POLKON SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000807735 NIP 8982185122 REGON 021436445

W dniu 20.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści:  Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. JANA KILIŃSKIEGO nr domu 24 kod pocztowy 50-264 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW kraj POLSKA

W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TOMCZYK 2. ZOFIA 3. [ukryto] 2 1. ROMANIUK 2. WOJCIECH BARTOSZ 3. [ukryto] 3 1. JAWORSKI 2. RAFAEL 3. [ukryto]

W dniu 22.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOŃ 2. GRZEGORZ ROMAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ŁYSIAK 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CYBULSKA 2. KAMILA ZOFIA 3. [ukryto] 2 1. KOCH 2. PRZEMYSŁAW MARIUSZ 3. [ukryto]

W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.08.2022 R., REP. A NR 2992/2022, NOTARIUSZ EWA TRAUT, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, UL. BENJAMINA BILSEGO 7/4, DODANIE PAR. 2 TIRET 35-38 STATUTU SPÓŁKI. Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOŃ 2. JAN 3. [ukryto] 2 1. KOŃ 2. DANUTA 3. [ukryto] 3 1. WAWRYKA 2. SYLWIA 3. [ukryto] 4 1. PRIGAN 2. DARIUSZ 3. [ukryto] wpisać: 5 1. ROMANIUK 2. WOJCIECH BARTOSZ 3. [ukryto] 6 1. JAWORSKI 2. RAFAEL 3. [ukryto] 7 1. CYBULSKA 2. KAMILA ZOFIA 3. [ukryto] 8 1. KOCH 2. PRZEMYSŁAW MARIUSZ 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 43 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU X V. W P I S Y D O POD BUDOWĘ 2 2. 43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 3 2. 43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE 4 2. 77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH wpisać: 5 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 6 2. 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 7 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 8 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

W dniu 08.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić: 1 1. PRIGAN 2. DARIUSZ 3. [ukryto]

Zarząd Polkon S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 k.s.h. zwołuje na dz Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 27 lutego 2021 roku, na godzinę 1000, w Kancelarii Notarialnej przy ul. Wojska Polskiego 30a/2, 58-400 Kamienna Góra, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 15.10.2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polkon S.A. w sprawie wyboru Domu Maklerskiego Navigator S.A. do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Polkon S.A. 6. Zamknięcie Zgromadzenia.

D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 22.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 3. 100000 wpisać: 3. 1410341

O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 07.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać: 1 1. PRIGAN 2. DARIUSZ 3. [ukryto]

W dniu 24.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ wpisać: 2 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH wykreślić: 1 2. 41 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 45 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI wpisać: 3 2. 52 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 4 2. 77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH

W dniu 28.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS - nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 1 02.07.2020R., REP. A NR 2609/2020, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ BEATA KOPIA-KAWKA, UL. AL. WOJSKA POLSKIEGO 30A M.2, ZMIANA DOTYCZY: §3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI. 2) 15.10.2020R., REP. A NR 4388/2020, KANCELARIA NOTARIALNA - DOOKREŚLEIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO (§3 UST. 1 STATUTU SPOŁKI) 3) 15.10.2020R., REP. A NR 4391/2020, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ BEATA KOPIA-KAWKA, UL. AL. WOJSKA POLSKIEGO 30A M.2, ZMIANA DOTYCZY DODANIA §3A STATUTU SPÓŁKI. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ wpisać: 1. 141034,10 ZŁ 2. 10000,00 ZŁ wykreślić: 4. 0,10 ZŁ wpisać: 4. 0,10 ZŁ wykreślić: 5. 100000,00 ZŁ wpisać: 5. 141034,10 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 70500 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. D 2. 339841 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOSZLA 2. PAULINA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. PRIGAN 2. DARIUSZ 3. [ukryto]

Ogłoszenie wzywające do zapisywania się na akcje Firma i adres Spółki: Polkon SA, Jana Kilińskiego 24, 50-264 Wrocław. Numer i data Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym ogłoszono statut: 44/2020, 4.03.2020 r. Data powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego: 2.07.2020 r. Suma, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony: nie więcej niż 33984,10 zł. Liczba, rodzaj i wartość nominalna akcji: nie więcej niż 339841 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena emisyjna akcji: 5,89 zł. Zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom: prawo poboru zostało wyłączone. Miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki nieuiszczenia należnych wpłat. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów jest tylko i wyłącznie Spółka. Wpłat w wysokości iloczynu liczby akcji objętych zapisem i ceny emisyjnej należy dokonać na rachunek Spółki najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od złożenia zapisu. Brak wpłaty powoduje bezskuteczność zapisu. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Termin, do którego subskrybenci mogą dokonywać zapisów na akcje: 15.07.2020 r. - 15.09.2020 r. Termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania: 2.01.2021 r. Termin ogłoszenia przydziału akcji: do 2 tygodni od zakończenia subskrypcji; przydział nastąpi wg uznania Zarządu. Nie występują subemitenci.

