Poz. 17949. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA AKCYJNA
w Gdańsku. KRS 0000038656. SĄD REJONOWY GDAŃSK-
-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-17682/2026]
Rzuć okiem MSiG 73/2026 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-17682/2026 Nr ogłoszenia: 17949
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Zarząd Remontowa Shipbuilding S.A. z siedzibą w Gdańsku,
działając na podstawie art. 395 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h. or
§ 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 20 maja 2026 roku, o godz. 1200,
w siedzibie Spółki przy ul. Swojskiej 8, 80-958 Gdańsk.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki
za 2025 rok.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki
za 2025 rok.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
8. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej i ich wynagrodzenia, zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki
oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
Konieczność zmiany Statutu wynika ze zmiany PKD wpro–
wadzonej od 1.01.2025 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18.12.2024 w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (Dz. U. z 2024 r., poz. 1936). Proponuje się
ograniczenie wpisu PKD do działalności, którą Spółka
wykonuje, lub którą realnie może wykonywać.
Ponadto proponuje się wprowadzenie do Statutu nowego
przedmiotu działalności w brzmieniu (PKD):
25.52.Z Obróbka cieplna metali.
30.13.Z Produkcja wojskowych okrętów i jednostek pływających.
33.18.Z Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów
bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych
i statków kosmicznych.
85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych
w formach pozaszkolnych.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.