ROSOMAK SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000231611 NIP 6430000098 REGON 000173143

Zarząd Spółki „ROSOMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 14 maja 2026 roku, na godzinę 1000, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4A w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego , Spółki za okres od dnia 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.01.2025 r. - 31.12.2025 r. 7) Przedstawienie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Rosomak S.A. Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, 14 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2025. 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. 9) Rozpatrzenie sprawozdania z wykorzystania w 2025 roku kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 4/2021 z dnia 15.12.2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na nabycie akcji własnych Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie użycia tego kapitału. 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Korporacyjnej Spółki pod numerem telefonu (32) 66 45 187.

Zarząd Spółki „ROSOMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 marca 2026 roku, na godzinę 10 00, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Patria Land Oy Umowy w sprawie zmiany i nowelizacji Umowy licencyjnej, Umowy ramowej oraz Umowy dotyczącej produktów PVE. 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Korporacyjnej Spółki pod numerem telefonu (32) 66 45 187. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd Spółki „ROSOMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 17 grudnia 2025 roku, na godzinę 1000, w biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4A w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Zatwierdzenie Strategii Rozwoju Rosomak S.A. na lata 2025-2030. 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację w Spółce inwestycji rozwojowej i modernizacyjnej polegającej na przebudowie hali produkcyjnej dawnego Wydziału Mechanicznego o nr inw. 101000009. 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Korporacyjnej Spółki pod numerem telefonu (32) 66 45 187.

W dniu 07.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 100 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GAWEŁ 2. JAN 3. [ukryto] 2 1. GOŁĄB 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 3 1. KOLMAS 2. RADOMIR JANUSZ 3. [ukryto] wpisać: 4 1. SZYMBORSKI 2. ARTUR 3. [ukryto] 5 1. ELŻBIECIAK 2. ADAM 3. [ukryto] 6 1. PLUCIŃSKI 2. ADAM 3. [ukryto] A

Zarząd Spółki ROSOMAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 czerwca 2025 roku, na godzinę 1000, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4A w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 7) Przedstawienie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Rosomak S.A. Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2024. 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. 2 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G 9) Rozpatrzenie sprawozdania z wykorzystania w 2024 roku kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 4/2021 z dnia 15.12.2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na nabycie akcji własnych Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie użycia tego kapitału. 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej VIII kadencji z wyboru pracowników Spółki. 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Korporacyjnej Spółki pod numerem telefonu (32) 66 45 187.

Zarząd Spółki „ROSOMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Spółki na dzień 22 maja 2025 roku, na godzinę 1000, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację w Spółce inwestycji rozwojowej i modernizacyjnej polegającej na przebudowie hali produkcyjnej dawnego Wydziału Mechanicznego o nr inw. 101000009. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rosomak Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich zwołanego na dzień 2 września 2022 roku z dnia 30 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do Umowy licencyjnej oraz Umowy ramowej zawartych z Patria Land Oy w dniu 12.07.2013 r. 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Korporacyjnej Spółki pod numerem telefonu (32) 66 45 187.

W dniu 13.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 95 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. NIEDBAŁ 2. MAREK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 23.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 93 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. RAPACKI 2. ŁUKASZ 3. [ukryto]

W dniu 11.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 92 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. DOMINIAK 2. CEZARY 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE 2 1. ZUBKO 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ZUBKO 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PROKURENT ZOBOWIĄZANY JEST WSPÓŁDZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM.

W dniu 22.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 91 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KOLMAS 2. RADOMIR JANUSZ 3. [ukryto]

W dniu 16.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 90 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji X V. W P I S Y D O podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KISIEL 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 16.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 89 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 05.07.2024 R., REPERTORIUM A NR 4421/2024, NOTARIUSZ ANNA FIUCZEK-TRZESZCZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. RAKOWIECKA 41/14, ZMIENIONO: § 23 UST. 4, § 24 UST. 2, § 34 UST. 1, § 35 UST. 1 PKT 1, § 35 UST. 1 PKT 3 I 4, § 35 UST. 6, § 36 UST. 1, § 36 UST. 2, § 38 UST. 2, § 38 UST. 5, § 38 UST. 12, § 43 UST. 2, § 46 UST. 2, DODANO: § 34 UST. 4, § 35(1), SKREŚLONO: § 35 UST. 3 PKT 9 Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BURZAWA 2. JAROSŁAW TADEUSZ 3. [ukryto] 2 1. PĘKACZ 2. ADRIAN 3. [ukryto] wpisać: 3 1. PISARSKA 2. KATARZYNA 3. [ukryto]

Zarząd Spółki „ROSOMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 6 czerwca 2024 roku, na godzinę 1000, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.01.2023 r.-31.12.2023 r 7) Przedstawienie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Rosomak S.A. Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi markeP R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H tingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2023. 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023. 9) Rozpatrzenie sprawozdania z wykorzystania w 2023 roku kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 4/2021 z dnia 15.12.2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na nabycie akcji własnych Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie użycia tego kapitału. 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Korporacyjnej Spółki pod numerem telefonu (32) 66 45 187. Proponowane zmiany Statutu: 1. W § 23 dodać ustęp 4 o następującej treści: „4. Zarząd jest obowiązany do udzielania Radzie Nadzorczej Spółki informacji oraz przekazywania dokumentów, zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Kodeksu spółek handlowych.” 2. § 24 ustęp 2 o dotychczasowej treści: „2. Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa 2 (słownie: dwa) lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 58 ust. 2.” - otrzymuje następujące brzmienie: „2. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa 2 (słownie: dwa) lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 58 ust. 2. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.” 3. § 34 ust 1 o dotychczasowej treści: „1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.” - otrzymuje następujące brzmienie: „1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W tym celu Rada Nadzorcza w szczególności może: . 1) badać wszystkie dokumenty Spółki, 2) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki, 3) żądać sporządzenia w określonej formie lub przekazania przez członków Zarządu Spółki, jej prokurentów, osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki.” 4. W § 34 dodać ust 4 o następującej treści: „4. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w § 34 ust 1.” 5. § 35 ust 1 pkt 1) o następującej treści: „1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane.” - otrzymuje następujące brzmienie: „1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, o ile są one sporządzane.” 6. § 35 ust. 1 pkt) 3 i 4 o dotychczasowej treści: „3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 1 i 2, 4) (skreślony),” - otrzymuje następujące brzmienie: „3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, tzw. Sprawozdania Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych, 4) badanie zgodnie z art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych wszystkich dokumentów Spółki i dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki.” 7. uchylić brzmienie § 35 ust. 3 pkt) 9 o dotychczasowej treści „9) w uzasadnionych przypadkach oraz z uwzględnieniem zasad obowiązujących w Spółce - wybór i nadzór nad pracą niezależnych ekspertów lub doradców zatrudnionych w celu zbadania określonego zagadnienia związanego z bieżącym nadzorem.” 8. § 35 ust. 6 o dotychczasowej treści: „6. skreślony” - otrzymuje następujące brzmienie: „6. Do Spółki nie stosuje się art. 3841 Kodeksu spółek handlowych z zastrzeżeniem, że wyłączenie stosowania art. 3841 Kodeksu spółek handlowych nie narusza obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie czynności w przypadkach uregulowanych w Statucie.” 9. Dodać § 351 o następującej treści: „§ 351 Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.” 10. § 36 ust. 1 o dotychczasowej treści: „1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.” - otrzymuje następujące brzmienie: „1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony oraz ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych.” 11. § 36 ust. 2 o dotychczasowej treści: „2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.” - otrzymuje następujące brzmienie: „2. Delegowany członek Rady Nadzorczej oraz komitet Rady Nadzorczej powinny co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.” 12. § 38 ust. 2 o dotychczasowej treści: „2. Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.” - otrzymuje następujące brzmienie: : „2. Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata, z zastrzeżeniem § 38 ust. 8.” 13. § 38 ust. 5 o dotychczasowej treści: „5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa rok, określony w § 58 ust. 2.” - otrzymuje następujące brzmienie: „5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. Pierw16 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A sza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa rok, określony w § 58 ust. 2. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.” 14. § 38 ust. 12 o dotychczasowej treści: „12. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi Spółki na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości akcjonariuszowi - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.” - otrzymuje następujące brzmienie: „12. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz akcjonariuszowi - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.” 15. § 43 ust. 2 o dotychczasowej treści: „2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.” - otrzymuje następujące brzmienie: „2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz projekt szczegółowego porządku obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.” 16. § 46 ust. 2 o dotychczasowej treści: „2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej. Członek Rady może brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej.” - otrzymuje następujące brzmienie: „2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie lub w formie elektronicznej. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej. Członek Rady może brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej.” 5. Inne

