MERAZET SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000038740 NIP 7770001387 REGON 000034996

Zarząd MERAZET S.A., KRS 0000038740, na podstawie art. 399 § 1 Ksh oraz § 40 Statutu zwołuje Zwyczajne Walne 18 – Zgromadzenie MERAZET S.A. na dzień 10 czerwca 2026 r., godz. 1100, w siedzibie Spółki w Poznaniu, ul. Krauthofera 36. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego ZWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025. 5. Powzięcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r., c) podziału zysku za 2025 r., d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 r., e) przeznaczenia części kapitału zapasowego z lat poprzednich na utworzenie rezerwy na odpisy aktualizacyjne i podatki odroczone od odpisów aktualizacyjnych za 2024 rok. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad. Wymagane przepisami prawa dokumenty będą dostępne w ustawowym terminie w siedzibie Spółki w dni powszednie godz. 900-1500.

Zarząd MERAZET S.A., na podstawie art. 399 § 1 Ksh oraz § 40 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERAZET S.A. na dzień 29 maja 2025 r., godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Poznaniu, ul. Krauthofera 36. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego ZWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024. 5. Powzięcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r., c) podziału zysku za 2024 r., d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 r., e) przeznaczenia części kapitału zapasowego z lat poprzednich na utworzenie rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad. Wymagane przepisami prawa dokumenty będą dostępne w ustawowym terminie w siedzibie Spółki w dni powszednie w godz. 900-1500.

Zarząd MERAZET S.A., na podstawie art. 399 § 1 Ksh oraz § 40 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERAZET S.A. na dzień 4 czerwca 2024 r., godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Poznaniu, ul. Krauthofera 36. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego ZWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023. 5. Powzięcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r., c) podziału zysku za 2023 r., d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad. Wymagane przepisami prawa dokumenty będą dostępne w ustawowym terminie w siedzibie Spółki, w dni powszednie, w godz. 900 - 1500.

W dniu 24.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 60 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SŁADKOWSKI 2. WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. HEDRYCH 2. KRZYSZTOF ANDRZEJ 3. [ukryto]

Zarząd MERAZET S.A. w Poznaniu, na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 40 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERAZET S.A. na dzień 6 czerwca 2023 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Poznaniu, ul. Krauthofera 36. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego ZWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022. 5. Powzięcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r., c) podziału zysku za 2022 r., d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 r., e) ustalenia liczby członków i długości VIII kadencji Rady Nadzorczej oraz powołania Rady Nadzorczej na VIII kadencję. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad. Wymagane przepisami prawa dokumenty będą dostępne w ustawowym terminie w siedzibie Spółki, w dni powszednie, w godz. 800-1600.

W dniu 28.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. HEDRYCH 2. KRZYSZTOF ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ROWECKI 2. DANIEL PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd MERAZET S.A. w Poznaniu, na podstawie art. 399 § 1 Ksh oraz § 40 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERAZET S.A. na 24 maja 2022 r., godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Poznaniu, ul. Krauthofera 36. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego ZWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 5. Powzięcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r., c) podziału zysku za 2021 r., d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 r. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad. Wymagane przepisami prawa dokumenty będą dostępne w ustawowym terminie w siedzibie Spółki w dni powszednie, godz. 800-1600.

Zarząd MERAZET S.A. w Poznaniu, na podstawie art. 399 § 1 Ksh oraz § 40 Statutu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERAZET S.A. na 23 czerwca 2021 r., godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Poznaniu, ul. Krauthofera 36. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego ZWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r. 5. Powzięcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r., c) podziału zysku za 2020 r., d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 r. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad. Wymagane przepisami prawa dokumenty będą dostępne w ustawowym terminie w siedzibie Spółki, w dni powszednie, godz. 800-1600.

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KR nr 42 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 1 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 2 2. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 3 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 4 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 5 2. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 6 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 7 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 8 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 9 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET wykreślić: 10 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 11 2. 46 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 12 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 13 2. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 14 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 15 2. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 16 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 17 2. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 18 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 19 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 20 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 21 2. 26 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH 22 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 23 2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 24 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 25 2. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 26 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 27 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 28 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 29 2. 72 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII 30 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 31 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 32 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 33 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 34 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 35 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 36 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGOO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O NETEK 37 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Zarząd MERAZET S.A. w Poznaniu, na podstawie art. 399 § 1 Ksh oraz § 40 Statutu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERAZET S.A., na 9 lipca 2020 r., godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Poznaniu, ul. Krauthofera 36. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego ZWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r. 5. Powzięcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu - z działalności Spółki w 2019 r., c) podziału zysku za 2019 r., d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 r., e) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy MERAZET S.A. zgodnie z art. 328¹ § 5 Ksh. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad. Wymagane przepisami prawa dokumenty będą dostępne w ustawowym terminie w siedzibie Spółki w dni powszednie godz. 800-1600.

Zarząd MERAZET S.A. w Poznaniu, na podstawie art. 399 § 1 Ksh oraz § 40 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERAZET S.A. na dzień 4 czerwca 2019 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Poznaniu, ul. Krauthofera 36. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego ZWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Przyjęcie porządku obrad. 20 4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r. 5. Powzięcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r., c) podziału zysku za 2018 r., d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018 r. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad. Wymagane przepisami prawa dokumenty będą dostępne w ustawowym terminie w siedzibie Spółki w dni powszednie godz. 800-1600.

Zarząd MERAZET S.A. w Poznaniu, na podstawie art. 399 § 1 Ksh oraz § 40 Statutu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERAZET S.A. na dzień 21 maja 2018 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Poznaniu, ul. Krauthofera 36. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego ZWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017. 5. Powzięcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r., c) podziału zysku za 2017 r., d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2017 r., e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium a z wykonania obowiązków w 2017 r. f) ustalenia liczby członków i długości VII kadencji Rady Nadzorczej oraz powołania Rady Nadzorczej na VII kadencję. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad.

Zarząd MERAZET S.A. w Poznaniu, na podstawie art. 399 § 1 Ksh oraz § 40 Statutu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERAZET S.A. na dzień 13 czerwca 2017 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Poznaniu, ul. Krauthofera 36. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego ZWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016. 5. Powzięcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., c) podziału zysku za 2016 r., d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2016 r., e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad. i

Zarząd MERAZET S.A. w Poznaniu, na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 40 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERAZET S.A. na dzień 7 czerwca 2016 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Poznaniu, ul. Krauthofera 36. 9– Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego ZWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015. 5. Powzięcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r., c) podziału zysku za 2015 r., d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2015 r., e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad.