STOMIL-POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

KRS 0000116560 NIP 7770020717 REGON 630011444

Poznań, dnia 27.04.2026 r. ZAWIADOMIENIE Likwidator Spółki STOMIL-POZNAŃ S.A. w likwidacji z siedzibą w Poznaniu, ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000116560, NIP 777- 00-20-717, REGON 630147790, (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie 467 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 33 ust. Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 29 maja 2026 r., na godz. 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A, 00-479 Warszawa (biuro PGZ S.A.), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia bilansu otwarcia likwidacji (bilans likwidacyjny) Spółki. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Likwidator Spółki Stomil-Poznań S.A. w likwidacji z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116560, niniejszym ogłasza otwarcie likwidacji Spółki oraz wzywa wierzycieli Spółki do zgłaszania wierzytelności w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji ostatniego ogłoszenia. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonywać na adres Spółki. Jest to drugie ogłoszenie.

Likwidator Spółki Stomil-Poznań S.A. w likwidacji z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116560, niniejszym ogłasza otwarcie likwidacji Spółki oraz wzywa wierzycieli Spółki do zgłaszania wierzytelności w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji ostatniego ogłoszenia. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonywać na adres Spółki. Jest to pierwsze ogłoszenie.

Poznań, dnia 13.11.2025 r. ZAWIADOMIENIE Zarząd Spółki STOMIL-POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000116560, NIP 7770020717, REGON 630147790, kapitał zakładowy: 18 946 000,00 zł, w pełni opłacony (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie 399 § 1 oraz art. 402 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 2 stycznia 2026 r., na godz. 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A, 00-479 Warszawa (biuro PGZ S.A.), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 20 – I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Likwidatora oraz określenia sposobu reprezentacji. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Likwidatora do przedstawienia harmonogramu likwidacji oraz ustalenia wynagrodzenia Likwidatora Spółki. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Stomil-Poznań S.A. w Poznaniu, wpisanej pod nr KRS 0000116560, na podstawie art. 400 § 1, art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 31 ust. 1 pkt 3 i § 32 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stomil-Poznań S.A. (dalej „Spółka”), które odbędzie się w dniu 27.11.2017 r., o godz. 1400, przed notariuszem w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 4a, V piętro, sala konferencyjna nr 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Spółkę do Kodeksu Grupy PGZ. 6. Podjęcie uchwały w sprawie implementacji w Spółce oraz w Grupie Kapitałowej Spółki zasad wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202) oraz Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259). 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projektowane zmiany Statutu Spółki: § 4 o dotychczasowej treści: „Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, innych właściwych przepisów oraz niniejszego Statutu.” otrzymuje następujące brzmienie: „Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, innych właściwych przepisów oraz niniejszego Statutu.” W § 5 dodaje się ust. 3 i 4 o następującej treści: 3. „Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy Kapitałowej PGZ, determinowanego przez rolę Grupy Kapitałowej PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy Kapitałowej PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy Kapitałowej PGZ. 4. Przez Grupę Kapitałową PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A. z siedzibą w Radomiu, jej następców prawnych oraz spółki, w stosunku do których Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest spółką dominującą lub powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych.” § 8 o dotychczasowej treści: 1. „Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.894.600 (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji o wartości nominalnej 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda. 2. Na akcje, o których mowa w ust. 1 składają się: akcje serii A imienne o numerach od 000 000 001 do 001 894 600. 26 – 3. Odcinki zbiorowe lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód, czego Zarząd Spółki wydaje akcjonariuszom stosowne zaświadczenia. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do akcjonariusza na jego żądanie.” otrzymuje następujące brzmienie: 1. „Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.894.600 (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji o wartości nominalnej 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda. 2. Na akcje, o których mowa w § 8 ust. 1 składają się: akcje serii A imienne o numerach od 000 000 001 do 001 894 600. Odcinki zbiorowe lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód, czego Zarząd Spółki wydaje akcjonariuszom stosowne zaświadczenia. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do akcjonariusza na jego żądanie.” W § 9 ust 1, 2, 4, 5 i 10 o dotychczasowej treści: 1. „Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników.” 2. „Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat.” 4. „Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 418 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 38 ust. 3a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.” 5. Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1. 10. „Postanowienia ust. 6-9 nie dotyczą akcjonariuszy: Skarbu Państwa i Polskiej Grupy Zbrojeniowej Spółka Akcyjna.” otrzymują następujące brzmienie: 1. „Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników.” 2. „Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w 9 ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat.” 4. „Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 418 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 38 ust. 3a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.” 5. „Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w § 9 ust. 1.” 10. „Postanowienia § 9 ust. 6-9 nie dotyczą akcjonariuszy: Skarbu Państwa i Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.” W § 11 ust 2 i 3 o dotychczasowej treści: 2. „W okresie, gdy Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna oraz Skarb Państwa są akcjonariuszami, przysługuje im prawo do: 1) otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, 2) otrzymywania projektów uchwał Walnych Zgromadzeń, 3) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki. 3. Akcjonariuszowi Polskiej Grupie Zbrojeniowej Spółka Akcyjna przysługuje prawo do: 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, 2) otrzymywania kopii wszystkich protokołów z posiedzeń oraz uchwał Rady Nadzorczej Spółki oraz na żądanie uchwał Zarządu. 