W dniu 16.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 84 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. GOŁĄB 2. MATEUSZ 3. [ukryto] X V. W P I S Y D O

W dniu 24.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 83 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PANASIUK 2. PIOTR 3. [ukryto]

Zarząd Spółki „ROSOMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 14 grudnia 2023 roku, na godzinę 1000, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VII kadencji z wyboru pracowników Spółki. 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Korporacyjnej Spółki pod numerem telefonu (32) 66 45 187.

Zarząd Spółki „ROSOMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 października 2023 roku, na godzinę 1000, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 12 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację w Spółce inwestycji rozwojowej obejmującej produkcję i serwisowanie Lekkich Pojazdów Rozpoznawczych 4x4 „LEGWAN”, w tym odpłatne nabycie od KIA CORPORATION aktywów trwałych w postaci technologii wraz ze wsparciem technicznym, narzędzi i przyrządów specjalnych oraz wyposażenia i maszyn do ich produkcji. 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Korporacyjnej Spółki pod numerem telefonu (32) 66 45 187. 5. Inne

Zarząd Spółki „ROSOMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31 sierpnia 2023 roku, na godzinę 1000, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od Patria Land Oy technologii wraz z pracami inżynieryjnymi, przyrządów i narzędzi specjalnych oraz pakietu ILS do produkcji wersji pojazdu KTO-L. 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Korporacyjnej Spółki pod numerem telefonu (32) 66 45 187. 6. Proste spółki akcyjne

W dniu 16.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 78 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WIECZOREK 2. ŁUKASZ 3. [ukryto]

Zarząd Spółki „ROSOMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15 czerwca 2023 roku, na godzinę 1000, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4A w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.01.2022 r. - 31.12.2022 r. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2022. 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Korporacyjnej Spółki pod numerem telefonu (32) 66 45 187. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 26.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 77 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SMOCZYŃSKI 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 19.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 76 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.07.2022R., REPERTORIUM A NR 3989/2022, NOTARIUSZ ANNA MARSZAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. RAKOWIECKA 41/14 ZMIENIONO: § 8 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 29500000,00 ZŁ wpisać: 1. 29447840,00 ZŁ wykreślić: 3. 2950000 wpisać: 3. 2944784 wykreślić: 5. 29500000,00 wpisać: 5. 29447840,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreśli 2. 80000 wpisać: 2. 74784

W dniu 07.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 75 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KISIEL 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Spółki „ROSOMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 2 września 2022 roku, na godzinę 1000, w Biu rze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do Umowy licencyjnej oraz Umowy ramowej zawartych z Patria Land Oy w dniu 12.07.2013 r. 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Korporacyjnej Spółki pod numerem telefonu (32) 66 45 187.

Zarząd Spółki „ROSOMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Spółki na dzień 7 września 2022 roku, na godzinę 1000, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4A w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do Umowy licencyjnej oraz Umowy ramowej zawartych z Patria Land Oy w dniu 12.07.2013 r. 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Korporacyjnej Spółki pod numerem telefonu (32) 66 45 187. 5. Inne

W dniu 31.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 70 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.01.2022R., REPERTORIUM A NR 320/2022, NOTARIUSZ ANNA MARSZAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. RAKOWIECKA 41/14 ZMIENIONO: § 38 UST. 1, § 38 UST. 2, § 38 UST. 3, § 41 UST. 1, § 41,UST. 2, § 44 UST. 2, § 44 UST.3, § 44 UST. 4, § 46 UST. 2, § 62 UST. 4, § 62 UST.5, § 63 UST. 1. DODANO: §38 UST.7 PKT 7 SKREŚLONO: §8 UST.2 I 3

