PRZEDSIĘBIORSTWO SIMET SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000032994 NIP 6112112204 REGON 230436742

W dniu 11.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 69 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A NOTARIALNY Z DNIA 07.06.2023 R., REP. A NR 3328/2023, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW SZOCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 77/5 - DODANO DO: § 7 UST. 8, § 11 UST. 11; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.

W dniu 18.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 64 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. NOWAK 2. MONIKA GABRIELA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. NOWAK wpisać: 1. BOJARSKA Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KOWALCZYK 2. ANNA KATARZYNA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA 2 1. TROJAK 2. EUGENIA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 21.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KR nr 59 następującej treści: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić 1 1. 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH wpisać: 2 1. 27 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO wykreślić: 1 2. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 2 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 3 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 4 2. 25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI 5 2. 27 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 6 2. 27 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 7 2. 27 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 8 2. 29 31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH 9 2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW wpisać: 10 2. 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 11 2. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 12 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 13 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 14 2. 25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI 15 2. 27 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O TRYCZNEJ 16 2. 27 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 17 2. 27 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 18 2. 29 31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH S

O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 06.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści: Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A AK IMIENNE) wykreślić: 3. 55907 AKCJI CZŁONKÓW ZARZĄDU;2 GŁOSY NA WAL.ZGROM.;WYGASA Z WYGAŚNIĘCIEM MANDATU wpisać: 3. 694813 AKCJI CZŁONKÓW ZARZĄDU;2 GŁOSY NA WAL. ZGROM.;WYGASA Z WYGAŚNIĘCIEM MANDATU Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. BOJARSKI 2. JACEK PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNOŚCI PREZESA ZARZĄDU NA OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ 3 MIESIĄCE LICZONE OD DNIA 12.10.2020 R. wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU 2 1. BOJARSKI 2. ROBERT JERZY 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BUCZYŃSKI 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 2 1. BOJARSKI 2. JACEK PIOTR 3. [ukryto] 3 1. NOWAK 2. JAN ANDRZEJ 3. [ukryto] 4 1. BOJARSKI 2. ROBERT JERZY 3. [ukryto] 5 1. DOMAGALSKA 2. GRAŻYNA 3. [ukryto] wpisać: 6 1. DZIURŁAJ 2. MIŁOSZ 3. [ukryto] 7 1. PARYS 2. TOMASZ ALEKSANDER 3. [ukryto] 8 1. NOWAK 2. MONIKA GABRIELA 3. [ukryto]

W dniu 16.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. NOTARIALNY Z DN. 05.02.2021 R., REP. A NR 850/2021, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW SZOCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 77/5. ZMIENIONO: §11, §13 UST. 1

Zarząd Przedsiębiorstwa SIMET S.A z siedzibą w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 33, działając na podstawie art. 357 § 2 Ksh w zw. z § 10 Statutu Spółki, ogłasza, że następujący z akcjonariusze powiadomili Spółkę o utracie wskazanych poniżej dokumentów akcji imiennych (odcinków zbiorowych akcji y imiennych) wystawionych przez Przedsiębiorstwo SIMET S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze i złożyli wnioski o umorzenie tych dokumentów oraz wydanie w ich miejsce odpowiednich duplikatów: I. Akcjonariusz Jacek Bojarski 1) 1 422 akcji zwykłych o numerze i serii: A495469-A496890, 2) 12755 akcji zwykłych o numerze i serii: A577956-A590710. II. Akcjonariusz Elżbieta Siewierska 3) 429 akcji zwykłych o numerze i serii: A861097-A8611525 W związku z powyższym Zarząd Spółki ogłasza o utracie wyżej wymienionych dokumentów oraz wzywa osoby roszczące sobie prawa do nich aby w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia ukazania się ogłoszenia, te prawa zgłosiły i wykazały, gdyż w przeciwnym razie dokumenty te zostaną umorzone, a ich duplikaty zostaną wydane wnioskodawcy. 19 –

Zarząd Przedsiębiorstwa SIMET S.A z siedzibą w Jeleniej Górze, Al. Jana Pawła II 33, działając na podstawie art. 357 § 2 ksh w zw. z § 10 Statutu Spółki, ogłasza, że następujący akcjonariusze powiadomili Spółkę o utracie wskazanych poniżej dokumentów akcji imiennych (odcinków zbiorowych akcji imiennych) wystawionych przez Przedsiębiorstwo SIMET S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze i złożyli wnioski o umorzenie tych dokumentów oraz wydanie w ich miejsce odpowiednich duplikatów: I. Akcjonariusz Mieczysław Kuczaj: 1) 5 526 akcji zwykłych o numerze i serii: A 515530-A521055. 27 – W związku z powyższym Zarząd Spółki ogłasza o utracie wyżej wymienionych dokumentów oraz wzywa osoby roszczące sobie prawa do nich, aby w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia ukazania się ogłoszenia, te prawa zgłosiły i wykazały, gdyż w przeciwnym razie dokumenty te zostaną umorzone, a ich duplikaty zostaną wydane wnioskodawcy.

Zarząd Przedsiębiorstwa SIMET S.A z siedzibą w Jeleniej Górze przy al. Jana Pawła II 33 (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 357 § 2 k.s.h. w zw. z § 10 Statutu Spółk ogłasza, że następujący akcjonariusze powiadomili Spółkę o utracie wskazanych poniżej dokumentów akcji imiennych (odcinków zbiorowych akcji imiennych) wystawionych przez Spółkę i złożyli wnioski o umorzenie tych dokumentów oraz wydanie w ich miejsce odpowiednich duplikatów: I. Akcjonariusz Misztal Maria: 1) 1 589 akcji zwykłych o numerze i serii: A656141-A657729. II. Akcjonariusz Bojarski Jacek: 1) 2 250 akcji zwykłych o numerze i serii: A744175-A746424; 2) 1 451 akcji zwykłych o numerze i serii: A425422-A426366, A1009049-A1009554; 3) 1 422 akcji zwykłych o numerze i serii: A495469-A496860. III. Akcjonariusz Jankowicz Mariusz: 1) 831 akcji zwykłych o numerze i serii: A381478-A382308. IV. Akcjonariusz Sipowicz Henryk: 1) 2 556 akcji zwykłych o numerze i serii: A853471-A856026. W związku z powyższym Zarząd Spółki ogłasza o utracie wyżej wymienionych dokumentów oraz wzywa osoby roszczące sobie prawa do nich, aby w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia ukazania się ogłoszenia, te prawa zgłosiły i wykazały, gdyż w przeciwnym razie dokumenty te zostaną umorzone, a ich duplikaty zostaną wydane wnioskodawcy.

W dniu 18.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A AK IMIENNE) wykreślić: 3. 79 138 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU. AKCJAMI UPRZYWILEJOWANYMI SĄ AKCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU. ZGODNIE Z TREŚCIĄ § 7 STATUTU SPÓŁKI, UPRZYWILEJOWANIE POLEGA NA PRZYZNANIU PIĘCIU GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU KAŻDEJ AKCJI PREZESA ZARZĄDU I TRZECH GŁOSÓW KAŻDEJ AKCJI POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. UPRZYWILEJOWANIE WYGASA W MOMENCIE ZAPRZESTANIA PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU. UPRZYWILEJOWANIE AKCJI CZŁONKÓW POWOŁANYCH PO DNIU 31.12.2000 R. POLEGA NA PRZYZNANIU DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU KAŻDEJ AKCJI CZŁONKA ZARZĄDU. wpisać: 3. 55907 AKCJI CZŁONKÓW ZARZĄDU;2 GŁOSY NA WAL. ZGROM.;WYGASA Z WYGAŚNIĘCIEM MANDATU

