"DIETHERM" SPÓŁKA AKCJNA

KRS 0000106738 NIP 9511142651 REGON 010058820

W dniu 07.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO wpisać: 2 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA wykreślić: 1 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

W dniu 14.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON 010058820 wpisać: 2. REGON 010058820 NIP 9511142651 Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać: 1 1. POZIOMEK 2. LESZEK JAN 3. [ukryto] 6. TAK

W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 17 WRZEŚNIA 2021 R., REP. A NR 4146/2021, NOTARIUSZ TOMASZ PIEPER, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 6 STATUTU SPÓŁKI, DODANIE UST. 4 W § 15 STATUTU SPÓŁKI

Zarząd DIETHERM S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33.1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 17 września 2021 r., o godz. 1100 w Kancelarii Notarialnej Tomasz Pieper w Warszawie przy ulicy Polnej 22. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020. 6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. 7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2020 rok. 9. Podjęcie uchwały o dokonaniu zmiany w statucie Spółki przez dodanie zapisu wyłączającego Dom Maklerski w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy. 10. Podjęcie uchwały o dokonaniu zmiany w Statucie Spółki celem rozszerzenia obszarów działalności Spółki przez dodanie numerów PKD: PKD41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. PKD 77.34.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego. PKD 85.59.Z - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 11. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 16.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. POZIOMEK 2. KAROLINA JOANNA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. POZIOMEK 2. JOANNA KATARZYNA 3. [ukryto]

W dniu 19.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. POZIOMEK 2. JOANNA KATARZYNA 3. [ukryto] 2 1. POZIOMEK 2. DANUTA MARIA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. GLIWICKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 4 1. POZIOMEK 2. IZABELLA AGNIESZKA 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PASTURAK 2. BOGUMIŁA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA wpisać: 2 1. POZIOMEK 2. KAROLINA JOANNA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 2 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 4 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 5 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 6 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 7 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 8 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 9 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA wykreślić: 10 2. 25 21 PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA 11 2. 33 11 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 12 2. 33 12 NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 13 2. 33 20 INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 14 2. 43 21 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 15 2. 43 22 WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 16 2. 46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 17 2. 46 14 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 18 2. 46 73 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 19 2. 46 74 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻEX V. W P I S Y D NIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 20 2. 46 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 21 2. 49 41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 22 2. 66 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 23 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 24 2. 68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 25 2. 71 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 26 2. 71 12 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 27 2. 74 10 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 28 2. 77 32 WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 29 2. 96 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 30 2. 86 23 PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA 31 2. 86 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 32 2. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 33 2. 70 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 34 2. 77 11 WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW I FURGONETEK

Zarząd DIETHERM S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33.1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 sierpnia 2020 r., o godz. 120 w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Rumianej 7A. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019. 6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. 7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2019 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia skumulowanego zysku z lat poprzednich. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie z funkcji dotychczasowego prokurenta samoistnego Spółki. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie nowego prokurenta samoistnego Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ujawnienia strony internetowej w KRS do komunikacji oraz publikacji danych dla akcjonariuszy. 15. Zamknięcie Zgromadzenia.