DOLNOŚLĄSKIE MŁYNY SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000093986 NIP 6120004162 REGON 230185168

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.1.1. Statutu Spółki, w związku z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Dolnośląskie Młyny S.A. z siedzibą w Ujeździe Górnym, ul. Młyńska 8, (55-340 Udanin), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093986, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 2.546.938,80 zł, zwołuje na dzień 24 czerwca 2026 r., na godzinę 900, w siedzibie Spółki w Ujeździe Górnym, ul. Młyńska 8, 55-340 Udanin, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Dolnośląskie Młyny S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wyborczej. 5. Przyjęcie porządku obrad WZ Spółki. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2025 r., b) sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r., c) wniosku w sprawie podziału zysku netto za 2025 r., 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania i wniosków z działalności w 2025 r. 8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2025 r., b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 r., c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r., d) podziału zysku netto za rok obrotowy od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. 9. Udzielenie Członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r. 10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 12. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 402 § 2 ksh Zarząd podaje treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: Dotychczasowe brzmienie art. 7: „Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. Wytwarzanie produktów przemiału zbóż (PKD 10.61.Z). 2. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.Z). 3. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z). 19 – 4. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z). 5. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z). 6. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B). 7. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).” Proponowane brzmienie art. 7: „Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. Wytwarzanie produktów przemiału zbóż (PKD 10.61.Z). 2. Sprzedaż hurtowa zboża i nasion roślin oleistych (PKD 46.21.A). 3. Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.B). 4. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z). 5. Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z). 6. Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych (PKD 52.10.A). 7. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B). 8. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.99.Z).” Sprawy organizacyjno-prawne. Zarząd Spółki Dolnośląskie Młyny S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez PKO S.A. Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłożona będzie do wglądu na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w godzinach od 800 do 1500. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, i zostaje dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatnich trzech miesięcy) wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Walnego Zgromadzenia na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.1.1. Statutu Spółki, w związku z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Dolnośląskie Młyny S.A. z siedzibą w Ujeździe Górnym, ul. Młyńska 8 (55-340 Udanin), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093986, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 18 – 2.546.938,80 zł, reprezentowanej przez Zarząd w osobie Anita Stasiak - Prezes Zarządu, zwołuje na dzień 12 czerwca 2025 r., godzinę 1100, w siedzibie Spółki w Ujeździe Górnym, ul. Młyńska 8, 55-340 Udanin, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dolnośląskie Młyny S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wyborczej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad WZ Spółki. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2024 r., b) sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r., c) wniosku w sprawie podziału zysku netto za 2024 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania i wniosków z działalności w 2024 r. 8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2024 r., b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r., c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r., d) podziału zysku netto za rok obrotowy od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 9. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. 10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. 11. Zamknięcie obrad. Sprawy organizacyjno-prawne Zarząd Spółki Dolnośląskie Młyny S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez PKO S.A. Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie do wglądu na 3 dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia w siedzibie spółki w godzinach od 800 do 1500. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, i zostaje dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatnich trzech miesięcy) wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Walnego Zgromadzenia na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.1.1. Statutu Spółki, w związku z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki Dolnośląskie Młyny S.A. z siedzibą w Ujeździe Górnym, ul. Młyńska 8 (55-340 Udanin), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093986, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 2.546.938,80 zł reprezentowanej przez Zarząd w osobie: Anita Stasiak - Prezes Zarządu, zwołuje na dzień 4 grudnia 2024 roku, na godzinę 1030, w siedzibie spółki w Ujeździe Górnym, ul. Młyńska 8, 55-340 Udanin, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Dolnośląskie Młyny S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór komisji skrutacyjnej, uchwał i wyborczej. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad WZ Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup własności nieruchomości gruntowych będących aktualnie w użytkowaniu wieczystym Dolnośląskich Młynów S.A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu akcji serii „B” Polskich Zakładów Zbożowych „PZZ” w Krakowie Spółka Akcyjna. 8. Zamknięcie obrad. Sprawy organizacyjno-prawne. Zarząd spółki Dolnośląskie Młyny S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez PKO S.A. Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłożona będzie do wglądu na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie spółki w godzinach od 800 do 1500. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, i zostaje dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatnich trzech miesięcy) wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Walnego Zgromadzenia na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.1.1. Statutu Spółki, w związku z art. 402 Kodeksu spół handlowych, Zarząd spółki Dolnośląskie Młyny S.A. z siedzibą w Ujeździe Górnym, ul. Młyńska 8, (55-340 Udanin), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093986, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 2.546.938,80 zł, reprezentowanej przez Zarząd w osobie: Anita Stasiak - Prezes Zarządu, zwołuje na dzień 26 czerwca 2024 r., na godzinę 1000, w siedzibie Spółki w Ujeździe Górnym, ul. Młyńska 8, 55-340 Udanin, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dolnośląskie Młyny S.A., z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wyborczej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad WZ Spółki. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2023 r., b) sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., c) wniosku w sprawie podziału zysku netto za 2023 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania i wniosków z działalności w 2023 r. 8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2023 r., b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r., c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., d) podziału zysku netto za rok obrotowy od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r. 10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IX kadencji. 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej IX kadencji. 13. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie obrad. Sprawy organizacyjno-prawne Zarząd Spółki Dolnośląskie Młyny S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez PKO S.A. Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłożona będzie do wglądu na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w godzinach od 800 do 1500. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygoek rem nieważności i zostaje dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatnich trzech miesięcy) wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Walnego Zgromadzenia na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.1.1. Statutu Spółki, w związku z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Dolnośląskie Młyny S.A. z siedzibą w Ujeździe Górnym, ul. Młyńska 8, (55-340 Udanin), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093986, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 2.546.938,80 zł, reprezentowanej przez Zarząd w osobie Anita Stasiak - Prezes Zarządu, zwołuje na dzień 14 czerwca 2023 r., na godzinę 1000, w siedzibie Spółki, w Ujeździe Górnym, ul. Młyńska 8, 55-340 Udanin, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dolnośląskie Młyny S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wyborczej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad WZ Spółki. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2022 r., b) sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r., c) wniosku w sprawie podziału zysku netto za 2022 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania i wniosków z działalności w 2022 r. 8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2022 r., b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r., c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r., i d) podziału zysku netto za rok obrotowy od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 9. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. 10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. 16 – 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w zasadach wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad. Sprawy organizacyjno-prawne Zarząd Spółki Dolnośląskie Młyny S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez PKO S.A. Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłożona będzie do wglądu na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w godzinach od 800 do 1500. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności i zostaje dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatnich trzech miesięcy) wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Walnego Zgromadzenia na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.1.1. Statutu Spółki, w związku z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki Dolnośląskie Młyny S.A. z siedzibą w Ujeździe Górnym, ul. Młyńska 8 (55-340 Udanin), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093986, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 2.546.938,80 zł, reprezentowanej przez Zarząd w osobie: Anita Stasiak - Prezes Zarządu, zwołuje na dzień 31 sierpnia 2022 r., na godzinę 1200, w siedzibie spółki w Ujeździe Górnym, ul. Młyńska 8, 55-340 Udanin, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Dolnośląskie Młyny S.A., z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór komisji skrutacyjnej, uchwał i wyborczej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad WZ Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej położonej w Ujeździe Górnym. 7. Zamknięcie obrad Sprawy organizacyjno-prawne. Zarząd spółki Dolnośląskie Młyny S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy prowadzonego przez PKO S.A. Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłożona będzie do wglądu na 3 dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia w siedzibie spółki w godzinach od 800 do 1500. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, i zostaje dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatnic trzech miesięcy) wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Walnego Zgromadzenia na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.1.1. Statutu Spółki, w związku z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Dolnośląskie Młyny S.A. z siedzibą w Ujeździe Górnym, ul. Młyńska 8 (55-340 Udanin), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093986, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 2.546.938,80 zł reprezentowanej przez Zarząd w osobie: Anita Stasiak - Prezes Zarządu, zwołuje na dzień 25 maja 2022 roku, na godzinę 1000, w siedzibie Spółki w Ujeździe Górnym, ul. Młyńska 8, 55-340 Udanin, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dolnośląskie Młyny S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wyborczej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad WZ Spółki. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2021 r., b) sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r., c) wniosku w sprawie podziału zysku netto za 2021 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania i wniosków z działalności w 2021 r. 8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2021 r., b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r., c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r., d) podziału zysku netto za rok obrotowy od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r., e) pokrycie straty netto z lat ubiegłych. 9. Udzielenie Członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r. 10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r. 11. Zamknięcie obrad Sprawy organizacyjno-prawne. Zarząd spółki Dolnośląskie Młyny S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez PKO S.A. Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłożona będzie do wglądu na 3 dni powszednie – przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie spółki w godzinach od 800 do 1500. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostaje dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatnich trzech miesięcy) wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Walnego Zgromadzenia na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

W dniu 07.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość UJAZD GÓRNY nr domu 22 A kod pocztowy 55-340 ` poczta UDANIN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość UJAZD GÓRNY ulica MŁYŃSKA nr domu 8 kod pocztowy 55-340 poczta UDANIN kraj POLSKA Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. STASIAK BEŁZ 2. ANITA ANNA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. STASIAK BEŁZ 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 2 1. STASIAK 2. ANITA ANNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 1 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ wykreślić: 1 2. 10 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.1.1. Statutu Spółki, w związku z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Dolnośląskie Młyny S.A. z siedzibą w Ujeździe Górnym 22a (55-340 Udanin), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000093986, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 2.546.938,80 zł reprezentowanej przez Zarząd w osobie Anita Stasiak-Bełz - Prezes Zarządu, zwołuje na dzień 14 lipca 2021 roku, na godzinę 1100, w siedzibie Spółki, w Ujeździe Górnym 22A, 55-340 Udanin, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dolnośląskie Młyny S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wyborczej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad WZ Spółki. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2020 r., b) sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r., c) wniosku w sprawie podziału zysku netto za 2020 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania i wniosków z działalności w 2020 r. 8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2020 r., b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r., c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r., d) podziału zysku netto za rok obrotowy od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 9. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r., 10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r. 11. Zamknięcie obrad Sprawy organizacyjno-prawne Zarząd spółki Dolnośląskie Młyny S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Dom Maklerski NOBLE SECURITIES S.A. co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłożona będzie do wglądu na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w godzinach od 800 do 1500. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności i zostaje dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatnich trzech miesięcy) wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Walnego Zgromadzenia na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

W dniu 30.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@DOLNOSLASKIEMLYNY.PL 4. Adres strony internetowej WWW.DOLNOSLASKIEMLYNY.PL

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.1.1. Statutu Spółki, w związku z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Dolnośląskie Młyny S.A. z siedzibą w Ujeździe Górnym 22a (55-340 Udanin), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000093986, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 2.546.938,80 zł reprezentowanej przez Zarząd w osobie: Anita Stasiak-Bełz - Prezes Zarządu, zwołuje na dzień 10 grudnia 2020 roku, na godzinę 1200, w siedzibie spółki, w Ujeździe Górnym 22a, 55-340 Udanin, nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Dolnośląskie Młyny S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór komisji skrutacyjnej, uchwał i wyborczej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad WZ Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej położonej w Ujeździe Górnym/ Ujeździe Dolnym. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. 8. Zamknięcie obrad. Sprawy organizacyjno-prawne ”, Zarząd spółki Dolnośląskie Młyny S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 „Regulaminu przechowywania papierów wartościowych nie dopuszczonych do obrotu zorganizowanego w domu maklerskim Noble Securities S.A. na zlecenie emitenta”, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje zaświadczenie depozytowe wystawione przez Dom Maklerski Noble Securities S.A. poświadczające liczbę złożonych akcji i stwierdzające, że akcje te nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie Spółki na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym - Zgromadzeniu zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek han24 – dlowych wyłożona będzie do wglądu na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w godzinach od 800 do 1500. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności i zostaje dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatnich trzech miesięcy) wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Walnego Zgromadzenia na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.1.1. Statutu Spółki, w związku z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Dolnośląskie Młyny S.A. z siedzibą w Ujeździe Górnym 22a (55-340 Udanin), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093986, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 2.546.938,80 zł, reprezentowanej przez Zarząd w osobie: Anita Stasiak-Bełz - Prezes Zarządu, zwołuje na dzień 23 września 2020 roku, na godzinę 1300, w siedzibie Spółki w Ujeździe Górnym 22a, 55-340 Udanin, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dolnośląskie Młyny S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wyborczej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad WZ Spółki. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2019 r., b) sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r., c) wniosku w sprawie podziału zysku netto za 2019 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania i wniosków z działalności w 2019 r. 8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2019 r., b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r., c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r., d) podziału zysku netto za rok obrotowy od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 9. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. 10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. 12. Zamknięcie obrad Sprawy organizacyjno-prawne. Zarząd Spółki Dolnośląskie Młyny S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 „Regulaminu przechowywania papierów wartościowych nie dopuszczonych do obrotu zorganizowanego w domu maklerskim Noble Securities S.A. na zlecenie emitenta” prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje zaświadczenie depozytowe wystawione przez Dom Maklerski Noble Securities S.A., poświadczające liczbę złożonych akcji i stwierdza jące, że akcje te nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie Spółki na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłożona będzie do wglądu na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w godzinach od 800 do 1500. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostaje dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatnich trzech miesięcy), wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Walnego Zgromadzenia na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.1.1. Statutu Spółki, w związku z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki Dolnośląskie Młyny S.A. z siedzibą w Ujeździe Górnym 22a (55-340 Udanin), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093986, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 2.546.938,80 zł, reprezentowanej przez Zarząd w osobie: Anita Stasiak-Bełz - Prezes Zarządu, zwołuje na dzień 5 czerwca 2019 roku, na godzinę 1300, w siedzibie Spółki, w Ujeździe Górnym 22a, 55-340 Udanin, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Dolnośląskie Młyny S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wyborczej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad WZ Spółki. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2018 r., b) sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., c) wniosku w sprawie podziału zysku netto za 2018 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania i wniosków z działalności w 2018 r. 8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2018 r., b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., d) podziału zysku netto za rok obrotowy od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 9. Udzielenie Członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. 10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji. 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej VIII kadencji. 13. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie obrad. Sprawy organizacyjno-prawne. Zarząd spółki Dolnośląskie Młyny S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 „Regulaminu na przechowywania papierów wartościowych nie dopuszczonych do obrotu zorganizowanego w domu maklerskim Noble Securities S.A. na zlecenie emitenta”, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje zaświadczenie depozytowe wystawione przez Dom Maklerski Noble Securities S.A. poświadczające liczbę zło16 – żonych akcji i stwierdzające, że akcje te nie będą wydane prze zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie spółki na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłożona będzie do wglądu na 3 dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia w siedzibie spółki, w godzinach od 800 do 1500. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostaje dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatnich trzech miesięcy), wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Walnego Zgromadzenia, na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SZYDŁAK 2. RYSZARD 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA wpisać: 2 1. BURAK 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.1.1 Statutu Spółki, w związku z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki Dolnośląskie Młyny S.A. z siedzibą w Ujeździe Górnym 22a (55-340 Udanin), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093986, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 2.546.938,80 zł, reprezentowanej przez Zarząd w osobie: Anita Stasiak-Bełz Prezes Zarządu, zwołuje na dzień 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 1300, w siedzibie spółki, w Ujeździe Górnym 22a, 55-340 Udanin, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Dolnośląskie Młyny S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wyborczej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad WZ Spółki. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: r. a) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2017 r., b) sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r., c) wniosku w sprawie pokrycia straty netto za 2017 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania i wniosków z działalności w 2017 r. 18 – 8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2017 r., b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r., c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r., d) pokrycia straty netto za rok obrotowy od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 9. Udzielenie Członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. 