Zarząd Spółki Rosomak Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z żądaniem akcjonariusza reprezentującego 99,59% kapitału zakładowego z dnia 2.12.2021 r. złożonym w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Rosomak” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na dzień 20 stycznia 2022 roku, godzina 1000, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Korporacyjnej Spółki pod numerem telefonu (32) 66 45 187. Proponowane zmiany Statutu: 1. Skreśla się § 8 ust. 2 o dotychczasowej treści: „Odcinki zbiorowe lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd wydaje akcjonariuszom stosowne zaświadczenia. Zarząd jest zobowiązany wydać akcje należące do akcjonariusza na jego żądanie.” 2. Skreśla się § 8 ust. 3 o dotychczasowej treści: „Zarząd prowadzi księgę akcyjną.” 14 – 3. § 38 ust. 1 o dotychczasowej treści: „Rada Nadzorcza składa się z: 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki.” otrzymuje następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie.” 4. § 38 ust. 2 o dotychczasowej treści: „Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.” otrzymuje następujące brzmienie: „Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.” 5. § 38 ust. 3 o dotychczasowej treści: „Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej, wówczas członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Po upływie 30-dniowego (słownie: trzydziestodniowego) terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania w celu niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania członka Rady Nadzorczej.” otrzymuje następujące brzmienie: „Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej, wówczas członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Po upływie 30-dniowego (słownie: trzydziestodniowego) terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania w celu niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania członka Rady Nadzorczej.” – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. W § 38 ust. 7 pkt 7 dodaje się nowy ppkt „k” o treści: „k) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych” 7. § 41 ust. 1 o dotychczasowej treści: „Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki.” otrzymuje następujące brzmienie: „Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki.” 8. § 41 ust. 2 o dotychczasowej treści: „Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia złożonego wobec Spółki, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z § 38 ust. 3.” otrzymuje następujące brzmienie: „Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia złożonego wobec Spółki, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z § 38 ust. 3.” 9. § 44 ust. 2 o dotychczasowej treści: „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.” otrzymuje następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 44 ust. 3.” 10. § 44 ust. 3 o dotychczasowej treści: „Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.” otrzymuje następujące brzmienie: „Głosowanie tajne zarządza się na uzasadniony wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.” 11. § 44 ust. 4 o dotychczasowej treści: „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.” otrzymuje następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego poro15 – zumiewania się na odległość, także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia i uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady oraz udziału w tym głosowaniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.” 12. § 46 ust. 2 o dotychczasowej treści: „Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej.” otrzymuje następujące brzmienie: „Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej. Członek Rady może brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej.” 13. § 62 ust. 4 o dotychczasowej treści: „Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia dywidendy.” otrzymuje następujące brzmienie: „Dniem dywidendy, tj. dniem według którego ustala się uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za ten rok obrotowy.” 14. § 62 ust. 5 o dotychczasowej treści: „Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie.” otrzymuje następujące brzmienie: „Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od Dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po Dniu dywidendy.” 15. § 63 ust. 1 o dotychczasowej treści: „Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariuszy - spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz Skarbu Państwa, a także wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.” otrzymuje następujące brzmienie: „Spółka prowadzi własną stronę internetową, na której zamieszczane są w szczególności wymagane przez prawo – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H i Statut ogłoszenia Spółki. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariuszy - spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, a także wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.”

W dniu 10.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 69 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BALAWAJDER 2. MAGDALENA 3. [ukryto]

Zarząd Spółki „ROSOMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podsta– 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H wie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15 grudnia 2021 roku, na godzinę 1000, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki. 6) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego. 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody mediacyjnej pomiędzy Rosomak S.A. a Skarbem Państwa - Inspektoratem Uzbrojenia. 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Korporacyjnej Spółki pod numerem telefonu (32) 66 45 187.

Zarząd Spółki „ROSOMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z żądaniem akcjonariusza reprezentującego 99,59% kapitału zakładowego, na podstawie pisma nr PGZ/2208/21 z dnia 15.09.2021 r., złożonym w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 października 2021 roku, na godzinę 1000, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu z dnia 17.11.2017 r., zmienionej Uchwałą Nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.03.2021 r. 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Korporacyjnej Spółki pod numerem telefonu (32) 66 45 187.

W dniu 06.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 67 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GASIŃSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 2 1. POŚNIK 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 3 1. URBAŃSKI 2. BOGUSŁAW 3. [ukryto] 4 1. MAŹNIO 2. MONIKA 3. [ukryto] wpisać: 5 1. PANASIUK 2. PIOTR 3. [ukryto] 6 1. PĘKACZ 2. ADRIAN KT 3. [ukryto] 7 1. WIECZOREK 2. ŁUKASZ 3. [ukryto]

Zarząd Spółki „ROSOMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 1000, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4A w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.01.2020 r. - 31.12.2020 r. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej 17 – oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w roku obrotowym 2020. 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020. 9) Rozpatrzenie sprawozdania z wykorzystania w 2020 roku kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 4 z dnia 10.11.2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na nabycie akcji własnych Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie użycia tego kapitału. 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej VII kadencji z wyboru pracowników Spółki. 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że dokumentacja, która zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem, wydawana będzie akcjonariuszom na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Korporacyjnej Spółki pod numerem telefonu (32) 66 45 187.

W dniu 30.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 66 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.03.2021R., REPERTORIUM A NR 6145/2021, NOTARIUSZ ANNA MARSZAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. RAKOWIECKA 41/14 ZMIENIONO: § 16 UST. 3, § 21 UST. 2, § 23 UST. 2, § 25 UST. 4, § 35 UST. 1 PKT 6, § 38 UST. 12, § 61 UST. 1 PKT 6, § 62, § 63 UST. 2, § 64

Zarząd Spółki Rosomak Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z żądaniem akcjonariusza reprezentującego 99,59% kapitału zakładowego z dnia 17.02.2021 r., złożonym w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Rosomak” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na dzień 30 marca 2021 roku, godzina 1000, w Biurze PGZ S.A. , przy ul. Nowy Świat 4A w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. , 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Korporacyjnej Spółki pod numerem telefonu (32) 66 45 187. Proponowane zmiany Statutu: I. § 16 ust. 3 o dotychczasowej treści: „W okresie, gdy Skarb Państwa nie jest akcjonariuszem Spółki i jest akcjonariuszem spółki dominującej, na pisemny wniosek, Ministrowi Obrony Narodowej przysługuje prawo do: 1) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, 2) otrzymywania kopii uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których: a. dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, b. podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu, c. podejmowane są uchwały w sprawach, o których mowa w § 6 ust. 4 oraz § 17 ust. 1 lub złożono do nich zdania odrębne, 3) skreślony” otrzymuje następujące brzmienie: „W okresie, gdy Skarb Państwa nie jest akcjonariuszem Spółki i jest akcjonariuszem spółki dominującej, na pisemny wniosek, Ministrowi Obrony Narodowej przysługuje prawo do otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki.” II. § 21 ust. 2 o dotychczasowej treści: „Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.” otrzymuje następujące brzmienie: „Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.” III. § 23 ust. 2 o dotychczasowej treści: „Przyjęcie strategicznych planów wieloletnich Spółki wymaga uzyskania pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem § 35 ust. 1 pkt 6. Zarząd przed przedłożeniem Radzie Nadzorczej strategicznego planu wieloletniego powinien uzyskać pozytywną opinię Ministra Obrony Narodowej wydaną nie później niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni licząc od daty skierowania zapytania prz Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej.” otrzymuje następujące brzmienie: „Przyjęcie strategicznych planów wieloletnich Spółki wymaga uzyskania pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej w zakresie rozwoju zdolności techniczno-produkcyjnych, z zastrzeżeniem § 35 ust. 1 pkt 6. Zarząd przed przedłożeniem Radzie Nadzorczej strategicznego planu wieloletniego powinien uzyskać pozytywną opinię Ministra Obrony Narodowej wydaną nie później niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni licząc od daty skierowania zapytania przez Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej.” IV. § 25 ust. 4 o dotychczasowej treści: „Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości: podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. jako akcjonariusza, a także Ministra Obrony Narodowej.” otrzymuje następujące brzmienie: „Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. jako akcjonariusza.” – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H V. § 35 ust. 1 pkt 6 o dotychczasowej treści: „inicjowanie tworzenia strategicznych planów wieloletnich Spółki oraz ich opiniowanie po uprzednim przedłożeniu przez Zarząd wraz z pozytywną opinią Ministra Obrony Narodowej,” otrzymuje następujące brzmienie: „opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki po uprzednim przedłożeniu przez Zarząd wraz z pozytywną opinią Ministra Obrony Narodowej, o której mowa w § 23 ust. 2.” VI. § 38 ust. 12 o dotychczasowej treści: „Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości akcjonariuszowi - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. oraz Ministrowi Obrony Narodowej.” otrzymuje następujące brzmienie: „Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi Spółki na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości akcjonariuszowi - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.” VII. § 61 ust. 1 pkt 6 o dotychczasowej treści: „na 15 (słownie: piętnaście) dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem doręczyć Ministrowi Obrony Narodowej odpisy dokumentów, o których mowa w § 61 ust. 1 pkt 4,” ez otrzymuje następujące brzmienie: „przekazać Ministrowi Obrony Narodowej w terminie 30 dni po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odpisy sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy, wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej, sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 35 ust. 1 pkt 3, oraz protokołem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” VIII. W § 62 dodaje się ustęp 8 o treści: „Dywidendę dla akcjonariuszy wypłaca Spółka, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi powierzyć wypłatę dywidendy podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki”. IX. § 63 ust. 2 o dotychczasowej treści: „Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszom Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. i Skarbowi Państwa oraz Ministrowi Obrony Narodowej, jednolitego tekstu Statutu Spółki niezwłocznie po każdorazowym wpisaniu zmian w Statucie Spółki do rejestru przedsiębiorców.” otrzymuje następujące brzmienie: „Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszom Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. i podmiotowi wykonującemu prawa z akcji Skarbu Państwa, do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem oraz Ministrowi Obrony Narodowej, jednolitego tekstu Statutu Spółki niezwłocznie po każdorazowym wpisaniu zmian w Statucie Spółki do rejestru przedsiębiorców.” 23 – X. W § 64 Statutu dodaje się ustęp 5 o treści: „Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o wartości czynności Spółki lub jej aktywów, których ma dotyczyć czynność, na której dokonanie wymagana jest zgoda organów korporacyjnych Spółki, wartość tę należy rozumieć jako wartość „netto”.

W dniu 20.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BURZAWA 2. JAROSŁAW TADEUSZ 3. [ukryto]

Zarząd Spółki „ROSOMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 lipca 2020 roku, na godzinę 1000, w Biur PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4A w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do Umowy licencyjnej oraz Umowy ramowej zawartych z Patria Land Oy w dniu 12.07.2013 r. 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Korporacyjnej Spółki pod numerem telefonu (32) 66 45 187.

Zarząd Rosomak S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Powstańców 5/7 (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 21.05.2020 r. otrzymał w trybie art. 401 § 1 Ksh, od akcjonariu reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 czerwca 2020 r. sprawy: „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z tym podmiotem”. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Ksh, uwzględ nia żądanie akcjonariusza i umieszcza sprawę w porządku obrad (punkt 11) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 czerwca 2020 r. w Warszawie, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a, początek obrad godzina: 1000, oraz podaje do wiadomości zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r. 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019. 8) Rozpatrzenie sprawozdania z wykorzystania w 2019 roku kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 4 z dnia 10.11.2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na nabycie akcji własnych Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie użycia tego kapitału. 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 11) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki oraz upoważZ E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z tym podmiotem. 12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że dokumentacja, która zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem, wydawana będzie akcjonariuszom na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu 32 66 45 187. sza

Zarząd Spółki „ROSOMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 9 czerwca 2020 roku, na godzinę 1000 w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r. 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019. 24 – 8) Rozpatrzenie sprawozdania z wykorzystania w 2019 roku kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 4 z dnia 10.11.2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na nabycie akcji własnych Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie użycia tego kapitału. 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 r. 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 r. 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że dokumentacja, która zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem, wydawana będzie akcjonariuszom na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu 32 66 45 187.

Zarząd Spółki ROSOMAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 12 marca 2020 roku, na godzinę 1000, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) S twierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego . Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Zatwierdzenie Strategii Rozwoju Rosomak S.A. na lata 2020-2024. 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu (32) 66 45 187.

W dniu 12.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 60 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 08.11.2019R., REPERTORIUM A NR 12120/2019, NOTARIUSZ ANDRZEJ MICOREK, KANCELARIA NOTARIALNA ROBERT DOR, ANDRZEJ MICOREK SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE UL. NOWY ŚWIAT 53, ZMIENIONO: §23 UST.3, §25 UST.1, §35 UST.2 PKT 7, §38 UST.2, §38 UST.7 PKT 7 LIT.C), §6 UST.1 PKT 7, §61 ZE ZN.1 UST.1, §61 ZE ZN.1 UST.2, §61 ZE ZN.1 UST.3, §61 ZE ZN.1 UST.4, §61 ZE ZN.1 UST.5, §61 ZE ZN.1 UST.6, §61 ZE ZN.1 UST.7, §61 ZE ZN.1 UST.10, §61 ZE ZN.1 UST.11, §61 ZE ZN.1 UST.12 STATUTU.

