Poz. 7527. POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE „PZZ” W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000092108.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lutego 2002 r.
[BMSiG-6863/2023]
UWAGA MSiG 31/2023 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-6863/2023 Nr ogłoszenia: 7527
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 22.1.1 Statutu Spółki, w związku z art. 402 Kodeksu spółe
handlowych, Zarząd Polskich Zakładów Zbożowych „PZZ”
w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Ładna 27A, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000092108, posiadających kapitał zakładowy w kwocie 1.757.200,00 zł, zwołuje na dzień 21 marca 2023 r.,
na godzinę 1330, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskich
Zakładów Zbożowych „PZZ” w Krakowie S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Ładna 27A, z nastę
pującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej i uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
7. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 402 § 2 ksh Zarząd podaje treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:
Dotychczasowe brzmienie art. 9:
9.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela
i nie podlegają zamianie na akcje imienne, z wyjątkiem
przypadku wymienionego w art. 9.3.
9.2. W celu wydania akcji Spółka złoży je do depozytu
w wybranym przez siebie banku, biurze maklerskim lub
innej instytucji posiadającej uprawnienia do przechowywania papierów wartościowych oraz spowoduje wydanie akcjonariuszowi przez ten bank, biuro maklerskie lub
instytucję imiennego zaświadczenia depozytowego.
9.3. Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu, o którym
mowa w art. 9.2. po ich uprzedniej zamianie na akcje
imienne.
9.4. Akcjonariusz, o którym mowa w art. 9.3. może ponownie złożyć akcje do depozytu, o którym mowa w art. 9.2.,
po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela.
9.5. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę
wyraża Zarząd w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia
zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji przez akcjonariusza.
9.6. W przypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa
w art. 9.5., Spółka w terminie 1 (jednego) miesiąca od
dnia podjęcia decyzji o nie wydaniu zgody ma obowiązek
wskazać innego nabywcę.
9.7. W wypadku wskazanym w art. 9.6., cena akcji zostanie
ustalona według średniej ceny rynkowej obowiązującej
w okresie 30 (trzydziestu) dni poprzedzających wskazanie
nabywcy.
–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
9.8. Cena akcji będzie płatna w terminie 14 (czternastu) dni
od zawarcia umowy.
9.9. Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji
wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Szczegółowe
zasady umarzania akcji uchwala Walne Zgromadzenie.
Proponowane brzmienie art. 9:
k 9.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela
i mogą podlegać zamianie na akcje imienne na wniosek
akcjonariusza.
9.2. Akcje Spółki są zdematerializowane i podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, który prowadzony
jest przez uprawniony podmiot wskazany przez Walne
Zgromadzenie.
9.3. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę
- wyraża Zarząd w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia
zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji przez akcjonariusza.
9.4. W przypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa
w art. 9.3., Spółka w terminie 1 (jednego) miesiąca od
dnia podjęcia decyzji o niewydaniu zgody ma obowiązek
wskazać innego nabywcę.
9.5. W wypadku wskazanym w art. 9.4., cena akcji zostanie
ustalona według średniej ceny rynkowej obowiązującej
w okresie 30 (trzydziestu) dni poprzedzających wskazanie
nabywcy.
9.6. Cena akcji będzie płatna w terminie 14 (czternastu) dni
od zawarcia umowy.
9.7. Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji
wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Szczegółowe
zasady umarzania akcji uchwala Walne Zgromadzenie.
Dotychczasowe brzmienie art. 17.1.:
17.1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę
potrzeb, nie rzadziej jednak, niż trzy razy w roku obrotowym.
Proponowane brzmienie art. 17.1.:
17.1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane
w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym
kwartale roku obrotowego.
Dotychczasowe brzmienie art. 24:
Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki.
Proponowane brzmienie art. 24:
Walne Zgromadzenia odbywają się w Krakowie lub w Podłężu.
Sprawy organizacyjno-prawne:
Zarząd Spółki Polskie Zakłady Zbożowe „PZZ” w Krakowie S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu
spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru
akcjonariuszy prowadzonego przez Dom Maklerski NOBLE
SECURITIES S.A. co najmniej na tydzień przed odbyciem
18 –
I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A
Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych
do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 407 § 1
Kodeksu spółek handlowych wyłożona będzie do wglądu
na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 16 marca 2023 r., w siedzibie Zarządu,
w godzinach od 800 do 1500. Akcjonariusze mogą brać udział
w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, i zostaje dołączone do protokołu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy
Spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatnich trzech miesięcy) wymieniające osoby uprawnione do
reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione
w wyciągu winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do
uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed
salą obrad Walnego Zgromadzenia na jedną godzinę przed
rozpoczęciem obrad.