CEMAT'70 SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000067845 NIP 1180006587 REGON 012030799

Zarząd CeMat’70 S.A. z siedzibą w Warszawie (01-919), ul. Wólczyńska 133, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000067845 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 maja 2026 r., godz. 1100, budynek 5, piętro I, sala 13 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025. 7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, c) przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2025, d) udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, f) wybór jednego członka Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd CeMat’70 S.A. Prezes Jarosław Lipiński Wiceprezes Miłosz Kocerka

Zarząd CeMat’70 S.A. z siedzibą w Warszawie (01-919), ul. Wólczyńska 133, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000067845 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 grudnia 2025 r., godz. 13 00, budynek 5, piętro I, sala 130, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki CeMat’70 S.A. 7. Zmiana uchwał o podziale zysków z lat ubiegłych. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. – 27 –

Zarząd CeMat’70 S.A. z siedzibą w Warszawie (01-919), ul. Wólczyńska 133, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000067845 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2025 r., godz. 1100, budynek 5, piętro I, sala 130, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 23 – za rok obrotowy 2024 i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024. 7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, c) przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2024, d) udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, f) wybór dwóch Członków Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd CeMat’70 S.A. Prezes Jarosław Lipiński Wiceprezes Miłosz Kocerka

Zarząd CeMat’70 S.A. z siedzibą w Warszawie (01-919), ul. Wólczyńska 133, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H numerem 0000067845 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 czerwca 2024 r., godz. 1100, budynek 5, piętro I, sala 130, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023. 7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, c) przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2023, d) udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd CeMat’70 S.A. Prezes - Jarosław Lipiński Wiceprezes Miłosz Kocerka

K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A NOTARIALNY Z DN. 15.06.2023 R.; REP. A NR 3696/2023, NOTARIUSZ MAGDALENA WITKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZMIANA § 16 UST.1 STATUTU SPÓŁKI; ZMIANA § 16 UST.3 STATUTU SPÓŁKI; ZMIANA § 17 UST.1 STATUTU SPÓŁKI; ZMIANA § 17 UST.2 STATUTU SPÓŁKI; ZMIANA § 19 UST.2 STATUTU SPÓŁKI. DODANIE UST.4 W § 19 STATUTU SPÓŁKI.

W dniu 29.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 58 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIESIADECKI 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KOCERKA 2. MIŁOSZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd CeMat’70 S.A. z siedzibą w Warszawie (01-919), ul. Wólczyńska 133, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr KRS 0000067845 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 czerwca 2023 r., godz. 1100, bud. 2 sala 122 na piętr z porządkiem obrad obejmującym: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022, d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, f) zmiany Statutu Spółki poprzez: – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H I. zmianę w § 16 ust. 1 i w § 16 ust. 3 w ten sposób, że z dotychczasowej treści: „1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W razie zaistniałej potrzeby na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających.” „3. Rada Nadzorcza może odwołać, w głosowaniu tajnym, z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady.” usunięcie słów: „w głosowaniu tajnym”. nowa treść § 16 ust. 1 i § 16 ust. 3: „1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona, członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W razie zaistniałej potrzeby na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza dokonuje wyborów uzupełniających.” „3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady.” § 16 ust. 2 Statutu Spółki pozostaje niezmieniony. II. zmianę § 17 ust. 1 i ust. 2 z dotychczasowej treści: „1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.” „2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Posiedzenie powinno odbyć się ze w ciągu miesiąca od dnia zwołania.” na nową treść: „1. Rada Nadzorcza odbywa w roku obrotowym posiedzenia w miarę potrzeb, przy czym nie rzadziej niż wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.” „2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, posiedzenie Rady na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad.” III. zmianę § 19 ust. 2 z dotychczasowej treści: „2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.” 19 – na nową treść: „2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (tj. sprawozdania Rady Nadzorczej).” § 19 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki pozostają niezmienione. IV. w § 19 dodanie ust. 4 następującej treści: „4. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.” g) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd CeMat’70 S. A. Prezes Jarosław Lipiński Wiceprezes Miłosz Kocerka

W dniu 15.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DN. 23.06.2022 R., REP. A NR 3498/2022, NOTARIUSZ MAGDALENA WITKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §12 UST.2 STATUTU SPÓŁKI, ZMIANA §18 UST.4 STATUTU SPÓŁKI

