Z.S.E. "OSPEL" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000098682 NIP 6490010864 REGON 272798719

Zarząd Z.S.E. OSPEL S.A. w Wierbce, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh i art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2026 r., o godz. 1100, w Wierbce, ul. Główna 128. 1. Otwarcie obrad. 2.  Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. – 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. W ybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za rok 2025. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2025. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2025. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 24.06.2025 R. NOTARIUSZ LUCYNA DOBRUCKA, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ LUCYNA DOBRUCKA, PROSZOWICE, REP.A NR 1514/2025, NADANO NOWE BRZMIENIE ART.7 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 51 Z NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 2 2. 25 53 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 3 2. 25 63 Z PRODUKCJA NARZĘDZI wykreślić: 4 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 5 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 6 2. 25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI

Zarząd Z.S.E. OSPEL S.A. w Wierbce, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh i art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2025 r., o godz. 1100, w Wierbce, j- ul. Główna 128. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki w związku z wejściem w życie nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025). 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 22 – 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Zarząd Z.S.E. „OSPEL” S.A. w Wierbce, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh i art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2024 r., o godz. 1100, w Wierbce, ul. Główna 128. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosków co do podziału zysku. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 21.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BAŃKA 2. IZABELA MARIA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA

W dniu 31.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. STAŚKO 2. MAŁGORZATA MARIA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA

Zarząd Z.S.E. OSPEL S.A. w Wierbce, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh i art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 18 maja 2023 r., o godz. 1100, w Wierbce, ul. Główna 128. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosków co do podziału zysku. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd Z.S.E. OSPEL S.A. w Wierbce, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh i art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 18 maja 2022 r., o godz. 1100 w Wierbce, ul. Główna 128. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. 14 – I I . W P I S Y D O E W I D E N 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd Z.S.E. OSPEL S.A. w Wierbce, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwoł Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 18 maja 2021 r., o godz. 1100, w Wierbce, ul. Główna 128. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W MSiG 193/6083 z dnia 2.10.2020 r. w spisie treści na stronie 6 pod pozycją 51404 Jest: Z.S.E. „OSPEL” SPÓŁKA AKCYJNA w Wierbce. Powinno być: Polański Stanisław. y

W dniu 06.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 24.06.2020 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ WRÓBEL, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR JURA, ANDRZEJ K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O WRÓBEL SPÓŁKA PARTNERSKA W JAWORZNIE, REP. A NR 7519/2020, DODANO UST.3 W ART. 35 (35.3)

Zarząd Z.S.E. OSPEL S.A. w Wierbce, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh i art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r., o godz. 1100, w Wierbce, ul. Główna 128. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Proponowane zmiany w Statucie Spółki: - W artykule 35 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: „35.3. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.” Prezes Zarządu mgr inż. Władysław Zając –

W dniu 14.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej OSPEL@OSPEL. COM.PL 4. Adres strony internetowej WWW.OSPEL. PL

Zarząd Z.S.E. OSPEL S.A. w Wierbce, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh i art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2019 r., o godz. 1100, w Wierbce, ul. Główna 128. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroi, madzenia Akcjonariuszy i jego zdolności podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Prezes Zarządu mgr inż. Władysław Zając

Zarząd Z.S.E. OSPEL S.A. w Wierbce, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh i art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2018 r., o godz. 1100, w Wierbce, ul. Główna 128. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Prezes Zarządu mgr inż. Władysław Zając

W dniu 13.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SŁABOŃ 2. JÓZEF ANDRZEJ 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA

W dniu 07.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 5.06.2017 R., REP. A NR 1168/2017, NOTARIUSZ KATARZYNA KACZMARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. OLSZAŃSKIEJ 6A - DODANO W § 7 PKT 12 I 13 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO 1 ——- 27 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI wykreślić: 2 ——- 27 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO 3 ——- 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH 6 MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 6 4 ——- 35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2017 okres OD 01.01.2016 D 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd Z.S.E. OSPEL S.A. w Wierbce, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2017 r., o godz. 1100, w Wierbce, ul. Główna 128. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Proponowane zmiany w Statucie Spółki: - w § 7 dodaje się nowy pkt 12 i pkt 13 w brzmieniu: „12. Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD 27.32.Z), 13. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)”. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd Z.S.E. OSPEL S.A. w Wierbce, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh i art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2016 r., o godz. 1100, w Wierbce, ul. Główna 128. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. 20 – 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Prezes Zarządu mgr inż. Władysław Zając