Zarząd Przedsiębiorstwa SIMET S.A z siedzibą w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 33, działając na podstawie art. 357 § 2 Ksh w zw. z § 10 Statutu Spółki, ogłasza, że następujący akcjonariusz powiadomił Spółkę o utracie wskazanych poniżej dokumentów akcji imiennych (odcinków zbiorowych akcji imiennych) wystawionych przez Przedsiębiorstwo SIMET S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze i złożył wnioski o umorzenie tych dokumentów oraz wydanie w ich miejsce odpowiednich duplikatów: I. Akcjonariusz Siwierska Monika: 1) 686 akcji zwykłych o numerze i serii: A 860668-A 861096, A 859296-A 859552. W związku z powyższym Zarząd Spółki ogłasza o utracie wyżej wymienionych dokumentów oraz wzywa osoby roszczące sobie prawa do nich aby w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia ukazania się ogłoszenia, te prawa zgłosiły i wykazały, gdyż w przeciwnym razie dokumenty te zostaną umorzone, a ich duplikaty zostaną wydane wnioskodawcy.

O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 27.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BOJARSKI 2. JACEK PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNOŚCI PREZESA ZARZĄDU NA OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ 3 MIESIĄCE LICZONE OD DNIA 12.10.2020 R. 6. NIE

W dniu 23.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GROT 2. RYSZARD WOJCIECH 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES SPÓŁKI 6. NIE 2 1. HRYNIEWIECKI 2. FRANCISZEK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES SPÓŁKI 6. NIE

Zarząd Przedsiębiorstwa SIMET S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 33, działając na podstawie art. 357 § 2 Ksh w zw. z § 10 Statutu Spółki, ogłasza, że następujący akcjonariusze powiadomili Spółkę o utracie wskazanych poniżej dokumentów akcji imiennych (odcinków zbiorowych akcji imiennych), wystawionych przez Przedsiębiorstwo SIMET S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze i złożyli wnioski o umorzenie tych dokumentów oraz wydanie w ich miejsce odpowiednich duplikatów: I. Akcjonariusz Elżbieta Więckowicz: 1) 16 018 akcji zwykłych o numerze i serii: A 889217 - A 891216, A 553119 - A 557118, A 1009555 - A 1012554, A 861541 - A 861940, A 694387 - A 698004, A 170083 - A 171582, A 173461 - A 174960. II. Akcjonariusz Anna Bojarska-Cymara: 1) 300 akcji zwykłych o numerze i serii: A 429849 A 430148 III. Akcjonariusz Pietkiewicz Beata: 1) 4 590 akcji zwykłych o numerze i serii: A 321778 A 326367. IV. Akcjonariusz Bałdyga Janusz: 1) 3 780 akcji zwykłych o numerze i serii: A 22744 - A 26523. W związku z powyższym Zarząd Spółki ogłasza o utracie wyżej wymienionych dokumentów oraz wzywa osoby rosz- - czące sobie prawa do nich, aby w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia ukazania się ogłoszenia te prawa zgłosiły i wykazały, gdyż w przeciwnym razie dokumenty te zostaną umorzone, a ich duplikaty zostaną wydane wnioskodawcy.