Zarząd Rosomak S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Powstańców 5/7 (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 25.10.2019 r. otrzymał w trybie art. 401 § 1 Ksh, od akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8.11.2019 r. sprawy: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki”. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Ksh, uwzglę nia żądanie akcjonariusza i umieszcza sprawę w porządku obrad (punkt 7) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 listopada 2019 r. w Warszawie, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a, początek obrad godzina 1000 oraz podaje do wiadomości zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie licencji oprogramowania NX i TeamCenter do zarządzania dokumentacją konstrukcyjno-technologiczną oraz wdrożenie systemu klasy PLM Siemens Teamcenter dla Rosomak S.A. 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że dokumentacja, która zostanie przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem, wydawana będzie akcjonariuszom na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu 32 66 45 187. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Proponowane zmiany Statutu: 1. Dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 3 Statutu Spółki: „3. Do obowiązków Zarządu należy również sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowanego przez organ nadzorczy sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.” Proponowane brzmienie § 23 ust. 3 Statutu Spółki: „3. Do obowiązków Zarządu należy również sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowanego przez organ nadzorczy sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.” d- 2. Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 1 Statutu Spółki: „1. Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego, z zastrzeżeniem § 26 ust. 1.” Proponowane brzmienie § 25 ust. 1 Statutu Spółki: „1. Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie Prezesa oraz pozostałych Członków Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego, z zastrzeżeniem § 26 ust. 1.” 3. Dotychczasowe brzmienie § 35 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki: „7) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym,” Proponowane brzmienie § 35 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki: „7) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym,” 4. Dotychczasowe brzmienie § 38 ust. 2 Statutu Spółki: „2. Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, Człon17 – kowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki.” Proponowane brzmienie § 38 ust. 2 Statutu Spółki: „2. Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.” 5. Dotychczasowe brzmienie § 38 ust. 7 pkt 7 lit. c) Statutu Spółki: „c) ukończyć studia Master of Business Administration (MBA),” Proponowane brzmienie § 38 ust. 7 pkt 7 lit. c) Statutu Spółki: „c) ukończyć studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),” 6. Dotychczasowe brzmienie § 61 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki: „7) co najmniej raz do roku przedkładać Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.” Proponowane brzmienie § 61 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki: „7) wraz ze sprawozdaniem z działalności spółki za ostatni rok obrotowy przedkładać Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.” 7. Dotychczasowe brzmienie § 611 ust. 1 Statutu Spółki: „1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu po uprzednim określeniu wartości rynkowej w przypadku składników o wartości powyżej 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.” Proponowane brzmienie § 611 ust. 1 Statutu Spółki: „1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowo– 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H ści, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji po uprzednim określeniu wartości rynkowej w przypadku składników o wartości powyżej 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanego składnika nie przekracza 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.” 8. Dotychczasowe brzmienie § 611 ust. 2 Statutu Spółki: „2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, Spółka może dokonać sprzedaży aktywów trwałych, o których mowa w § 611 ust. 1 bez przeprowadzenia przetargu, za cenę i na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.” Proponowane brzmienie § 611 ust. 2 Statutu Spółki: „2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, Spółka może dokonać sprzedaży aktywów trwałych, o których mowa w § 611 ust. 1 bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, za cenę i na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.” 9. Dotychczasowe brzmienie § 611 ust. 3 Statutu Spółki: „3. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Obrony Narodowej, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.” Proponowane brzmienie § 611 ust. 3 Statutu Spółki: „3. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.” 10. Dotychczasowe brzmienie § 611 ust. 4 Statutu Spółki: „4. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia ogłoszenia o przetargu.” Proponowane brzmienie § 611 ust. 4 Statutu Spółki: „4. Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji.” 11. Dotychczasowe brzmienie § 611 ust. 5 Statutu Spółki: „5. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: 1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej, 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w § 611 ust. 5 pkt 1-3, 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.” 8 – Proponowane brzmienie § 611 ust. 5 Statutu Spółki: „5. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć 1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej, 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji, 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w § 611 ust. 5 pkt 1-3, 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.” 12. Dotychczasowe brzmienie § 611 ust. 6 Statutu Spółki: „6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% (słownie: pięć procent) ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w § 611 ust. 10 może przewidywać wyższą wysokość wadium.” Proponowane brzmienie § 611 ust. 6 Statutu Spółki: „6. Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% (słownie: pięć procent) ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w § 611 ust. 10 może przewidywać wyższą wysokość wadium.” 13. Dotychczasowe brzmienie § 611 ust. 7 Statutu Spółki: „7. Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.” Proponowane brzmienie § 611 ust. 7 Statutu Spółki: „7. Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższ od wartości księgowej netto.” 14. Dotychczasowe brzmienie § 611 ust. 10 Statutu Spółki: „10. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka.” Proponowane brzmienie § 611 ust. 10 Statutu Spółki: „10. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia o przetargu lub aukcji, formę przetargu lub aukcji oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka.” 15. Dotychczasowe brzmienie § 611 ust. 11 Statutu Spółki: „11. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.” Proponowane brzmienie § 611 ust. 11 Statutu Spółki: „11. Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.” – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 16.Dotychczasowe brzmienie § 611 ust. 12 Statutu Spółki: : „12. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.” Proponowane brzmienie § 611 ust. 12 Statutu Spółki: „12. Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.”

Zarząd Spółki „ROSOMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 8 listopada 2019 roku, na godzinę 1000, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie licencji oprogramowania NX i TeamCenter do zarządzania dokumentacją konstrukcyjno-technologiczną oraz wdrożenie systemu klasy PLM Siemens Teamcenter dla Rosomak S.A. 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu (32) 66 45 187.

W dniu 22.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PRZYBYŁA 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Spółki „ROSOMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 3 czerwca 2019 roku, na godzinę 1000 w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. 6) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018. 7) Rozpatrzenie sprawozdania z wykorzystania w 2018 roku kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 4 z dnia 10.11.2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na nabycie akcji własnych Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie użycia tego kapitału. 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 20 – 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r. 10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że dokumentacja, która zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem, wydawana będzie akcjonariuszom na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu 32 66 45 187.

X V. W P I S Y D O W dniu 18.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 15.02.2019R. , REPERTORIUM A NR 944/2019, NOTARIUSZ ROBERT DOR, KANCELARIA NOTARIALNA ROBERT DOR, ANDRZEJ MICOREK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 6 UST. 5, § 6 UST. 6 DODANO: § 6 UST. 7, § 6 UST. 8, § 6 UST. 9, § 6 UST. 10, § 6 UST. 11, § 6 UST. 12, § 6 UST. 13, § 55 UST.7

Zarząd Rosomak S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Powstańców 5/7 (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 19.03.2019 r. otrzymał w trybie art. 401 § 1 Ksh, od akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 kwietnia 2019 r. sprawy: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej”. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Ksh, uwzglę nia żądanie akcjonariusza i umieszcza sprawę w porządku obrad (punkt 6) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 kwietnia 2019 r. w Warszawie, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a, początek obrad godzina: 1000 oraz podaje do wiadomości zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie licencji oprogramowania NX i TeamCenter do zarządzania dokumentacją konstrukcyjno-technologiczną oraz wdrożenie systemu klasy PLM Siemens Teamcenter dla Rosomak S.A. 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zarząd Spółki informuje, że dokumentacja, która zostanie przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem, wydawana będzie akcjonariuszom na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu 32 66 45 187.

Zarząd Spółki „ROSOMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 17 kwietnia 2019 roku, na godzinę 1000, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. - 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie licencji oprogramowania NX i TeamCenter do zarządzania dokumentacją konstrukcyjno-technologiczną oraz wdrożenie systemu klasy PLM Siemens Teamcenter dla Rosomak S.A. 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że dokumentacja, która zostanie przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem, wydawana będzie akcjonariuszom na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu 32 66 45 187.