Zarząd CeMat’70 S.A. z siedzibą w Warszawie (01-919) ul. Wólczyńska 133, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS, pod numerem KRS 0000067845, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, działając na podstawie art. 357 § 2 k.s.h. ora § 81 Statutu Spółki, ogłasza, iż otrzymał informacje o utracie lub zniszczeniu następującego dokumentu akcji lub odcinków zbiorowych akcji obejmujących: 19 akcji imiennych serii A o numerach od: 6665 do 6683, Mirosław Grzechociński. Zarząd Spółki wzywa wszystkie osoby, aby, jeżeli są w ich posiadaniu, w terminie 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, złożyły dokumenty akcji lub odcinki zbiorowe akcji w Spółce oraz zgłosiły swoje roszczenia do powyższych dokumentów – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H akcji lub odcinków zbiorowych akcji, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji przez Zarząd Spółki działający na podstawie § 81 ust. 3 i 4 Statutu Spółki i wydania jego duplikatu osobie żądającej jego wydania. W przypadku złożenia w tym terminie dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji przez osobę, która zgłasza roszczenie do tego dokumentu, Zarząd Spółki zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, zakończy postępowanie o wydanie duplikatu dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji oraz zwróci dokument akcji lub odcinka zbiorowego akcji składającemu. W przypadku złożenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do tego dokumentu, Zarząd Spółki wyda złożony dokument akcji lub odcinka zbiorowego akcji osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej. Zarząd CeMat’70 S.A. Prezes Zarządu Jarosław Lipiński Wiceprezes Zarządu Dariusz Biesiadecki

W MSIG Nr 104 z 31.05.2022 r. ukazało się ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki CeMat’70 S.A. w Warszawie na dzień 23 czerwca 2022 r., na godz. 1100. W międzyczasie nastąpiła zmiana numeru budynku, w którym miało się odbyć ZWZ. W związku z powyższym Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, Bud. 2, sala 122 (1 piętro) MIF d. ITME. Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

Zarząd CeMat’70 S.A. z siedzibą w Warszawie (01-919), ul. Wólczyńska 133, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr. KRS 0000067845 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 czerwca 2022 r., na godz. 1100, w siedzibie Spółk bud. 7, stołówka, z porządkiem obrad obejmującym: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021, d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, f) wyboru nowego członka do Rady Nadzorczej, g) zmiany Statutu Spółki przez: I. zmianę § 12 ust. 2 z dotychczasowej treści: „2. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.” na nową treść: „2. Tryb działania Zarządu może określać Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu może uchwalić Zarząd, a zatwierdzić uchwałą Rada Nadzorcza.”; II. zmianę § 18 ust. 4 z dotychczasowej treści: „4. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który określa tryb jej działania.” na nową treść: „4. Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin, który określa tryb jej działania.”; – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H h) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Informacja o składzie Rady Nadzorczej po dokonanych wyborach członków Rady Nadzorczej CeMat’70 S.A. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd CeMat’70 S.A. Prezes Jarosław Lipiński Wiceprezes Dariusz Biesiadecki

W dniu 14.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. CENTRUM NAUKOWO-PRODUKCYJNE MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH CEMAT’70 SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. CEMAT’70 SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTA RIALNY Z DN. 15.06.2021R., REP. A NR 3623/2021, NOTARIUSZ MAGDALENA WITKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §1 UST.1 STATUTU SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. IWANOWSKA wpisać: 1. IWANOWSKA NIELSEN wykreślić: 2. JOANNA wpisać: 2. JOANNA LUCYNA 3. [ukryto]

