.k. w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 2 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018; 8. Udzielenie Panu Christiaan D’Hondt, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku; 9. Udzielenie Pani Marleen van den Berghe, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku; 10. Udzielenie Panu Karim D’Hondt, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku; 11. Udzielenie Panu John Courtenay Loosemore, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku; 12. Zamknięcie Zgromadzenia. Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, 19 – w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, według wyboru akcjonariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Osoby uczestniczące w Zgromadzeniu powinny posiadać dokument pozwalający potwierdzić ich tożsamość. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów dostępna będzie w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych

W dniu 06.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. D’HONDT 2. CHRISTIAAN) wpisać: 3. [ukryto]

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) zawiadamia, że dnia 29.01.2019 r., o godzinie 1200, w kancelarii prawnej KKLW Kurzyński, Łyszyk i Wspólnicy - Adwokaci i Radcowie prawni sp. p. w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 2 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Pieter De Smet na członka Rady Nadzorczej Spółki. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Christian Tiers na członka Rady Nadzorczej Spółki. 9. Dyskusja na temat obecnej sytuacji finansowej i gospodarczej Spółki oraz perspektyw jej rozwoju. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, według wyboru akcjonariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Osoby uczestniczące w Zgromadzeniu powinny posiadać dokument pozwalający potwierdzić ich tożsamość. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów dostępna będzie w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) zawiadamia, że dnia 20 sierpnia 2018 r., o godzinie 1200, w kancelarii prawnej Kurzyński Łyszyk Wierzbicki sp.k. w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 2 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017. 8. Udzielenie Panu Christiaan D’Hondt, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Udzielenie Pani Marleen van den Berghe, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 10. Udzielenie Panu Karim D’Hondt, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku. 11. Udzielenie Panu John Courtenay Loosemore, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku. 12. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, według wyboru akcjonariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Osoby uczestniczące w Zgromadzeniu powinny posiadać dokument pozwalający potwierdzić ich tożsamość. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów dostępna będzie w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje, że w dniu 4 grudnia 2017 r. do Spółki wpłynęło żądanie akcjonariusza Shirley Ethel Hunt umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 grudnia 2017 r., na godzinę 1100, następującego punktu porządku obrad „podjęcie uchwały w sprawie konieczności podjęcia przez spółkę CGH Belgium N.V., spółkę zależną Spółki, niezbędnych działań w celu zabezpieczenia i wyegzekwowania należności od spółki Petrotank South Africa (Pty) Ltd. W związku z powyższym Zarząd Spółki publikuje nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 grudnia 2017 r., na godzinę 1100: 1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2016; 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016; 7. Podjęcie uchwały w sprawie konieczności podjęcia przez spółkę CGH Belgium N.V., spółkę zależną Spółki, niezbędnych działań w celu zabezpieczenia i wyegzekwowania należności od spółki Petrotank South Africa (Pty) Ltd.; 8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) zawiadamia, że dnia 22 grudnia 2017 r., o godzinie 1100, w kan celarii prawnej Kurzyński Kosiński Łyszyk Wierzbicki sp.k. w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 2 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2016; 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016; 7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) zawiadamia, że dnia 7 sierpnia 2017 r., o godzinie 1200, w kancelarii prawnej Kurzyński Kosiński Łyszyk Wierzbicki sp.k. w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 2 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016. 8. Udzielenie Panu Christiaan D’Hondt, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. 9. Udzielenie Pani Marleen van den Berghe, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. 10. Udzielenie Panu Karim D’Hondt, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku. 11. Udzielenie Pani Jenny Beirnaert, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. 12. Udzielenie Panu John Courtenay Loosemore, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną 6 złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, według wyboru akcjonariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Osoby uczestniczące w Zgromadzeniu powinny posiadać dokument pozwalający potwierdzić ich tożsamość. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów dostępna będzie w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

W dniu 03.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: 5 Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących 5 w skład organu wykreślić: 1 1. BEIRNAERT 2. JENNY wpisać: 2 1. LOOSEMORE 2. JOHN COURTENAY Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 1 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 2 ——- 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 3 ——- 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 4 ——- 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; 5 ——- 64 19 Z UDZIELANIE POŻYCZEK 6 ——- 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 7 ——- 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 8 ——- 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 9 ——- 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wykreślić: 10 ——- 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 11 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 12 ——- 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 13 ——- 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 14 ——- 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 15 ——- 64 19 Z UDZIELANIE POŻYCZEK 16 ——- 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 17 ——- 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 18 ——- 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 19 ——- 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 20 ——- 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) zawiadamia, że dnia 25 stycznia 2017 r. o godzinie 1400 w kancelarii prawnej Kurzyński, Kosiński, Łyszyk i Wspólnicy w Warszawie (00-105), przy ulicy Twardej 2 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad: (1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; (2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; (3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; (4) przyjęcie porządku obrad; (5) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; (6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; (7) zamknięcie Zgromadzenia. 8–

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) zawiadamia, że dnia 29 sierpnia 2016 r., o godzinie 1500, w kancelarii prawnej Kurzyński, Kosiński, Łyszyk i Wspólnicy w Warszawie (00-105), przy ulicy Twardej 2, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 19 – 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015. 8. Udzielenie Panu Christiaan D’Hondt, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. 9. Udzielenie Pani Marleen van den Berghe, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. 10. Udzielenie Panu Karim D’Hondt, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku. 11. Udzielenie Pani Jenny Beirnaert, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, według wyboru akcjonariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnym Zgromadzenia. Osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu powinny posiadać dokument pozwalający potwierdzić ich tożsamość. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów dostępna będzie w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) zawiadamia, że dnia 21 lipca 2016 r., o godzinie 1200, w kance larii prawnej Kurzyński, Kosiński, Łyszyk i Wspólnicy w Warszawie (00-105), przy ulicy Twardej 2, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i przyjęcie prezentacji Zarządu w sprawie aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz perspektyw jej rozwoju. 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 388.070 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt złotych) i nie większą niż 550.000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż 38.807.000 (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset siedem tysięcy) i nie więcej niż 55.000.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów) sztuk akcji serii D, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, które zostaną zaoferowane wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta) oraz zmian Statutu Spółki. Proponowany dzień prawa poboru akcji serii D to 22 lipca 2016 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów, w tym umów z członkiem Zarządu Spółki. 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromdzenia. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z proponowanymi zmianami Statutu, Zarząd przedstawia treść dotychczasowych postanowień artykułu 6 ust. 2 i artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki oraz ich nowe proponowane brzmienie: Dotychczasowe brzmienie artykułu 6 ust. 2 Statutu Spółki: k; Kapitał zakładowy wynosi 595.238,10 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych ; dziesięć groszy) i dzieli się na 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 1 gr. (słownie: jeden grosz) każda oraz 9.523.810 (słownie: dziewięć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset dziesięć) akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 1 gr. (słownie: jeden grosz) każda. Proponowane brzmienie artykułu 6 ust. 2 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 983.308,10 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem - złotych i 10/100 groszy) i nie więcej niż 1.145.238,10 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych i 10/100 groszy) i dzieli się na: a) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja, b) 9.523.810 (słownie: dziewięć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset dziesięć) akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja, c) nie mniej niż 38.807.000 (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset siedem tysięcy) akcji zwykłych serii D i nie 12 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A więcej niż 55.000.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych serii D, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja. Dotychczasowe brzmienie artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki: Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 7 (słownie: siedmiu) członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powoływanej przez Założycieli. Proponowane brzmienie artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki: Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powoływanej przez Założycieli. W przypadku, gdy Spółka zostanie spółką publiczną, Rada Nadzorcza składa się z 5 (słownie: pięciu) członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, według wyboru akcjonariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnym Zgromadzenia. Osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu powinny posiadać dokument pozwalający potwierdzić ich tożsamość. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów dostępna będzie w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.