Zarząd Spółki „ROSOMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z żądaniem akcjonariusza reprezentującego 99,59% kapitału zakładowego z dnia 28.12.2018 r. złożonym w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Rosomak” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na dzień 15 lutego 2019 roku, godzina 1000, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5) Uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Spółkę do Kodeksu Grupy Kapitałowej PGZ. 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu Grupy PGZ. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu (32) 66 45 187. Proponowane zmiany Statutu: 1. Proponuje się skreślić § 6 ust. 5 oraz ust. 6 Statutu Spółki o treści: „5. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy Kapitałowej PGZ, determinowanego przez rolę Grupy Kapitałowej PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy Kapitałowej PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy kapitałowej PGZ. 6. Przez Grupę Kapitałową PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A. z siedzibą w Radomiu, jej następców prawnych oraz spółki, w stosunku do których Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest spółką dominującą lub powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych.” 2. Proponuje się w § 6 po ust. 4 Statutu Spółki dodać nowe ustępy oznaczone numerami od 5 do 13 o następującej treści: „5. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy PGZ, determinowanego przez rolę Grupy PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy PGZ. 6. Przez Interes Grupy PGZ rozumie się wspólnotę interesów spółek wchodzących w skład Grupy PGZ. 7. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającym inny cel gospodarczy zgodny ze Strategią Grupy PGZ oraz Standardami Organizacyjnymi Grupy PGZ. 8. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ. 9. Realizacja Interesu Grupy PGZ powinna następować z uwzględnieniem uzasadnionych interesów wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych oraz wynikającą z corporate governance zasadą lojalności, bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 10. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych rozumie się zakaz podejmowania jakichkolwiek działań, których celem jest pokrzywdzenie wierzyciela lub wspólnika mniejszościowego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. 11. Spółki zapewniają wykonanie obowiązków wobec strony społecznej (związków zawodowych oraz rad pracowników) związanych z wdrożeniem i modyfikacją Kodeksu, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ. 14 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 12. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGZ. 13. Przez Grupę PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGZ.” 3. Proponuje się w § 55 po ust. 6 Statutu Spółki dodać ust. 7 o następującej treści: „7. Dodatkowo Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: 1) określenie misji i strategii Spółki oraz wskazanie śro ków ich realizacji w świetle celu Spółki; 2) przyjęcie Kodeksu Grupy PGZ do stosowania przez spółkę jako członka Grupy PGZ”.

W dniu 11.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. MAŹNIO 2. MONIKA 3. [ukryto] 2 1. GAWEŁ 2. JAN 3. [ukryto]

W dniu 31.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BANASZEK 2. CZESŁAW 3. [ukryto] 2 1. ZĘBALA 2. ANNA 3. [ukryto] 3 1. FERSZTOROWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 4 1. PORADKA 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 5 1. NOWICKI 2. SOLIDARIUSZ 3. [ukryto] wpisać: 6 1. POŚNIK 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 7 1. URBAŃSKI 2. BOGUSŁAW 3. [ukryto]

W dniu 24.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 19.06.2018 R., REP. A NR 3415/208, NOTARIUSZ ANDRZEJ MICOREK, KANCELARIA NOTARIALNA ROBERT DOR, ANDRZEJ MICOREK - NOTARIUSZE S.C., 00-42 WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 53. ZMIENIONO: § 38 UST. 4, § 38 UST. 8, § 38 UST. 10, § 40 UST. 3.

Zarząd Spółki ROSOMAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 w związku z § 38 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 22 listopada 2018 roku, na godzinę 1000 w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 15 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej VI kadencji z wyboru pracowników Spółki. 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że dokumentacja, która zostanie przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem, wydawana będzie akcjonariuszom na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu 32 66 45 187.

Zarząd Spółki „ROSOMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 12 września 2018 roku, na godzinę 1000, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie. az , Porządek obrad: tydzień 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rosomak S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich umowy, której zamiarem jest zwolnienie z długu i zrzeczenie się roszczeń przez Rosomak Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich względem Polskiego Holdingu Obronnego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. roz- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Zarząd Spółki informuje, że dokumentacja, która zostanie przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem, wydawana będzie akcjonariuszom na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu 32 66 45 187.

Zarząd Rosomak S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Powstańców 5/7 (dalej „Spółka”). informuje, że w dniu . 28.05.2018 r. otrzymał, w trybie art. 401 § 1 Ksh od Akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 czerwca 2018 r. sprawy: „Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki”. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Ksh, uwzględnia żądanie Akcjonariusza i umieszcza sprawę w porządku obrad (punkt 11) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 czerwca 2018 r. w Warszawie, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a, początek obrad godzina: 1000, oraz podaje do wiadomości zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1.01.2017 r. do l- 31.12.2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 6) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017. 7) Rozpatrzenie sprawozdania z wykorzystania w 2017 roku kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 4 z dnia 10.11.2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na nabycie akcji własnych Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie użycia tego kapitału. 24 – 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 r. 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 r. 10) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji. 11) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki. 12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że dokumentacja, która zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem, wydawana będzie akcjonariuszom na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu 32 66 45 187. Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1. Dotychczasowe brzmienie § 38 ust. 4 Statutu Spółki: „4. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, powołuje Walne Zgromadzenie.” Proponowane brzmienie § 38 ust. 4 Statutu Spółki: „4. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39, powołuje Walne Zgromadzenie.” 2. Dotychczasowe brzmienie § 38 ust. 8 Statutu Spółki: „8. Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 3, nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników zgodnie z § 39 i § 40.” Proponowane brzmienie § 38 ust. 8 Statutu Spółki: „8. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wymóg spełnienia przesłanek określonych w § 38 ust. 7 pkt 1, 2 i 7 oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 3 i 5, nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.” 3. Dotychczasowe brzmienie § 38 ust. 10 Statutu Spółki: „10. Zajęciem, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 6, jest równie pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.” R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Proponuje się skreślić § 38 ust. 10 Statutu Spółki. 4. Proponuje się w § 40 Statutu Spółki dodać nowy ust. 3 o następującej treści: „3. W przypadku gdy Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej i jest jednostką dominującą w stosunku do przynajmniej jednej jednostki zależnej, do wyboru i odwoływania przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej uprawnieni są pracownicy Spółki oraz pracownicy wszystkich jednostek od niej zależnych.”