3) przeprowadzania kontroli w Spółce, 4) opiniowania propozycji Zarządu Spółki odnośnie zmian w składzie Rad Nadzorczych spółek zależnych od Spółki. 5) wyznaczania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego Spółce. W tym samym trybie może następować odwołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznaczonego przez Polską Grupę Zbrojeniową Spółka Akcyjna.” otrzymują następujące brzmienie: 2. W okresie, gdy Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz Skarb Państwa są akcjonariuszami, przysługuje im prawo do: 1) otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, 2) otrzymywania projektów uchwał Walnych Zgromadzeń, 3) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki. 3. Akcjonariuszowi Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. przysługuje prawo do: 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, 2) otrzymywania kopii wszystkich protokołów z posiedzeń oraz uchwał Rady Nadzorczej Spółki oraz na żądanie uchwał Zarządu, 7 – 3) przeprowadzania kontroli w Spółce, 4) opiniowania propozycji Zarządu Spółki odnośnie zmian w składzie Rad Nadzorczych spółek zależnych od Spółki. W § 14 dodaje się ust. 3 o następującej treści: 3. „Członkowie Zarządu Spółki przy prowadzeniu jej spraw są zobowiązani do kierowania się w ramach swoich kompetencji Interesem Grupy Kapitałowej PGZ.” W 16 ust. 2 pkt 8) i 10) o dotychczasowej treści: 8) „zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości równej lub przekraczającej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 22 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 39 ust. 3 pkt 2 i 3,” 10) „rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości równej lub przekraczającej równowartość 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, z zastrzeżeniem § 22 ust. 2 pkt 7.” otrzymują następujące brzmienie: 8) „zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości równej lub przekraczającej 12.500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 22 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 39 ust. 3 pkt 2 i 3, 10) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości równej lub przekraczającej równowartość 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 22 ust. 2 pkt 7.” § 17 o dotychczasowej treści: „Opracowywanie planów, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich do zatwierdzenia odpowiednio Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu jest obowiązkiem Zarządu.” otrzymuje następujące brzmienie: 1. „Opracowywanie planów, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich do zatwierdzenia odpowiednio Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu jest obowiązkiem Zarządu. 2. Do obowiązków Zarządu należy również sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowanego przez organ nadzorczy sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.” § 18 o dotychczasowej treści: 1. „Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. 2. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. 3. Rok kadencji Zarządu jest tożsamy z rokiem obrotowym Spółki. 4. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.” – 28 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H otrzymuje następujące brzmienie: 1. „Zarząd Spółki składa się z 1 (słownie: jeden) do 5 (słownie: pięć) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. 2. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. 3. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. 4. Kandydat na członka Zarządu oraz członek Zarządu powinien spełniać łącznie następujące wymogi: 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, 2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, 3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, 4) spełniać inne niż wymienione w § 18 ust. 4 pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, 5) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy zgodny z zakresem obowiązków przewidzianych dla danej funkcji członka Zarządu. 5. Kandydatem na członka Zarządu ani członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.” W § 19 ust. 1-5 o dotychczasowej treści: 1. „Prezesa oraz pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem obowiązujących Spółkę przepisów prawa. 2. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady zawiera na podstawie uprzednio podjętej uchwały przez Radę Nadzorczą, umowę o pracę albo inną umowę stanowiącą podstawę zatrudnienia z Prezesem oraz pozostałymi – członkami Zarządu, uwzględniając zasady i wysokość wynagrodzenia ustalonego uchwałą Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 4. 3. Inne, niż określone w ust. 2, czynności prawne pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu oraz pozostałymi członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. 4. Walne Zgromadzenie może ustanowić Pełnomocnika do wykonania czynności, o których mowa w ust 2. 5. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości akcjonariuszom - Polskiej Grupie Zbrojeniowej Spółka Akcyjna i ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.” otrzymują następujące brzmienie: 1. „Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego. 2. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady Nadzorczej zawiera z Prezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 3. Inne, niż określone w § 19 ust. 2, czynności prawne pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu oraz pozostałymi członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. 4. Walne Zgromadzenie może ustanowić Pełnomocnika do wykonania czynności, o których mowa w § 19 ust. 2 i 3. 5. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości akcjonariuszom - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. i podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.” Dodaje się § 191 o następującej treści: 1. „Walne Zgromadzenie ustala zasady kształtowania oraz wysokość wynagrodzeń członków Zarządu, z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. 2. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych warunków wynagrodzeń członków Zarządu.” § 20 o dotychczasowej treści: 1. „Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka. 2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 2-4.” otrzymuje następujące brzmienie: 1. „Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy jest Spółka. 2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.” – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H § 21 o dotychczasowej treści: 1. „Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Do szczególnych zadań Rady Nadzorczej należy stałe monitorowanie stopnia realizacji wyznaczonych do osiągnięcia przez Spółkę parametrów ekonomicznych, także docelowych wyników ekonomiczno-finansowych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania w Spółce, w tym zawartych w umowie o zarządzanie, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt 8).” otrzymuje następujące brzmienie: 1. „Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Do szczególnych zadań Rady Nadzorczej należy stałe monitorowanie stopnia realizacji wyznaczonych do osiągnięcia przez Spółkę parametrów ekonomicznych, także docelowych wyników ekonomiczno-finansowych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania w Spółce. 3. Członkowie Rady Nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków są zobowiązani do kierowania się Interesem Grupy Kapitałowej PGZ.” W § 22: ust. 1 pkt 3-8 o dotychczasowej treści: 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, 5) ustalanie liczby Członków Zarządu, 6) wybór, powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, z zastrzeżeniem obowiązujących Spółkę przepisów prawa, 7) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, 8) ustalanie zasad wynagrodzenia i wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, z którymi zostanie zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, otrzymują następujące brzmienie: 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 i 2, 4) (skreślony), 5) (skreślony), 6) (skreślony), 7) (skreślony), 8) (skreślony), ust. 2 i 3 o dotychczasowej treści: 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, 29 – leasing oraz oddanie ich do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, 2) nabycie, zbycie lub obciążenie, leasing oraz oddanie ich do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 1, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość nie przekracza kwoty 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem pkt 1 oraz § 39 ust. 3 pkt 2 i 3, 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, w tym wekslowych, o wartości przekraczającej kwotę 400.000 (czterysta tysięcy) złotych, 4) wystawianie weksli, 5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej kwotę 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w statucie. 6) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, 7) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych, 8) zaciąganie kredytów i pożyczek o wartości przekraczającej kwotę 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych. 3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: 1) zawieszanie w czynnościach Prezesa Zarządu oraz o pozostałych członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 39 ust. 2 pkt 3, 2) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek, 3) odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 2 wymaga uzasadnienia, 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, 5) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50% akcji lub udziałów, w sprawach: a) zawiązania przez spółkę innej spółki, b) zmiany statutu/umowy oraz przedmiotu działalności spółki, c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki, d) (skreślony), e) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, f) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt e) składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H g) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, h) zawarcie przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, i) emisji obligacji każdego rodzaju, j) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych, l) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, m) objęcia udziałów w innej spółce, a także wniesienia składników aktywów trwałych przez Spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość tych składników przekracza kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, n) zatwierdzenia planów restrukturyzacji spółki, o) zatwierdzania strategicznych planów wieloletnich, p) powoływania i odwoływania Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu spółki, r) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej spółki. trzymują następujące brzmienie: 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, leasing oraz oddanie ich do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 39 ust. 3 pkt 2, 2) nabycie, zbycie lub obciążenie, leasing oraz oddanie ich do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w § 22 ust. 2 pkt 1, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 39 ust. 3 pkt 3 i 17, 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, w tym wekslowych, o wartości przekraczającej kwotę 100.000 (słownie: sto tysięcy) EURO w złotych, 4) wystawianie weksli, 5) zawarcie umowy o wartości przekraczającej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, której zamiarem jest darowizna lub innej umowy o podobnym skutku bądź zwolnienie z długu lub innej umowy o podobnym skutku albo umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w Statucie, z zastrzeżeniem § 39 ust. 3 pkt 15. 6) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, 7) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, 8) zaciąganie kredytów i pożyczek o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 (słownie: jeden milion) EURO w złotych, 9) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym, 10) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w § 22 ust. 2 pkt 9, 11) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana. 3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu zgodnie z zasadami opisanymi w § 18 i § 19, co nie narusza postanowień § 39 ust. 2 pkt 2, 2) zawieszanie w czynnościach Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 39 ust. 2 pkt 2, 3) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu z zastrzeżeniem § 22 ust. 3 pkt 4, ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu 4) ustalenie szczegółowych warunków zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 39 ust. 2 pkt 6, 5) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, 6) odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w § 22 ust. 2 oraz § 22 ust. 3 pkt 3 wymaga uzasadnienia, 7) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalanie ich wynagrodzenia zgodnie z § 23 ust. 4, 8) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50% akcji lub udziałów, w sprawach: a) zawiązania przez spółkę innej spółki, b) zmiany statutu/umowy oraz przedmiotu działalności spółki, – 31 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki, d) (skreślony), e) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, f) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt e) składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, g) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, h) zawarcie przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, i) emisji obligacji każdego rodzaju, j) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych, l) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, m) objęcia udziałów w innej spółce, a także wniesienia składników aktywów trwałych przez Spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość tych składników przekracza kwotę 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) EURO w złotych, n) zatwierdzenia planów restrukturyzacji spółki, o) zatwierdzania strategicznych planów wieloletnich, p) powoływania i odwoływania Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu spółki, r) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej spółki. 9) opiniowanie sprawozdań Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.” W § 23 dodaje się ust. 3 i 4 o następującej treści: 3. „Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 4. 4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza stosując odpowiednio § 191, z zastrzeżeniem, że suma tego wynagrodzenia nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu ustalonego przez właściwy organ.” – § 24 o dotychczasowej treści: 1. „Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 pkt 5 oraz ust. 4. 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. 3. Rok kadencji Rady Nadzorczej jest tożsamy z rokiem obrotowym Spółki. 4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 pkt 5) oraz ust. 4, 5. (skreślony), 6. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi Spółki na piśmie oraz do wiadomości Polskiej Grupie Zbrojeniowej Spółka Akcyjna.” otrzymuje następujące brzmienie: 1. „Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. 2. Z zastrzeżeniem § 11 ust. 4, § 24 ust. 3 i ust. 4 oraz § 25, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, Członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza Polską Grupę Zbrojeniowa S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki. 3. Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej, wówczas członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Po upływie 30 (słownie: trzydziesto) dniowego terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania w celu niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania Członka Rady Nadzorczej. 4. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 25, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, powołuje Walne Zgromadzenie. 5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. 6. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie, z zastrzeżeniem § 11 ust. 4. 7. Kandydat na członka Rady Nadzorczej oraz członkowie Rady Nadzorczej muszą spełniać następujące wymogi: 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, 2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, – 3 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3) nie pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, 4) nie posiadać akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 5) nie pozostawać ze spółką, o której mowa w § 24 ust. 8 pkt 4, w stosunku pracy ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego; 6) nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki; 7) spełniać także, przynajmniej jeden z poniższych wymogów: a) posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, b) posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego, c) ukończyć studia Master of Business Administration (MBA), d) posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA), e) posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA), f) posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), g) posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF), h) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, i) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, j) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów. k) spełniać inne niż wymienione w § 24 ust. 8 pkt 1-7 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach. 8. Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 24 ust. 8 pkt 3 nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników zgodnie z § 25. 9. Ograniczenia, o których mowa w § 24 ust. 7 pkt 5, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych. 10. Zajęciem, o którym mowa w § 24 ust. 7 pkt 6, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej. 11. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba 2 – prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce nie może wskazać jako kandydata na członka organu nadzorczego osoby, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy na postawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze. 12. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi Spółki na piśmie oraz do wiadomości Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.” W § 25 ust. 1 o dotychczasowej treści: 1. „Pracownicy Spółki mają prawo wyboru członków do Rady Nadzorczej w ilości dwóch osób w Radzie liczącej do sześciu członków.” otrzymuje następujące brzmienie: 1. „Pracownicy Spółki mają prawo wyboru 2 (słownie: dwóch) kandydatów do Rady Nadzorczej.” § 26 o dotychczasowej treści: 1. „Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. 2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący. 4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.” otrzymuje następujące brzmienie: 1. „Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki. 2. Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia złożonego wobec Spółki, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z § 24 ust. 3. 3. Członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. 4. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.” § 27 o dotychczasowej treści: 1. „Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. 5. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych.” otrzymuje następujące brzmienie: 1. „Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczony zgodnie z § 26 ust. 1 w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. 3. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w zastępstwie Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. 5. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. 6. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych.” W § 29 ust. 2 i 5 o dotychczasowej treści: 2. „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem ust. 3.” 5. „Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.” otrzymują następujące brzmienie: 2. „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem § 29 ust. 3.” 