ZAKŁADY MIĘSNE "PAMSO" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000061058 NIP 7310004705 REGON 470544279

Zarząd Zakładów Mięsnych “PAMSO” S.A. z siedzibą w Pabianicach, ul. Żwirki i Wigury 19, w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 26 czerwca 2026 roku, o godzinie 1300, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawomocności i zdolności podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2025, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025, c) udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w 2025 roku, d) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 roku, e) rozliczenia wyniku finansowego za rok 2025. 8. Zamknięcie obrad.

W dniu 29.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O ślić: 1 1. MAZUREK 2. GRZEGORZ ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ŚWIĄĆ 2. MARCIN JAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KRYSZTOFIAK 2. LIDIA BARBARA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA 2 1. MAZUREK 2. GRZEGORZ ANDRZEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA

Zarząd Zakładów Mięsnych “PAMSO” S.A. z siedzibą w Pabianicach, ul. Żwirki i Wigury 19, w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2025 roku, o godzinie 1300, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawomocności i zdolności podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 r. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, c) udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w 2024 roku, d) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku, e) rozliczenia wyniku finansowego za rok 2024. 8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Zakładów Mięsnych “PAMSO” S.A. z siedzibą w Pabianicach, ul. Żwirki i Wigury 19, w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 14 czerwca 2024 roku, o godzinie 1300, w sie dzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawomocności i zdolności podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 r. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, c) udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w 2023 roku, d) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku, e) rozliczenia wyniku finansowego za rok 2023. 8. Zamknięcie obrad.

W dniu 23.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. APANOWICZ 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MAZUREK 2. GRZEGORZ ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Zakładów Mięsnych “PAMSO” S. A. z siedzibą w Pabianicach, ul. Żwirki i Wigury 19, w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2023 roku, o godzinie 1300, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawomocności i zdolności podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 r. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2022, b) udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w 2022 roku, – c) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku, d) rozliczenia wyniku finansowego za rok 2022 i korekt za lata ubiegłe, e) wyboru Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Zakładów Mięsnych „PAMSO” S.A. z siedzibą w Pabianicach, ul. Żwirki i Wigury 19, w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, – które odbędzie się dnia 27 maja 2022 roku, o godzinie 1300, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawomocności i zdolności podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2021, b) udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w 2021 roku, c) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 roku, d) rozliczenia zysku za rok 2021. 8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Zakładów Mięsnych „PAMSO” S.A. z siedzibą w Pabiaek nicach, ul. Żwirki i Wigury 19, w uzgodnieniu z Radą Nadzor24 – czą zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 11 czerwca 2021 roku, o godzinie 1500, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawomocności i zdolności podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 r. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020, b) udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w 2020 roku, c) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku, d) rozliczenia zysku za rok 2020, 8. Zamknięcie obrad.

