PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROLMAG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000038003 NIP 5930104736 REGON 190589867

W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 6. Rub. 7. Informacja o postępowaniu naprawczym wpisać: 1 1. organ POSTANOWIENIE SR GDAŃSK PÓŁNOC W GDAŃSKU nr GD1G/ GR/3/2022 data 03.10.2022 3. organ nr data

W postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID- 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRz 37/21, wobec Dłużnika – R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROLMAG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 83-136 Opalenie, ul. ks. Ludwika Warneckiego 23, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000038003, postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, z dnia 28 lutego 2022 roku, sygn. akt VI GRz 37/21, odmówiono zatwierdzenia układu. Zgodnie z treścią art. 165 ust. 7 PrRestr. w z zw. z art. 200 PrRestr. na postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia, przy czym składa się je do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku.

OBWIESZCZENIE O ZŁOŻENIU WNIOSKU O ZATWIERDZENIE UKŁADU Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 5 października 2021 roku dłużnik - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROLMAG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 83-136 Opalenie, ul. ks. Ludwika Warneckiego 23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000038003, wniósł do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRz 37/21, wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego z wierzycielami w postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.). Stosownie do treści art. 222 ust. 3 w zw. z art. 219 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego wskazuje się: 1) dane dłużnika: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROLMAG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą: 83-136 Opalenie, ul. ks. Ludwika Warneckiego 23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000038003, 2) propozycje układowe: Wprowadzenie Poniżej przedstawiamy propozycje układowe, których przyjęcie umożliwi Dłużnikowi przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji jego przedsiębiorstwa i pozwoli tym samym na zaspokojenie wierzycieli w możliwie maksymalnym stopniu, znacznie wyższym niż w przypadku ogłoszenia upadłości Dłużnika. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy posiadanego zadłużenia oraz sytuacji finansowej i możliwości zarobkowych Dłużnik, mając na uwadze otwarty katalog propozycji, o których mowa w art. 156 ust. 2 PrRestr, podjął decyzję o zastosowaniu trzech możliwości restrukturyzacyjnych, których połączenie zagwarantuje płynną i realną spłatę zadłużenia: a) odroczenie terminu wykonania zobowiązań; b) rozłożenie spłaty na raty; c) zmniejszenie wysokości (umorzenie odsetek i kosztów ubocznych). Wskazane propozycje układowe są rozwiązaniem najkorzystniejszym dla wierzycieli i co niezwykle istotne realne do wykonania przez Dłużnika. Zaproponowany sposób restrukturyzacji zobowiązań pozwoli Dłużnikowi na skierowanie wysiłków w celu optymalizacji działalności. Kategorie wierzycieli wyodrębniono na podstawie obiektywnych kryteriów. Podkreślenia także wymaga, iż propozycje układowe nie prowadzą w żaden sposób do pokrzywdzenia żadnego z wierzycieli. Jednocześnie podkreślić należy, iż w przypadku trwałego i odpowiedniego wzrostu dochodu z przedsiębiorstwa Dłużnika po prawomocnym zatwierdzeniu układu, Dłużnik deklaruje pełną gotowość do wcześniejszej spłaty proponowanego układu, niż wynika to z niniejszych propozycji układowych. GRUPA I Grupa ta wyodrębniona została na podstawie kryterium wartościowego Wierzyciele dysponujący w stosunku do Dłużnika wierzytelnościami, których należność główna wynosi do 5.000,00 zł 1) spłata 100% należności głównej jednorazowo w pierwszym pełnym kwartale kalendarzowym do ostatniego dnia tego kwartału od miesiąca, w którym nastąpi stwierdzenie przez Są uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; 2) umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia układowego jak i po dniu układowym do dnia zapłaty oraz wszelkich innych roszczeń i kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem i egzekucją wierzytelności, w tym w szczególności kosztów i opłat sądowych, zastępstwa procesowego, opłat za opóźnienie w transakcjach handlowych, kar umownych i odszkodowań GRUPA II Grupa ta wyodrębniona została na podstawie kryterium wartościowego Wierzyciele, dysponujący w stosunku do Dłużnika wierzytelnościami, których należność główna wynosi powyżej 5.000,00 zł do 20.000,00 zł 1) spłata 100% należności głównej w 4 równych kwartalnych ratach kalendarzowych począwszy od pierwszego pełnego – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E kwartału do ostatniego dnia tego kwartału, od miesiąca, w którym nastąpi stwierdzenie przez Sąd uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; 2) umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia układowego jak i po dniu układowym do dnia zapłaty oraz wszelkich innych roszczeń i kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem i egzekucją wierzytelności, w tym w szczególności kosztów i opłat sądowych, zastępstwa procesowego, opłat za opóźnienie w transakcjach handlowych, kar umownych i odszkodowań. GRUPA III Grupa ta wyodrębniona została na podstawie kryterium wartościowego Wierzyciele, dysponujący w stosunku do Dłużnika wierzytelnościami, których należność główna wynosi powyżej 20.000,00 zł, z wyłączeniem Wierzycieli zaliczonych do Grup IV, V, VI, VII 1) spłata 100% należności głównej w 20 równych kwartalnych ratach począwszy od pierwszego pełnego kwartału kalendarzowego do ostatniego dnia tego kwartału, od miesiąca, w którym nastąpi stwierdzenie przez Sąd uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; 2) umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia układowego jak i po dniu układowym do dnia zapłaty oraz innych roszczeń i kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem i egzekucją wierzytelności, w tym w szczególności kosztów i opłat sądowych, zastępstwa procesowego, opłat za opóźnienie w transakcjach handlowych, kar umownych i odszkodowań; 3) z tym zastrzeżeniem, iż spłaty wierzytelności z tytułu umów leasingu zaliczane będą w pierwszej kolejności na zobowiązania wynikające z umów, których termin zakończenia przypadał będzie najwcześniej. GRUPA IV Wierzyciele, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach Spółki pod firmą P.W. CERMAG M. GŁOWALA, G. MATLA SP. J. Sp. z o.o. z siedzibą w Opaleniu 1) spłata 100% należności głównej wraz z odsetkami nalid czonymi do dnia układowego w 20 równych kwartalnych ratach począwszy od pierwszego pełnego kwartału kalendarzowego do ostatniego dnia tego kwartału, od miesiąca, w którym nastąpi stwierdzenie przez Sąd uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; 2) umorzenie odsetek od wierzytelności głównej naliczonych po dniu układowym do dnia zapłaty oraz innych roszczeń i kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem i egzekucją wierzytelności, w tym w szczególności kosztów i opłat sądowych, zastępstwa procesowego, opłat za opóźnienie w transakcjach handlowych, kar umownych i odszkodowań; 3) z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku zaspokojenia się wierzyciela z przedmiotu zabezpieczenia: a) AS24 Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - hipoteka łączna do kwoty 4.500.000,00 zł (tytułem zabezpieczenia: kapitał kredytu, odsetki, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego wraz z kosztami dochodzenia wierzytelności, umowa członkowska z dnia 18.11.2014 r.) na nie142 – ruchomościach, dla których prowadzone są Księgi Wieczyste o numerach GD1T/00033212/4; GD1T/00013329/1; GD1T/00033213/1; GD1T/00002133/0; GD1T/00033214/8; wpływy z tego tytułu zaliczane będą na uregulowanie ostatnich rat podlegających spłacie stosownie do zapisów, o których mowa w pkt 1) powyżej; b) Kujawski Truck Center Sp. z o.o. z siedzibą w Rogówku - hipoteka umowna łączna do kwoty 2 000 000,00 (tytułem zabezpieczenia wszelkich roszczeń pieniężnych spółki wynikających z umowy zawartej dnia 13 stycznia 2020 roku, roszczeń o zapłatę zwrotu uiszczonej ceny sprzedaży pojazdów marki mercedes-benz, zapłatę zastrzeżonych kar umownych, odsetek, kosztów windykacji i kosztów zastępstwa procesowego, na nieruchomościach, dla których prowadzone są Księgi Wieczyste o numerach GD1T/00047331/5; GD1T/00050559/3; GD1T/00041872/7; GD1T/00050558/6, wpływy z tego tytułu zaliczane będą na uregulowanie ostatnich rat podlegających spłacie stosownie do zapisów, o których mowa w pkt 1) powyżej c) Powiślański Bank Spółdzielczy z siedzibą w Kwidzynie hipoteka umowna łączna do kwoty 750.000,00 zł (tytułem zabezpieczenia: kapitał kredytu, odsetki, odsetki od zadłużenia niespłaconego w terminie, inne roszczenia uboczne w tym prowizje, opłaty, umowa o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 8.01.2016 r. nr 14/2016/0-51771) na nieruchomości, dla których prowadzone są Księgi Wieczyste o numerach GD1T/00033212/4; GD1T/00013329/1; GD1T/00033213/1; GD1T/00002133/0; GD1T/00033214/8, wpływy z tego tytułu zaliczane będą na uregulowanie ostatnich rat podlegających spłacie stosownie do zapisów, o których mowa w pkt 1) powyżej. GRUPA V Wierzyciele (Bank PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi), których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach Dłużnika Grupa wyodrębniona zgodnie z treścią art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 1) spłata 100% należności głównej w 20 równych kwartalnych ratach począwszy od pierwszego pełnego kwartału kalendarzowego do ostatniego dnia tego kwartału, od miesiąca, w którym nastąpi stwierdzenie przez Sąd uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu wraz z należnościami ubocznymi, które były przewidziane w umowie będącej podstawą ustanowienia zabezpieczenia GRUPA VI Wierzytelności z tytułu składek objętych układem Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Gdańsk 1) spłata 100% należności głównej wraz z należnościami ubocznymi (odsetki, koszty egzekucji) w 60 równych miesięcznych ratach począwszy od pierwszego pełnego kwartału kalendarzowego do ostatniego dnia tego kwar– R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E tału od miesiąca, w którym nastąpi stwierdzenie przez Sąd uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. GRUPA VII Grupa ta wyodrębniona została na podstawie kryterium funkcjonalnego i wartościowego Polski Fundusz Rozwoju S.A. 1) w przypadku wydania decyzji określającej obowiązek zwrotu 100% subwencji finansowej lub decyzji o częściowym umorzeniu subwencji finansowej otrzymanej na podstawie umowy subwencji finansowej nr 109000041043555SP niższym niż 60%, spłata subwencji finansowej na poniższych warunkach: a) spłata 40% wartości subwencji finansowej w 60 równych miesięcznych ratach począwszy od pierwszego pełnego kwartału kalendarzowego do ostatniego dnia tego kwartału od miesiąca, w którym nastąpi stwierdzenie przez Sąd uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; b) umorzenie 60% wartości subwencji; c) umorzenie odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia układowego jak i po dniu układowym do dnia zapłaty; 2) w przypadku wydania decyzji określającej częściowe umorzenie subwencji finansowej otrzymanej na podstawie umowy subwencji finansowej nr 109000041043555SP, wyższe niż 60% subwencji finansowej: a) spłata wartości subwencji finansowej określonej w decyzji, w 60 równych miesięcznych ratach począwszy od pierwszego pełnego kwartału kalendarzowego do ostatniego dnia tego kwartału od miesiąca, w którym nastąpi stwierdzenie przez Sąd uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; b) umorzenie pozostałej wartości subwencji; c) umorzenie odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia układowego jak i po dniu układowym do dnia zapłaty. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu dotychczasowy nadzorca układu Pani Beata Dobrowolska, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1402, obejmuje funkcje nadzorcy wykonania układu. Wynagrodzenie nadzorcy wykonania układu ustala się jako jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego za każdy rozpoczęty kwartał kalendarzowy pełnienia funkcji. 3) Wynik głosowania Poniżej Dłużnik przedstawia wynik głosowania w Grupach: Grupa I Uprawnionych do głosowania w tej grupie jest 46 wierzycieli. Grupa I oddano 19 głosów ZA 17 głosów ważnych 2 głosy nieważne Głosy ZA układem kapitał - 33.458,63 zł Głosy przeciw - 0 Tym samym układ w niniejszej grupie został przyjęty zarówno w ujęciu ilościowym, jak i kapitałowym. 