ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000029876 NIP 5260200081 REGON 010524149

Zarząd Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5260200081 i kapitale zakładowym w kwocie 5.060.000 zł, który został w całości wpłacony, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. (dalej Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2026 roku, o godz. 1400, w biurze Spółki, w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, sala 206, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania biegłego rewidenta. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025 oraz działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. 8. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025. 9. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2025. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025, w której Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą. 11. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025, w której Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą. 12. Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku. 13. Powzięcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 14. Powzięcie uchwał o zmianach w składzie Zarządu Spółki. 15. Zamknięcie obrad. Upoważnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych. 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

W dniu 19.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 124 następującej treści:  Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DĄBROWSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 2 1. PORĘBIAK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]

W dniu 04.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 123 następującej treści:  Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BENBENEK 2. ZBIGNIEW JAN 3. [ukryto] h) Spółdzielnie

W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 122 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. MICHALSKI 2. KRZYSZTOF ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADX V. W P I S Y D ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BENBENEK 2. AGATA ELŻBIETA 3. [ukryto] h) Spółdzielnie

Zarząd Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5260200081 i kapitale zakładowym w kwocie 5.060.000 zł, który został w całości wpłacony, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zjednoczonych Przedsiębiorstw Sta- Rozrywkowych S.A. (dalej Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2025 roku, o godz. 1400, w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, sala 206, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania biegłego rewidenta. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024 oraz działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024. 7. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. 8. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024. 9. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2024. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024, w której Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą. 11. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024, w której Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą. 12. Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku. 13. Powzięcie uchwał o zmianach w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie obrad. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G Upoważnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

W dniu 17.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 112 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MAŃKA 2. ADAM GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE X V. W P I S Y D h) Spółdzielnie

Zarząd Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5260200081 i kapitale zakładowym w kwocie 5.060.000 zł, który został w całości wpłacony, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. (dalej Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 roku, o godz. 1400, w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, sala 206, z nastę pującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania biegłego rewidenta. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023 oraz działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023. 7. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. 8. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. 9. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2023. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023, w której Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą. 11. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023, w której Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą. 12. Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 13. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję. 14. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 15. Zamknięcie obrad. Upoważnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

W dniu 26.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 103 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 14.02.2024 R., REP. A NR 803/2024, NOTARIUSZ JOANNA SZUMAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA SZUMAŃSKA, MONIKA STRUS-SIODŁOWSKA, WARSZAWA UL. BAGATELA 11 LOK.4, W §6 UST. 1 DODANO: PKT 64) - 66) Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. MAŃKA 2. ADAM GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE h) Spółdzielnie

Zarząd Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5260200081, i kapitale zakładowym w kwocie 5.060.000 zł, który został w całości wpłacony, zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. (dalej Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 14 lutego 2024 roku, o godz. 1100, w biurze Spółki, w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Zarządu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Zamknięcie obrad. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 K.s.h. Zarząd podaje treść proponowanych zmian w Statucie: W § 6 ust. 1 dodaje się pkt 64) - 66) w brzmieniu: „64) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, 65) 72. Badania naukowe i prace rozwojowe, 66) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.” Upoważnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

W dniu 18.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 102 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 26.06.2023 R., REP. A NR 3116 /2023 KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA SZUMAŃSKA, MONIKA STRUS-SIODŁOWSKA NOTARIUSZE S.C. WARSZAWA UL. BAGATELA 11 LOK. 4 ZMIANY: W § 6 UST. 1 DODANO PKT 63), W § 23 DODANO UST. 3 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 32 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK wpisać: 2 2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH h) spółdzielcza kasa oszczędnościowokredytowa X V. W P I S Y D

W dniu 05.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 101 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. KRÓL DYBOWSKA 2. WERONIKA ANNA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. KRÓL DYBOWSKA wpisać: 1. KRÓL-DYBOWSKA h) Spółdzielnie

W dniu 04.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 100 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KRÓL DYBOWSKA 2. WERONIKA ANNA 3. [ukryto] h) spółdzielcza kasa oszczędnościowokredytowa

W dniu 26.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 99 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KRÓL 2. WIESŁAW 3. [ukryto]

Zarząd Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5260200081, i kapitale zakładowym w kwocie 5.060.000 zł, który został w całości wpłacony, zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. (dalej Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 25 lipca 2023 roku, o godz. 1100, w biurze Spółki, w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 6. Zamknięcie obrad. Upoważnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych. 13 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G

Zarząd Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5260200081, i kapitale zakładowym w kwocie 5.060.000 zł, który został w całości wpłacony, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. (dalej Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 roku, o godz. 1400, w biurze Spółki, w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022. 7. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu - z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. 8. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022. 9. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2022. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022, w której Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą. 11. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022, w której Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą. 12. Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 14. Zamknięcie obrad. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd podaje treść proponowanych zmian w Statucie: W § 23 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Z zastrzeżeniem ust. 2, zawarcie przez Spółkę transakcji określonej w art. 3841 Kodeksu spółek handlowych nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.” W § 6 ust. 1 dodaje się pkt 63) w brzmieniu: „63) 10. Produkcja artykułów spożywczych”. Upoważnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych. 26 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

