HYDRO-VACUUM SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000026737 NIP 8760203813 REGON 870003424

Zarząd Spółki HYDRO-VACUUM S.A. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026737, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY HYDRO-VACUUM S.A. W GRUDZIĄDZU na dzień 12 czerwca 2026 r., o godz. 1000, w siedzibie spółki, w Grudziądzu przy ulicy Droga Jeziorna 8 w salce konferencyjnej w budynku Zarządu Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie, przez podjęcie uchwały, sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2025 r do 31.12.2025 r. zawierającego: - bilans, - rachunek zysków i strat, - informację dodatkową, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, - zestawienie zmian w kapitale własnym. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie, przez podjęcie uchwały, sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zawierającego: - bilans, - rachunek zysków i strat, - informację dodatkową, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, - zestawienie zmian w kapitale własnym. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej składającej się z HYDRO-VACUUM S.A. i spółek zależnych za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r., - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r., - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwały, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową 5-letnią kadencję. 14. Podjęcie uchwały w zakresie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. 15. Wolne głosy i wnioski. 16. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje: Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo akcjonariusze, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy HYDRO-VACUUM S.A. nie mogą być pełnomocnikami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie i opłacone opłatą skarbową we właściwy sposób. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu HYDRO-VACUUM S.A., na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. . Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad, na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Zarząd Spółki HYDRO-VACUUM S.A. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026737, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY HYDRO-VACUUM S.A. W GRUDZIĄDZU, na dzień 13 czerwca 2025 r., o godz. 930, w siedzibie spółki w Grudziądzu przy ulicy Droga Jeziorna 8, w salce konferencyjnej w budynku Zarządu Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie, przez podjęcie uchwały, sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zawierającego: - bilans, - rachunek zysków i strat, - informację dodatkową, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, - zestawienie zmian w kapitale własnym. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie, przez podjęcie uchwały, sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zawierającego: - bilans, - rachunek zysków i strat, - informację dodatkową, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, - zestawienie zmian w kapitale własnym. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej składającej się z HYDRO-VACUUM S.A. i spółek zależnych za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r., - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwały, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r., E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 13. Wolne głosy i wnioski. 14. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje: Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo akcjonariusze, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy HYDRO-VACUUM S.A. nie mogą być pełnomocnikami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie i opłacone opłatą skarbową we właściwy sposób. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu HYDRO-VACUUM S.A., na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad, na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 97 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. GRABOWSKI 2. WOJCIECH WITOLD 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. STAROMŁYŃSKA 2. ALICJA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR D/S FINANSOWYCH wpisać: 5. VICE PREZES ZARZĄDU wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE 3 (dla pozycji: 1. JANCZAK 2. EWELINA TERESA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR D/S ADMINISTRACJI wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR D/S EKONOMICZNYCH wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE 4 (dla pozycji: 1. GRABOWSKI 2. JAKUB PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR D/S ROZWOJU BIZNESU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE

Zarząd Spółki HYDRO-VACUUM S.A. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026737, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY HYDRO-VACUUM S.A. W GRUDZIĄDZU na dzień 7 czerwca 2024 r., o godz. 1030, w siedzibie spółki w Grudziądzu przy ulicy Droga Jeziorna 8, w salce konferencyjnej w budynku Zarządu Spółki, z następującym porządkiem obrad: o 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie, przez podjęcie uchwały, sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zawierającego: - bilans, - rachunek zysków i strat, - informację dodatkową, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, - zestawienie zmian w kapitale własnym. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie, przez podjęcie uchwały, sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zawierającego: - bilans, - rachunek zysków i strat, - informację dodatkową, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, - zestawienie zmian w kapitale własnym. 17 – 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej składającej się z HYDRO-VACUUM S.A. i spółek zależnych za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwały, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 13. Wolne głosy i wnioski. 14. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje: Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo akcjonariusze, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy HYDRO-VACUUM S.A. nie mogą być pełnomocnikami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie i opłacone opłatą skarbową we właściwy sposób. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu HYDRO-VACUUM S.A., na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad, na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

W dniu 15.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 88 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. JANCZAK 2. EWELINA TERESA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR D/S ADMINISTRACJI 6. NIE 2 1. SIMIŃSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR D/S SPRZEDAŻY KRAJOWEJ 6. NIE 3 1. GRABOWSKI 2. JAKUB PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR D/S ROZWOJU BIZNESU 6. NIE 4 1. JANCZAK 2. MARCIN CZESŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR D/S BADAŃ I ROZWOJU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. LANGOWSKA 2. ANITA EDYTA 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW SPÓŁKI TJ. MARIUSZEM SIMIŃSKIM, JAKUBEM GRABOWSKIM, EWELINĄ JANCZAK, MARCINEM JANCZAK, ANNĄ KUREK. wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z PROKURENTEM. wykreślić: 2 1. SIMIŃSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 4. PROZ KURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH X V. W P I S Y D CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z PROKURENTEM PANIĄ ANITĄ LANGOWSKĄ. 3 1. JANCZAK 2. EWELINA TERESA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z PROKURENTEM PANIĄ ANITĄ LANGOWSKĄ. 4 1. GRABOWSKI 2. JAKUB PIOTR 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z PROKURENTEM PANIĄ ANITĄ LANGOWSKĄ. 5 1. JANCZAK 2. MARCIN CZESŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z PROKURENTEM PANIĄ ANITĄ LANGOWSKĄ. 6 (dla pozycji: 1. KUREK 2. ANNA 3. [ukryto]) 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z PROKURENTEM PANIĄ ANITĄ LANGOWSKĄ. wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z PROKURENTEM.

Zarząd Spółki HYDRO-VACUUM S.A. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026737, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY HYDRO- -VACUUM S.A. W GRUDZIĄDZU na dzień 2 czerwca 2023 r., o godz. 1030, w siedzibie Spółki w Grudziądzu przy ulicy Drog Jeziorna 8, w salce konferencyjnej w budynku Zarządu Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie, przez podjęcie uchwały, sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zawierającego: - bilans, - rachunek zysków i strat, - informację dodatkową, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, - zestawienie zmian w kapitale własnym. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie, przez podjęcie uchwały, sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zawierającego: - bilans, - rachunek zysków i strat, - informację dodatkową, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, - zestawienie zmian w kapitale własnym. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej składającej się z HYDRO-VACUUM S.A. i spółek zależnych za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r., - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r., - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwały wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 13. Wolne głosy i wnioski. 14. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje: Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo akcjonariusze, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy HYDRO-VACUUM S.A. nie mogą być pełnomocnikami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. a Pełnomocnictwo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie i opłacone opłatą skarbową we właściwy sposób. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu HYDRO-VACUUM S.A., na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad, na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

W dniu 05.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS ONA nr 79 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WALCZAK 2. JADWIGA TERESA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW SPÓŁKI TJ. ANITĄ LANGOWSKĄ, MARIUSZEM SIMIŃSKIM, JAKUBEM GRABOWSKIM, EWELINĄ JANCZAK, MARCINEM JANCZAK. 2 (dla pozycji: 1. LANGOWSKA 2. ANITA EDYTA 3. [ukryto]) 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW SPÓŁKI TJ. JADWIGĄ WALCZAK, MARIUSZEM SIMIŃSKIM, JAKUBEM GRABOWSKIM, EWELINĄ JANCZAK, MARCINEM JANCZAK. wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW SPÓŁKI TJ. MARIUSZEM SIMIŃSKIM, JAKUBEM GRABOWSKIM, EWELINĄ JANCZAK, MARCINEM JANCZAK, ANNĄ KUREK. 3 (dla pozycji: 1. SIMIŃSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z PROKURENTAMI PANIĄ JADWIGĄ WALCZAK LUB PANIĄ ANITĄ LANGOWSKĄ. wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORX V. W P I S Y D STWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z PROKURENTEM PANIĄ ANITĄ LANGOWSKĄ. 4 (dla pozycji: 1. JANCZAK 2. EWELINA TERESA 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z PROKURENTAMI PANIĄ JADWIGĄ WALCZAK LUB PANIĄ ANITĄ LANGOWSKĄ. wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z PROKURENTEM PANIĄ ANITĄ LANGOWSKĄ. 5 (dla pozycji: 1. GRABOWSKI 2. JAKUB PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z PROKURENTAMI PANIĄ JADWIGĄ WALCZAK LUB PANIĄ ANITĄ LANGOWSKĄ. wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z PROKURENTEM PANIĄ ANITĄ LANGOWSKĄ. 6 (dla pozycji: 1. JANCZAK 2. MARCIN CZESŁAW 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z PROKURENTAMI PANIĄ JADWIGĄ WALCZAK LUB PANIĄ ANITĄ LANGOWSKĄ. wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z PROKURENTEM PANIĄ ANITĄ LANGOWSKĄ. 7 1. KUREK 2. ANNA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z PROKURENTEM PANIĄ ANITĄ LANGOWSKĄ.

Zarząd Spółki HYDRO-VACUUM S.A. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026737, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY HYDRO- -VACUUM S.A. W GRUDZIĄDZU na dzień 10 czerwca 2022 r., o godz. 1030, w siedzibie Spółki, w Grudziądzu przy ulicy Droga Jeziorna 8, w salce konferencyjnej w budynku Zarządu Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie, przez podjęcie uchwały, sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zawierającego: - bilans, - rachunek zysków i strat, - informację dodatkową, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, - zestawienie zmian w kapitale własnym. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie, przez podjęcie uchwały, sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zawierającego: - bilans, - rachunek zysków i strat, Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - informację dodatkową, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, - zestawienie zmian w kapitale własnym. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej składającej się z HYDRO-VACUUM S.A. i spółek zależnych za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r., - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r., - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium łki, z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwały wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 13. Wolne głosy i wnioski. 14. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje: Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo akcjonariusze, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy HYDRO-VACUUM S.A. nie mogą być pełnomocnikami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie i opłacone opłatą skarbową we właściwy sposób. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu HYDRO-VACUUM S.A., na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad, na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Zarząd Spółki HYDRO-VACUUM S.A. z siedzibą w Grudziądzu ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026737, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY HYDRO-VACUUM S.A. W GRUDZIĄDZU na dzień 11 czerwca 2021 r., o godz. 1030, w siedzibie spółki w Grudziądzu przy ulicy Droga Jeziorna 8, w salce konferencyjnej w budynku Zarządu Spółki, z następującym porządkiem obrad 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie, przez podjęcie uchwały, sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r., zawierającego: - bilans, - rachunek zysków i strat, - informację dodatkową, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, - zestawienie zmian w kapitale własnym. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie, przez podjęcie uchwały, sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r., zawierającego: - bilans, - rachunek zysków i strat, - informację dodatkową, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, - zestawienie zmian w kapitale własnym. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej składającej się z HYDRO-VACUUM S.A. 22 – i spółek zależnych za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r., - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r., - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał, wniosków: - Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r., - w sprawie pokrycia kwoty z tytułu korekty błędów z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki. 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową 5-letnią kadencję. 14. Wolne głosy i wnioski. 15. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje: Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo akcjonariusze, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy HYDRO-VACUUM S.A. nie mogą być pełnomocnikami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie i opłacone opłatą skarbową we właściwy sposób. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu HYDRO-VACUUM S.A., na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad, na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

W dniu 11.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 3. Adres poczty elektronicznej K.TOLLA@HV.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej KRS@HV.PL Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 05.06.2 R., REP. A NR 1696/2020, NOTARIUSZ DOROTA KOSMANIA-SADOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DOROTA KOSMANIA-SADOWSKA W GRUDZIĄDZU, UL.MICKIEWICZA 26, DODANIE §7 UST.1 PKT 34, DODANIE §7 UST.1 PKT 35, DODANIE §19 UST.3, ZMIANA TREŚCI §26 STATUTU; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU. Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. WALCZ 2. JADWIGA TERESA 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW SPÓŁKI TJ. ANITĄ LANGOWSKĄ, MARIUSZEM SIMIŃSKIM, JAKUBEM GRABOWSKI, EWELINĄ JANCZAK. wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW SPÓŁKI TJ. ANITĄ LANGOWSKĄ, MARIUSZEM SIMIŃSKIM, JAKUBEM GRABOWSKIM, EWELINĄ JANCZAK, MARCINEM JANCZAK. 2 (dla pozycji: 1. LANGOWSKA 2. ANITA EDYTA 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW SPÓŁKI TJ. JADWIGĄ WALCZAK, MARIUSZEM SIMIŃSKIM, JAKUBEM GRABOWSKIM, EWELINĄ JANCZAK. wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW SPÓŁKI TJ. JADWIGĄ WALCZAK, MARIUSZEM SIMIŃSKIM, JAKUBEM GRABOWSKIM, EWELINĄ JANCZAK, MARCINEM JANCZAK. 3 (dla pozycji: 1. SIMIŃSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA -PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z PROKURENTAMI PANIĄ JADWIGĄ WALCZAK LUB PANIĄ ANITĄ LANGOWSKĄ wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z PROKURENTAMI PANIĄ JADWIGĄ WALCZAK LUB PANIĄ ANITĄ LANGOWSKĄ. 4 (dla pozycji: 1. JANCZAK 2. EWELINA TERESA 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA -PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z PROKURENTAMI PANIĄ JADWIGĄ WALCZAK LUB PANIĄ ANITĄ LANGOWSKĄ wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z PROKURENTAMI PANIĄ JADWIGĄ WALCZAK LUB PANIĄ ANITĄ LANGOWSKĄ. 5 (dla pozycji: 1. GRABOWSKI 2. JAKUB PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST : DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIOR- 020 STWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z PROKURENTEM PANIĄ JADWIGĄ WALCZAK LUB PANIĄ ANITĄ LANGOWSKĄ. wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM AK CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z PROKURENTAMI PANIĄ JADWIGĄ WALCZAK LUB PANIĄ ANITĄ LANGOWSKĄ. 6 1. JANCZAK 2. MARCIN CZESŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z PROKURENTAMI PANIĄ JADWIGĄ WALCZAK LUB PANIĄ ANITĄ LANGOWSKĄ.

Zarząd Spółki HYDRO-VACUUM S.A. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026737, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY HYDRO-VACUUM S.A. W GRUDZIĄDZU, na dzień 5 czerwca 2020 r., o godz. 830, w siedzibie spółki w Grudziądzu przy ulicy Droga Jeziorna 8, w salce konferencyjnej w budynku Zarządu Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie, przez podjęcie uchwały, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie, przez podjęcie uchwały, sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 0.000 - udzielenia Zarządowi skwitowania z wykonania obo- . wiązków za rok obrotowy 2019. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019. - udzielenie Radzie Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał, wniosków: - Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019; - w sprawie pokrycia kwoty z tytułu korekty błędów z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia tekstu jednolitego. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki. 16. Wolne głosy i wnioski. 17. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje: Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, które dają prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne zaświadczenia depozytowe zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 29 maja 2020 r. i nie będą odebrane do dnia zakończenia. Zamiast imiennych zaświadczeń depozytowych mogą być złożone zaświadczenia Domu Maklerskiego prowadzącego rachunek transakcyjny, stwierdzające liczbę akcji oraz informację, że akcje zostaną zablokowane na koncie do czasu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zablokowania akcji należy dokonać w punkcie obsługi klientów Centralnego Domu Maklerskiego Banku Pekao S.A. w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 68, w godz. 900-1700, do dnia 29 maja 2020 r. Inne zaświadczenia depozytowe lub zaświadczenia Biura Maklerskiego prosimy składać w siedzibie Spółki HYDRO- -VACUUM S.A. w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna 8. Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy HYDRO-VACUUM S.A. nie mogą być pełnomocnikami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie i opłacone opłatą skarbową we właściwy sposób. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu HYDRO-VACUUM S.A., na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad, na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości treść proponowanej zmiany Statutu Spółki: W treści § 7 ust. 1 dodaje się pkt 34 i 35 o następującej treś 34) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 68.20.Z 35) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 77.39.Z W treści § 19 dodaje się ust. 3 o następującej treści: Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w posiedzeniach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu przy wykorzystywaniu ww. środków określa Regulamin Rady Nadzorczej § 26 otrzymuje brzmienie: 1. Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki. 2. Spółka nie dopuszcza możliwości udziału przez Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd Spółki HYDRO-VACUUM S.A. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026737, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY HYDRO-VACUUM S.A. W GRUDZIĄDZU na dzień 7 czerwca 2019 r., o godz. 830, w siedzibie spółki, w Grudziądzu przy ulicy Droga Jeziorna 8, w salce konferencyjnej w budynku Zarządu Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zawierającego: - bilans, - rachunek zysków i strat, - informację dodatkową, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, - zestawienie zmian w kapitale własnym. 6 – 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał sprawozdania skonsolidowanego Spółki za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zawierającego: - bilans, - rachunek zysków i strat, - informację dodatkową, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, - zestawienie zmian w kapitale własnym. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy składającej się z HYDRO-VACUUM S.A. i spółek zależnych za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., - udzielenia Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., - udzielenia Radzie Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., - wniosku Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego przekazania zysku za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na kapitał zapasowy, - w sprawie pokrycia kwoty z tytułu błędów z lat ubie głych. 10. Wolne głosy i wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje: Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, które dają prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne zaświadczenia depozytowe zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem, tj. do dnia 31 maja 2019 r. i nie będą odebrane do dnia zakończenia. Zamiast imiennych zaświadczeń depozytowych mogą być złożone zaświadczenia Domu Maklerskiego prowadzącego rachunek transakcyjny, stwierdzające liczbę akcji oraz informację, że akcje zostaną zablokowane na koncie do czasu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zablokowania akcji należy dokonać w punkcie obsługi klientów Centralnego Domu Maklerskiego Banku Pekao S.A. w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 68, w godz. 900-1700, do dnia 31 maja 2019 r. Inne zaświadczenia depozytowe lub zaświadczenia Biura Maklerskiego prosimy składać w siedzibie Spółki HYDRO- -VACUUM S.A. w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna 8. Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy HYDRO-VACUUM S.A. nie mogą być pełnomocnikami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie i opłacone opłatą skarbową we właściwy sposób. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w sie– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H dzibie Zarządu HYDRO-VACUUM S.A., na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad, na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

W dniu 08.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. WALCZAK 2. JADWIGA TERESA 3. [ukryto]) wykreślić: X V. W P I S Y 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW SPÓŁKI TJ. ANITĄ LANGOWSKĄ, MARIUSZEM SIMIŃSKIM, SŁAWOMIREM WRÓBLEWSKIM, EWELINĄ JANCZAK. wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW SPÓŁKI TJ. ANITĄ LANGOWSKĄ, MARIUSZEM SIMIŃSKIM, JAKUBEM GRABOWSKI, EWELINĄ JANCZAK. 2 (dla pozycji: 1. LANGOWSKA 2. ANITA EDYTA 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SÓLKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW SPÓŁKI TJ. JADWIGĄ WALCZAK, MARIUSZEM SIMIŃSKIM, SŁAWOMIREM WRÓBLEWSKIM, EWELINĄ JANCZAK. wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW SPÓŁKI TJ. JADWIGĄ WALCZAK, MARIUSZEM SIMIŃSKIM, JAKUBEM GRABOWSKIM, EWELINĄ JANCZAK. wykreślić: 3 1. WRÓBLEWSKI 2. SŁAWOMIR WOJCIECH 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA -PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z PROKURENTAMI PANIĄ JADWIGĄ WALCZAK LUB PANIĄ ANITĄ LANGOWSKĄ wpisać: 4 1. GRABOWSKI 2. JAKUB PIOTR 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z PROKURENTEM PANIĄ JADWIGĄ WALCZAK LUB PANIĄ ANITĄ LANGOWSKĄ.

Zarząd Spółki HYDRO-VACUUM S.A. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026737, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY HYDRO- -VACUUM S.A. W GRUDZIĄDZU na dzień 8 czerwca 2018 r., o godz. 830, w siedzibie spółki, w Grudziądzu przy ulicy Drog Jeziorna 8, w salce konferencyjnej w budynku Zarządu Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r., zawierającego: - bilans, - rachunek zysków i strat, - informację dodatkową, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, - zestawienie zmian w kapitale własnym. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał sprawozdania skonsolidowanego Spółki za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r., zawierającego: - bilans, - rachunek zysków i strat, - informację dodatkową, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, - zestawienie zmian w kapitale własnym. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy składającej się z HYDRO-VACUUM S.A. i spółek zależnych za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r., - udzielenia Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r., - udzielenia Radzie Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r., - wniosku Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego pokrycia straty za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 10. Wolne głosy i wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje: Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, które dają prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne zaświadczenia depozytowe zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem, tj. do dnia 1 czerwca 2018 r., i nie będą odebrane do dnia zakończenia. Zamiast imiennych zaświadczeń depozytowych mogą być złożone zaświadczenia Domu Maklerskiego prowadzącego rachunek transakcyjny, stwierdzające liczbę akcji oraz informację, że akcje zostaną zablokowane na koncie do czasu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zablokowania akcji należy dokonać w punkcie obsługi klientów Centralnego Domu Maklerskiego Banku Pekao S.A. w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 68, w godz. 900-1700, do dnia 1 czerwca 2018 r. a Inne zaświadczenia depozytowe lub zaświadczenia Biura Maklerskiego prosimy składać w siedzibie Spółki HYDRO-VACUUM S.A. w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna 8. Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy HYDRO-VACUUM S.A. nie mogą być pełnomocnikami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie i opłacone opłatą skarbową we właściwy sposób. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu HYDRO-VACUUM S.A., na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu o dokonanie rejestracji i pobra15 – nie karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad, na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Zarząd Spółki HYDRO-VACUUM S.A. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026737, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HYDRO- -VACUUM S.A. w Grudziądzu, na dzień 9 czerwca 2017 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Grudziądzu przy ulicy Drog Jeziorna 8, w salce konferencyjnej w budynku Zarządu Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zawierającego: - bilans, - rachunek zysków i strat, - informację dodatkową, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, - zestawienie zmian w kapitale własnym. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał sprawozdania skonsolidowanego Spółki za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zawierającego: - bilans, - rachunek zysków i strat, - informację dodatkową, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, - zestawienie zmian w kapitale własnym. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy składającej się z HYDRO-VACUUM S.A. i spółek zależnych za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r., - udzielenia Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1.01.2016 r. do31.12.2016 r., - udzielenia Radzie Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - wniosku Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 10. Wolne głosy i wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje: Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, które dają prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne zaświadczenia depozytowe zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem, tj. do dnia 2 czerwca 2017 r., i nie będą odebrane do dnia zakończenia. Zamiast imiennych zaświadczeń depozytowych mogą być złożone zaświadczenia Domu Maklerskiego prowadzącego rachunek transakcyjny, stwierdzające liczbę akcji oraz informację, że akcje zostaną zablokowane na koncie do czasu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zablokowania akcji należy dokonać w punkcie obsługi klientów Centralnego Domu Maklerskiego Banku Pekao S.A. w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 68, w godz. 900-1700, do dnia 2 czerwca 2017 roku. a Inne zaświadczenia depozytowe lub zaświadczenia Biura Maklerskiego prosimy składać w siedzibie Spółki HYDRO-VACUUM S.A. w Grudziądzu przy, ul. Droga Jeziorna 8. Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy HYDRO-VACUUM S.A. nie mogą być pełnomocnikami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie i opłacone opłatą skarbową we właściwy sposób. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu HYDRO-VACUUM S.A., na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad, na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Zarząd Spółki HYDRO-VACUUM S.A. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026737, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY HYDRO-VACUUM S.A. W GRUDZIĄDZU, na dzień 10 czerwca 2016 r., o godz. 1000, w siedzibie spółki w Grudziądzu przy ulicy Droga Jeziorna 8, w salce konferencyjnej w budynku Zarządu Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. zawierającego: - bilans, - rachunek zysków i strat, - informację dodatkową, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, - zestawienie zmian w kapitale własnym. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał sprawozdania skonsolidowanego Spółki za okres od j 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. zawierającego: 21 – - bilans, - rachunek zysków i strat, - informację dodatkową, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, - zestawienie zmian w kapitale własnym. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy składającej się z HYDRO-VACUUM S.A. i spółek zależnych za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r., - udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r., - udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r., - wniosku Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową 5-letnią kadencję. 11. Wolne głosy i wnioski. 12. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje: Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, które dają prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne zaświadczenia depozytowe zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem, tj. do dnia 3 czerwca 2016 r., i nie będą odebrane do dnia zakończenia. Zamiast imiennych zaświadczeń depozytowych mogą być złożone zaświadczenia Domu Maklerskiego prowadzącego rachunek transakcyjny, stwierdzające liczbę akcji oraz informację, że akcje zostaną zablokowane na koncie do czasu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zablokowania akcji należy dokonać w punkcie obsługi klientów Centralnego Domu Maklerskiego Banku Pekao S.A. w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 68, w godz. 900-1700, do dn 3 czerwca 2016 roku. Inne zaświadczenia depozytowe lub zaświadczenia Biura Maklerskiego prosimy składać w siedzibie Spółki HYDRO- -VACUUM S.A. w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna 8. Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy HYDRO-VACUUM S.A. nie mogą być pełnomocnikami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie i opłacone opłatą skarbową we właściwy sposób. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu HYDRO-VACUUM S.A., na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 04.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. TOLLA 2. KAZIMIERZ TEODOR 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA -PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z PROKURENTAMI PANIĄ JADWIGĄ WALCZAK LUB PANIĄ ANITĄ LANGOWSKĄ 2 (dla pozycji: 1. WALCZAK 2. JADWIGA TERESA 3. [ukryto]) 4. PROKURA ŁĄCZNA -PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW SPÓŁKI TJ. Z ANITĄ LANGOWSKĄ,, KAZIMIERZEM TOLLA, MARIUSZEM SIMIŃSKIM, SŁAWOMIREM WRÓBLEWSKIM, EWELINĄ JANCZAK. wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW SPÓŁKI TJ. ANITĄ LANGOWSKĄ, MARIUSZEM SIMIŃSKIM, SŁAWOMIREM WRÓBLEWSKIM, EWELINĄ JANCZAK. 3 (dla pozycji: 1. LANGOWSKA 2. ANITA EDYTA 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA -PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O KURENTÓW SPÓŁKI TJ. Z JADWIGĄ WALCZAK, KAZIMIERZEM TOLLA, MARIUSZEM SIMIŃSKIM, SŁAWOMIREM WRÓBLEWSKIM, EWELINĄ JANCZAK. wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SÓLKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW SPÓŁKI TJ. JADWIGĄ WALCZAK, MARIUSZEM SIMIŃSKIM, SŁAWOMIREM WRÓBLEWSKIM, EWELINĄ JANCZAK.

W dniu 12.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. TOL 2. KAZIMIERZ TEODOR 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA -PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z PROKURENTAMI PANIĄ JADWIGĄ WALCZAK LUB PANIĄ ANITĄ LANGOWSKĄ 2 (dla pozycji: 1. WALCZAK 2. JADWIGA TERESA 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA -PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW SPÓŁKI TJ. Z ANITĄ LANGOWSKĄ,, KAZIMIERZEM TOLLA, MARIUSZEM SIMIŃSKIM, SŁAWOMIREM WRÓBLEWSKIM, EWELINĄ JANCZAK. 3 (dla pozycji: 1. LANGOWSKA 2. ANITA EDYTA 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PRO KURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA -PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW SPÓŁKI TJ. Z JADWIGĄ WALCZAK, KAZIMIERZEM TOLLA, MARIUSZEM SIMIŃSKIM, SŁAWOMIREM WRÓBLEWSKIM, EWELINĄ JANCZAK. 4 (dla pozycji: 1. SIMIŃSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA -PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI DA JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z PROKURENTAMI PANIĄ JADWIGĄ WALCZAK LUB PANIĄ ANITĄ LANGOWSKĄ 5 (dla pozycji: 1. WRÓBLEWSKI 2. SŁAWOMIR WOJCIECH 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPRTEZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA -PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z PROKURENTAMI PANIĄ DA JADWIGĄ WALCZAK LUB PANIĄ ANITĄ LANGOWSKĄ 6 (dla pozycji: 1. JANCZAK 2. EWELINA TERESA 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPRTEZENTOWANIA SPÓKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA -PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWALA DZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE WRAZ Z PROKURENTAMI PANIĄ JADWIGĄ WALCZAK LUB PANIĄ ANITĄ LANGOWSKĄ