Zarząd Przedsiębiorstwa SIMET S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, Al. Jana Pawła II 33, działając na podstawie art. 357 § 2 Ksh w zw. z § 10 Statutu Spółki, ogłasza, że następujący akcjonariusze powiadomili Spółkę o utracie wskazanych poniżej dokumentów akcji imiennych (odcinków zbiorowych akcji imiennych) wystawionych przez Przedsiębiorstwo SIMET S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, i złożyli wnioski o umorzenie tych dokumentów oraz wydanie w ich miejsce odpowiednich duplikatów: I. Akcjonariusz Jacek Bojarski: 1) 12 755 akcji zwykłych o numerze i serii: A577936-A590710; 2) 14 031 akcji zwykłych o numerze i serii: A762859-A776889; 3) 4 509 akcji zwykłych o numerze i serii: A291385-A295893; 4) 7 875 akcji zwykłych o numerze i serii: A521056-A528930; 5) 1 807 akcji zwykłych o numerze i serii: A1026136-A1027942; 6) 6 255 akcji zwykłych o numerze i serii: A568648-A574902; 7) 4518 akcji zwykłych o numerze i serii: A249994-A254511; 8) 3 357 akcji zwykłych o numerze i serii: A430849-A434205; 9) 1 422 akcji zwykłych o numerze i serii: A496891-A498312; 10) 831 akcji zwykłych o numerze i serii: A380647-A381477; 11) 5 967 akcji zwykłych o numerze i serii: A1049329-A1055295; 12) 4 446 akcji zwykłych o numerze i serii: A609166-A613611; 13) 396 akcji zwykłych o numerze i serii: A490546-A490941; 14) 1 588 akcji zwykłych o numerze i serii: A654553-A656140; 15) 4 671 akcji zwykłych o numerze i serii: A563977-A568647; 16) 3 150 akcji zwykłych o numerze i serii: A254512-A257661; 17) 3 141 akcji zwykłych o numerze i serii: A910288-A913428; 18) 3 897 akcji zwykłych o numerze i serii: A712540-A716436; 19) 4 419 akcji zwykłych o numerze i serii: A620578A-624996; 20) 6 660 akcji zwykłych o numerze i serii: A753985-A760644; 21) 2 808 akcji zwykłych o numerze i serii: A895357-A898164; 22) 2 412 akcji zwykłych o numerze i serii: A136846-A139257; 23) 2 709 akcji zwykłych o numerze i serii: A491338-A494046; 24) 7 704 akcji zwykłych o numerze i serii: A44695-A52398; 25) 1 422 akcji zwykłych o numerze i serii: A49569-A496890; 26) 7 470 akcji zwykłych o numerze i serii: A498313-A504360 oraz A494047-A495468; 27) 5 193 akcji zwykłych o numerze i serii: A784972-A790164; 28) 5 841 akcji zwykłych o numerze i serii: A188794-A194634. II. Akcjonariusz Zdzisław Ciechanowski: 1 000 akcji zwykłych o numerze i serii: A426849-A427848. 35 – III. Akcjonariusz Dariusz Burzyński: 2 817 akcji zwykłych o numerze i serii: A127612-A130428. IV. Akcjonariusz Janusz Bytnar: 3 672 akcji zwykłych o numerze i serii: A139258-A142929. V. Akcjonariusz Marek Lebioda: 3 717 akcji zwykłych o numerze i serii: A545599-A549315. VI. Akcjonariusz Ryszard Gałaś: 3 321 akcji zwykłych o numerze i serii: A280765-A284085. W związku z powyższym Zarząd Spółki ogłasza o utracie wyżej wymienionych dokumentów oraz wzywa osoby roszczące sobie prawa do nich, aby w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia ukazania się ogłoszenia, te prawa zgłosiły i wykazały, gdyż w przeciwnym razie dokumenty te zostaną umorzone, a ich duplikaty zostaną wydane wnioskodawcy.

W dniu 23.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DN. 05.08.2020 R., REP. A NR 3249/2020, NOTARIUSZ BEATA KOPIA-KAWKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KAMIENNEJ GÓRZE AL. WOJSKA POLSKIEGO 30A M. 2; ZMIENIONO: § 1 UST. 2, § 7 UST. 4, UST. 4A, § 9 ZDANIE DRUGIE, § 10, § 11 UST. 4, § 13 UST. 1, § 14 UST. 1 LIT. A) LIT. D), § 16, § 17 UST. 1, § 18 UST. 3, § 19 § 20, § 23 UST. 3, § 23 UST. 6, W § 23 DODANO UST. 7, § 24 UST. 3, § 24 UST. 4, § 25 UST. 2 LIT. F, H, I, UST. 5, § 30 UST. 1, § 30 UST. 2, § 32 UST. 2, § 33 UST. 1, WYKREŚLONO UST. 4, § 34, § 36, § 37, § 39, § 45 UST. 1, § 46, WYKREŚLA SIĘ § 47 ORAZ § 49.

W dniu 20.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A AK IMIENNE) wykreślić: 3. 23231 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU. AKCJAMI UPRZYWILEJOWANYMI SĄ AKCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU. ZGODNIE Z TREŚCIĄ §7 STATUTU SPÓŁKI UPRZYWILEJOWANIE POLEGA NA PRZYZNANIU PIĘCIU GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU KAŻDEJ AKCJI PREZESA ZARZĄDU I TRZECH GŁOSÓW KAŻDEJ AKCJI POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. UPRZYWILEJOWANIE WYGASA W MOMENCIE ZAPRZESTANIA PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU. UPRZYWILEJOWANIE AKCJI CZŁONKÓW POWOŁANYCH PO DNIU 31.12.2000 R. POLEGA NA PRZYZNANIU DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU KAŻDEJ AKCJI CZŁONKA ZARZĄDU. wpisać: 3. 79 138 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU. AKCJAMI UPRZYWILEJOWANYMI SĄ AKCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU. ZGODNIE Z TREŚCIĄ § 7 STATUTU SPÓŁKI, UPRZYWILEJOWANIE POLEGA NA PRZYZNANIU PIĘCIU GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU KAŻDEJ AKCJI PREZESA ZARZĄDU I TRZECH GŁOSÓW KAŻDEJ AKCJI POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. UPRZYWILEJOWANIE WYGASA W MOMENCIE ZAPRZESTANIA PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU. UPRZYWILEJOWANIE AKCJI CZŁONKÓW POWOŁANYCH PO DNIU 31.12.2000 R. POLEGA NA PRZYZNANIU DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU KAŻDEJ AKCJI CZŁONKA ZARZĄDU. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BOJARSKA CYMARA 2. ANNA AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 29.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: ć: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CIECHANOWSKI 2. ZDZISŁAW KONRAD 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BOJARSKI 2. ARKADIUSZ ANDRZEJ 3. [ukryto] 3 1. DOMAGALSKA 2. GRAŻYNA 3. [ukryto] 4 1. CYMARA 2. ROBERT KRZYSZTOF 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1 2. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 2 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 3 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 4 2. 25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI 5 2. 27 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 6 2. 27 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 7 2. 27 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 8 2. 29 31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH 9 2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW wykreślić: 10 2. 17 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 11 2. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 12 2. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 13 2. 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 14 2. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 15 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 16 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 17 2. 25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI 18 2. 25 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB 19 2. 26 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 20 2. 26 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO 21 2. 26 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 22 2. 27 11 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW 23 2. 27 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 24 2. 27 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO 25 2. 27 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 26 2. 27 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 27 2. 28 24 Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH 28 2. 29 31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH 29 2. 29 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 30 2. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 31 2. 38 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 32 2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 33 2. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 34 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 35 2. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 36 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 37 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 38 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA ADA WŁASNY RACHUNEK 39 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 40 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE X V. W P I S Y D O NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 41 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 42 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 43 2. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO 44 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 45 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 46 2. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 47 2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 48 2. 80 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 49 2. 80 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 50 2. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 51 2. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 52 2. 82 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE 53 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 54 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 55 2. 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE

W dniu 10.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@ SIMET.COM.PL 4. Adres strony internetowej WWW. SIMET.COM.PL

W dniu 14.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BŁASZCZYK 2. LESŁAW ADAM 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BOJARSKI 2. ROBERT JERZY 3. [ukryto]

W związku z wnioskiem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego spółki Simet S.A., powołując się na art. 400 § 1 oraz art. 385 § 3 Kodeksu spółe handlowych, Zarząd Przedsiębiorstwa SIMET SA z siedzibą w Jeleniej Górze przy al. Jana Pawła II nr 33, zwołuje NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE na dzień 30 listopada 2019 r., o godz. 1000, w hotelu MERCURE - JELENIA GÓRA w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej nr 63, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zastępcy i sekretarza. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami: a. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z jej wyborem w drodze głosowania oddzielnymi grupami na kolejną 5 letnią kadencję na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Spółki; b. tworzenie grup akcjonariuszy zdolnych do wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie i na podstawie art. 385 § 5 ksh; c. podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3 ksh i ewentualnie w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej wybranych w grupach do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych na podstawie art. 390 § 2 ksh; d. podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania uzupełniającego, w przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 6 ksh; 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 392 § 1 ksh. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej wybranych oddzielnymi grupami i delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru na podstawie art. 390 § 3 ksh. 9. Zamknięcie obrad. Wybory Rady Nadzorczej zgodnie z art. 385 § 3 do § 9 ksh są wyborami dokonywanymi przez grupę lub grupy akcjonariuszy. Z chwilą wyboru członków Rady Nadzorczej przez grupę/ grupy wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej zgodnie z art. 385 § 8 ksh. Pozostałych członków Rady Nadzorczej zgodnie z art. 385 § 6 ksh wybiera Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 ksh, Zarząd Przedsiębiorstwa SIMET SA z siedzibą w Jeleniej Górze przy Al. Jana Pawła II nr 33 zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGRO– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H MADZENIE na dzień 22 czerwca 2019 r., o godz. 1100, w hotelu MERCURE - JELENIA GÓRA w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej nr 63, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, zastępcy i sekretarza. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2018 roku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2018 rok. 9. Dyskusja nad pkt 6-8. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok, c. podziału zysku za 2018 rok, d. udzielenia pokwitowania członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018 roku, e. udzielenia pokwitowania członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2018 roku. 11. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 407 § 1 ksh na trzy dni powszednie przed terminem odbycia ZWZ w siedzibie Spółki (pok. nr 301) wyłożona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ. Dokumenty związane z porządkiem ZWZ dostępne będą w siedzibie Spółki (pok. nr 301) na piętnaście dni przed ZWZ.

W dniu 15.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOŁODZIEJCZAK 2. JAN 3. [ukryto] 2 1. BOGUSZEWSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 3 1. KAMIŃSKI 2. STEFAN ANTONI 3. [ukryto] wpisać: 4 1. CIECHANOWSKI 2. ZDZISŁAW KONRAD 3. [ukryto] 5 1. BOJARSKI 2. JACEK PIOTR 3. [ukryto] 6 1. NOWAK 2. JAN ANDRZEJ 3. [ukryto]

W związku z wnioskiem akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego spółki Simet SA, powołując się na art. 400 § 1 oraz art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Przedsiębiorstwa SIMET SA z siedzibą w Jeleniej Górze przy al. Jana Pawła II nr 33 zwołuje NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE na dzień 19 stycznia 2019 r., o godz. 1000, w hotelu MERCURE - JELENIA GÓRA w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej nr 63, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Zastępcy i Sekretarza. 3. Wybór komisji na podstawie art. 410 § 2 ksh celem sprawdzenia listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 22 – 7. Dyskusja nad przyjętym porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 8. Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami: a. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z jej wyborem w drodze głosowania oddzielnymi grupami na kolejną wspólną 5 letnią kadencję na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Spółki; b. tworzenie grup akcjonariuszy zdolnych do wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie i na podstawie art. 385 § 5 ksh; c. podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3 ksh i ewentualnie w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej wybranych w grupach do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych na podstawie art. 390 § 2 ksh; d. podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania uzupełniającego, w przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 6 ksh. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 392 § 2 ksh w związku z § 28 Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 392 § 1 ksh. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej wybranych oddzielnymi grupami i delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru na podstawie art. 390 § 3 ksh. 12. Zamknięcie obrad. Wybory Rady Nadzorczej zgodnie z art. 385 § 3 do § 9 ksh są wyborami dokonywanymi przez grupę lub grupy akcjonariuszy. Z chwilą wyboru członków Rady Nadzorczej przez grupę/ grupy wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej zgodnie z art. 385 § 8 ksh. Pozostałych członków Rady Nadzorczej zgodnie z art. 385 § 6 ksh wybiera Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Przedsiębiorstwa SIMET SA z siedzibą w Jeleniej Górze przy Al. Jana Pawła II nr 33 zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE na dzień 23 czerwca 2018 r. 23 – o godz. 1000 w hotelu MERCURE - JELENIA GÓRA w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej nr 63, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, Zastępcy i Sekretarza. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2017 roku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2017 rok. 9. Dyskusja nad pkt 6-8. 10. Podjęcie uchwał w sprawie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok, c. podziału zysku za 2017 rok, d. udzielenia pokwitowania członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2017 roku, e. udzielenia pokwitowania członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2017 roku. 11. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed terminem odbycia ZWZ w siedzibie Spółki (pok. nr 301) wyłożona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ. Dokumenty związane z porządkiem ZWZ dostępne będą w siedzibie Spółki (pok. nr 301) na piętnaście dni przed ZWZ.

