MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000778179 NIP 9671426392 REGON 382906983

W dniu 14.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 03.03.2019 DO 31.12.2019

W dniu 14.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 14.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 25.03.2019 DO 31.12.2019

W dniu 23.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

W dniu 23.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

A W dniu 23.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

W dniu 06.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

W dniu 06.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

W dniu 06.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

Zarząd MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczytnie, adres: ul. Adama Mickiewicza 5, 12-100 Szczytno, nr KRS 0000778179, zwołuje na dzień 13 grudnia 2021 r., o godzinie 1100, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusz Ewy Montowskiej przy ul. Długiej 31/4 w Bydgoszczy z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, 3) powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, 4) powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 5) sporządzenie listy obecności, 6) stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 7) przyjęcie porządku obrad, 8) powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i zmiany § 3 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki, 9) wolne wnioski i sprawy różne, 10) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany do Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 130.935 zł (sto trzydzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.309.350 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela w tym: 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 1 do 1.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 2) 85.342 (osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 1 do 85.342 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 3) 30.085 (trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 1 do 30.085 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 4) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do 20.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, 5) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 1 do 125.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, 6) 48.923 (czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 1 do 48.923 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda. 3. Kapitał zakładowy został pokryty wkładem pieniężnym, przy czym: 1) akcje imienne serii A zostały opłacone przed zarejestrowaniem Spółki, 2) akcje serii B zostały opłacone wkładem pieniężnym w drodze na skutek emisji niezdematerializowanych akcji imiennych serii B przeprowadzonej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki nr 3/03/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, 3) akcje serii C i D zostały opłacone wkładem pieniężnym w drodze na skutek emisji niezdematerializowanych akcji imiennych serii C i serii D przeprowadzonej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki nr 09/11/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, 4) akcje serii E zostały opłacone wkładem pieniężnym w drodze i na skutek emisji zdematerializowanych akcji imiennych serii E przeprowadzonej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki nr 16/09/2020 z dnia 17 września 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.” Proponowana treść § 3 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 146.000 zł (sto czterdzieści sześć tysięcy złotych). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.460.000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, w tym: 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 2) 46.884 (czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 3) 38.458 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 4) 30.085 (trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 5) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 6) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, 7) 48.923 (czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8) 71.077 (siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, 9) 79.573 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda. 3. Akcje serii A, B1, B2, C, D, E, F i G zostały pokryte wkładami pieniężnymi. Akcje serii F2 zostały pokryte wkładami niepieniężnymi.” ) Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w kancelarii notarialnej notariusz Ewy Montowskiej przy ul. Długiej 31/4 w Bydgoszczy, w dniach 8-10.12.2021 r., w godzinach pracy kancelarii.

Zarząd MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczytnie, adres: ul. Adama Mickiewicza 5, 12-100 Szczytno, nr KRS 0000778179, zwołuje na dzień 22 października 2021 r., o godzinie 1100, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej 6 – notariusz Ewy Montowskiej przy ul. Długa 31/4 w Bydgoszczy z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, 3) powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, 4) powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 5) sporządzenie listy obecności, 6) stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 7) przyjęcie porządku obrad, 8) powzięcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia serii B i zmiany § 3 ust. 2 Statutu Spółki, 9) powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F2 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii F2 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect i zmiany § 3 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki, 10) wolne wnioski i sprawy różne, 11) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany do Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 126.042,70 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt groszy). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.260.427 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela, w tym: 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 1 do 1.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 2) 85.342 (osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 1 do 85.34 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 3) 30.085 (trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 1 do 30.085 o wartości nominalnej 0.10 zł (dziesięć groszy) każda, 4) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do 20.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 5) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 1 do 125.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda. 3. Kapitał zakładowy został pokryty wkładem pieniężnym, przy czym: 1) akcje imienne serii A zostały opłacone przed zarejestrowaniem Spółki, 2) akcje serii B zostały opłacone wkładem pieniężnym w drodze na skutek emisji niezdematerializowanych akcji imiennych serii B przeprowadzonej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki nr 3/03/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, 3) akcje serii C i D zostały opłacone wkładem pieniężnym w drodze na skutek emisji niezdematerializowanych akcji – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H imiennych serii C i serii D przeprowadzonej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki nr 09/11/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, 4) akcje serii E zostały opłacone wkładem pieniężnym w drodze i na skutek emisji zdematerializowanych akcji imiennych serii E przeprowadzonej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki nr 16/09/2020 z dnia 17 września 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.” Proponowana treść § 3 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 138.042,70 zł (sto trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt groszy). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.380.427 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela, w tym: 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 2) 46.884 (czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 3) 38.458 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 4) 30.085 (trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 5) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 6) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, 7) 48.923 (czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nomi- 2, nalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda. 8) 71.077 (siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda. 3. Akcje serii A, B1, B2, C, D, E, F zostały pokryte wkładami pieniężnymi. Akcje serii F2 zostały pokryte wkładami niepieniężnymi.” Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w kancelarii notarialnej notariusz Ewy Montowskiej przy ul. Długiej 31/4 w Bydgoszczy, w dniach 18-21.10.2021 r., w godzinach pracy kancelarii.