5. Podjęte w trybie § 29 ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.” 33 – W 30 ust. 3 o dotychczasowej treści: 3. „Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.” otrzymuje następujące brzmienie: 3. „Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.” W § 31 ust. 2 i 3 o dotychczasowej treści: 2. „Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-3. 3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to: 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza - uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia, 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” otrzymują następujące brzmienie: 2. „Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w § 31 ust. 1 pkt 2-3. 3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w § 31 ust. 2, to: 3) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza - uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia, 4) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w § 31 ust. 1 pkt 3, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” W § 33 ust. 4 o dotychczasowej treści: 4. „ Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” otrzymuje następujące brzmienie: 4. „Jeżeli żądanie, o którym mowa w § 33 ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” § 34 o dotychczasowej treści: „Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant akcjonariusza Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba – 34 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H wyznaczona przez Zarząd. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.” otrzymuje następujące brzmienie: „Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant akcjonariusza Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.” W § 39 ust. 2-5 o dotychczasowej treści: 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: 1) odwołanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, 2) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 pkt 5) oraz ust. 4, 3) zawieszanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu w czynnościach z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 22 ust. 3 pkt 1, 4) (skreślony), 5) (skreślony), 6) ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla członków Rady Nadzorczej Spółki. 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki: 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, leasing oraz oddanie ich do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych, 3) nabycie, zbycie lub obciążenie, leasing oraz oddanie ich do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych, 4) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, 5) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, 6) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, 7) emisja obligacji każdego rodzaju, 8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, 9) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych, 10) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, 11) użycie kapitału zapasowego, 12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, – 13) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni jeżeli wartość przekracza kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych, 14) wyrażanie zgody na realizację inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych, zakładających poniesienie nakładów w ramach ich realizacji o wartości przekraczającej kwotę 8.000.000,00 (osiem milionów) złotych, 15) wyrażanie zgody na zawieranie umów, których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu, oraz innych umów niezwiązanych z przedmiotem przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, 16) zatwierdzanie wieloletnich planów strategicznych Spółki. 4. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki, 3) zatwierdzanie planów restrukturyzacji Spółki, 4) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich, 5) zmiana statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki, 6) rozwiązanie i likwidacja Spółki. 5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy następuje to za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również: 1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, z wyjątkiem: a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi, b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek, c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych oraz udziałów objętych za wierzytelności konwertowane.” otrzymują następujące brzmienie: 2. „Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: 1) (skreślony), 2) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, z zastrzeżeniem § 11 ust. 4 oraz § 24 ust. 3 i ust. 4 oraz § 25 i § 26, 3) zawieszanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu w czynnościach z ważnych powodów oraz ich odwołanie, co nie narusza postanowień § 22 ust. 3 pkt 1 i 2, 4) (skreślony), 5) (skreślony), 6) kształtowanie zasad i wysokości wynagrodzeń i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2017 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem § 191” 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki: 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, leasing oraz oddanie ich do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 3) z zastrzeżeniem § 39 ust. 3 pkt 1 i 2, rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego lub równowartość kwoty 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) EURO w złotych, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub równowartość kwoty 625.000 (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) EURO w złotych, przy czym oddanie do korzystania w przypadku: a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, 4) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, 5) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, 6) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, 7) emisja obligacji każdego rodzaju, 8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, 9) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych, 10) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, 11) użycie kapitału zapasowego, 12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 13) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni jeżeli wartość przekracza kwotę 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 14) wyrażanie zgody na realizację inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych, zakładających poniesienie nakładów w ramach ich realizacji o wartości przekraczającej kwotę 2.000.000 (słownie: dwa miliony) EURO w złotych § 39 ust. 3 pkt 1 i 2, 15) wyrażanie zgody na zawieranie umów, których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu, oraz innych umów niezwiązanych z przedmiotem przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej kwotę 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) EURO w złotych, 16) zatwierdzanie wieloletnich planów strategicznych Spółki, 17) nabycie oraz leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych lub 5% sumy aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z zastrzeżeniem § 39 ust. 3 pkt 2. 4. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki oraz tworzenie i przystępowanie przez Spółkę do innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 3) zatwierdzanie planów restrukturyzacji Spółki, 4) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich, 5) zmiana statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki, 6) rozwiązanie i likwidacja Spółki. 5. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga: 1) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, 2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) lub więcej akcji lub udziałów, w sprawach: a) zawiązania przez spółkę innej spółki, b) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki, c) przeniesienia siedziby spółki za granicę, d) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, e) emisji obligacji każdego rodzaju, f) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, – 36 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H g) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, h) umorzenia udziałów lub akcji. 3) zbywanie akcji lub udziałów w innych spółkach oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.” W § 40 ust. 1 o dotychczasowej treści: 1. „Wnioski Zarządu w sprawach wskazanych w § 39, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 39 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2. „ otrzymuje następujące brzmienie: 1. „Wnioski Zarządu w sprawach wskazanych w § 39, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 39 ust. 1 pkt 2 i § 39 ust. 2 pkt 3.” W § 43: ust. 3 o dotychczasowej treści: 3. „Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330, ze zm.) oraz polityką rachunkowości przyjętą dla Grupy Kapitałowej Polska Grupa Zbrojeniowa.” otrzymuje następujące brzmienie: 3. „Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz polityką rachunkowości przyjętą dla Grupy Kapitałowej PGZ. i dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: 4. Rada Nadzorcza akcjonariusza: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki.” § 44 o dotychczasowej treść: 1. „Zarząd Spółki jest obowiązany: 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta, 3) złożyć dokumenty wymienione w pkt 1 do oceny Radzie Nadzorczej wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, 4) przekazywać akcjonariuszom Polskiej Grupie Zbrojeniowej Spółka Akcyjna oraz Skarbowi Państwa, dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3, w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym, 5) (skreślony). 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.” – otrzymuje następujące brzmienie: 1. „Zarząd Spółki jest obowiązany: 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską, 3) złożyć dokumenty wymienione w § 44 ust. 1 pkt 1 do oceny Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej, 4) przekazywać akcjonariuszom Polskiej Grupie Zbrojeniowej Spółka Akcyjna oraz Skarbowi Państwa, dokumenty, wymienione w § 44 ust. 1 pkt 1, sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3, w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym, 5) co najmniej raz do roku przedkładać Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.” Dodaje się § 441 w następującym brzmieniu: 1. „Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu po uprzednim określeniu wartości rynkowej w przypadku składników o wartości powyżej 0,05% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika nie 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych. 2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, Spółka może dokonać sprzedaży aktywów trwałych, o których mowa w § 441 ust. 1 bez przeprowadzenia przetargu, za cenę i na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 3. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Obrony Narodowej, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń. 4. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu. 5. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: 1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej, 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w § 441 ust. 5 pkt 1-3, 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w § 441 ust. 10 może przewidywać wyższą wysokość wadium. 7. Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto. 8. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową, 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową. 9. Przetarg przeprowadza się w formach: 1) przetargu ustnego, 2) przetargu pisemnego. 10. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka. 11. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 12. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.” § 46 o dotychczasowej treści: 1. „Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariuszy Polskiej Grupy Zbrojeniowej Spółka Akcyjna oraz Skarbu Państwa. 2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscu dostępnym dla pracowników. 3. Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszom Polskiej Grupie Zbrojeniowej Spółka Akcyjna i Skarbowi Państwa, jednolitego tekstu Statutu Spółki niezwłocznie po każdorazowym wpisaniu zmian w Statucie Spółki do rejestru przedsiębiorców. 4. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym siedziby Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu strat oraz sprawozdanie z działalności Spółki, w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. 5. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B, bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.” otrzymuje następujące brzmienie: 1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 37 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariuszy Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. oraz Skarbu Państwa. 2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscu dostępnym dla pracowników. 3. Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszom - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. i Skarbowi Państwa, jednolitego tekstu Statutu Spółki niezwłocznie po każdorazowym wpisaniu zmian w Statucie Spółki do rejestru przedsiębiorców. 4. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym siedziby Spółki roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania firmy audytorskiej, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu strat oraz sprawozdanie z działalności Spółki, w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. 5. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. 6. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana.

Zarząd Stomil-Poznań S.A. w Poznaniu, wpisanej pod nr KRS 0000116560, na podstawie art. 456 § 1 ksh informuje, iż w dni 15.02.2017 r. NWZ Stomil-Poznań S.A. podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z 18.946.000 złotych na 18.902.190 złotych. Zarząd wzywa wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. 5. Inne

Zarząd Stomil-Poznań S.A. w Poznaniu, wpisanej pod nr KRS 0000116560, na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 31 ust. 1 pkt 1 i § 32 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stomil-Poznań S.A. (dalej „Spółka”), które odbędzie się w dniu 15 lutego 2017 r., o godz. 1430, przed notariuszem w Warszawie przy ulicy Al. Solidarności 53 lok. 24. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Stomil-Poznań S.A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwie e Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Poznaniu”. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego W dzenia. Projektowane zmiany Statutu Spółki: § 7 uzyskuje następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.90 osiemnaście milionów dziewięćset dwa t dziesiąt złotych).” § 8 uzyskuje następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki dzieli się n jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt więtnaście) akcji imiennych serii A o od numeru do numeru od numeru 000 000 001 001 610 411 001 615 206 001 628 344 001 628 799 001 631 106 001 637 789 001 639 999 001 648 286 001 649 232 001 658 027 001 691 042 001 690 864 001 691 555 001 695 919 001 696 746 001 696 549 001 696 904 001 708 327 001 721 016 001 745 947 001 749 953 001 749 775 001 750 348 001 750 939 001 752 477 001 758 850 001 772 454 001 637 651 001 779 144 MONITO W YC H rdzenia „Regulaminu Stomil-Poznań S.A. alnego Zgroma2.190,00 (słownie: ysiące sto dziewięća 1.890.219 (słownie: tysięcy dwieście dzienumerach: do numeru 001 610 410 001 615 067 001 628 205 001 628 620 001 630 947 001 637 650 001 639 801 001 648 167 001 649 034 001 657 829 001 690 863 001 691 554 001 691 041 001 695 800 001 696 548 001 696 903 001 696 745 001 708 129 001 720 818 001 745 749 001 749 774 001 750 347 001 749 952 001 750 741 001 752 396 001 758 671 001 772 256 001 779 143 001 637 788 001 785 178 R SĄDOWY I GOSPODARCZY I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G 001 785 337 001 790 247 001 790 445 001 800 129 001 800 288 001 830 052 001 628 621 001 628 798 001 628 621 001 628 798 001 830 231 001 838 178 001 838 357 001 846 842 001 847 040 001 848 835 001 849 033 001 850 115 001 850 216 001 851 752 001 852 208 001 852 682 001 851 753 001 852 207 001 852 683 001 856 196 001 856 315 001 860 162 001 860 360 001 873 292 001 873 490 001 873 864 001 873 965 001 883 215 001 883 394 001 884 497 001 883 216 001 883 393 001 884 498 001 889 387 001 889 468 001 894 600 o wartości nominalnej 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda.”