W dniu 21.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 18.07.2020 R., NOTARIUSZ ZBIGNIEW JACEK LIPKE, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 3370/20 - ZMIANA § 3 ; § 6 UST. 2; § 6 UST.5, § 8 UST. 2 PKT C; § 9 ; § 17 PKT 6; § 17 PKT 7; § 18 UST.2; § 20; § 22 PKT 17 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NOWAK 2. JOACHIM TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. APANOWICZ 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto]) 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NOWICKI 2. TADEUSZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. NOWAK 2. JOACHIM TOMASZ 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. HELBIK 2. ANDRZEJ JERZY 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Zarząd Zakładów Mięsnych „PAMSO” S.A. z siedzibą w Pabianicach, ul. Żwirki i Wigury 19, działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 18 lipca 2020 roku, o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawomocności i zdolności podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 r. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019, b) udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w 2019 roku, c) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku, d) rozliczenia zysku za rok 2019, e) wyboru Rady Nadzorczej, f) zmian w Statucie Spółki, g) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, h) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 8. Zamknięcie obrad. Projektowane zmiany Statutu § 3 po pkt 21 dodaje się pkt 22, 23 i 24 w brzmieniu: 22. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.24.Z). 23. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z). 24. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z). § 6. ust. 2 dotychczasowe brzmienie: 2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela nie jest dopuszczalna. Przeniesienie własności akcji imiennych wymaga pisemnego zezwolenia Zarządu. Jeżeli Zarząd odmawia zezwolenia na przeniesienie własności akcji wskaże on nabywcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia zbywcy. Nabycie akcji imiennych przez osobę wskazaną przez Zarząd nastąpi po cenie ustalonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki. Cena będzie zapłacona w gotówce. proponowane brzmienie: 2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela nie jest dopuszczalna. § 6. ust. 5 dotychczasowe brzmienie: 5. W przypadku zbycia akcji imiennej uprzywilejowanej serii A dotychczasowemu posiadaczowi akcji uprzywilejowanych tej serii- uprzywilejowanie pozostaje w mocy, zaś w przypadku zbycia akcji imiennej uprzywilejowanej serii A innej osobie - uprzywilejowanie wygasa. 17 – I I . W P I S Y D O E W I D E N proponowane brzmienie: 5. Zbycie akcji imiennych wymaga, pod rygorem nieważności, pisemnej zgody Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza zajmuje stanowisko w tej sprawie w terminie 30 dni od wpływu wniosku. Wniosek zbywcy musi zawierać wskazanie nabywcy oraz cenę akcji. Rada Nadzorcza odmawiając zezwolenia na przeniesienie własności akcji wskaże nabywcę. Nabycie akcji imiennych przez osobę wskazaną przez Radę Nadzorczą nastąpi w terminie 30 dni od dnia poinformowania zbywcy o osobie nabywcy i po cenie wskazanej przez zbywcę we wniosku. W przypadku gdy nabywca wskazany przez Radę Nadzorczą nie przystąpi do umowy lub nie uiści ceny akcji w zastrzeżonym na jej zapłatę terminie, Rada Nadzorcza w terminie 30 dni od otrzymania takiej informacji wskaże nowego nabywcę. W przypadku gdy tak wskazany nabywca również nie przystąpi do umowy lub nie uiści ceny akcji w zastrzeżonym na jej zapłatę terminie, zbywca może zbyć akcje nabywcy wskazanemu we wniosku. § 8. ust. 2 pkt c) po słowach „z art. 348 § 1” dodaje się słowa „Kodeksu spółek handlowych”. § 9. dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: 4. Wypłaty dywidendy Spółka dokonuje samodzielnie bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. § 17. pkt 6 dotychczasowe brzmienie: 6. Zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu. proponowane brzmienie: 6. Zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu oraz wyrażanie zgody na zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk w organach innych spółek niepowiązanych kapitałowo ze Spółką. § 17. pkt 7 dotychczasowe brzmienie: 7. Wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zobowiązującej Spółkę do świadczeń o wartości przekraczającej sumę 10% kapitału własnego Spółki, a także wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości. proponowane brzmienie: 7. Wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o wartości brutto przekraczającej 1% kapitału własnego Spółki, której celem jest darowizna lub zwolnienie z długu, nabycie, zbycie lub obciążanie składników aktywów trwałych, zaciąganie pożyczek czy kredytów lub realizującej cele nie wynikające z podstawowego przedmiotu działalności spółki oraz udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych, a także na wystawianie dłużnych papierów wartościowych o tej wartości. § 18 ust. 2 dotychczasowe brzmienie: 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w miesiącu maju każdego roku. – C J I PA R T I I P O L I T YC Z N YC H proponowane brzmienie: 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie wskazanym w Kodeksie spółek handlowych. § 20. słowa „Kodeksu Handlowego” zastępuje się słowami „Kodeksu Spółek Handlowych”. § 22. pkt 17 słowa „Kodeksu Handlowego” zastępuje się słowami „Kodeksu spółek handlowych”. II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH 2. Zmiany

W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. APANOWICZ 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU

Zarząd Zakładów Mięsnych „PAMSO” S.A. z siedzibą w Pabianicach, ul. Żwirki i Wigury 19, działając na podstawie art. 395 § 1, i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 24 maja 2019 roku, o godzinie 1300, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i sekretarza oraz ewentualnie członków komisji powołanych przez Walne Zgromadzenie. 3. Stwierdzenie prawomocności i zdolności podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 r. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2018, b) udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w 2018 roku, c) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018 roku, d) rozliczenia zysku za rok 2018, 8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Zakładów Mięsnych „PAMSO” S.A. z siedzibą w Pabianicach, ul. Żwirki i Wigury 19, działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 15 czerwca 2018 roku, o godzinie 1300, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: , 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 4 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza oraz ewentualnie członków komisji powołanych przez Walne Zgromadzenie. 3. Stwierdzenie prawomocności i zdolności podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 r. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2017, b) udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w 2017 roku, c) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2017 roku, d) rozliczenia zysku za rok 2017. 8. Zamknięcie obrad. 20 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

W dniu 16.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STOS 2. DANIEL JAN 3. [ukryto] wpisać: 2 1. RAFAŁEK 2. JÓZEF KONSTANTY 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO D 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zakłady Mięsne „PAMSO” S.A. w Pabianicach, KRS 0000061058, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 14 listozwo- pada 2001 r. Zarząd Zakładów Mięsnych „PAMSO” S.A. z siedzibą w Pabianicach, ul. Żwirki i Wigury 19, działając na podstawie art. 395 § 1, i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 2 czerwca 2017 roku, o godzinie 1300, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza oraz ewentualnie członków komisji powołanych przez Walne Zgromadzenie. 3. Stwierdzenie prawomocności i zdolności podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 r. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2016, b) udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w 2016 roku, c) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 roku, d) rozliczenia zysku za rok 2016, e) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, f) wyboru członków Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad. Zarząd informuje, że materiały objęte porządkiem obrad dostępne będą w siedzibie Spółki na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez upoważnionego pisemnie pełnomocnika.

W dniu 28.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DOMINIAK 2.TOMASZ ANDRZEJ 3. [ukryto] ć: 5. WICEPREZES 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. HELBIK 2. ANDRZEJ JERZY 3. [ukryto]) wykreślić: 4. ŁĄCZNA wpisać: 4. SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO 1 ——- 10 11 ADA Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU 2 ——- 10 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU 3 ——- 10 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ 4 ——- 10 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ 5 ——- 10 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 ——- 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 7 ——- 46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 8 ——- 47 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 ——- 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA ć: W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH wykreślić: 10 ——- 10 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU 11 ——- 10 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU 12 ——- 10 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO 13 ——- 10 4 PRODUKCJA ADA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO 14 ——- 10 84 Z PRODUKCJA PRZYPRAW 15 ——- 10 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ 16 ——- 10 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ 17 ——- 10 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 18 ——- 10 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 19 ——- 10 92 Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH 20 ——- 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 21 ——- 46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 22 ——- 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 23 ——- 46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 24 ——- 47 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 25 ——47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 26 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 27 ——- 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 28 ——- 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 29 ——- 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 30 ——- 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALADA NOŚĆ GASTRONOMICZNA h) Spółdzielnie

Zarząd Zakładów Mięsnych „PAMSO” S.A. z siedzibą w Pabianicach, ul. Żwirki i Wigury 19, działając na podstawie art. 39 § 1, i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 20 maja 2016 roku, o godzinie 1300, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i sekretarza oraz ewentualnie członków komisji powołanych przez Walne Zgromadzenie. 3. Stwierdzenie prawomocności i zdolności podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 r. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2015, b) udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w 2015 roku, c) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 roku, d) przeznaczenia zysku za rok 2015, 8. Zamknięcie obrad. Zarząd informuje, że materiały objęte porządkiem obrad dostępne będą w siedzibie Spółki na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez upoważnionego pisemnie pełnomocnika. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H