FABRYKA KOTŁÓW "FAKO" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000078204 NIP 5860007300 REGON 190049556

W dniu 30.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 67 następującej treści: A Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŁAZARECKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. HEIMOWSKI 2. PAWEŁ MARCIN 3. [ukryto]

W dniu 16.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 23.06.2023, REP. A NR 7034/2023, NOTARIUSZ STANISŁAW STĘPIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIENIONO § 30 STATUTU POPRZEZ NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY Rub. 5. wykreślić: 4. NIE wpisać: 4. TAK

Zarząd Fabryki Kotłów FAKO SA zwołuje na dzień 4 września 2023 r., na godz. 1515. w Kancelarii Notarialnej w Gdańs ul. Wajdeloty 18/1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie NWZ. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie ważności zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wyrażenie zgody na zakup przez spółkę nieruchomości. 6. Zmiana Statutu i przyjęcie tekstu jednolitego. 7. Zamknięcie obrad. Dodaje się do § 34 ust. 2 lit. f Statutu następujące słowa „wyłączając w tym zakresie konieczność uzyskania zgody w uchwale Walnego Zgromadzenia,”.

Zarząd Fabryki Kotłów „FAKO” SA zwołuje na dzień 14 lipca 2023 r., na 1500, w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku, ul. Wajdeloty 18/1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) z następującym porządkiem obrad: 1. otwarcie NWZ, 2. wybór Przewodniczącego NWZ, 3. stwierdzenie ważności zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. przyjęcie porządku obrad, 5. wyrażenie zgody na zakup przez spółkę nieruchomości, 6. zamknięcie obrad.

Zarząd Fabryki Kotłów „FAKO” SA ogłasza treść podjętej 29.11.2022 r. uchwały oraz ogłasza, że ustalona przez biegłego cena wykupu 1 akcji wynosi 20,72 zł. . Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Kotłów „FAKO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Rumi podejmuje uchwałę o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariusze mniejszościowi): 1) 60 akcji (A 24451-24510), przysługujących akcjonariuszowi - Kazimierzowi E. na rzecz akcjonariusza posiadającego 8% kapitału zakładowego, który zobowiązuje się je kupić - Marcina Heimowskiego 2) 60 akcji (A 24031-24090), przysługujących akcjonariuszowi - Henrykowi Bławatowi, na rzecz akcjonariusza posiadającego 8% kapitału zakładowego, który zobowiązuje się je kupić - Czesława Heimowskiego 3) 130 akcji (A 22561-22690), przysługujących akcjonariuszowi - Agnieszce S. 4) 80 akcji (A 23731-23810), przysługujących akcjonariuszowi e - Ryszardowi K. n- 5) 60 akcji (A 24211-24270), przysługujących akcjonariuszowi - Janowi D. 6) 60 akcji (A 24151-24210), przysługujących akcjonariuszowi - Andrzejowi Cz. 7) 60 akcji (A 25891-25950), przysługujących akcjonariuszowi - Janowi Sz. 8) 50 akcji (A 26571-26620), przysługujących akcjonariuszowi - Halinie R. 9) 10 akcji (A 26981-26990), przysługujących akcjonariuszowi - Kazimierzowi Ł. 10) 200 akcji (A 21911-22110), przysługujących akcjonariuszowi - Zbigniewowi Ł. 11) 60 akcji (A 25471-25530), przysługujących akcjonariuszowi - Zygmuntowi P. 12) 50 akcji (A 26521-26570), przysługujących akcjonariuszowi - Edwardowi M. 13) 20 akcji (A 26941-26960), przysługujących akcjonariuszowi - Zdzisławowi W. 14) 60 akcji (A 25951-26010), przysługujących akcjonariuszowi - Norbertowi T. 15) 60 akcji (A 26191-26250), przysługujących akcjonariuszowi - Kazimierzowi W. 16) 10 akcji (A 26991-27000), przysługujących akcjonariuszowi - Andrzejowi R. na rzecz akcjonariusza posiadającego 80% kapitału zakładowego, który zobowiązuje się je kupić - „MEBLOMAK” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumi (84-232) przy ulicy Szkutników 2, posiadającej NIP 5881929111, REGON 191988240, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 15527. Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2022 roku.