W dniu 22.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A A IMIENNE) wykreślić: 3. 230231 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU. AKCJAMI UPRZYWILEJOWANYMI SĄ AKCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU. ZGODNIE Z TREŚCIĄ §7 STATUTU SPÓŁKI UPRZYWILEJOWANIE POLEGA NA PRZYZNANIU PIĘCIU GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU KAŻDEJ AKCJI PREZESA ZARZĄDU I TRZECH GŁOSÓW KAŻDEJ AKCJI POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. UPRZYWILEJOWANIE WYGASA W MOMENCIE ZAPRZESTANIA PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU. UPRZYWILEJOWANIE AKCJI CZŁONKÓW POWOŁANYCH PO DNIU 31.12.2000 R. POLEGA NA PRZYZNANIU DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU KAŻDEJ AKCJI CZŁONKA ZARZĄDU. wpisać: 3. 23231 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU. AKCJAMI UPRZYWILEJOWANYMI SĄ AKCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU. ZGODNIE Z TREŚCIĄ §7 STATUTU SPÓŁKI UPRZYWILEJOWANIE POLEGA NA PRZYZNANIU PIĘCIU GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU KAŻDEJ AKCJI PREZESA ZARZĄDU I TRZECH GŁOSÓW KAŻDEJ AKCJI POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. UPRZYWILEJOWANIE WYGASA W MOMENCIE ZAPRZESTANIA PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU. UPRZYWILEJOWANIE AKCJI CZŁONKÓW POWOŁANYCH PO DNIU 31.12.2000 R. POLEGA NA PRZYZNANIU DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU KAŻDEJ AKCJI CZŁONKA ZARZĄDU.

Działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Przedsiębiorstwa SIMET SA z siedzibą w Jeleniej Górze przy Al. Jana Pawła II nr 33 zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE na dzień 10 czerwca 2017 r. o godz. 1000 w hotelu MERCURE - JELENIA GÓRA w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej nr 63, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, Zastępcy i Sekretarza. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2016 r. 1 – 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2016 r. 9. Dyskusja nad pkt 6-8. 10. Podjęcie uchwał w sprawie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. c. podziału zysku za 2016 r. d. udzielenia pokwitowania członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 r. e. udzielenia pokwitowania członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2016 r. 11. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed terminem odbycia ZWZ w siedzibie Spółki (pok. nr 301) wyłożona zostanie lista akcjonariuszy uprawnio nych do uczestnictwa w ZWZ. Dokumenty związane z porządkiem ZWZ dostępne będą w siedzibie Spółki (pok. nr 301) na piętnaście dni przed ZWZ.

