MD GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000901060 NIP 7010941676 REGON 384175348

W dniu 12.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WŁODARSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 2 1. MOJŻUK 2. WOJCIECH 3. [ukryto] wpisać: 3 1. KSIĄŻEK 2. ADRIAN STANISŁAW 3. [ukryto] 4 1. MROWIŃSKA 2. IGA 3. [ukryto]

Działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., w związku z art. 400 § 1 k.s.h., Zarząd MD GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000901060, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”), które odbędzie się 31 stycznia 2023 r., o godz. 1100, w Kancelarii Notarialnej Anna Nalazek-Bronkowska & Ewa Boroń s.c. przy ul. Lwowskiej 7/5 w Warszawie (00-660). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami i jeśli okaże się konieczne przeprowadzenie wyborów uzupełniających - na podstawie art. 385 § 3-9 k.s.h. 6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd MD GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000901060, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., w zw. z art. 398 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”), które odbędzie się 22 grudnia 2022 r., o godz. 1100, w Kancelarii Notarialnej Anna Nalazek-Bronkowska & Ewa Boroń s.c. przy ul. Lwowskiej 7/5 w Warszawie (00-660). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 19 – 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu spółki i upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości za zgodą Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Ad. 5 zmiany Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie: §5 4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 32.000 zł (trzydzieści dwa tysiące). Proponowana zmiana: §5 4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 105.000 zł (sto pięć tysięcy złotych). Dotychczasowe brzmienie: §5 5. W granicach kapitału docelowego Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 32.000 zł (trzydzieści dwa tysiące złotych). Upoważnienie o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru Proponowana zmiana: §5 5. W granicach kapitału docelowego Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 105.000 zł (sto pięć tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. Dodać do Statutu § 8a Doradca Rady Nadzorczej 1. Na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej, oraz przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ust. 2 poniżej, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, a także w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii przez wybranego doradcę (dalej jako: „Doradca Rady Nadzorczej”). 2. Na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze podejmują uchwałę w sprawie określenia wysokości maksymalnego łącznego wynagrodzenia łącznie wszystkich Doradców Rady Nadzorczej, które Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego, nie więcej jednak niż do wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy złotych). 3. Wyłącza się prawo do zawierania umów z Doradcą Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą Dodać do § 8 Statutu §8 12a. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli bezwzględna większość członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. Dodać do § 8 Statutu §8 13a. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na żądanie członka Rady Nadzorczej Dodać do § 9 Statutu §9 11. Wyłącza się stosowanie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 3801 w § 1 i § 2 Kodeksu spółek han- , dlowych.

Zarząd MD GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000901060, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., w zw. z art. 398 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”), które odbędzie się 7 grudnia 2022 r., o godz. 1100, w Kancelarii Notarialnej Anna Nalazek-Bronkowska & Ewa Boroń s.c. przy ul. Lwowskiej 7/5 w Warszawie (00-660). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 z dnia 25.02.2022 r. w sprawie ustalenia liczebności członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności członków Rady Nadzorczej Spółki. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd MD GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000901060, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., w zw. z art. 395 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”), które odbędzie się 28 czerwca 2022 r., o godz. 1200, w Kancelarii Notarialnej Ann – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Nalazek-Bronkowska & Ewa Boroń s.c. przy ul. Lwowskiej 7/5 w Warszawie (00-660). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, 2) Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2021, 3) Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. 6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W dniu 21.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 03.02.2022 R., REP. A NR 1981/2022, ZASTĘPCA NOTARIALNY ADRIANNA KOZAK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA KINGI NAŁĘCZ KANCELARIA, NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §5 UST. 1 STATUTU. 15.02.2022 R., REP. A NR 2547/2022, ZASTĘPCA NOTARIALNY ADRIANNA KOZAK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA KINGI NAŁĘCZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §5 UST. 1 STATUTU. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 134000,00 ZŁ wpisać: 1. 140000,00 ZŁ wykreślić: 3. 1340000 wpisać: 3. 1400000 wykreślić: 5. 134000,00 ZŁ wpisać: 5. 140000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 60000 3. AK NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Zarząd MD GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000901060, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., w zw. z art. 398 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”), które odbędzie się 28 stycznia 2022 r., o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej Anna Nalazek-Bronkowska & Ewa Boroń s.c. przy ul. Lwowskiej 7/5 w Warszawie (00-660). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności członków Rady Nadzorczej Spółki. 6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W dniu 13.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 23.11.2021 R., REP. A NR 29504/2021, SPORZĄDZONY PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO ADRIANNĘ KOZAK, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA KINGI NAŁĘCZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA §5 UST. 1 STATUTU. 03.12.2021 R., REP. A NR 31402/2021 SPORZĄDZONY PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO ADRIANNĘ KOZAK, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA KINGI NAŁĘCZ KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA §5 UST. 1 STATUTU. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 114000,00 ZŁ wpisać: 1. 134000,00 ZŁ wykreślić: 3. 1140000 wpisać: 3. 1340000 wykreślić: 5. 114000,00 ZŁ wpisać: O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 5. 134000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 200000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Zarząd MD GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000901060, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., w zw. z art. 400 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”), które odbędzie się 22 grudnia 2021 r., o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej Ann Nalazek-Bronkowska & Ewa Boroń s.c. przy ul. Lwowskiej 7/5 w Warszawie (00-660). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie w trybie art. 400 § 4 k.s.h uchwały w sprawie wska zania podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia. 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W dniu 08.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2021 R., REPERTORIUM A NR 26023/2021 SPORZĄDZONY X V. W P I S Y D PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO ADRIANNĘ KOZAK, ZASTĘPCĘ KINGI NAŁĘCZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. BOYA- -ŻELEŃSKIEGO NR 6 LOK. 26, 00-621 WARSZAWA. ZMIANA PAR. 5 UST. 1 STATUTU. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 108000,00 ZŁ wpisać: 1. 114000,00 ZŁ wykreślić: 3. 1080000 wpisać: 3. 1140000 wykreślić: 5. 108000,00 ZŁ wpisać: 5. 114000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 60000 3. AK NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., Zarząd MD GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (00-621), ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6/49, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000901060, NIP 7010941676, kapitał zakładowy w wysokości 108.000,00 zł (opłacony w całości), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 września 2021 r., godz. 1400, ul. Piękna 15 lok. 34 w Kancelarii Notarialnej Arkadiusz Zarzycki w Warszawie (00-549). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. 5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd MD GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000901060), na podstawie art. 570 k.s.h. ogłasza, iż z dniem 24 maja 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu do Rejestru Przedsiębiorców przekształcenia spółki MD GAMES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000800480) w spółkę akcyjną, tj. MD GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000901060), w trybie art. 551 § 1 k.s.h.