Zarząd Fabryki Kotłów FAKO SA zwołuje na dzień 23 czerwca 2023 r., na godz. 900, w Rumi, ul. Stoczniowców 8, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie ważności zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz Zarządu z działalności Spółki za 2022 i podjęcie uchwał zatwierdzających te sprawozdania. 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za pełnienie funkcji w 2022. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z 2022. 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 i podjęcie uchwały zatwierdzającej to sprawozdanie. 9. Podjęcie uchwał o zmianach Statutu i przyjęcie tekstu jednolitego. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad. TERAZ § 30 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. 2. Dwóch członków Rady, w tym Przewodniczący, jest powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Akcjonariuszy, na 5-letnią kadencję. 3. Jeden członek Rady jest wybierany przez zebranie ogólne pracowników Spółki spośród pracowników Spółki, na okres 6 miesięcy. Po upływie powyższego okresu, kadencja wybranego w tym trybie członka Rady Nadzorczej wygasa, zaś zebranie ogólne pracowników spółki dokonuje wyboru nowego członka Rady. Ten sam pracownik nie może być powołany do składu Rady Nadzorczej po raz drugi. 25 – PROPOZYCJA § 30 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. 2. Wszystkich członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołuje i odwołuje Zgromadzenie Akcjonariuszy, na 5-letnią kadencję. 3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje MEBLOMAK Sp. z o.o. (KRS: 15527) tak długo, jak będzie pozostawać akcjonariuszem Spółki. Powołanie lub odwołanie następuje poprzez oświadczenie złożone Spółce na piśmie.

W dniu 03.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.11.2022, REP. A NR 9002/2022, NOTARIUSZ STANISŁAW STĘPIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UCHYLONO § 24 UST. 4 LIT. B) STATUTU, DODANO § 24 UST. 5 STATUTU ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY

W dniu 18.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.09.2022, REP. A NR 4949/2022, NOTARIUSZ STANISŁAW STĘPIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UCHYLONO § 34 UST. 3 STATUTU ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY

Zarząd Fabryki Kotłów FAKO SA zwołuje na dzień 29 listopada 2022 r., na 930, w Rumi, ul. Stoczniowców 8, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), z następującym porządkiem obrad: 1. otwarcie NWZ, 2. wybór Przewodniczącego NWZ, 3. stwierdzenie ważności zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. przyjęcie porządku obrad, 5. podjęcie uchwały o przymusowym wykupie akcji, 6. podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego, 7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu i przyjęcia tekstu jednolitego, 8. zamknięcie obrad. TERAZ § 24 ust. 4 lit. b) Właściciele akcji imiennych posiadający co najmniej 10% udziałów w kapitale zakładowym Spółki zawiadamiani są o Zgromadzeniu Akcjonariuszy listami poleconymi, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi na co najmniej trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia. PROPOZYCJA Usunięcie § 24 ust. 4 lit. b) Dodanie § 24 ust. 5 Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Gdańsku, Gdyni lub Sopocie.

Zarząd Fabryki Kotłów FAKO SA zwołuje na dzień 29 września 2022 r., na godz. 900, w Rumi, ul. Stoczniowców 8, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie ważności zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz Zarządu z działalności Spółki za 2021 r. i podjęcie uchwał zatwierdzających te sprawozdania. 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za pełnienie funkcji w 2021 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 r. 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 r. i podjęcie uchwały zatwierdzającej to sprawozdanie. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwał o zmianach Statutu i przyjęcie tekstu jednolitego. 11. Zamknięcie obrad. TERAZ § 9 Kapitał zakładowy spółki wynosi 424.000 (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące) PLN i dzieli się na: a) 25.400 (dwadzieścia pięć tysięcy czterysta) akcji imiennych serii A wartości nominalnej 10 zł każda, z czego: 5.260 akcji stanowią akcje, co do których prawo głosu jest wyłączone (akcje nieme) uprzywilejowane co do dywidendy w ten sposób, że dywidenda przypadająca na te akcje jest wyższa od dywidendy przypadającej na pozostałe akcje o 10%, 9.000 akcji stanowią akcje umorzone z zysku Spółki bez obniżania kapitału zakładowego, b) 17.000 (siedemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii B wartości nominalnej 10 zł każda. - § 34 ust. 3 Zarząd jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej na: a) zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami, których wartość przy jednorazowej transakcji lub czynności przekracza 300.000 zł albo przekracza powyższą kwotę przy świadczeniach okresowych za okres 12 miesięcy, b) zaciągnięcie przez Spółkę kredytu, pożyczki lub zobowiązania wekslowego oraz udzielenie poręczenia za zobowiązania innego podmiotu. PROPOZYCJA § 9 Kapitał zakładowy spółki wynosi 334.000 (słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące) PLN i dzieli się na: a) 16.400 (szesnaście tysięcy czterysta) akcji imiennych serii A wartości nominalnej 10 zł każda, z czego: 5.260 akcji stanowią akcje, co do których prawo głosu jest wyłączone 14 – (akcje nieme) uprzywilejowane co do dywidendy w ten sposób, że dywidenda przypadająca na te akcje jest wyższa od dywidendy przypadającej na pozostałe akcje o 10%, b) 17.000 (siedemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii B wartości nominalnej 10 zł każda. § 34 ust. 3 Usunąć.