Zarząd Centrum Naukowo-Produkcyjnego Materiałów Elektronicznych CeMat’70 S.A. z siedzibą w Warszawie (01-919), ul. Wólczyńska 133, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000067845, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, działając na podstawie art. 357 § 2 k.s.h. oraz § 81 Statutu Spółki, ogłasza, iż otrzymał informację o utracie lub zniszczeniu następujących dokumentów akcji lub odcinków zbiorowych akcji obejmujących: I. 13 akcji imiennych Serii A o numerach: od 13312 do 13324; II. 19 akcji imiennych Serii A o numerach: od 7026 do 7044; III. 13 akcji imiennych Serii A o numerach: od 13585 do 13597; IV. 13 akcji imiennych Serii A o numerach: od 12714 do 12726; V. 7 akcji imiennych Serii A o numerach: od 15347 do 15353; VI. 19 akcji imiennych Serii A o numerach: od 10218 do 10236; , VII. 19 akcji imiennych Serii A o numerach: od 8736 do 8754; VIII. 19 akcji imiennych Serii A o numerach: od 5772 do 5790; IX. 44 akcje imienne Serii A o numerach: od 1717 do 1760; X. 13 akcji imiennych Serii A o numerach: od 12987 do 12999; XI. 13 akcji imiennych Serii A o numerach: od 14144 do 14156; XII. 19 akcji imiennych Serii A o numerach: od 10522 do 10540; XIII. 37 akcji imiennych Serii A o numerach: od 1849 do 1885; XIV. 19 akcji imiennych Serii A o numerach: od 7577 do 7595; XV. 61 akcji imiennych Serii A o numerach: od 41751 do 81811; XVI. 6 akcji imiennych Serii A o numerach: od 15666 do 15671; 16 – XVII. 19 akcji imiennych Serii A o numerach: od 11529 do 11547; XVIII. 19 akcji imiennych Serii A o numerach: od 10560 do 10578; XIX. 19 akcji imiennych Serii A o numerach: od 7159 do 7177; XX. 19 akcji imiennych Serii A o numerach: od 6703 do 6721; XXI. 13 akcji imiennych Serii A o numerach: od 14989 do 15001; XXII. 7 akcji imiennych Serii A o numerach: od 15522 do 15527; XXIII. 13 akcji imiennych Serii A o numerach: od 13299 do 13311; XXIV. 37 akcji imiennych Serii A o numerach: od 4180 do 4216. Zarząd Spółki wzywa wszystkie osoby, aby, jeżeli są w ich posiadaniu, w terminie 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, złożyły dokumenty akcji lub odcinki zbiorowe akcji w Spółce oraz zgłosiły swoje roszczenia do powyższych dokumentów akcji lub odcinków zbiorowych akcji, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji przez Zarząd Spółki działający na podstawie § 81 ust. 3 i 4 Statutu Spółki i wydania jego duplikatu osobie żądającej jego wydania. W przypadku złożenia w tym terminie dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji przez osobę, która zgłasza roszczenia do tego dokumentu, Zarząd Spółki zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, zakończy postępowanie o wydanie duplikatu dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji oraz zwróci dokument akcji lub odcinka zbiorowego akcji składającemu. W przypadku złożenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do tego dokumentu, Zarząd Spółki wyda złożony dokument akcji lub odcinka zbiorowego akcji osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej. Zarząd CNPME CeMat’70 S.A. Prezes Zarządu Jarosław Lipiński Wiceprezes Zarządu Dariusz Biesiadecki

Zarząd Centrum Naukowo-Produkcyjnego Materiałów Elektronicznych CeMat’70 S.A. z siedzibą w Warszawie (01-919), ul. Wólczyńska 133, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000067845 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 czerwca 2021 r., na godz. 1100 w siedzibie Spółki, bud. 7 - stołówka, z porząd kiem obrad obejmującym: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020, d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, f) wyboru dwóch członków do Rady Nadzorczej, g) zmiany Statutu Spółki poprzez: I. zmianę § 1 ust. 1 Statutu Spółki z dotychczasowej treści: „1. Firma Spółki brzmi: Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CeMat’70 Spółka Akcyjna.” - na nową treść: „ 1. Firma Spółki brzmi: CeMat’70 Spółka Akcyjna.” h) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Informacja o składzie Rady Nadzorczej po dokonanym wyborze członków Rady Nadzorczej CeMat’70 S.A. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd CeMat’70 S.A. Prezes Jarosław Lipiński Wiceprezes Dariusz Biesiadecki