Zarząd Spółki „ROSOMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 19 czerwca 2018 roku, na godzinę 1100, w Biurze tę- PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. I I . W P I SY D O R E 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 6) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017. 7) Rozpatrzenie sprawozdania z wykorzystania w 2017 roku kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 4 z dnia 10.11.2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na nabycie akcji własnych Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie użycia tego kapitału. 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 r. 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 r. 10) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji. 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że dokumentacja, która zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem, wydawana będzie akcjonariuszom na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu 32 66 45 187. 5. Inne

Zarząd Spółki „ROSOMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 19 marca 2018 roku, na godzinę 1000 w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji rozwojowej w postaci uruchomienia Centrum Kompetencyjnego Pancerzy i Dopancerzenia. 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że dokumentacja, która zostanie przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem, wydawana będzie akcjonariuszom na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. – Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu 32 66 45 187. II. i. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO 2. Zmiany f) partie polityczne

W dniu 02.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JANIK 2. ADAM GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SMOCZYŃSKI 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 17.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 17.11.2017 R., REP. A NR 5665/2017, NOTARIUSZ ROBERT DOR, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. NOWY ŚWIAT 53,ZMIANY: § 5, § 6 UST. 4, W § 6 DODANO UST. 5 I 6, § 8 UST. 1, § 15 UST. 1, § 15 UST. 2, § 15 UST. 3, § 15 UST. 4, § 15 ZE ZNACZ.1 UST. 3, § 15 ZE ZNACZ.1 UST. 5, § 16 UST. 3, § 16 UST. 4, § 17 UST. 2, § 20 UST. 4, § 21 UST. 1, § 21 UST. 2, § 21 UST. 4, § 22 UST. 2 PKT 8, § 22 UST. 2 PKT 10, § 23 UST. 2, § 23 UST. 3, § 24 UST. 1, § 24 UST. 2, § 24 UST. 3, W § 24 DODANO UST. 4 I 5, § 25 UST. 1, § 25 UST. 4, § 26 UST. 1, § 27 UST. 6, § 27 UST. 7, § 27 UST. 9, § 27 UST. 10, § 27 UST. 11, § 27 UST. 13, § 28 UST. 2, § 29 UST. 2, § 29 UST. 3, § 30 UST. 1, § 30 UST. 4, § 31, § 32 UST. 1, § 33 UST. 1, § 33 UST. 2, § 34 UST. 2, § 34 UST. 3, § 35 UST. 1 PKT 3, § 35 UST. 1 PKT 11, § 35 UST. 2 PKT 1, § 35 UST. 2 PKT 2, § 35 UST. 2 PKT 5, § 35 UST. 2 PKT 6, W § 35 UST. 2 DODANO PKT 7,8,9, § 35 UST. 3 PKT 2, § 35 UST. 3 PKT 3, § 35 UST. 3 PKT 4, § 35 UST. 3 PKT 5, § 35 UST. 3 PKT 7, § 35 UST. 3 PKT 8, § 35 UST. 4, § 35 UST. 5, § 37 UST. 1, § 37 UST. 2, § 38 UST. 1, § 38 UST. 2, § 38 UST. 3, § 38 UST. 4, § 38 UST. 5, W § 38 DODANO UST. 6,7,8,9,10,11,12, § 39, § 41 UST. 1, § 41 UST. 2, § 41 UST. 3, § 41 UST. 4, § 41 UST. 5, W § 41 DODANO UST. 6, § 42 UST. 1, § 42 UST. 2, § 42 UST. 3, § 43 UST. 1, § 44 UST. 5, § 45 UST. 1, § 45 UST. 2, W § 45 DODANO UST. 3, § 46 UST. 3, § 47 UST. 3, § 49 UST. 4, § 52, § 55 UST. 2 PKT 1, § 55 UST. 2 PKT 3, § 55 UST. 3 PKT 2, § 55 UST. 3 PKT 3, § 55 UST. 3 PKT 8, § 55 UST. 3 PKT 12, § 55 UST. 3 PKT 14, § 55 UST. 3 PKT 15, W § 55 DODANO UST. 3 PKT 17, § 55 UST. 4 PKT 2, § 55 UST. 5, § 56 UST. 2, § 59, § 61, DODANO § 61 ZE ZNACZ.1, § 62 UST. 2, § 62 UST. 4, § 63 UST. 3, § 64 UST. 4. SKREŚLONO: § 23 UST. 4, § 26 UST. 2, § 35 UST. 1 PKT 4, § 37 UST. 3, § 55 UST. 3 PKT 13,

W dniu 11.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SKAŁECKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. PORADKA 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 3 1. NOWICKI 2. SOLIDARIUSZ 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach D wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO D 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd Rosomak S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul Powstańców 5/7 (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 30.05.2017 r. otrzymał w trybie art. 401 § 1 Ksh, od Akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13.06.2017 r. sprawy: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 ksh, uwzględnia żądanie Akcjonariusza i umieszcza sprawę w porządku 31 – obrad (punkt 10) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 czerwca 2017 r. w Warszawie, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a, początek obrad godzina: 1000 oraz podaje do wiadomości zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okre 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. 6) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016. 7) Rozpatrzenie sprawozdania z wykorzystania w 2016 roku kapitału rezerwowego utworzonego decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 26.06.2014 r. w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zapasowego o wartość niewykorzystanego kapitału rezerwowego utworzonego w 2014 r. na pokrycie wydatków inwestycyjnych. 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 r. 10) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że dokumentacja, która zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem, wydawana będzie akcjonariuszom na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu 32 66 45 187.

Zarząd Spółki „ROSOMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 13 czerwca 2017 roku, na godzinę 1000 w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. 6) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016. 7) Rozpatrzenie sprawozdania z wykorzystania w 2016 roku kapitału rezerwowego utworzonego decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 26.06.2014 r. w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zapasowego o wartość niewykorzystanego kapitału rezerwowego utworzonego w 2014 r. na pokrycie wydatków inwestycyjnych. 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 r. 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 r. 10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 22 – Zarząd Spółki informuje, że dokumentacja, która zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem, wydawana będzie akcjonariuszom na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu 32 66 45 187.

Zarząd Spółki „ROSOMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 12 kwietnia 2017 roku, na godzinę 1000, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na nabycie licencji dotyczącej produkcji opancerzenia do czołgów od firmy IBD Deisenroth Engineering GmbH. 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że dokumentacja, która zostanie przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem, wydawana będzie akcjonariuszom na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu 32 66 45 187. 5. Inne

W dniu 18.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.08.2016R., REPERTORIUM A NR 4165/2016, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA DORA, KANCELARIA NOTARIALNA ROBERT DOR- NOTARIUSZ ANDRZEJ MICOREK-NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 00-042 WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 53 ZMIENIONO: § 6 UST. 2 PKT 61, § 6 UST. 2 PKT 62, § 6 UST. 2 PKT 63, § 6 UST. 2 PKT 64, § 6 UST. 2 PKT 65, § 6 UST.2 PKT 66, § 6 UST. 2 PKT 67, § 6 UST. 2 PKT 68

Zarząd Spółki „ROSOMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z żądaniem akcjonariusza reprezentującego 99,59% kapitału zakładowego, na podstawie pisma nr PGZ/UK/1967/2016 z dnia 27.10.2016 r., złożonym w trybie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 16 grudnia 2016 roku, godzina 1000, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. – 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6) Podjęcie uchwały o pokryciu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rosomak S.A. 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że dokumentacja, która zostanie przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał oraz uzasadnieniem, wydawana będzie akcjonariuszom na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu 32 66 45 187.