W dniu 29.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 23.09.2021 R., REP. A NR 12268/2021, Z-CA NOTARIALNY STANISŁAW STĘPIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIENIONO § 32 UST. 1, § 37 UST. 3 STATUTU, DODANO § 32 UST. 9 STATUTU ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 021 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. wpisać: 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ DA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. HEIMOWSKI 2. MARCIN STANISŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. HEIMOWSKI 2. CZESŁAW ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MROCZYŃSKA 2. MAŁGORZATA MARIA 3. [ukryto] 2 1. DOMINIK 2. STANISŁAW HENRYK 3. [ukryto] wpisać: 3 1. GIEŁCZYŃSKI 2. BARTOSZ RAFAŁ 3. [ukryto] 4 1. ZDUŃCZYK 2. MARIUSZ 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. POBUDKIEWICZ 2. LUCYNA MARIA 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z KRZYSZTOFEM INGIELEWICZEM

W dniu 09.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.07.2021, REPERTORIUM A NR 3651/2021, NOTARIUSZ JAN SKWARLIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL. GARNCARSKA 4/6/4, ZMIENIONO § 28 LIT. D), § 32, § 34, § 35 ST TUTU ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DOMINIK 2. STANISŁAW HENRYK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. INGIELEWICZ 2. KRZYSZTOF SŁAWOMIR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DOMINIK 2. JAKUB STANISŁAW 3. [ukryto] 2 1. TEMPSKI 2. STANISŁAW JÓZEF 3. [ukryto] wpisać: 3 1. DOMINIK 2. STANISŁAW HENRYK 3. [ukryto] 4 1. ŁAZARECKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. INGIELEWICZ 2. KRZYSZTOF SŁAWOMIR 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z LUCYNĄ POBUDKIEWICZ

Zarząd Fabryki Kotłów FAKO S.A. zwołuje na dzień 23 września 2021 r., na 1300, w Rumi, ul. Stoczniowców 8, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie NWZ. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie ważności zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał o zmianach statutu i przyjęcie tekstu jednolitego. 8. Zamknięcie obrad. TERAZ § 32 ust. 1 O terminach posiedzeń Rady powiadamia się wszystkich jej członków pisemnie listem poleconym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w terminie 14 dni przed terminem posiedzenia. § 37 ust. 3 Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są Prezes Zarządu lub dwóch prokurentów łącznie. PROPOZYCJA § 32 ust. 1 O terminach posiedzeń Rady powiadamia się wszystkich jej członków pisemnie listem poleconym, e-mailowo lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w terminie 3 dni przed terminem posiedzenia. § 37 ust. 3 Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. DODAJE SIĘ § 32 ust. 9 Posiedzenie Rady może odbyć się i jest zdolne do podejmowania uchwał pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są reprezentowani, a nikt z obec nych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Zarząd Fabryki Kotłów FAKO S.A. w Rumi, ul. Stoczniowców 8, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078204, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 29 lipca 2021 r., godz.1300, w siedzibie spółki w Rumi, ul. Stoczniowców 8, Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. otwarcie Zgromadzenia, 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. przyjęcie porządku obrad, 5. przedstawienie sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2020 r., 6. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r., 7. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2020 r., 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, 9. podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi spółki absolutorium z pełnienia obowiązków w 2020 r., 10. podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z pełnienia obowiązków w 2020 r., 13 – 11. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku spółki za rok 2020, 12. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa zarządu, 13. podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 14. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Rady Nadzorczej, 15. podjęcie uchwały o zmianie statutu Spółki i przyjęciu tek stu jednolitego statutu Spółki, 16. zamknięcie obrad. Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h. zarząd Spółki podaje poniżej proponowaną treść zmiany statutu Spółki: 1) w § 28 statutu Spółki punkt „d” o treści: „wybór i odwołanie Rady Nadzorczej i Zarządu” otrzymuje brzmienie: „wybór i odwołanie Rady Nadzorczej”; 2) dotychczasowy § 32 statutu o treści: „1. O terminach posiedzeń Rady powiadamia się wszystkich jej członków pisemnie listem poleconym w terminie 14 dni przed terminem posiedzenia. Do ważności posiedzenia Rady wymagana jest obecność większości jej członków. 2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady. 3. Rada Nadzorcza wykonuje czynności zbiorowo, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście”. otrzymuje brzmienie; „1. O terminach posiedzeń Rady powiadamia się wszystkich jej członków pisemnie listem poleconym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w terminie 14 dni przed terminem posiedzenia. 2. Do ważności posiedzenia Rady wymagana jest obecność większości jej członków. 3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. 5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o i żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. 6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady. 7. Rada Nadzorcza wykonuje czynności zbiorowo, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 8. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście”. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3) Dotychczasowy § 34 statutu o treści: „1. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od pracowników i Zarządu Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty. 2. W szczególności Rada Nadzorcza: a) ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności spółki oraz - sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz składa walnemu zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny, b) zatwierdza opracowywane przez Zarząd roczne plany działalności spółki, c) rozpatruje wnioski i opinie Zarządu w zakresie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, d) opiniuje wnioski Zarządu co do podziału zysku i sposobu pokrycia strat, e) ustala zasady wynagradzania Zarządu Spółki, f) rozpatruje inne sprawy wniesione przez Zarząd, a nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, g) wyraża zgodę na zbywanie i nabywanie przez spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziałów w nieruchomościach, h) wybiera biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki” otrzymuje brzmienie: „1. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od pracowników i Zarządu Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty. 2. W szczególności Rada Nadzorcza: a) ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz składa walnemu zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny, b) powołuje i odwołuje członków zarządu Spółki oraz ustala ich wynagrodzenie, c) rozpatruje wnioski i opinie Zarządu w zakresie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, d) opiniuje wnioski Zarządu co do podziału zysku i sposobu pokrycia strat, e) rozpatruje inne sprawy wniesione przez Zarząd, a nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, f) wyraża zgodę na zbywanie i nabywanie przez spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziałów w nieruchomościach a także na obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, g) wybiera biegłego rewidenta do badania sprawozdania le finansowego Spółki. 3. Zarząd jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej na: a) zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami, których wartość przy jednorazowej transakcji lub czynności przekracza 300.000 zł albo przekracza powyższa kwotę przy świadczeniach okresowych za okres 12 miesięcy, b) zaciągnięcie przez Spółkę kredytu, pożyczki lub zobowiązania wekslowego oraz udzielenie poręczenia za zobowiązania innego podmiotu”. 14 – 4) Dotychczasowy § 35 statutu Spółki o treści: „1. Zarząd spółki jest jednoosobowy w osobie Prezesa zarządu. 2. Zarząd powoływany jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres 5 lat. Walne Zgromadzenie może z ważnych powodów odwołać Zarząd przed upływem tego okresu” otrzymuje brzmienie: „1. Zarząd spółki jest jednoosobowy w osobie Prezesa zarządu. 2. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą na okres 5 lat. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać Zarząd przed upływem tego okresu”.

W dniu 04.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. ZMIANA PAR.9 STATUTU SPÓŁKI ORAZ UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI DOKONANE AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 31.07.2020R. REP. 2881/2020 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA JANA SKWARLIŃSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU, UL.GARNCARSKA 4/6/4

Zarząd Fabryki Kotłów FAKO S.A. w Rumi, ul. Stoczniowców 8, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078204, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 31 lipca 2020 r., godz.1200, w siedzibie spółki w Rumi, ul. Stoczniowców 8, Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. a 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2019 r. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2019 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi spółki absolutorium z pełnienia obowiązków w 2019 r. 10. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z pełnienia obowiązków w 2019 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku spółki za rok 2019. 12 – 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. 13. Podjęcie uchwał o zmianie statutu Spółki i przyjęciu tekstu jednolitego statutu Spółki. 14. Zamknięcie obrad. Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje poniżej proponowaną treść zmiany statutu Spółki: Dotychczasowy § 9 statutu Spółki o treści: „Kapitał zakładowy spółki wynosi 424.000 (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące) PLN i dzieli się na: a) 25.400 (dwadzieścia pięć tysięcy czterysta) akcji imiennych serii A wartości nominalnej 10 zł każda, z czego 5.260 akcji stanowią akcje, co do których prawo głosu jest wyłączone (akcje nieme) uprzywilejowane co do dywidendy w ten sposób, że dywidenda przypadająca na te akcje jest wyższa od dywidendy przypadającej na pozostałe akcje o 10%, b) 17.000 (siedemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii B wartości nominalnej 10 zł każda” otrzymuje brzmienie: „Kapitał zakładowy spółki wynosi 424.000 (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące) PLN i dzieli się na: a) 25.400 (dwadzieścia pięć tysięcy czterysta) akcji imien nych serii A wartości nominalnej 10 zł każda, z czego: - 5.260 akcji stanowią akcje, co do których prawo głosu jest wyłączone (akcje nieme) uprzywilejowane co do dywidendy w ten sposób, że dywidenda przypadająca na te akcje jest wyższa od dywidendy przypadającej na pozostałe akcje o 10%, - 9.000 akcji stanowią akcje umorzone z zysku Spółki bez obniżania kapitału zakładowego. b) 17.000 (siedemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii B wartości nominalnej 10 zł każda.

W dniu 18.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. AKCJE ZAŁOŻYCIELSKIE) wykreślić: 2. 36000

W dniu 17.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZIELIŃSKI 2. JAN 3. [ukryto] wpisać: 2 1. TEMPSKI 2. STANISŁAW JÓZEF 3. [ukryto]

Zarząd Fabryki Kotłów FAKO SA. w Rumi, ul. Stoczniowców 8, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078204, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 26 kwietnia 2019 r., godz. 1200, w siedzibie Spółki w Rumi, ul. Stoczniowców 8, Zwyczajne Zgro madzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2018 r. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2018 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi Spółki absolutorium z pełnienia obowiązków w 2018 r. 10. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia obowiązków w 2018 r. – 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2018. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych. 13. Zamknięcie obrad.

W dniu 20.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących - w skład organu wykreślić: 1 1. EWALD 2. JERZY FRANCISZEK 3. [ukryto] wpisać: 2 1. ZIELIŃSKI 2. JAN 3. [ukryto]

W dniu 14.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. DOMINIK 2. JAKUB STANISŁAW 3. [ukryto]

Zarząd Fabryki Kotłów FAKO S.A. w Rumi, ul. Stoczniowców 8, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078204, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 26 kwietnia 2018 r., godz. 1300, w siedzibie spółki w Rumi, ul. Stoczniowców 8, Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2017 r. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2017 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi spółki absolutorium z pełnienia obowiązków w 2017 r. 10. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z pełnienia obowiązków w 2017 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku spółki za rok 2017. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki. 13. Zamknięcie obrad.

Zarząd Fabryki Kotłów FAKO S.A. w Rumi, ul. Stoczniowców 8, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078204, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 12 stycznia 2018 r., godz. 1400, w siedzibie spółki, w Rumi, ul. Stoczniowców 8, Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. r. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad.

W dniu 06.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MROCZYŃSKI 2. MICHAŁ BRONISŁAW 3. [ukryto]

W dniu 01.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZABRODZKI 2. MAREK 3. [ukryto] wpisać: 2 1. EWALD 2. JERZY FRANCISZEK 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. O 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd Fabryki Kotłów FAKO S.A. w Rumi, ul. Stoczniowców 8, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 13 – KRS 0000078204, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28 kwietnia 2017 r., godz. 1300, w siedzibie Spółki w Rumi, ul. Stoczniowców 8, Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2016 r. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2016 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi spółki absolutorium z pełnienia obowiązków w 2016 r. 10. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia obowiązków w 2016 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku spółki za rok 2016. 12. Zamknięcie obrad.

W dniu 08.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KUSTUSZ 2. RYSZARD 3. [ukryto] wpisać: 2 1. ZABRODZKI 2. MAREK 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd Fabryki Kotłów FAKO SA. w Rumi, ul. Stoczniowców 8, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078204, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 22 kwietnia 2016 r., godz. 1200, w siedzibie spółki w Rumi, ul. Stoczniowców 8, Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2015 r. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2015 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi spółki absolutorium z pełnienia obowiązków w 2015 r. 10. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z pełnienia obowiązków w 2015 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku spółki za rok 2015. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu spółki. 13. Zamknięcie obrad. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H