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU CNPME CEMAT’70 S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KRS nr 0000067845, sporządzone w trybie art. 345 § 6 k.s.h. Zgodnie z art. 345 § 1 k.s.h. spółka akcyjna może, bezpośrednio lub pośrednio, finansować nabycie lub objęcie emitowanych przez nią akcji w szczególności przez udzielenie pożyczki dokonanie zaliczkowej wypłaty, ustanowienie zabezpieczenia. Uchwałą nr 7 z dnia 2.12.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o utworzeniu kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie przez Spółkę w formie pożyczki nabycia jej akcji własnych, przeznaczając na ten cel środki w łącznej kwocie 1.000.000 zł. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zgodnie z art. 345 § 6 k.s.h. podstawą uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie finansowania jest pisemne sprawozdanie Zarządu Spółki, sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w tym przepisie. Realizując wskazany w ww. przepisie k.s.h. obowiązek, Zarząd Spółki CNPME CeMat’70 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej CeMat’70 lub Spółka), przedstawia niniejsze pisemne sprawozdanie. 1. PRZYCZYNY LUB CEL FINANSOWANIA Celem finansowania jest uporządkowanie struktury akcjonariatu Spółki i zwiększenie udziału kapitałowego dominującego Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki. Aktualnie Akcjonariusz dominujący uprawniony jest do 92% głosów na Walnym Zgromadzeniu (stan na dzień 2.02.2021 r.). Akcjonariusz pełni rolę spółki holdingowej dla Spółki i celem pożyczki jest umożliwienie maksymalnego zwiększenie tego udziału przez dominującego Akcjonariusza, który nie - posiada środków pieniężnych na zakup akcji. 2. INTERES SPÓŁKI W FINANSOWANIU Jak zostało to wskazane w pkt 1 Spółka zainteresowana jest uporządkowaniem struktury akcjonariatu i maksymalnym zwiększeniu udziału w jej kapitale zakładowym przez dominującego Akcjonariusza, co przyczyni się do efektywnego działania najważniejszego organu Spółki Walnego Zgromadzenia. 3. WARUNKI FINANSOWANIA, W TYM W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA INTERESÓW SPÓŁKI Warunki finansowania w umowie pożyczki dedykowanej większościowemu Akcjonariuszowi Spółki będą odpowiadać warunkom rynkowym pożyczki. Spółce zostanie zagwarantowane prawo do odsetek od pożyczki na poziomie równym aktualnemu poziomowi rynkowemu (tj. proponowane ustalenie prawa do odsetek w wysokości 5% w skali roku), co pozwoli na osiągnięcie korzyści adekwatnych do stopnia przyjętego ryzyka. Pożyczka w wysokości do kwoty nie wyższej niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) zostanie zwrócona CeMat’70 w terminie wynikającym z art. 723 Kodeksu Cywilnego, tj. w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez CeMat’70 umowy pożyczki na rachunek bankowy wskazany przez CeMat’70, przy czym pożyczka będzie mogła być wypłacana pożyczkobiorcy w transzach. Interes Spółki, w tym głównie interes w uzyskaniu zwrotu kwoty głównej oraz odsetek od udzielonego finansowania, zostanie również zabezpieczony poprzez wprowadzenie wymogu ustanowienia zabezpieczenia prawnego wykonania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki w postaci poręczenia udzielonego przez spółkę CeMat A/S z siedzibą , w Danii wraz z oświadczeniem CeMat A/S z siedzibą w Danii o poddaniu się dobrowolnej egzekucji z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego na rzecz CeMat’70. Istnienie przedmiotowego zabezpieczenia pozwoli zatem na potencjalne zaspokojenie się Spółki z udzielonego zabezpieczenia. 18 – 4. WPŁYW FINANSOWANIA NA RYZYKO W ZAKRESIE PŁYNOŚCI FINANSOWEJ I WYPŁACALNOŚCI SPÓŁKI Spółka nie zauważa możliwości wystąpienia negatywnego wpływu planowanego udzielenia finansowania w postaci pożyczki na płynność finansową lub wypłacalność Spółki. Spółka posiada plany spłat i finansowania wszystkich aktualnych i przewidywalnych zobowiązań w perspektywie krótko-, średnio- i długo- terminowej. Spółka osiąga zyski, kumulowane w Spółce. Sytuacja gospodarcza wywołana stanem pandemii spowodowanej wirusem Covid-19 nie wpłynęła negatywnie na płynność finansową i wypłacalność Spółki. Sytuacja płynnościowa Spółki jest stabilna, o czym świadczą posiadane przez Spółkę środki pieniężne. 5. CENA NABYCIA LUB OBJĘCIA AKCJI SPÓŁKI Z UZASADNIENIEM, ŻE JEST TO CENA GODZIWA Cena nabycia akcji ustalana jest indywidualnie przez Akcjonariusza dominującego z Akcjonariuszami wyrażającym wolę zbycia akcji Spółki. Koresponduje ona z wartością księgową akcji spółki CeMat’70 na dzień 31.12.2020 r., przy czym należy wziąć pod uwagę przewidywane wielomilionowe nakłady mające na celu dostosowanie budynków Spółki do wymogów przeciwpożarowych oraz nakłady dotyczące niezbędnych prac remontowych budynków. Niniejsze sprawozdanie Zarządu stanowi podstawę do podjęcia przez Walne Zgromadzenie CNPME CeMat’70 S.A. uchwały w sprawie udzielenia pożyczki w trybie art. 345 k.s.h.. Zarząd CNPME CEMAT’70 S.A. Prezes Zarządu Jarosław Lipiński Wiceprezes Zarządu Dariusz Biesiadecki

