DOM SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000153744 NIP 5213220691 REGON 015236923

Zarząd DOM S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje XXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 czerwca 2026 r., na godz. 1700, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bartyckiej 26 (Budynek B). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 19 –

Zarząd DOM S.A. z siedzibą w Warszawie na podst. art. 401 § 1 i § 2 ksh ogłasza uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 28 października 2025 r., na godz. 1700, w Warszawie przy ul. Bartyckiej 24/26, Hala 3B, poprzez ogłoszenie w MSiG Nr 193 (7347) poz. 49600 o punkty 8 i 9 w brzmieniu: 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości stawki czynszu dzierżawnego uiszczanego na podstawie umowy dzierżawy poprzez jej podniesienie o kwotę 2 zł netto za m2 dzierżawionej powierzchni celem przeznaczenia tych środków na reklamę Centrum Handlowego. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści umowy dzierżawy w związku z wprowadzeniem Krajowego Systemu e-Faktur; oraz zmianę adresu zwołania Zgromadzenia na: Warszawa ul. Bartycka 26 (pawilon B). Uzupełniony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność spółki DOM S.A. oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 8/55 z obrębu 1-07-01, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr WA2M/00454312/8. 20 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G 7. Podjęcie uchwały rekomendującej Zarządowi DOM S.A. podjęcie działań w celu przebudowy Hali 100. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości stawki czynszu dzierżawnego uiszczanego na podstawie umowy dzierżawy poprzez jej podniesienie o kwotę 2 zł netto za m2 dzierżawionej powierzchni celem przeznaczenia tych środków na reklamę Centrum Handlowego. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści umowy dzierżawy w związku z wprowadzeniem Krajowego Systemu e-Faktur. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z § 37 Statutu w przypadku braku quorum, tj. reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 51% kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie będzie przełożone o tydzień, tj. odbędzie się dnia 4 listopada 2025 r., o godz. 1 w tym samym miejscu i z tym samym porządkiem obrad.

Zarząd DOM S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 października 2025 r., na godz. 1700, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bartyckiej 24/26 Hala 3B. 20 – Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność spółki DOM S.A. oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 8/55 z obrębu 1-07-01, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr WA2M/00454312/8. 7. Podjęcie uchwały rekomendującej Zarządowi DOM S.A. podjęcie działań w celu przebudowy Hali 100. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z § 37 Statutu w przypadku braku quorum, tj. reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 51% kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie będzie przełożone o tydzień, tj. odbędzie się dnia 4 listopada 2025 r., o godz. 17 w tym samym miejscu i z tym samym porządkiem obrad.

Zarząd DOM S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje XXII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 maja 2025 r., na godz. 1700, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bartyckiej 26 (Budynek B). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, sprawozdania finansowego za 2024 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań: Zarządu za rok 2024, finansowego za 2024 rok oraz Rady Nadzorczej za 2024 rok. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w 2024 r. 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielania członkom organów Spółki absolutorium. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie umowy dzierżawy ze Stowarzyszeniem P. i H. B. „DOM”. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zgodnie z § 37 Statutu w przypadku braku quorum, tj. reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 51% kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie będzie przełożone o tydzień, tj. odbędzie się dnia 3 czerwca 2025 r., o godz. 1700, w tym samym miejscu i z tym samym porządkiem obrad.

Zarząd DOM S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 24 września 2024 r., na godzinę 1700, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bartyckiej 26 (pawilon B). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 14 – 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przyjęcie treści umowy dzierżawy zawieranej przez DOM S.A. z osobami posiadającymi prawa do pawilonów handlowych znajdujących się na terenie będącym własnością Spółki oraz ustalenie stawki czynszu dzierżawnego. 7. Rozpoznanie wniosku grupy Akcjonariuszy złożonego podczas Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26 czerwca 2024 roku dotyczącego wyboru członków Rady Nadzorczej odrębnymi grupami. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z § 37 Statutu w przypadku braku quorum, tj. reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 51% kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie będzie przełożone o tydzień, tj. odbędzie się dnia 1 października 2024 r., o godz. 1700, w tym samym miejscu oraz z tym samym porządkiem obrad.