W dniu 03.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. UTRACKI 2. RAFAŁ 3. [ukryto]

Zarząd Spółki „ROSOMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 listopada 2016 roku, na godzinę 1000, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki. 6) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego. 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Rosomak Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich. 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że dokumentacja, która zostanie przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem, wydawana będzie akcjonariuszom na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu 32 66 45 187.

W dniu 05.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 16.06.2016R., REP A NR 3276/2016, NOTARIUSZ ROBERT DOR, KANCELARIA NOTARIALNA ROBERT DOR, UL. NOWY ŚWIAT 53, 00-042 WARSZAWA. DODANO §15 ZE ZNACZKIEM 1, ZMIENIONO §38 UST.4.

W dniu 15.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. PRZYBYŁA 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

W dniu 06.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WOJCIESZCZUK 2. JAN 3. [ukryto] 2 1. PIĘTAK 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 3 1. SEREDYN WOJEWÓDZKA K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 2. VIOLETTA 3. [ukryto] wpisać: 4 1. FERSZTOROWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5 1. GASIŃSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 6 1. SKAŁECKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 7 1. UTRACKI 2. RAFAŁ 3. [ukryto]

Zarząd Spółki „ROSOMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 14 lipca 2016 roku, na godzinę 1000, w Biurze PGZ S.A., przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H i, 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. e- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i zmiany przedmiotu działalności Spółki. 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że dokumentacja, która zostanie przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem, wydawana będzie akcjonariuszom na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu (32) 228 57 51 wew. 170. Proponowane zmiany Statutu: 1. W § 6 ust. 2 dodaje się nowy pkt 61) o następującej treści: „61) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z).” 2. W § 6 ust. 2 dodaje się nowy pkt 62) o następującej treści: „62) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z).” 3. W § 6 ust. 2 dodaje się nowy pkt 63) o następującej treści: „63) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).” 4. W § 6 ust. 2 dodaje się nowy pkt 64) o następującej treści: „64) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z).” 5. W § 6 ust. 2 dodaje się nowy pkt 65) o następującej treści: „65) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z).” 6. W § 6 ust. 2 dodaje się nowy pkt 66) o następującej treści: „66) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z).” 7. W § 6 ust. 2 dodaje się nowy pkt 67) o następującej treści: „67) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z).” 8. W § 6 ust. 2 dodaje się nowy pkt 68) o następującej treści: „68) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z).” 16 – 9. W § 6 ust. 2 dodaje się nowy pkt 69) o następującej treści: „69) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z).” 10. W § 6 ust. 2 dodaje się nowy pkt 70) o następującej treści „70) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z).” 11. W § 6 ust. 2 dodaje się nowy pkt 71) o następującej treści „71) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z).”

Zarząd Spółki „ROSOMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z żądaniem akcjonariusza reprezentującego 99,59% kapitału zakładowego z dnia 26.04.2016 r., złożonym w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, 3 r. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Rosomak” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na dzień 16 czerwca 2016 roku, godzina 1000, w Biurze PGZ S.A., przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że dokumentacja, która zostanie przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem, wydawana będzie akcjonariuszom na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu (32) 228 57 51 wew. 170. Proponowane zmiany Statutu: 1. Po § 15 Statutu Spółki dodaje się § 151 o następującym brzmieniu: „§ 151 1. Rozporządzanie akcjami imiennymi (zbycie, obciążanie zastawem czy innym prawem) wymaga zgody Spółki. 2. Akcjonariusz zamierzający zbyć swoje akcje imienne zgłasza Zarządowi ten zamiar na piśmie ze wskazaniem nabywcy. 3. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Jeżeli Zarząd odmawia zgody, zobowiązany jest w terminie ośmiu tygodni od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia. Cena jest równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż cztery tygodnie od dnia wskazania nabywcy przez Zarząd. 4. Wykonywanie prawa głosu z akcji imiennych przez zastawnika lub użytkownika jest możliwe po wyrażeniu zgody przez Zarząd. 5. Postanowienia ust. 1-4 nie dotyczą akcjonariuszy Skarbu Państwa i Polskiej Grupy Zbrojeniowej Spółka Akcyjna”. 2. Dotychczasowe brzmienie § 38 ust. 4 Statutu Spółki: „Członkowie Rady Nadzorczej, w tym również członkowie, o których mowa w § 39, powinni spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie przepisu art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz. U. z 201 poz. 216 ze zm.)”. Proponuje się skreślić § 38 ust. 4 Statutu Spółki.

Zarząd Spółki „ROSOMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 19 maja 2016 roku, na godzinę 1000 w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 12 – 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych. 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykorzystania w 2015 roku kapitału rezerwowego utworzonego decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 21.06.2013 r. na pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji oraz podjęcie uchwały w sprawie użycia tego kapitału. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykorzystania w 2015 roku kapitału rezerwowego utworzonego decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 26.06.2014 r. w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz podjęcie uchwały w sprawie użycia tego kapitału. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że dokumentacja, która zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem, wydawana będzie akcjonariuszom na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu (32) 228 57 51 wew. 170.

Zarząd Spółki „ROSOMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z żądaniem akcjonariusza reprezentującego 99,59% kapitału zakładowego, na podstawie pisma z dnia 19.02.2016 r. doręczonego w dniu 25.02.2016 r. złożonym w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 8 kwietnia 2016 roku, godzina 1000, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6) Podjęcie uchwały o pokryciu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rosomak S.A. 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że dokumentacja, która zostanie przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem, wydawana będzie akcjonariuszom na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu (32) 228 57 51 wew. 170.

Zarząd Spółki „ROSOMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 4 marca 2016 roku, godzina 1000, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie Zakładom Mechanicznym „Bumar-Łabędy” S.A. składników aktywów majątkowych otrzymanych od OTO – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Melara S.p.A w ramach realizacji Zobowiązania Offsetowego Nr 102.2-102.4. 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że dokumentacja, która zostanie przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem, wydawana będzie akcjonariuszom na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu (32) 228 57 51 wew. 170.