10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. 11. Zamknięcie obrad. Sprawy organizacyjno-prawne. Zarząd spółki Dolnośląskie Młyny S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 „Regulaminu przechowywania papierów wartościowych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego w domu maklerskim Noble Securities S.A. na zlecenie emitenta”, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje zaświadczenie depozytowe wystawione przez Dom Maklerski Noble Securities S.A., poświadczające liczbę złożonych akcji i stwierdzające, że akcj te nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie spółki na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłożona będzie do wglądu na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie spółki, w godzinach od 800 do 1500. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostaje dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatnich trzech miesięcy), wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Walnego Zgromadzenia na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

W dniu 16.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KUCHCIAK 2. JERZY 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. STASIAK BEŁZ 2. ANITA ANNA 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU X V. W P I S Y D O

W dniu 07.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. STASIAK BEŁZ 2. ANITA ANNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. O 01.01.2016 DO 31.12.2016

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.1.1. Statutu Spółki, w związku z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki Dolnośląskie Młyny S.A. z siedzibą w Ujeździe Górnym 22a (55-340 Udanin), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 12 – KRS 0000093986, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 2.546.938,80 zł, reprezentowanej przez Zarząd w osobie: Jerzy Kuchciak - Prezes Zarządu, zwołuje na dzień 22 maja 2017 roku, na godzinę 1300, w siedzibie spółki, w Ujeździe Górnym 22a, 55-340 Udanin, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Dolnośląskie Młyny S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wyborczej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad WZ Spółki. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2016 r., b) sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., c) wniosku w sprawie pokrycia straty netto za 2016 r. oraz pokrycia straty netto z lat ubiegłych. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania i wniosków z działalności w 2016 r. 8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2016 r., b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r., c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., d) pokrycia straty netto za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., e) pokrycia straty netto z lat ubiegłych. 9. Udzielenie Członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. 10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. 11. Zamknięcie obrad. Sprawy organizacyjno-prawne Zarząd spółki Dolnośląskie Młyny S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 „Regulaminu przechowywania papierów wartościowych nie dopuszczonych do obrotu zorganizowanego w domu maklerskim Noble Securities S.A. na zlecenie emitenta”, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje zaświadczenie depozytowe wystawione przez Dom Maklerski Noble Securities S.A. poświadczające liczbę złożonych akcji i stwierdzające, że akcje te nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie spółki na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłożona będzie do wglądu na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie spółki, w godzinach od 0800 do 1500. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostaje dołączone do protokołu WalR Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatnich trzech miesięcy) wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Walnego Zgromadzenia na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.1.1 Statutu Spółki, w związku z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki Dolnośląskie Młyny S.A. z siedzibą w Ujeździe Górnym 22a (55-340 Udanin), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000093986, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 2.546.938,80 zł reprezentowanej przez Zarząd w osobie: Jerzy Kuchciak Prezes Zarządu, zwołuje na dzień 21 czerwca 2016 roku, na godzinę 1000, w siedzibie spółki w Ujeździe Górnym 22a, 55-340 Udanin, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dolnośląskie Młyny S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wyborczej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ki, 5. Przyjęcie porządku obrad WZ Spółki. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2015 r., b) sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., c) wniosku w sprawie podziału zysku netto za 2015 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania i wniosków z działalności w 2015 r. 8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2015 r., b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r., c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., d) podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 9. Udzielenie członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. 11. Zamknięcie obrad. Sprawy organizacyjno-prawne Zarząd Spółki Dolnośląskie Młyny S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 „Regulaminu przechowywania papierów wartościowych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego w domu maklerskim Noble Securities S.A. na zlecenie emitenta”, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje zaświadczenie depozytowe wystawione przez Dom Maklerski Noble Securities S.A. poświadczające liczbę złożonych akcji i stwierdzające, że akcj te nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie spółki na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłożona będzie do wglądu na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w godzinach od 800 do 1500. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostaje dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatnich trzech miesięcy) wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Walnego Zgromadzenia na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.