W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 1 1. BUBAK 2. ARTUR 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ROLEK 2. JANUSZ MARIA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. STANISZEWSKI 2. ROBERT PIOTR 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. DZWONKOWSKI 2. DARIUSZ JACEK 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SOBKOWICZ 2. MARCIN 3. [ukryto] 2 1. WOŹNIAK 2. BOGUSŁAW ANDRZEJ 3. [ukryto] 3 1. DZWONKOWSKI 2. DARIUSZ JACEK 3. [ukryto] 4 1. MOTEL 2. KRZYSZTOF PIOTR 3. [ukryto] 5 1. SZEWCZYK 2. JERZY TADEUSZ 3. [ukryto] wpisać: 6 1. SOSNOWSKI 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 7 1. DĄBROWSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. HAWRYSZKO 2. JOLANTA JADWIGA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z DWOMA CZŁONKAMI ZARZĄDU

Zarząd DOM S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2024 r., na godzinę 1700, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bartyckiej 26 (pawilon B). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok, sprawozdania finanso18 – MSiG103/2024 (7005) wego za 2023 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań: Zarządu za 2023 rok, finansowego za 2023 rok oraz Rady Nadzorczej za 2023 rok. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w 2023 r. 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Zarządu na kolejną kadencję. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Zgodnie z § 37 Statutu w przypadku braku quorum, tj. reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 51% kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie będzie przełożone o tydzień, tj. odbędzie się dnia 3.07.2024 r., o godz. 1700, w samym miejscu oraz z tym samym porządkiem obrad.

Zarząd DOM S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 5 marca 2024 r., na godzinę 1700, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bartyckiej 26 (pawilon B). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Powzięcie uchwały rekomendującej Zarządowi Spółki oddzielenie i uniezależnienie działalności Spółki DOM S.A. od działalności Stowarzyszenia Producentów i Handlowców Budownictwa „DOM”. 7. Powzięcie uchwały rekomendującej Zarządowi Spółki: 1) rozwiązanie umowy dzierżawy nieruchomości Spółki DOM S.A. ze Stowarzyszeniem Producentów i Handlowców Budownictwa „DOM”, 2) samodzielne zarządzanie nieruchomościami Spółki, 3) zawarcie umów dzierżawy nieruchomości Spółki bezpośrednio z akcjonariuszami posiadającymi prawa do nakładów w postaci pawilonów na terenie Spółki, 4) niezawierania kolejnych umów dzierżawy ze Stowarzyszeniem Producentów i Handlowców Budownictwa „DOM”, których przedmiotem byłyby nieruchomości Spółki, z wyjątkiem zawarcia umowy ze Stowarzyszeniem, jako akcjonariuszem, posiadającym prawa do nakładów w postaci pawilonów na terenie nieruchomości - w zakresie terenu związanego z tymi pawilonami. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z § 37 Statutu w przypadku braku quorum, tj. reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 51% kapiR Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H tału zakładowego, Walne Zgromadzenie będzie przełożone o tydzień, tj. odbędzie się dnia 12 marca 2024 r., o godz. 1700, w tym samym miejscu oraz z tym samym porządkiem obrad. .

Zarząd DOM S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 17 października 2023 r., na godzinę 1700, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bartyckiej 26 (pawilon B). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań: Zarządu, finansowego za rok obrotowy 2022 oraz Rady Nadzorczej. i, 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w 2022 r. 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium. 10. Omówienie sprawy i podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie ze Stowarzyszeniem Producentów i Handlowców Budownictwa „DOM’’ umowy najmu nieruchomości Spółki pod montaż instalacji fotowoltaicznej, w tym uchwalenie treści umowy najmu i stawki czynszu. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Zgodnie z § 37 Statutu w przypadku braku quorum, tj. reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 51% kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie będzie przełożone o tydzień, tj. odbędzie się dnia 24.10.2023 r., o godz. 1700, w tym samym miejscu oraz z tym samym porządkiem obrad.