W dniu 28.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 25.03.2019 DO 31.12.2019

W dniu 28.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: 0R. Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.10.2020 okres OD 25.03.2019 DO 31.12.2019

Zarząd MAZURSKA MANUFAKTURA Spółka Akcyjna, KRS 0000778179, w związku z art. 440 § 1 pkt 1 KSH, publikuje treść Statutu: STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ §1 1. Firma Spółki brzmi: MAZURSKA MANUFAKTURA Spółka Akcyjna. 2. Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz. 3. Założycielami Spółki są Jakub Gromek i Mariusz Gromek §2 1. Przedmiotem działalności Spółki jest destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi - PKD 11.01.Z. 2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy -się w dniu 31 grudnia 2019 r. §3 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 113.542,70 zł (sto trzynaście tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt groszy). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które objęli założyciele, 2) 85.342 akcji serii B, o numerach od 00001 do 85342, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 3) 30.085 akcji serii C o numerach od 00001 do 30.085 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 4) 20.000 akcji serii D, o numerach od 00001 do 20.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 3. Kapitał zakładowy został pokryty wkładem pieniężnym, przy czym: 1) akcje imienne serii A zostały opłacone przed zarejestrowaniem Spółki, 2) akcje serii B zostały opłacone wkładem pieniężnym w drodze na skutek emisji niezdematerializowanych akcji imiennych serii B przeprowadzonej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3/03/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, 3) akcje serii C i D zostały opłacone wkładem pieniężnym w drodze na skutek emisji niezdematerializowanych akcji imiennych serii C i serii D przeprowadzonej na pod- 4, stawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sspółki nr 09/11/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. 4. Kolejne emisje akcji mogą być pokrywane wkładem pieniężnym i niepieniężnym. 5. Akcje mogą być imienne i na okaziciela, przy czym na żądanie akcjonariusza akcje imienne mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela a akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. §4 1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu. 2. Rada Nadzorcza składa się z 3 osób. 3. Skład organów określonych w ustępach 1 i 2 ustala Walne Zgromadzenie. §5 1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) lub dokonanie czynności prawnych o wartości przewyższającej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Do wartości określonej w zdaniu 1 sprawy tam wymienione należą do Zarządu Spółki. 2. Bez względu na wartość nabycie lub zbycie przez Spółkę prawa do nieruchomości (prawa własności prawa użyt30 – kowania wieczystego gruntu i/lub własności budynku lub budowli, spółdzielczego własnościowego prawa), zawarcie umowy najmu lub dzierżawy prawa do nieruchomości oraz ustanowienie na prawach do nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. To samo dotyczy udziału w prawach do nieruchomości. Sprawy określone w dwóch zdaniach poprzednich należą do Zarządu Spółki. §6 1. Dopuszcza się udział akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przy założeniu, że transmisja obrad odbywać się będzie w czasie rzeczywistym. 2. Na zasadach określonych w Regulaminie Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz ma możliwość wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 3. Wykonywanie prawa głosu przez akcjonariusza przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest dozwolone na zasadach określonych w regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4. Szczegółowe zasady w zakresie udziału akcjonariusza oraz organizacji Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiera Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Mazurska Manufaktura S.A. z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Zarząd MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Rydzowa 7, 85-367 Bydgoszcz, nr KRS 0000778179, zwołuje na dzień 17 września 2020 r., o godzinie 1100, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Jarosława Niesobskiego przy ul. Obrońców Bydgoszczy 12/1 w Bydgoszczy z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, 3) powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, 4) powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 5) sporządzenie listy obecności, 6) stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 7) przyjęcie porządku obrad, 8) powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej poprzez zmianę brzmienia § 4 ust. 2 z: „Rada Nadzorcza składa się z 3 osób” na „Rada Nadzorcza składa się z 6 osób.” 9) powzięcie uchwały w przedmiocie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Iwony Gromek, 10) powzięcie uchwały w przedmiocie powołania na członka Rady Nadzorczej Marka Stoińskiego, 0 – 11) powzięcie uchwały w przedmiocie powołania na członka Rady Nadzorczej Kamila Mazuruk, 12) powzięcie uchwały w przedmiocie powołania na członka Rady Nadzorczej Agnieszki Patejczyk, 13) powzięcie uchwały w przedmiocie powołania na członka Rady Nadzorczej Roberta Nowak, 14) powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie rozporządzenia majątkiem Spółki poprzez wykreślenie § 5 Statutu Spółki i zmianę numeracji Statutu spółki w ten sposób, że § 6 otrzymuje numer § 5, 15) powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela poprzez zmianę formy akcji serii A, B, C i D z imiennej na okaziciela i zmiany Statutu w tym zakresie poprzez zmianę brzmienia § 3 ust. 2 oraz 3 z: „2. Kapitał zakładowy został pokryty wkładem pieniężnym, przy czym: 1) Akcje imienne serii A zostały opłacone przed zarejestrowaniem Spółki. 