Zarząd Spółki Centrum Naukowo-Produkcyjnego Materiałów Elektronicznych CEMAT’70 S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 399 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki i § 8 pkt h) Regulaminu Zarządu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 marca 2021 r., na godz. 1100, w siedzibie Spółki, bud. 7 - stołówka, z porząd kiem obrad obejmującym: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie finansowania przez Spółkę nabycia jej akcji przez udzielenie pożyczki akcjonariuszowi - CeMat Real Estate S.A. z przeznaczeniem na nabycie akcji Spółki. 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd CNPME CeMat’70 S.A. Prezes Zarządu Jarosław Lipiński Wiceprezes Zarządu Dariusz Biesiadecki

W dniu 18.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 02.12.2020, REP. A NR 5930/2020, NOTARIUSZ MAGDALENA WITKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 8(1) STATUTU SPÓŁKI. ADA

Zarząd Centrum Naukowo-Produkcyjnego Materiałów Elektronicznych CeMat’70 S.A. z siedzibą w Warszawie (01-919), ul. Wólczyńska 133, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000067845 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 2 grudnia 2020 r., na godz. 1100, w siedzibie Spółki, bud. 7 - stołówka, z porządkiem obrad obejmującym: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez dodanie § 81 o następującej treści: „1. W przypadku złożenia do Zarządu Spółki przez akcjonariusza Spółki wniosku o wydanie duplikatu dokumentu akcji, który został zniszczony lub utracony, nie stosuje się przepisów dekretu o umarzaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz. U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20) 2. Wniosek powinien wskazywać rodzaj, serię i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji oraz oświadczenie o przysługującym akcjonariuszowi tytule własności akcji. 3. Zarząd Spółki ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki i w siedzibie Spółki o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji wzywając wszystkich, aby, jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym przez Zarząd Spółki terminie, nie krótszym niż tydzień od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Zarząd Spółki i wydania jego duplikatu osobie żądającej jego wydania. W przypadku złożenia w tym terminie dokumentu akcji przez osobę, która zgłasza roszczenia do tego dokumentu, Zarząd Spółki zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, zakończy postępowanie o wydanie duplikatu dokumentu akcji oraz zwróci dokument akcji składającemu. W przypadku złożenia dokumentu akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do tego dokumentu, Zarząd Spółki wyda złożony dokument akcji osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej. Koszty ogłoszeń oraz wydania duplikatu obciążają wnioskodawcę. 4. Zasady opisane w ustępach 1-3 powyżej stosuje się również do odcinków zbiorowych akcji.”. b) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H c) podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie przez Spółkę nabycia jej akcji i użycia kapitału zapasowego Spółki na przeniesienie środków na ten cel na kapitał rezerwowy. 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd CNPME CeMat’70 S.A.: Prezes Zarządu Jarosław Lipiński Wiceprezes Zarządu Dariusz Biesiadecki

W dniu 20.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 23.06.2020 R., REP. A NR 2577/2020, NOTARIUSZ MAGDALENA WITKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §4, §18 UST. 3, §19 UST. 3 PKT 2) STATUTU SPÓŁKI, SKREŚLENIE: §7 UST. 1 I UST. 4, §9, §18 UST. 5 STATUTU SPÓŁKI, ZMIANA NUMERACJI: DOTYCHCZASOWY UST. 2 §7 OTRZYMUJE NUMER 1, ZMIANA NUMERACJI I TREŚCI: DOTYCHCZASOWY UST. 3 §7 OTRZYMUJE NUMER 2 I ZMIANA JEGO TREŚCI, DODANIE: W §31 UST. 6 STATUTU SPÓŁKI Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2 2. 35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 3 2. 36 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 4 2. 37 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 5 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 6 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 7 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 8 2. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 9 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 10 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 11 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 12 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 13 2. 35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 14 2. 36 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 15 2. 37 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 16 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAX V. W P I S Y D JĄCA TRANSPORT 17 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 18 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Zarząd Centrum Naukowo-Produkcyjnego Materiałów Elektronicznych CeMat’70 S.A. z siedzibą w Warszawie (01-919), ul. Wólczyńska 133, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000067845, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 czerwca 2020 r., na godz. 1100, w siedzibie Spółki, bud. 7 - stołówka z porządkiem obrad obejmującym: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019, d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, f) zmiany Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki i propozycja zmian: I. zmienia się § 4 z dotychczasowej treści: „Przedmiotem działalności Spółki jest: - produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych (PKD 23.43.Z), - produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych (PKD 23.44. Z), - odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (PKD 24.54.A), - odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 24.54.B), - kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z), - dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z), - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z), 12 – - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z), - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), - roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43), - hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z), - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68), - działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z), - pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z), - działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z), - niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z), - specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z), - pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z), - działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30 Z), - działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9).” - na nową treść: „1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest: - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z). 2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki są: - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41. 20.Z); - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z); - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z); - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35); - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36); - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37); - magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52); - roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43); - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z).” II. skreśla się § 7 ust. 1 i ust. 4 o treści: „1. Wszystkie akcje należące do Skarbu Państwa zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wyda Skarbowi Państwa świadectwo depozytowe. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na każde żądanie i zgodnie z dyspozycją reprezentanta Skarbu Państwa. Wydanie akcji należących do Skarbu Państwa, które będą udostępnione osobom trzecim, nastąpi nie później niż na trzy dni przed ich udostępnieniem. 4. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w § 9, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat, K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H z tym że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki przed upływem trzech lat, od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych.” III. § 7 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje numer 1. IV. § 7 dotychczasowy ust. 3 otrzymuje numer 2 oraz zmienia się jego treść z dotychczasowej treści: „3. Akcje imienne serii A wydawane osobom uprawnionym, o których mowa w § 9, mogą być zamienione na akcje na okaziciela za zgodą Zarządu.” - na nową treść: „2. Akcje imienne serii A mogą być zamienione na akcje na okaziciela za zgodą Zarządu.” V. skreśla się § 9 o treści: „1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w § 4 oraz w Rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup, oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. z 1997 r. Nr 33, poz. 200). 2. Z dniem udostępnienia akcji spółki Zarząd dokonuje stosownych wpisów w księdze akcyjnej.” VI. zmienia się § 18 ust. 3 z dotychczasowej treści: „3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.” - na nową treść: „3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.” VII. skreśla się § 18 ust. 5 o treści: „Podejmowanie uchwał w trybie opisanym w ust. 2 i ust. 3 § 18 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.” VIII. zmienia się § 19 ust. 3 pkt 2) z dotychczasowej treści: „2) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących wykonywać swoich czynności,” - na nową treść: „2) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,” IX. w § 31 dodaje się ust. 6 o treści: „6. Zarząd jest upoważniony do każdorazowego wyboru sposobu wypłaty akcjonariuszom dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy. Na podstawie uchwały Zarządu wypłata dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy może być realizowana za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy bądź bezpośrednio przez Spółkę.” g) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, h) podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru Akcjonariuszy Spółki, i) podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego na przeniesienie środków na ZFSS w 2018 r. i w 2019 r. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd CNPME CeMat’70 S.A.: Prezes Jarosław Lipiński Wiceprezes Dariusz Biesiadecki

W dniu 11.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@ CEMAT70.COM.PL 4. Adres strony internetowej WWW.CEMAT70.COM.PL