Zarząd DOM S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 24 stycznia 2023 r. na godzinę 1700, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bartyckiej 26 (pawilon B). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Omówienie i podjęcie uchwały popierającej i rekomendującej kierunek działania zarządu Spółki zmierzający do wykuh pienia przez Spółkę DOM S.A. wspólnie ze Spółką Bartycka Nieruchomości S.A.: 1) części działki nr 8/21 dzierżawionej od Miasta Stołecznego przez Stowarzyszenie Producentów i Handlowców Budownictwa „DOM”, 2) działki nr 8/18, położonych przy ul. Bartyckiej w Warszawie, w udziałach odpowiadających zakresowi aktualnego korzystania z ww. nieruchomości przez Stowarzyszenie Producentów i Handlowców Budownictwa „DOM” oraz Bartycka Nieruchomości S.A. wraz z zawarciem umów o podziale do korzystania i przyszłym podziale nieruchomości w zakresie w jakim aktualnie korzystają z nich ww. Spółki, z uwzględnieniem wspólnego nabycia i korzystania z działek drogowych i terenów ogródków działkowych. 7. Omówienie i podjęcie uchwały rekomendującej zarządowi Spółki podjęcie w sposób niezwłoczny działań zmierzających do wykupienia przez Spółkę DOM S.A. wspólnie ze Spółką Bartycka Nieruchomości S.A.: 1) części działki nr 8/21 dzierżawionej przez Stowarzyszenie Producentów i Handlowców Budownictwa „DOM”, 18 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 2) działki nr 8/18, położonych przy ul. Bartyckiej w Warszawie, w udziałach odpowiadających zakresowi aktualnego korzystania z ww. nieruchomości przez Stowarzyszenie Producentów i Handlowców Budownictwa „DOM” oraz Bartycka Nieruchomości S.A. wraz z zawarciem umów o podziale do wyłącznego korzystania i przyszłym podziale nieruchomości w zakresie w jakim aktualnie korzystają z nich ww. Spółki, z uwzględnieniem wspólnego nabycia i korzystania z działek drogowych i terenów ogródków działkowych. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z § 37 Statutu w przypadku braku quorum, tj. reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 51% kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie będzie przełożone o tydzień, tj. odbędzie się dnia 31.01.2023 r. o godz. 17 00, w tym samym miejscu oraz z tym samym porządkiem obrad.

Zarząd DOM S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 401 § 1 i 2 oraz 385 § 3 ksh ogłasza uzupełnienie porząd obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 4 października 2022 r., na godzinę 170 w Warszawie przy ul. Bartyckiej 26 (pawilon B), poprzez ogłoszenie w MSIG Nr 171 (6570) poz. 45959 z 5.09.2022 r., w punktach 7-10, w brzmieniu: 7. Powołanie nowego Zarządu DOM S.A. 8. Wybór Rady Nadzorczej DOM S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami: a. wybór Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 ksh; b. delegowanie na podstawie art. 390 § 2 ksh Członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania odrębnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; c. powołanie pozostałych Członków Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 6 ksh. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Uzupełniony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. i 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Odwołanie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki DOM S.A. 7. Powołanie nowego Zarządu DOM S.A. 8. Wybór Rady Nadzorczej DOM S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami: a. wybór Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 ksh; b. delegowanie na podstawie art. 390 § 2 ksh Członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania odrębnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; c. powołanie pozostałych Członków Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 6 ksh. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z § 37 Statutu w przypadku braku quorum, tj. reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 51% kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie będzie przełożone o tydzień, tj. odbędzie się dnia 11 października 2022 r., o godz. 1700, w tym samym miejscu oraz z tym samym porządkiem obrad.

Zarząd DOM S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 401 § 1 i 2 ksh, ogłasza uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 20 września 2022 r., na godzinę 1700, w Warszawie przy ul. Bartyckiej 26 (pawilon B), poprzez ogłoszenie w MSIG Nr 161 (6560) poz. 43534 z 22.08.2022 r. o punkt 11 w brzmieniu: Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia wynagrodzenia członków Zarządu Spółki. Uzupełniony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań: Zarządu, finansowego za rok obrotowy 2021 oraz Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w 2021 r. 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie aprobaty i poparcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DOM S.A. zamiaru Zarządu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Centrum Wyposażenia Wnętrz przy ul. Bartyckiej 24/26 na wypadek nabycia działki gruntu o numerze ew. 8/21, w części na której prowadzona jest działalność Centrum Wyposażenia Wnętrz. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia wynagrodzenia członków Zarządu Spółki. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z § 37 Statutu w przypadku braku quorum, tj. reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 51% kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie będzie przełożone o tydzień, tj. odbędzie się dnia 27.09.2022 r., o godz. 17 00, w tym samym miejscu oraz z tym samym porządkiem obrad.

Zarząd DOM S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 4 października 2022 r., na godzinę 1700, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bartyckiej 26 (pawilon B). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Odwołanie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki DOM S.A. 7. Powołanie nowego Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki DOM S.A. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. rZgodnie z § 37 Statutu w przypadku braku quorum, tj. reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 51% kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie będzie przełożone o tydzień, tj. odbędzie się dnia 11.10.2022 r., o godz. 17 00, w tym samym miejscu oraz z tym samym porządkiem obrad.

Zarząd DOM S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje XIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 września 2022 r., na godzinę 1700, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bartyckiej 26 (pawilon B). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań: Zarządu, finansowego za rok obrotowy 2021 oraz Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w 2021 r. 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie aprobaty i poparcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DOM S.A. zamiaru Zarządu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Centrum Wyposażenia Wnętrz przy ul. Bartyckiej 24/26 na wypadek nabycia działki gruntu o numerze ew. 8/21, w części na której prowadzona jest działalność Centrum Wyposażenia Wnętrz. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z § 37 Statutu w przypadku braku quorum, tj. reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 51% kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie będzie przełożone o tydzień, tj. odbędzie się dnia 27 września 2022 r., o godz. 1700, w tym samym miejscu oraz z tym samym porządkiem obrad.