W dniu 27.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 4. 10,00 ZŁ wpisać: 4. 0,10 ZŁ

Zarząd Polkon S.A., KRS 0000807735, w związku z art. 440 § 1 pkt 1 KSH, publikuje treść Statutu: §1 1. Firma Spółki brzmi: Polkon Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy Polkon S.A. 3. Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław. 4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 5. Spółka może powoływać własne oddziały, filie i przedstawicielstwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. je 7. Założycielami Spółki są przystępujący do niej wspólnicy przekształcanej Spółki Polkon Sp. z o.o. §2 Przedmiotem działalności Spółki są: - naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1.Z), - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 3.2.B), - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1.Z), - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2.Z), o - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9.Z), - rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1.Z), - wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2.Z), - wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3.Z), - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9), - sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.1.Z), - konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.2.Z), - sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.3.), - sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1.), - sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3.), 17 – - sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4), - sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6), - pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7), - sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1), - sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.3), - sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5), - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7), - sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9), - pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3), - transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4), - magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1), - kupno i sprzedaż nieruchomości na własnych rachunek (PKD 68.1), - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2), - doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2), - badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2), - wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1), - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3), - działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1), - sprzątanie obiektów (PKD 81.2), - działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9). §3 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł i będzie dzielił na 1.000.000,00 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w t - 500.000 akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, - 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu, każda posiada dwa głosy. 3. Grzegorzowi Koń zostaje przyznanych 475.000 akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz 475.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 4. Karinie Tyszkiewicz-Koń zostaje przyznanych 25.000 akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 5. Akcje zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki - zostały pokryte majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 6. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). §4 1. Akcjonariusz Grzegorz Koń („Uprawniony Akcjonariusz”), tak długo jak będzie posiadał jedną akcję serii A, E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H będzie uprawniony osobiście do powoływania i odwoływania: a) 3 członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej w składzie pięcioosobowym, b) 4 członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej w składzie sześcio- lub siedmioosobowym, oraz do wyznaczenia spośród powołanych członków Rady Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Powołanie lub odwołanie członka Rady, oraz wyznaczenie Przewodniczącego, następować będzie w formie pisemnej, z podpisem notarialnie poświadczonym. Prawo do odwołania członka Rady Nadzorczej dotyczy tylko członka Rady wcześniej powołanego w trybie wskazanym powyżej. 3. Powołanie lub odwołanie może nastąpić dowolną liczbę razy w trakcie jednej kadencji. 4. W przypadku, jeżeli w danej kadencji w składzie Rady Nadzorczej nie ma osób powołanych przez Uprawnionego Akcjonariusza w liczbie określonej w ust. 1, bieżąca kadencja Rady Nadzorczej kończy się z dniem skorzystania przez Uprawnionego Akcjonariusza ze swojego uprawnienia. 5. Akcjonariusz Grzegorz Koń („Uprawniony Akcjonariusz”), tak długo jak będzie posiadał jedną akcję serii A, będzie także uprawniony osobiście do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu Spółki. Do trybu powoływania i odwoływania stosuje się odpowiednio ustępy powyższe. §5 Organami Spółki są: 1. Zarząd Spółki, 2. Rada Nadzorcza, 3. Walne Zgromadzenie. §6 1. Zarząd Spółki liczy od jednego do dwóch członków się i składa się z Prezesa oraz Członka Zarządu. ym: 2. Prezesa Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Uprawniony Akcjonariusz. Członka Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. W przypadku, jeżeli stanowisko Prezesa pozostaje nieobsadzone dłużej niż 1 miesiąc, uprawnienie do powołania Prezesa przejmuje Rada Nadzorcza. 3. Odwołanie Prezesa Zarządu może nastąpić tylko z ważnych przyczyn, do których należą: a) stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu działanie na szkodę Spółki, b) trwałe zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków, z wyłączeniem przypadku, gdy niemożność wykonywania obowiązków zachodzi z przyczyn nie leżących po stronie członka Zarządu, c) znalezienie się Spółki w stanie niewypłacalności w rozumieniu art. 11 ustawy Prawo upadłościowe. 4. W stosunkach z członkami Zarządu w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę. 5. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna. 6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania. 7. Prezes i Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. §7 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. 2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. 4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu Spółki określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu. §8 Prezes ma prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki. Członek Zarządu reprezentuje Spółkę łącznie z innym członkiem Zarządu lub z prokurentem. §9 Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. § 10 1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Polkon S.A. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę. 3. Rada składa się z 5 do 7 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 4 Statutu. 4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. 5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. 6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. 7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. § 11 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny. 2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H § 12 1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. 2. Do kompetencji Rady należy: a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości; b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania; c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki; d) zawieranie umów z członkami Zarządu; e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu; f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu; g) zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki; h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji; i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki; j) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia; k) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie; l) zwoływanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd Spółki nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę. § 13 1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku. 2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce. 3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. 4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada. 5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej. 6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośred19 – niego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować. Członkowie Rady mogą oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. § 14 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. 3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. § 15 Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. § 16 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. 2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. 3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. § 17 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. 2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. § 18 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru, e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przed siębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H f) emisja obligacji, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego, g) rozwiązanie Spółki, h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd, l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut. 2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. § 19 Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. § 20 Spółka tworzy: a) kapitał zakładowy, b) kapitał zapasowy, c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem. § 21 1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej osiem procent zysku za dany rok obrotowy. 2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. 3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego - w wysokości 1/3 kapitału zakładowego może być wykorzystana jedynie na pokrycie strat bilansowych. § 22 Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na: - pokrycie strat za lata ubiegłe, - dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne zgromadzenie, - inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia. § 23 1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. 2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. 3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych. § 24 - Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospo- , darczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 20 –

W dniu 28.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści:  Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. WAWRYKA 2. SYLWIA 3. [ukryto]