2) akcje serii B zostały opłacone wkładem pieniężnym w drodze na skutek emisji niezdematerializowanych akcji imiennych serii B przeprowadzonej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki nr 3/03/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki 3) akcje serii C zostały opłacone wkładem pieniężnym w drodze na skutek emisji niezdematerializowanych akcji imiennych serii C przeprowadzonej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki nr 9/11/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki 4) akcje serii D zostały opłacone wkładem pieniężnym w drodze na skutek emisji niezdematerializowanych akcji imiennych serii D przeprowadzonej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki nr 9/11/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. 3. Kolejne emisje akcji mogą być pokrywane wkładem pieniężnym i niepieniężnym.” na brzmienie: „2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 1 do 1.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 2) 85.342 (osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 1 do 85.342, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 3) 30.085 (trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 1 do 30.085, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 1 do 20.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 3. Akcje serii A, B, C oraz D zostały pokryte wkładami pieniężnymi.”, 16) powzięcie uchwały w przedmiocie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A, B, C oraz D, 17) powzięcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie poprzez zmianę brzmienia § 3 ust. 1 i ust. 2 z: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 108.534, 30 zł (sto osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote trzydzieści groszy) do 115 534,20 zł (sto piętnaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na od 1.085.343 do 1.155.342 akcji imiennych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł; 2) 85.342 akcji serii B o numerach od 00001 do 85342 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda 3) od 1 do 50.000 akcji imiennych serii C o łącznej wartości nominalnej od 0,10 do 5.000 zł; 4) od 1 do 20.000 akcji imiennych serii D o łącznej wartości nominalnej od 0,10 do 2.000 zł; 2. Kapitał zakładowy został pokryty wkładem pieniężnym, przy czym: 1) Akcje imienne serii A zostały opłacone przed zarejestrowaniem Spółki. 2) akcje serii B zostały opłacone wkładem pieniężnym w drodze na skutek emisji niezdematerializowanych akcji imiennych serii B przeprowadzonej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki nr 3/03/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki 3) akcje serii C zostały opłacone wkładem pieniężnym w drodze na skutek emisji niezdematerializowanych akcji imiennych serii C przeprowadzonej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki nr 9/11/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki 4) akcje serii D zostały opłacone wkładem pieniężnym w drodze na skutek emisji niezdematerializowanych akcji imiennych serii D przeprowadzonej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki nr 9/11/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.” na brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 113.542,70 zł (sto trzynaście tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote i 70/100 groszy) i nie więcej niż 126.042,7 (sto dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści dwa złote i 70/100 groszy) 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 1 do 1.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 2) 85.342 (osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 1 do 85.342, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 3) 30.085 (trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 1 do 30.085, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 4) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 1 do 20.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 5) do 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.”, 18) powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie zmiany siedziby Spółki poprzez zmianę brzmienia § 1 ust. 2 z: „Siedzibą spółki jest Bydgoszcz” na „Siedzibą spółki jest Szczytno.”, 19) wolne wnioski i sprawy różne, 20) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w kancelarii notarialnej notariusza Jarosława Niesobskiego przy ul. Obrońców Bydgoszczy 12/1 w Bydgoszczy, w dniach 14-16 września 2020 r., w godzinach pracy kancelarii.