143 – Grupa II Uprawnionych do głosowania w tej grupie jest 12 wierzycieli. Grupa II oddano 6 głosów w tym 4 głosy ZA, 2 głosy PRZECIW Głosy za układem kapitał - ZA 40.137,06 zł, PRZECIW - 14.348,47 zł Wymagana większość osobowa 4 Wymagana większość kapitałowa 36.323,69 zł Tym samym układ w niniejszej grupie został przyjęty zarówno w ujęciu ilościowym, jak i kapitałowym. GRUPA III Uprawnionych do głosowania w tej grupie jest 21 wierzycieli. Grupa III oddano 11 głosów ZA układem 8, PRZECIW 3 głosy Głosy ZA układem kapitał - 1.097.711,96 zł Głosy PRZECIW - 360.709,78 zł Wymagana większość osobowa 5 Wymagana większość kapitałowa 972.281,16 zł Tym samym układ w niniejszej grupie został przyjęty zarówno w ujęciu ilościowym, jak i kapitałowym. GRUPA IV Uprawnionych do głosowania w tej grupie jest 3 wierzycieli. Grupa IV oddano 2 głosy ZA układem 2 Głosy ZA układem kapitał - 1.848.742,48 zł Głosy PRZECIW - 0 Tym samym układ w niniejszej grupie został przyjęty zarówno w ujęciu ilościowym, jak i kapitałowym. GRUPA V Uprawnionych do głosowania w tej grupie jest 2 wierzycieli. Grupa V oddano 1 głos ZA układem 1 głos PRZECIW Głosy ZA układem kapitał - 587.931,87 zł Głosy PRZECIW - 295.275,90 zł Wymagana większość kapitałowa 588.805,18 zł Układ w niniejszej grupie nie został przyjęty. GRUPA VI Uprawnionych do głosowania w tej grupie jest 1 wierzycieli. Grupa VI oddano 1 głos ZA układem Głosy ZA układem kapitał - 1.022.393,15 zł Tym samym układ w niniejszej grupie został przyjęty zarówno w ujęciu ilościowym, jak i kapitałowym. GRUPA VII Uprawnionych do Głosowania 1 Głos ZA układem 1 Głosy ZA układem kapitał 2.769.189,00 zł. Głos PRZECIW 0 Tym samym układ w niniejszej grupie został przyjęty zarówno w ujęciu ilościowym, jak i kapitałowym. Podsumowanie wszystkich oddanych głosów: Uprawnionych do głosowania 86 głosów dysponujących łącznie kapitałem 9.185.678,54 zł. Oddane głosy ZA układem Głosy ważne 34 oddali wierzyciele dysponujący kapitałem 7.399.564,15 zł. Oddane głosy nieważne 2 Bez prawa głosu 2 Głosy PRZECIW 6 oddali wierzyciele dysponujący kapitałem na kwotę 670.334,15 zł. Wymagana większość osobowa we wszystkich grupach 19 głosów. – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E Wymagana większość kapitałowa do zawarcia układu we wszystkich grupach wynosi 5.379.932,2 zł. Biorąc pod uwagę treść art. 119 ust. 2 PrRestr propozycje układowe nie zyskały wymaganej większości w grupie V. Jednakże zbiorcze wyniki głosowania wskazują, iż wypowiedziała się za przyjęciem układu większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom. Z poważaniem, Beata Dobrowolska Nadzorca układu

ZAWIADOMIENIE O WYZNACZENIU TERMINU ZGROMADZENIA WIERZYCIELI Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotknię tym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), Beata Dobrowolska, posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1402, działająca jako nadzorca układu, wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli dłuż nika Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROLMAG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: 83-136 Opalenie, ul. ks. Ludwika Warneckiego 23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000038003, na dzień 24 września 2021 r., na godzinę 1200, w celu głosowania nad układem, które odbędzie się w siedzibie kancelarii nadzorcy układu, ul. Gdańska 7A, 83-110 Tczew, II piętro. Z uwagi na sytuację epidemiczną COVID-19, osobiste uczestnictwo w zgromadzeniu będzie możliwe wyłącznie przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego. W związku z powyższym, głosowanie odbędzie się na zgromadzeniu w następujących formach: I. Preferowaną formą głosowania jest pisemne oddanie głosu na karcie otrzymanej od dłużnika, poprzez zaznaczenie właściwej rubryki, opatrzenie datą i podpisanie 116 – karty do głosowania oraz odesłanie lub zwrot karty do głosowania, w możliwie najszybszym terminie nie później jednak niż do godz. 1800 dnia 23 września 2021 r. (data fizycznego doręczenia karty do głosowania) na adres: Nadzorca sądowy Beata Dobrowolska, ul. Gdańska 7A, 83-110 Tczew. Możliwe jest także opatrzenie wypełnionej karty kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z reprezentacją i odesłanie jej na adres: b.dobrowolska@kancelariadobrowolska.pl. do godz. 1800 dnia 23 września 2021 r. II. Wierzyciele, którzy nie zdecydują się na oddanie głosu na piśmie bę dą mogli uczestniczyć w zgromadzeniu osobiście. III. Na podstawie art. 19 ust. 5 Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsię biorcom dotknię tym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postę powaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), nadzorca wskazuje poniżej pouczenie wynikające z odpowiedniego stosowania art. 264 Prawa restrukturyzacyjnego: Na zgromadzeniu wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, którzy otrzymali karty do głosowania. Uprawnieni są także wierzyciele, którzy nie otrzymali karty do głosowania, jeśli przedstawią nadzorcy tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność. Wierzyciele głosują sumą wierzytelności umieszczoną w karcie do głosowania w rubryce B.3 lub tytule egzekucyjnym. Wierzyciele, którzy mają wierzytelność solidarną lub niepodzielną, głosują przez wspólnego pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli, a jeśli nie dokonają wyboru pełnomocnika, w imieniu wierzycieli głosuje zarządca ustanowiony według przepisów Kodeksu cywilnego o zarządzie związanym ze współwłasnością. Niedokonanie przez tychże wierzycieli wyboru pełnomocnika lub nieustanowienie zarządcy nie stanowi przeszkody do wyznaczenia terminu i odbycia zgromadzenia wierzycieli. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie, a opis przebiegu i wynik głosowania zamieszcza się w protokole. Wierzyciel, który uczestniczy w zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej dopuszczonej na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu podczas zgromadzenia. Głosowanie przeprowadza nadzorca układu. Spis głosów złożonych na piśmie oraz głosów oddanych ustnie na zgromadzeniu wierzycieli stanowi załącznik do protokołu. Jeżeli oddano głos w cudzym imieniu, wskazuje się również imię i nazwisko głosującego. Jeżeli spis głosów został sporządzony w postaci elektronicznej i warunki techniczne to umożliwiają, składa się go również w postaci elektronicznej. Uczestnik postępowania może głosować na zgromadzeniu wierzycieli również przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli. Głos oddany na piśmie zawiera wskazanie imienia i nazwiska albo nazwy głosującego oraz wskazanie, czy głosuje za czy przeciw uchwale. Wierzyciela, który wstrzymał się od głosu, uważa się za nieuczestniczącego w głosowaniu. Na zgromadzeniu wierzycieli moż na zawrzeć układ, jeż eli w zgromadzeniu uczestniczy co najmniej jedna – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E pią ta wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem. Uprawnieni do głosowania nad układem są wyłą cznie wierzyciele określeni w art. 107 ust. 1 i 3 PrRestr., którzy są obję ci układem. Brak dowodu doręczenia zawiadomienia o zgromadzeniu wierzycieli wierzycielom, których liczba nie jest większa niż połowa wierzycieli uprawnionych do głosowania, a kwota ich wierzytelności nie przekracza jednej trzeciej sumy wierzytelności uprawniają cych do głosowania nad układem, nie stoi na przeszkodzie odbyciu zgromadzenia wierzycieli i głosowaniu nad układem. Nadzorca układu składa na zgromadzeniu wierzycieli opinię o możliwości wykonania układu. W przypadku zgłoszenia kilku propozycji układowych, nadzorca układu ustala kolejność głosowania nad propozycjami układowymi. Pod głosowanie poddaje się wszystkie propozycje układowe. Za przyję te uznaje się te propozycje układowe, które uzyskały najwię ksze poparcie wierzycieli liczone w odniesieniu do sumy wierzytelności, z uwzglę dnieniem art. 119 PrRestr. Na zgromadzeniu wierzycieli dłużnik albo nadzorca układu mogą zgłaszać zmiany propozycji układowych. W przypadku zgłoszenia przez dłużnika albo nadzorcę układu zmian propozycji układowych, głos wierzyciela oddany na piśmie za pierwotnymi propozycjami układowymi uważ a się za głos oddany za zmienionymi propozycjami układowymi, jeżeli są one korzystniejsze dla tego wierzyciela. Pozostałe głosy traktuje się jako głosy przeciw układowi. W sprawach dotyczą cych układu nie ma prawa głosu wierzyciel bę dą cy małż onkiem dłuż nika, jego krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włą cznie, przysposabiają cym dłuż nika lub przez niego przysposobionym, jeż eli dłuż nikiem jest spółka handlowa - osobą uprawnioną do reprezentowania spółki, a jeż eli dłuż nikiem jest osobowa spółka handlowa - wspólnikiem ponoszącym odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. W sprawach dotyczących układu, jeżeli dłużnikiem jest spółka handlowa, nie ma prawa głosu wierzyciel będący spółką powiązaną z dłużnikiem oraz osoby upoważnione do jej reprezentacji, a także wierzyciel będący spółką i osoby uprawnione do jej reprezentowania, jeż eli ta spółka jest spółką dominują cą albo zależ ną w stosunku do dłużnika. Prawa głosu w sprawie dotyczącej układu nie ma również wierzyciel będący spółką kapitałową, której spółka dominująca jest również spółką dominującą dla dłuż nika, oraz osoby uprawnione do jej reprezentowania. W sprawach dotyczą cych układu, jeż eli dłuż nikiem jest spółka kapitałowa, prawa głosu nie ma wierzyciel bę dący osobą fizyczną , jeżeli reprezentuje ponad 25% kapitału zakładowego spółki. Jeż eli plan restrukturyzacyjny określa zabezpieczenie jego wykonania przez osoby trzecie, udzielenie kredytu lub pożyczki dłużnikowi lub zgodę osób trzecich na zmianę treści praw lub stosunków prawnych, w tym zabezpieczeń w postaci hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu skarbowego lub hipoteki morskiej, głosowanie nad układem może zostać przeprowadzone tylko w przypadku, gdy na zgromadzeniu wierzycieli 117 – zostaną przedłożone dokumenty, z których wynika, ż e zobowiązania te po przyjęciu układu zostaną wykonane. Podobnie, jeżeli plan restrukturyzacyjny określa, że na czas wykonania układu zarząd nad przedsiębiorstwem ma zostać powierzony osobom wskazanym w układzie. Jeżeli układ określa restrukturyzację zobowiązań dłuż nika przez konwersję wierzytelności na akcje lub udziały, głosowanie nad układem moż e zostać przeprowadzone tylko w przypadku, gdy na zgromadzeniu wierzycieli zostanie przedłożona zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo Komisji Europejskiej, albo zostanie wykazane, ż e zgoda taka nie jest wymagana. Jeż eli propozycje układowe przewidują udzielenie dłużnikowi pomocy publicznej na restrukturyzację, głosowanie nad układem może zostać przeprowadzone tylko w przypadku, gdy na zgromadzeniu wierzycieli zostanie przedłożona zgoda właściwego organu na udzielenie pomocy publicznej albo zostanie wykazane, ż e zgoda taka nie jest wymagana. Uchwała zgromadzenia wierzycieli o przyję ciu układu zapada, jeżeli wypowie się za nią większość głosujących wierzycieli, którzy oddali waż ny głos, mają cych łą cznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługują cych głosują cym wierzycielom. Jeżeli głosowanie nad układem przeprowadza się w grupach wierzycieli, obejmujących poszczególne kategorie interesów, układ zostaje przyję ty, jeż eli w każ dej grupie wypowie się za nim większość głosujących wierzycieli z tej grupy, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności, przysługujących głosującym wierzycielom z tej grupy. Układ zostaje przyjęty, chociażby nie uzyskał wymaganej większości w niektórych z grup wierzycieli, jeżeli wierzyciele mający łącznie dwie trzecie sumy wierzytelności przysługują cych głosują cym wierzycielom głosowali za przyjęciem układu, a wierzyciele z grupy lub grup, które wypowiedziały się przeciw przyjęciu układu, zostaną zaspokojeni na podstawie układu w stopniu nie mniej korzystnym niż w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego. IV. Podział na kategorie interesów oraz propozycje układowe. Wprowadzenie Poniżej przedstawiamy propozycje układowe, których przyjęcie umożliwi Dłużnikowi przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji jego przedsiębiorstwa i pozwoli tym samym na zaspokojenie wierzycieli w możliwie maksymalnym stopniu, znacznie wyższym niż w przypadku ogłoszenia upadłości Dłużnika. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy posiadanego zadłużenia oraz sytuacji finansowej i możliwości zarobkowych Dłużnik, mając na uwadze otwarty katalog propozycji, o których mowa w art. 156 ust. 2 PrRestr, podjął decyzję o zastosowaniu trzech możliwości restrukturyzacyjnych, których połączenie zagwarantuje płynną i realną spłatę zadłużenia: a) Odroczenie terminu wykonania zobowiązań; b) Rozłożenie spłaty na raty; c) Zmniejszenie wysokości (umorzenie odsetek i kosztów ubocznych). – 11 E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E Wskazane propozycje układowe są rozwiązaniem najkorzystniejszym dla wierzycieli i co niezwykle istotne realne do wykonania przez Dłużnika. Zaproponowany sposób restrukturyzacji zobowiązań pozwoli Dłużnikowi na skierowanie wysiłków w celu optymalizacji działalności. Kategorie wierzycieli wyodrębniono na podstawie obiektywnych kryteriów. Podkreślenia także wymaga, iż propozycje układowe nie prowadzą w żaden sposób do pokrzywdzenia żadnego z wierzycieli. Jednocześnie podkreślić należy, iż w przypadku trwałego i odpowiedniego wzrostu dochodu z przedsiębiorstwa Dłużnika po prawomocnym zatwierdzeniu układu, Dłużnik deklaruje pełną gotowość do wcześniejszej spłaty proponowanego układu, niż wynika to z niniejszych propozycji układowych. GRUPA I Grupa ta wyodrębniona została na podstawie kryterium wartościowego Wierzyciele dysponujący w stosunku do Dłużnika wierzytelnościami, których należność główna wynosi do 5.000,00 zł 1) spłata 100% należności głównej jednorazowo w pierwszym pełnym kwartale kalendarzowym do ostatniego dnia tego kwartału od miesiąca, w którym nastąpi stwierdzenie przez Sąd uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; 2) umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia układowego jak i po dniu układowym do dnia zapłaty oraz wszelkich innych roszczeń i kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem i egzekucją wierzytelności, w tym w szczególności kosztów i opłat sądowych, zastępstwa procesowego, opłat za opóźnienie w transakcjach handlowych, kar umownych i odszkodowań. GRUPA II Grupa ta wyodrębniona została na podstawie kryterium wartościowego Wierzyciele, dysponujący w stosunku do Dłużnika wierzytelnościami, których należność główna wynosi powyżej 5.000,00 zł do 20.000,00 zł 1) spłata 100% należności głównej w 4 równych kwartalnych ratach kalendarzowych począwszy od pierwszego pełnego kwartału do ostatniego dnia tego kwartału, od miesiąca, w którym nastąpi stwierdzenie przez Sąd uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; 2) umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia układowego jak i po dniu układowym do dnia zapłaty oraz wszelkich innych roszczeń i kosztów ubocznych, w tym kosztów zwią zanych z dochodzeniem i egzekucją wierzytelności, w tym w szczególności kosztów i opłat sądowych, zastępstwa procesowego, opłat za opóźnienie w transakcjach handlowych, kar umownych i odszkodowań. 8 – GRUPA III Grupa ta wyodrębniona została na podstawie kryterium wartościowego Wierzyciele, dysponujący w stosunku do Dłużnika wierzytelnościami, których należność główna wynosi powyżej 20.000,00 zł z wyłączeniem Wierzycieli zaliczonych do Grup IV, V, VI, VII 1) spłata 100% należności głównej w 20 równych kwartalnych ratach począwszy od pierwszego pełnego kwartału kalendarzowego do ostatniego dnia tego kwartału, od miesiąca, w którym nastąpi stwierdzenie przez Sąd uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; 2) umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia układowego jak i po dniu układowym do dnia zapłaty oraz innych roszczeń i kosztów ubocznych, w tym kosztów zwią zanych z dochodzeniem i egzekucją wierzytelności, w tym w szczególności kosztów i opłat sądowych, zastę pstwa procesowego, opłat za opóźnienie w transakcjach handlowych, kar umownych i odszkodowań; 3) z tym zastrzeżeniem, iż spłaty wierzytelności z tytułu umów leasingu zaliczane będą w pierwszej kolejności na zobowiązania wynikające z umów, których termin zakończenia przypadał będzie najwcześniej. GRUPA IV Wierzyciele, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach Spółki pod firmą P.W. CERMAG M. GŁOWALA, G. MATLA SP. J. Sp. z o. o. z siedzibą w Opaleniu 1) spłata 100% należności głównej wraz z odsetkami naliczonymi do dnia układowego w 20 równych kwartalnych ratach począwszy od pierwszego pełnego kwartału kalendarzowego do ostatniego dnia tego kwartału, od miesiąca, w którym nastąpi stwierdzenie przez Sąd uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; 2) umorzenie odsetek od wierzytelności głównej naliczonych po dniu układowym do dnia zapłaty oraz innych roszczeń i kosztów ubocznych, w tym kosztów zwią zanych z dochodzeniem i egzekucją wierzytelności, w tym w szczególności kosztów i opłat sądowych, zastępstwa procesowego, opłat za opóźnienie w transakcjach handlowych, kar umownych i odszkodowań; 3) z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku zaspokojenia się wierzyciela z przedmiotu zabezpieczenia a) AS24 Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie hipoteka łączna do kwoty 4.500.000,00 zł (tytułem zabezpieczenia: kapitał kredytu, odsetki, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego wraz z kosztami dochodzenia wierzytelności, umowa członkowska z dnia 18.11.2014 r.) na nieruchomościach dla których prowadzone są Księgi Wieczyste o numerach GD1T/00033212/4; GD1T/00013329/1; GD1T/00033213/1; GD1T/00002133/0; GD1T00033214/8; wpływy z tego tytułu zaliczane będą na uregulowanie ostatnich rat podlegających spłacie stosownie do zapisów, o których mowa w pkt 1) powyżej; – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E b) Kujawski Truck Center Sp. z o.o. z siedzibą w Rogówku hipoteka umowna łączna do kwoty 2.000.000,00 zł (tytułem zabezpieczenia wszelkich roszczeń pieniężnych spółki wynikających z umowy zawartej dnia 13 stycznia 2020 roku, roszczeń o zapłatę zwrotu uiszczonej ceny sprzedaży pojazdów marki mercedes-benz, zapłatę zastrzeżonych kar umownych, odsetek, kosztów windykacji i kosztów zastępstwa procesowego, na nieruchomościach dla których prowadzone są Księgi Wieczyste o numerach GD1T/00047331/5; GD1T/00050559/3; GD1T/00041872/7; GD1T/00050558/6, wpływy z tego tytułu zaliczane będą na uregulowanie ostatnich rat podlegających spłacie stosownie do zapisów, o których mowa w pkt 1) powyżej c) Powiślański Bank Spółdzielczy z siedzibą w Kwidzynie hipoteka umowna łączna do kwoty 750.000,00 zł (tytułem zabezpieczenia: kapitał kredytu, odsetki, odsetki od zadłużenia niespłaconego w terminie, inne roszczenia uboczne w tym prowizje, opłaty, umowa o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 8.01.2016 r. nr 14/2016/051771) na nieruchomości, dla których prowadzone są Księgi Wieczyste o numerach GD1T/00033212/4; GD1T/00013329/1; GD1T/00033213/1; GD1T/00002133/0; GD1T00033214/8, wpływy z tego tytułu zaliczane będą na uregulowanie ostatnich rat podlegających spłacie stosownie do zapisów, o których mowa w pkt 1) powyżej GRUPA V Wierzyciele (Bank PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi), których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach Dłużnika; Grupa wyodrębniona zgodnie z treścią art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 1) spłata 100% należności głównej w 20 równych kwartalnych ratach począwszy od pierwszego pełnego kwartału kalendarzowego do ostatniego dnia tego kwartału, od miesiąca, w którym nastąpi stwierdzenie przez Sąd uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu wraz z należnościami ubocznymi, które były przewidziane w umowie będącej podstawą ustanowienia zabezpieczenia. GRUPA VI Wierzytelności z tytułu składek objętych układem Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Gdańsk 1) spłata 100% należności głównej wraz z należnościami ubocznymi (odsetki, koszty egzekucji) w 60 równych miesięcznych ratach począwszy od pierwszego pełnego kwartału kalendarzowego do ostatniego dnia tego kwartału od miesiąca, w którym nastąpi stwierdzenie przez Sąd uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu 119 – GRUPA VII Grupa ta wyodrębniona została na podstawie kryterium funkcjonalnego i wartościowego Polski Fundusz Rozwoju S.A. 1) spłata 25% wartości subwencji w 60 równych miesięcznych ratach począwszy od pierwszego pełnego kwartału kalendarzowego do ostatniego dnia tego kwartału od miesiąca, w którym nastąpi stwierdzenie przez Sąd uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; 2) umorzenie 75% wartości subwencji; 3) umorzenie odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia układowego jak i po dniu układowym do dnia zapłaty. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu dotychczasowy nadzorca układu Pani Beata Dobrowolska, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1402, obejmuje funkcje nadzorcy wykonania układu. Wynagrodzenie nadzorcy wykonania układu ustala się jako jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego za każdy rozpoczęty kwartał kalendarzowy pełnienia funkcji. V. Regulamin Zgromadzenia 1. Otwarcie zgromadzenia. 2. Identyfikacja uczestników zgromadzenia, oraz wykazanie uprawnienia do głosowania. 3. Sporzaądzenie i odczytanie listy obecności poprzez odczytanie zestawienia głosów oddanych pisemnie w trybie art. 212 PrRestr., których to głosujących wierzycieli uznaje się za uczestniczących w zgromadzeniu. 4. Ogłoszenie, ilu wierzycieli uczestniczy w zgromadzeniu. 5. Stwierdzenie zdolności zgromadzenia do podejmowania uchwały w przedmiocie zawarcia układu w związku z art. 113 PrRestr. 6. Przedstawienie przez nadzorcę opinii o możliwości wykonania układu. 7. Głosowanie nad uchwałą o przyjęciu układu. 8. Zakończenie głosowania i ogłoszenie wyniku. 9. Zakończenie zgromadzenia.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROLMAG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: 83-136 Opalenie, ul. Ks. Ludwika Warneckiego 23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000038003, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVlD-19, oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.). Funkcję Nadzorcy układu pełni Beata Dobrowolska prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego Beaty Dobrowolskiej, ul. Gdańska 7A, 83-110 Tczew, NIP 5932447699 (Beata Dobrowolska, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1402). Dzień układowy został ustalony na 7 czerwca 2021 roku.