HERZFELD I VICTORIUS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000285174 NIP 8762370337 REGON 340339086

W dniu 04.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WALCZAK 2. JADWIGA TERESA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA wpisać: 2 1. JANCZAK 2. EWELINA TERESA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA 3 1. LANGOWSKA 2. ANITA EDYTA 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA

Zarząd Spółki Herzfeld i Victorius Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu, ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000285174, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY HERZFELD i VICTORIUS S.A. W GRUDZIĄDZU na dzień 11 czerwca 2021 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Grudziądzu przy ulicy Droga Jeziorna 8, w salce konferencyjnej w budynku Zarządu Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 21 – 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie, przez podjęcie uchwały, sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres o 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie, przez podjęcie uchwały, wniosku Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020. 12. Wolne głosy i wnioski. 13. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje: Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo akcjonariusze, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy HERZFELD i VICTORIUS S.A. nie mogą być pełnomocnikami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie i opłacone opłatą skarbową we właściwy sposób. Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu HERZFELD i VICTORIUS S.A., na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad, na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

W dniu 03.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej HERZFELDVICTORIUS@HV.PL 4. Adres strony internetowej WWW. HYDRO-VACUUM.COM.PL/HERZFELDVICTORIUS. PHP Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 05.06.202 R.; REP.A NR 1691/2020; NOTARIUSZ DOROTA KOSMANIA-SADOWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIĄDZU; ZMIANA §28; SPORZĄDZONO TEKST JEDNOLITY UMOWY

Zarząd Spółki Herzfeld i Victorius Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu, ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000285174, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY HERZFELD i VICTORIUS S.A. W GRUDZIĄDZU na dzień 5 czerwca 2020 r., o godz. 930, w siedzibie Spółki, w Gr dziądzu przy ulicy Droga Jeziorna 8, w salce konferencyjnej w budynku Zarządu Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie, przez podjęcie uchwały, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, - udzielenia Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019, - udzielenie Radzie Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie, przez podjęcie uchwały, wniosku Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu. Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości treść proponowanej zmiany Statutu Spółki: - poprzednie brzmienie § 28 umowy Spółki: „Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki”. Proponowane brzmienie § 28 umowy Spółki: „1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. 2. Spółka nie dopuszcza możliwości udziału przez Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.” 14. Wolne głosy i wnioski. 15. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje: Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, które dają prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne zaświadczenia depozytowe zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem, tj. do dnia 29.05.2020 r. i nie będą odebrane do dnia zakończenia, natomiast posiadacze akcji imiennych mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Inne zaświadczenia depozytowe prosimy składać w siedziu- bie Spółki HERZFELD i VICTORIUS S.A. w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna 8. Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy HERZFELD i VICTORIUS S.A. nie mogą być pełnomocnikami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. 14 – Pełnomocnictwo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie i opłacone opłatą skarbową we właściwy sposób. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu HERZFELD i VICTORIUS S.A. na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad, na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Zarząd Spółki Herzfeld i Victorius Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu, ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000285174, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY HERZFELD i VICTORIUS S.A. W GRUDZIĄDZU na dzień 7 czerwca 2019 r., o godz. 900, w siedzibie spółki, w Grudziądzu przy ulicy Droga Jeziorna 8, w salce konferencyjnej w budynku Zarządu Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, - udzielenia Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018, - udzielenie Radzie Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018. - wniosku Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018. 9. Wolne głosy i wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje: Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, które dają prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne zaświadczenia depozytowe zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H przed Walnym Zgromadzeniem, tj. do dnia 31.05.2019 r. i nie będą odebrane do dnia zakończenia, natomiast posiadacze akcji imiennych mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Inne zaświadczenia depozytowe prosimy składać w siedzibie Spółki HERZFELD i VICTORIUS S.A. w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna 8. Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy HERZFELD i VICTORIUS S.A. nie mogą być pełnomocnikami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie i opłacone opłatą skarbową we właściwy sposób. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu HERZFELD i VICTORIUS S.A., na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad, na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Zarząd Spółki Herzfeld i Victorius Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu, ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000285174, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJO13 – NARIUSZY HERZFELD i VICTORIUS S.A. W GRUDZIĄDZU na dzień 8 czerwca 2018 r., o godz. 900, w siedzibie spółki, w Grudziądzu przy ulicy Droga Jeziorna 8, w salce konferencyjnej w budynku Zarządu Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, - udzielenia Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017, - udzielenie Radzie Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017, - wniosku Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017. 9. Wolne głosy i wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje: Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, które dają prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne zaświadczenia depozytowe zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem, tj. do dnia 1.06.2018 r. i nie będą odebrane do dnia zakończenia, natomiast posiadacze akcji imiennych mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmnie tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Inne zaświadczenia depozytowe prosimy składać w siedzibie Spółki HERZFELD i VICTORIUS S.A. w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna 8. Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy HERZFELD i VICTORIUS S.A. nie mogą być pełnomocnikami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie i opłacone opłatą skarbową we właściwy sposób. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzi– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H bie Zarządu HERZFELD i VICTORIUS S.A. na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad, na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Zarząd Spółki Herzfeld i Victorius Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu, ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nume- - rem KRS 0000285174, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HERZFELD i VICTORIUS S.A. w Grudziądzu, 10 – na dzień 9 czerwca 2017 r., o godz. 1030, w siedzibie Spółki, w Grudziądzu przy ulicy Droga Jeziorna 8, w salce konferencyjnej w budynku Zarządu Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, - udzielenia Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016, - udzielenie Radzie Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016, - wniosku Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016. 9. Wybór Rady Nadzorczej na następną kadencję. 10. Wolne głosy i wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje: Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, które dają prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne zaświadczenia depozytowe zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem, tj. do dnia 2.06.2017 r. i nie będą odebrane do dnia zakończenia, natomiast posiadacze akcji imiennych mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmnie tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Inne zaświadczenia depozytowe prosimy składać w siedzibie Spółki HERZFELD i VICTORIUS S.A. w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna 8. Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy HERZFELD i VICTORIUS S.A. nie mogą być pełnomocnikami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie i opłacone opłatą skarbową we właściwy sposób. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu HERZFELD i VICTORIUS S.A., na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad, na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd Spółki Herzfeld i Victorius Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu, ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000285174, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY HERZFELD i VICTORIUS S.A. W GRUDZIĄDZU na dzień 10 czerwca 2016 r., o godz. 1030, w siedzibie spółki w Grudziądzu przy ulicy Droga Jeziorna 8, w salce konferencyjnej, w budynku Zarządu Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, - udzielenia Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015, - udzielenie Radzie Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015, - wniosku Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015. 9. Wolne głosy i wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje: Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, które dają prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne zaświadczenia depozytowe zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem, tj. do dnia 3.06.2016 r., i nie będą odebrane do dnia zakończenia, natomiast posiadacze akcji imiennych mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmnie – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Inne zaświadczenia depozytowe prosimy składać w siedzibie Spółki HERZFELD i VICTORIUS S.A. w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna 8. Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy HERZFELD i VICTORIUS S.A. nie mogą być pełnomocnikami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie i opłacone opłatą skarbową we właściwy sposób. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu HERZFELD i VICTORIUS S.A., na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.