Zarząd DOM S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 marca 2022 r., na godzinę 1800, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bartyckiej 26 (pawilon B). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do podjęcia działań celem uzyskania dla akcjonariuszy Spółki długoterminowej obniżki opłat wynikających z umów o administrowanie zawartych przez akcjonariuszy Spółki ze Stowarzyszeniem Producentów i Handlowców Budownictwa „DOM” (minimum 50% na okres do końca 2022 r.), celem umożliwienia akcjonariuszom wygenerowania środków na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki DOM S.A., które zostaną przeznaczone na wykup nieruchomości przy ul. Bartyckiej w Warszawie. 7. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do gromadzenia środków na wykup nieruchomości przy ul. Bartyckiej w Warszawie, które nie znajdą pokrycia w rezerwach finansowych i dochodach Spółki, poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z wpłat wszystkich akcjonariuszy w drodze podwyższenia wartości akcji spółki (co zapewni realizację sprawiedliwej i uczciwej zasady dokonywania wpłat proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, a nie zajmowanej powierzchni). 8. Podjęcie uchwały w sprawie zagospodarowania części nieruchomości stanowiących współwłasność DOM S.A. i Bartycka Nieruchomości S.A. oraz własność DOM S.A. do wyłącznego korzystania do celów magazynowych na rzecz Bartycka Nieruchomości S.A. lub podmiotu powiązanego kapitałowo z Bartycka Nieruchomości S.A., przy jednoczesnym zawarciu umowy gwarantującej zachowanie istniejącego ogólnodostępnego parkingu, na terenie pozostającym w dyspozycji Spółki Bartycka Nieruchomości S.A. tzw. teren „BART-POLM” na okres minimum 5 lat przy zachowaniu zasady ekwiwalentności rozliczeń. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zgodnie z § 37 Statutu w przypadku braku quorum, tj. reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 51% kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie będzie przełożone o tydzień, tj. odbędzie się dnia 29.03.2022 r., o godz. 1800, w tym samym miejscu oraz z tym samym porządkiem obrad.

Zarząd DOM S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 8 czerwca 2021 r., na godzinę 1700, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bartyckiej 26 (pawilon B). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań: Zarządu, finansowego za rok obrotowy 2020 oraz Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w 2020 r. 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia : Zgodnie z § 37 Statutu w przypadku braku quorum, tj. reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 51% kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie będzie przełożone o tydzień, tj. odbędzie się dnia 15.06.2021 r., o godz. 1700, w tym samym miejscu oraz z tym samym porządkiem obrad.

W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MARKOWSKI 2. WACŁAW JERZY 3. [ukryto] wpisać: 2 1. STANISZEWSKI 2. MARIUSZ ANDRZEJ 3. [ukryto]

Zarząd DOM S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje XVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H a- 2 czerwca 2020 r., na godzinę 1700, które odbędzie się w War- 0 szawie przy ul. Bartyckiej 26 (pawilon B). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. , 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań: Zarządu, finansowego za rok obrotowy 2019 oraz Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w 2019 r. 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki lub zarejestrowaniu akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Zarządu na kolejną kadencję. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Zgodnie z § 37 Statutu w przypadku braku quorum, tj. reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 51% kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie będzie przełożone o tydzień, tj. odbędzie się dnia 9 czerwca 2020 r., o godz. 1700, w tym samym miejscu oraz z tym samym porządkiem obrad.

W dniu 26.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

Zarząd DOM S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 4.06.2019 r., na godzinę 1700, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bartyckiej 26 (pawilon B). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad. 12 – 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań: Zarządu, finansowego za rok obrotowy 2018 oraz Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w 2018 r. 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z § 37 Statutu w przypadku braku quorum, tj. reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 51% kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie będzie przełożone o tydzień, tj. odbędzie się dnia 11.06.2019 r. o godz. 170 w tym samym miejscu oraz z tym samym porządkiem obrad.

Zarząd DOM S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 5 czerwca 2018 r., na godzinę 1700, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bartyckiej 26 (pawilon B). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań: Zarządu, finansowego za rok obrotowy 2017 oraz Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w 2017 r. 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zwiększenia o jedną osobę liczby członków Zarządu obecnej kadencji. Wybory uzupełniające do Zarządu. 13 – 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z § 37 Statutu w przypadku braku quorum, tj. reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 51% kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie będzie przełożone o tydzień, tj. odbędzie się dnia 12 czerwca 2018 r., o godz. 1700 w tym samym miejscu oraz z tym samym porządkiem obrad. Zgodnie z § 40 Statutu Spółki uchwały, co do zmiany Statutu zapadają większością 3/4 głosów przy obecności 80% kapitału zakładowego. W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie będzie przełożone o tydzień i odbędzie się w tym samym miejscu oraz z tym samym porządkiem obrad. W drugim terminie Walnego Zgromadzenia uchwały co do zmiany Statutu zapadają większością 3/4 głosów, przy obecności 70% kapitału zakładowego. W przypadku braku quorum w drugim terminie Walne Zgromadzenie będzie przełożone o tydzień, tj. na dzień 19 czerwca 2018 r. i odbędzie się w tym samym miejscu i z tym samym porządkiem obrad. W trzecim terminie Walnego Zgromadzenia uchwały co do zmiany Statutu zapadają większością 3/4 głosów, przy obecności 51% kapitału zakładowego. Proponowane zmiany Statutu: Dotychczasowe brzmienie § 26: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.” Proponowane brzmienie § 26: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.”

W dniu 07.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. HAWRYSZKO 2. JOLANTA JADWIGA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z DWOMA CZŁONKAMI ZARZĄDU

Zarząd DOM S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 maja 2017 r., na godzinę 1700, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bartyckiej 26 (pawilon B). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawoza- dań: Zarządu, finansowego za rok obrotowy 2016 oraz Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w 2016 r. 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Zarządu na kolejną kadencję. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 12 – Zgodnie z § 37 Statutu w przypadku braku quorum, tj. reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 51% kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie będzie przełożone o tydzień, tj. odbędzie się dnia 6.06.2017 r., o godz. 1700, w samym miejscu oraz z tym samym porządkiem obrad. Zgodnie z § 40 Statutu Spółki uchwały co do zmiany Statutu, zapadają większością 3/4 głosów przy obecności 80% kapitału zakładowego. W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie będzie przełożone o tydzień i odbędzie się w tym samym miejscu oraz z tym samym porządkiem obrad. W drugim terminie Walnego Zgromadzenia uchwały co do zmiany Statutu zapadają większością 3/4 głosów, przy obecności 70% kapitału zakładowego. W przypadku braku quorum w drugim terminie Walne Zgromadzenie będzie przełożone o tydzień, tj. na dzień 13 czerwca br., i odbędzie się w tym samym miejscu i z tym samym porządkiem obrad. W trzecim terminie Walnego Zgromadzenia uchwały co do zmiany Statutu zapadają większością 3/4 głosów, przy obecności 51% kapitału zakładowego. Proponowane zmiany Statutu: dotychczasowe brzmienie § 26: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.” proponowane brzmienie § 26: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.”

W dniu 14.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica BARTYCKA nr domu 24/26 nr lokalu PAW.234 kod pocztowy 00-716 poczta ADA WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. BARTYCKA nr domu 24/26 nr lokalu PAW. 222A kod pocztowy 00-716 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

W dniu 11.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. HAWRYSZKO 2. JOLANTA JADWIGA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA Z DWOMA CZŁONKAMI ZARZĄDU REPREZENTOWANEJ PRZEZ NICH SPÓŁKI, STOSOWNIE DO ART. 109 D INDEKS 1 I NAST. KODEKSU CYWILNEGO, DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PREZENTOWANEJ PRZEZ NICH SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA).

W dniu 07.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WÓJCIK 2. JANUSZ JÓZEF 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wykreślić: 1 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 2 ——- 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 3 ——- 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 4 ——- 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 5 ——- 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 6 ——- 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH 7 ——- 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 8 ——- 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. O 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd DOM S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2016 r., na godz. 1700, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bartyckiej 26 (pawilon B). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań: Zarządu, finansowego za rok obrotowy 2015 oraz Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w 2015 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zakup 24 – I I . W P I SY D O R E praw majątkowych poniesionych na wybudowanie pawilonu handlowego położonego w Warszawie przy ulicy Bartyckiej 24/26. 13. Omówienie spraw związanych z zagospodarowaniem terenów stanowiących własność DOM S.A. Podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd do opracowania koncepcji zagospodarowania terenu. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z § 37 Statutu w przypadku braku quorum, tj. reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 51% kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie będzie przełożone o tydzień, tj. odbędzie się dnia 21.06.2016 r., o godz. 1700, w tym samym miejscu oraz z tym samym porządkiem obrad. 5. Inne