Zarząd Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5260200081, i kapitale zakładowym w kwocie 5.060.000 zł, który został w całości wpłacony, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. (dalej Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 roku, o godz. 1400, w biurze Spółki, w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania biegłego rewidenta. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, spra– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H wozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021. 8. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania - Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. 9. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. - 10. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2021. 11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2021 r., w której Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą. 12. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2021 r., w której Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą. 13. Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. o 14. Powzięcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 15. Powzięcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 16. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki

Zarząd Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5260200081, i kapitale zakładowym w kwocie 5.060.000 zł, który został w całości wpłacony, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. (dalej Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 roku, o godz. 1400, w biurze Spółki, w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania biegłego rewidenta. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020. 8. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. 9. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. 10. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 202 11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2020 r., w której Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą. 12. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2020 r., w której Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą. 13. Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. 14. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki

W dniu 29.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 74 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 21.09.2020R., REP. A NR 2825/2020, NOTARIUS MARTA PILECKA - BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §6 UST.1 (DODANO PKT 62), §12 (DODANO UST.6) Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 45 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI wpisać: 2 2. 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE

Zarząd Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5260200081 i kapitale zakładowym w kwocie 5.060.000 zł, który został w całości wpłacony, zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. (dalej Walne Zgromadzenie), które odbę- . dzie się w dniu 21 września 2020 roku, o godz. 1100, w biurze Spółki, w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. 7. Zamknięcie obrad. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Stosownie do wymogów art. 402 § 2 ksh Zarząd podaje treść proponowanych zmian w Statucie: W dotychczasowym § 6 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się nowy pkt 62) w brzmieniu: „62) 79. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane”. W dotychczasowym § 12 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 6 w brzmieniu: „6. W przypadku gdy na podstawie przepisów prawa Spółka powierzy prowadzenie rejestru akcjonariuszy innemu podmiotowi, Spółka będzie wykonywać zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy nie stanowi podstawy powierzenia podmiotowi prowadzącemu ten rejestr pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.”

Zarząd Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5260200081, i kapitale zakładowym w kwocie 5.060.000 zł, który został w całości wpłacony, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. (dalej Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku, o godz. 1400, w biurze Spółki, w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, z następującym porządkiem obrad: e 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania biegłego rewidenta. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019. 7. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 8. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 9. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2019. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2019 r., w której Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą. 11. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2019 r., w której Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą. 39 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019. 13. Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku. 14. Powzięcie uchwał o powołaniu członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. 16. Zamknięcie obrad. 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

W dniu 17.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

Zarząd Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5260200081 i kapitale zakładowym w kwocie 5.060.000,- zł., który został w całości wpłacony, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. (dalej Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku, o godz. 1400, w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania biegłego rewidenta. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018. 7. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. 8. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 9. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2018. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2018 r., w której Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą. 11. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2018 r., w której Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą. 12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018. 13. Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. 14. Powzięcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. –

Zarząd Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5260200081 i kapitale zakładowym w kwocie 5.060.000 zł, który został w całości wpłacony, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. (dalej Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 roku, o godz. 1000 w biurze Spółki, w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania biegłego rewidenta. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017. 7. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. 8. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 9. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2017. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2017 r., w której Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą. 11. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2017 r., w której Zjednoczone Przedsiębiorstwa , Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą. 12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal- , ności w roku obrotowym 2017. 13. Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W dniu 04.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KAMIŃSKI 2. MAREK JERZY 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 h) Spółdzielnie

Zarząd Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5260200081 i kapitale zakładowym w kwocie 5.060.000 zł, który został w całości wpłacony, zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 3 listopada 2017 roku, o godzinie 1100, w biurze Spółki, w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2016 r., w której Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2016 r., w której Zjednoczone Przedsiębiorstwa - Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą i powzięcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 7. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu. 8. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki 9. Zamknięcie obrad. 5. Inne

Zarząd Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Senatorska 13/15 00-075 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5260200081 i kapitale zakładowym w kwocie 5.060.000 zł, który został w całości wpłacony, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 roku, o godzinie 1400, w biurze Spółki, w War szawie przy ul. Jubilerskiej 10. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016. 7. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. 8. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. – 9. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2016. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016. 11. Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku. 12. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Zarządu Spółki kolejnej kadencji. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. 6,

Zarząd Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Senatorska 13/15 00-075 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5260200081, i kapitale zakładowym w kwocie 5.060.000 zł, który został w całości wpłacony, zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 roku, o godzinie 1100, w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2015 r., w której – Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą. 6. Rozpatrzenie sprawozdania i powzięcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 7. Zamknięcie obrad.

W dniu 26.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BENBENEK 2. AGNIESZKA DOROTA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KAMIŃSKI 2. MAREK JERZY 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 h) Spółdzielnie

Zarząd Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5260200081 i kapitale zakładowym w kwocie 5.060.000 zł, który został w całości wpłacony, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2016 roku, o godzinie 1400, w biurze Spółki, w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015. 8. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. 9. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. 15 – 10. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2015. 11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015. 12. Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. 13. Powzięcie uchwały o określeniu liczby członków Rady Nadzorczej i powołaniu Rady Nadzorczej nowej kadencji. 14. Zmiany w składzie Zarządu Spółki. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad.