Poz. 25229. FABRYKA REDUKTORÓW I MOTOREDUKTORÓW BEFARED SPÓŁKA AKCYJNA w Bielsku-Białej.
KRS 0000118586. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 czerwca 2002 r.
[BMSiG-24937/2026]
Rzuć okiem MSiG 102/2026 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-24937/2026 Nr ogłoszenia: 25229
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Zarząd Fabryki Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Grażyńskiego 71, na zasadzie
art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 25 czerwca 2026 r., na godz. 1000,
w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej przy ul. Grażyńskiego 71.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływu środków pieniężnych za 2025 r.
7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2025.
8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 r.
–
E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 r.
11. Podjęcie uchwały co do sposobu podziału zysku za 2025 r.
12. P odjęcie uchwały dotyczącej zmian Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady
Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu
Spółki uwzględniającego dokonane zmiany.
14. P odsumowanie i zakończenie obrad.
- Aktualne postanowienia Statutu Spółki przed wprowadzonymi zmianami:
Artykuł 6
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:
a) produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych - PKD 28.15.Z
b) naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12.Z
c) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - PKD 33.20.Z
d) obróbka mechaniczna elementów metalowych - PKD 25.62.Z
e) produkcja konstrukcji metalowych i ich części - PKD 25.11.Z
f) transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z
g) s przedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46.76.Z
h) s przedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 46.77.Z
i) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń PKD 46.69.Z
j) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi-PKD 68.20.Z
k) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w sklepie fabrycznym oraz w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.78.Z
l) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona
w sklepie firmowym oraz w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.79.Z
m) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
wysyłkowej lub internet - PKD 47.91. Z
n) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 25.99.Z
o) produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 32.99.Z
p) obróbka metali i nakładanie powłok na metale PKD 25.61.Z
r) obróbka mechaniczna elementów metalowych - PKD 25.62.Z
s) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
- PKD 33.11.Z
t) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia - PKD 33.19.Z
u) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu
i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- PKD 46.74.Z
w) s przedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD 46.90.Z
x) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń
oraz dóbr materialnych - PKD 77.3
y) leasing finansowy - PKD 64.91.Z.
Projekt proponowanych zmian Statut Spółki:
Artykuł 6
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:
a) produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych - PKD 28.15.Z
b) n aprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12.Z
c) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - PKD 33.20.Z
d) o bróbka mechaniczna elementów metalowych PKD 25.53.Z
e) p rodukcja konstrukcji metalowych i ich części PKD 25.11.Z
f) t ransport drogowy towarów - PKD 49.41.Z
g) s przedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46.86.Z
h) s przedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 46.87.Z
i) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń PKD 46.64.Z
j) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi - PKD 68.20.Z
k) pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana PKD 47.12.Z
l) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych,
gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 25.99.Z
m) nakładanie powłok na metale - PKD 25.51.Z
n) o bróbka cieplna metali - PKD 25.52.Z
o) o bróbka mechaniczna elementów metalowych PKD 25.53.Z
p) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
- PKD 33.11.Z
q) naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu
transportowego - PKD 33.17.Z
r) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia - PKD 33.19.Z
s) produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów
silnikowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 29.32.Z
t) produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego - PKD 30.20.Z
u) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu
i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- PKD 46.84.Z
v) s przedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD 46.90.Z
w) leasing finansowy - PKD 64.91.Z.