W dniu 30.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A A IMIENNE) wykreślić: 3. 19 631 AKCJAMI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU. AKCJAMI UPRZYWILEJOWANYMI SĄ AKCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU. ZGODNIE Z TREŚCIĄ § 7 STATUTU SPÓŁKI UPRZYWILEJOWANIE POLEGA NA PRZYZNANIU PIĘCIU GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU KAŻDEJ AKCJI PREZESA ZARZĄDU I TRZECH GŁOSÓW KAŻDEJ AKCJI POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. UPRZYWILEJOWANIE WYGASA W MOMENCIE ZAPRZESTANIA PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU. UPRZYWILEJOWANIE AKCJI CZŁONKÓW ZARZĄDU POWOŁANYCH PO DNIU 31.12.2000R., POLEGA NA PRZYZNANIU DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU KAŻDEJ AKCJI CZŁONKA ZARZĄDU. wpisać: 3. 230231 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU. AKCJAMI UPRZYWILEJOWANYMI SĄ AKCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU. ZGODNIE Z TREŚCIĄ §7 STATUTU SPÓŁKI UPRZYWILEJOWANIE POLEGA NA PRZYZNANIU PIĘCIU GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU KAŻDEJ AKCJI PREZESA ZARZĄDU I TRZECH GŁOSÓW KAŻDEJ AKCJI POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. UPRZYWILEJOWANIE WYGASA W MOMENCIE ZAPRZESTANIA PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU. UPRZYWILEJOWANIE AKCJI CZŁONKÓW POWOŁANYCH PO DNIU 31.12.2000 R. POLEGA NA PRZYZNANIU DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU KAŻDEJ AKCJI CZŁONKA ZARZĄDU.

W dniu 26.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A A IMIENNE) wykreślić: 3. 53.147 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU. AKCJAMI UPRZYWILEJOWANYMI SĄ AKCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU. ZGODNIE Z TREŚCIĄ §7 STATUTU SPÓŁKI UPRZYŁ WILEJOWANIE POLEGA NA PRZYZNANIU PIĘCIU GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU KAŻDEJ AKCJI PREZESA ZARZĄDU I TRZECH GŁOSÓW KAŻDEJ AKCJI POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. UPRZYWILEJOWANIE WYGASA W MOMENCIE ZAPRZESTANIA PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU. UPRZYWILEJOWANIE AKCJI CZŁONKÓW ZARZĄDU POWOŁANYCH PO DNIU 31.12.2000 R. POLEGA NA PRZYZNANIU DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU KAŻDEJ AKCJI CZŁONKA ZARZĄDU. wpisać: 3. 19 631 AKCJAMI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU. AKCJAMI UPRZYWILEJOWANYMI SĄ AKCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU. ZGODNIE Z TREŚCIĄ § 7 STATUTU SPÓŁKI UPRZYWILEJOWANIE POLEGA NA PRZYZNANIU PIĘCIU GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU KAŻDEJ AKCJI PREZESA ZARZĄDU I TRZECH GŁOSÓW KAŻDEJ AKCJI POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. UPRZYWILEJOWANIE WYGASA W MOMENCIE ZAPRZESTANIA PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU. UPRZYWILEJOWANIE AKCJI CZŁONKÓW ZARZĄDU POWOŁANYCH PO DNIU 31.12.2000R., POLEGA NA PRZYZNANIU DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU KAŻDEJ AKCJI CZŁONKA ZARZĄDU. Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. TROJAK 2. EUGENIA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 23.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TROJAK 2. KAZIMIERZ ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES SPÓŁKI 6. NIE

Działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek h dlowych, Zarząd Przedsiębiorstwa SIMET SA z siedzibą w Jeleniej Górze przy al. Jana Pawła II nr 33 zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE na dzień 18 czerwca 2016 r., o godz. 1000, w hotelu MERCURE - JELENIA GÓRA w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej nr 63, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, Zastępcy i Sekretarza. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2015 roku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2015 rok. 9. Dyskusja nad pkt 6-8. 10. Podjęcie uchwał w sprawie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r., b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r., c. podziału zysku za 2015 r., d. udzielenia pokwitowania członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 r., Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H e. udzielenia pokwitowania członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2015 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki nr 70/3 wraz z zabudową, znajdującej się w Miedziance, gmina Janowice Wielkie, opisanej w Księdze Wieczystej o numerze JG1J/00044545/0. 12. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed terminem odbycia ZWZ w siedzibie Spółki (pok. nr 301) wyłożona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ. Dokumenty związane z porządkiem ZWZ dostępne będą w siedzibie Spółki (pok. nr 301) na piętnaście dni przed ZWZ.