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25.06.2019 R., REP. A 3644/19, ZASTĘPCA NOTARIALNY EMILIA SZCZYPIŃSKA, ZASTĘPCA MAGDALENY WITKOWSKIEJ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIANA § 13 STATUTU SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MILLER 2. MARCIN TOMASZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM

Zarząd Centrum Naukowo-Produkcyjnego Materiałów Elektronicznych CeMat’70 S.A. z siedzibą w Warszawie (01-919), ul. Wólczyńska 133, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000067845 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2019 r., na godz. 1100, w siedzibie Spółki, bud. 7 stołówka, z porządkiem obrad obejmującym: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018; sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018, d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, 16 – e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, f) propozycja zmiany § 13 Statutu Spółki, - z dotychczasowej treści: „Do składania oświadczenia woli i reprezentowania Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.” - na nową treść: „W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu z prokurentem lub pełnomocnikiem.” 8. Informacja o składzie Rady Nadzorczej po dokonanym wyborze członka Rady Nadzorczej przez pracowników CeMat’70 S.A. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd CeMat’70 S.A. Prezes Jarosław Lipiński Wiceprezes Dariusz Biesiadecki

W dniu 08.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. LIPIŃSKI 2. JAROSŁAW PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 11.06.2018 R., REP. A NR 3218/18, ZASTĘPCA NOTARIALNY EMILIA SZCZYPIŃSKA, ZASTĘPCA MAGDALENY WITKOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANIE UST. 5 DO § 31 STATUTU SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DOULAN 2. ABDELMOTTALEB 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BORELLI KJAER 2. JENS wpisać: 2 1. CLAUSEN 2. FREDE

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BIESIADECKI 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Centrum Naukowo-Produkcyjnego Materiałów Elektronicznych CeMat’70 S.A. z siedzibą w Warszawie (01-919), ul. Wólczyńska 133, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000067845, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11 czerwca 2018 r., na godz. 1100, w siedzibie Spółki, bud. 2 ITME, pok. 122, z porządkiem obrad obejmującym: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017; sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i sprawozdania z działalności Rady l Nadzorczej za rok obrotowy 2017. 15 – 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017, d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, f) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 5 do § 31 Statutu o następującej treści: „5. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej”, g) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, h) wybór członka Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Prezes Zarządu CeMat’70 S.A. Doulan Abdelmottaleb

Na mocy uchwały Zarządu z dnia 20.06.2017 r. unieważniono odcinek zbiorowy akcji, obejmujący 9907 akcji imiennych serii A o numerach od 91.295 do 101.201, wystawiony w dniu 29 marca 1991 r., zawierający nieaktualne dane.

Zarząd Centrum Naukowo-Produkcyjnego Materiałów Elektronicznych CeMat’70 S.A. z siedzibą w Warszawie (01-919), ul. Wólczyńska 133, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000067845 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2017 r., na godz. 1100, w siedzibie Spółki, bud. 2 pok. 122, z porządkiem obrad obejmującym: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016; sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016, d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Prezes Zarządu CeMat’70 S.A. Doulan Abdelmottaleb

W dniu 14.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NIELSEN 2. KARL KRISTIAN 2 1. SOCHACZEWSKI 2. MACIEJ STANISŁAW 3. [ukryto] wpisać: 3 1. DAM JENSEN 2. EIVIND 4 1. IWANOWSKA 2. JOANNA

Zarząd Centrum Naukowo-Produkcyjnego Materiałów Elektronicznych CeMat’70 S.A. z siedzibą w Warszawie (01-919), ul. Wólczyńska 133, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000067845 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 grudnia 2016 r. na godz. 1100, w siedzibie Spółki bud. 7 stołówka, z porządkiem obrad obejmującym: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Prezes Zarządu CeMat’70 S.A. Abdelmottaleb Doulan

W dniu 10.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BODEHOLT 2. JESPER wpisać: 2 1. BORELLI KJAER 2. JENS Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2016 okres OD K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. O 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd Centrum Naukowo-Produkcyjnego Materiałów Elektronicznych CeMat’70 S.A. z siedzibą w Warszawie (01-919), ul. Wólczyńska 133, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000067845, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2016 r., na godz. 1100, w siedzibie Spółki, bud. 7 stołówka, z porządkiem obrad obejmującym: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015; sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, f) wyboru 2 członków do Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Prezes Zarządu CeMat’ 70 S.A. Doulan Abdelmottaleb