Zarząd MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Rydzowa 7, 85-367 Bydgoszcz, nr KRS 0000778179, zwołuje na dzień 26 listopada 2019 r., godz. 900, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Jarosława Niesobskiego przy ul. Obrońców Bydgoszczy 12/1 w Bydgoszczy, z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, 3) powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, 4) powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 5) sporządzenie listy obecności, 6) stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 7) przyjęcie porządku obrad, 8) powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze OL1S/00043714/7, 9) powzięcie uchwały w przedmiocie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Macieja Reszkowskiego, 10) powzięcie uchwały w przedmiocie powołania na członka Rady Nadzorczej Iwony Gromek, 11) powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 108.534,20 zł do kwoty 115.534,20 zł, tj. o kwotę 7.000,00 zł poprzez emisję 50.000 nowych akcji imiennych zwykłych serii C, o wartości nominalnej po 0,1 zł każda i cenie emisyjnej po 30,00 zł każda, które zostaną zaoferowane akcjonariuszom w ramach subskrypcji prywatnej, a także emisję 20.000 nowych akcji imiennych zwykłych serii D, o wartości nominalnej po 0,1 zł każda i cenie emisyjnej po 27,50 zł każda, które zostaną zaoferowane akcjonariuszom w ramach subskrypcji prywatnej, wraz z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, 12) powzięcie uchwały o zmianie Statutu Spółki w ten sposób, że: a) zmianie ulega § 3 z dotychczasowego: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 108.534,20 zł (sto osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote dwadzieścia groszy) 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które objęli założyciele. 2) 85.342 akcji serii B o numerach od 00001 do 85342 0 wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Kapitał zakładowy został pokryty wkładem pieniężnym, przy czym: 1) Akcje imienne serii A zostały opłacone przed zarejestrowaniem Spółki. 2) Akcje serii B zostały opłacone wkładem pieniężnym w drodze na skutek emisji niezdematerializowanych akcji imiennych serii B przeprowadzonej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki nr 3/03/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki 4. Kolejne emisje akcji mogą być pokrywane wkładem pieniężnym i niepieniężnym. 5. Akcje mogą być imienne i na okaziciela, przy czym na żądanie akcjonariusza akcje imienne mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela a akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.” - na brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 115.534,20 zł (sto piętnaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote dwadzieścia groszy). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które objęli założyciele. 2) 85.342 akcji serii B o numerach od 00001 do 85342 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, 3) 50.000 akcji serii C o numerach od 00001 do 50000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, 4) 20.000 akcji serii D o numerach od 00001 do 20000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda. 3. Kapitał zakładowy został pokryty wkładem pieniężnym, przy czym: 1) akcje imienne serii A zostały opłacone przed zarejestrowaniem Spółki, 2) akcje serii B zostały opłacone wkładem pieniężnym w drodze na skutek emisji niezdematerializowanych akcji imiennych serii B przeprowadzonej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki nr 3/03/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, 3) akcje serii C zostały opłacone wkładem pieniężnym w drodze na skutek emisji niezdematerializowanych akcji imiennych serii C przeprowadzonej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki nr 8/11/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, 4) akcje serii D zostały opłacone wkładem pieniężnym w drodze na skutek emisji niezdematerializowanych akcji imiennych serii D przeprowadzonej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki nr 8/11/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. 4. Kolejne emisje akcji mogą być pokrywane wkładem pieniężnym i niepieniężnym. 5. Akcje mogą być imienne i na okaziciela, przy czym na żądanie akcjonariusza akcje imienne mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela, a akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.” 13 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A b) dodaje się § 5 Statutu w brzmieniu: „1. Dokonywanie przez Zarząd Spółki czynności prawnych, jeżeli wartość przedmiotu czynności prawnej nie przekracza kwoty 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. 2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości udziału w prawie użytkowania wieczystego, wydzierżawienie nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Wspólników.” c) dodaje się § 6 Statutu w brzmieniu: 1. Statut Spółki przewiduje możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Transmisja obrad w czasie rzeczywistym odbywać się będzie za pośrednictwem łączy internetowych. 2. Statut Spółki przewiduje możliwość wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 3. Statut Spółki dopuszcza wykonywanie prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 4. Szczegółowe regulacje w zakresie organizacji elektronicznego Walnego Zgromadzenia znajdują się w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.” 13) podjęcie uchwały o przyjęciu Regulaminu Walnego Zgromadzenia, 14) wolne wnioski i sprawy różne, 15) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i regulaminu w kancelarii notarialnej notariusza Jarosława Niesobskiego przy ul. Obrońców Bydgoszczy 12/1 w Bydgoszczy, w dniach 22-25 listopada 2019 r., w godzinach pracy kancelarii. 5. Inne

W dniu 25.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA 3. MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. RYDZOWA nr domu 7 kod pocztowy 85-367 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 03.03.2019R., NOTARIUSZ JAROSŁAW NIESOBSKI, KANCELARIA NOTARIALNA JAROSŁAW NIESOBSKI, UL. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 12/1, 85-054 BYDGOSZCZ, REPERTORIUM A NR 854/2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. NIE 5. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ 3. 1000000 4. 0,10 ZŁ 5. 100000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2. 1000000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GROMEK 2. JAKUB 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GROMEK 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 2 1. RESZKOWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 3 1. GROMEK 2. MAGDALENA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 11 01 Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI h) Spółdzielnie