TENCZYŃSKA OKOVITA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000808904 NIP 9462692534 REGON 384622988

24 W dniu 22.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CZECHOWSKI 2. TOMASZ FILIP 3. [ukryto]

Zarząd Spółki Tenczyńska Okovita S.A., działając na podstawie art. 398, 399 § 1, 402 § 1 i 2 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2023 r., o godz. 915, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Amelii Pachuckiej-Kutrzuby, przy ul. Chopina 11/4B, 20-026 Lublin. Nie przewiduje się możliwości udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Porządek obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia, 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) Przyjęcie porządku obrad, 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sprawozdawczości dla spółki, 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora do badania Sprawozdania Finansowego Spółki, 7) Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Tenczyńska Okovita S.A. (dalej Spółka), działając na podstawie art. 398, 399 § 1, 402 § 1 i 2 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 31 marca 2023 r., o godz. 930, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Amelii Pachuckiej-Kutrzuba przy ul. Chopina 11/4B, 20-026 Lublin. Nie przewiduje się możliwości udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Porządek obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromai. dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. 6) Zamknięcie obrad. 15 –

Zarząd Spółki Tenczyńska Okovita S.A., działając na podstawie art. 395, 399 § 1, 402 § 1 i 2 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r., o godz. 845, w Kancelarii Notarialnej notariusz Amelii Pachuckiej-Kutrzuby przy ul. Chopina 11/4B, 20-026 Lublin. Nie przewiduje się możliwości udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Porządek obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie: a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 r., b) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r., 6) Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r., c) pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r., d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 r., e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 r. 7) Zamknięcie obrad.

W dniu 01.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PIŁASIEWICZ 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Zarząd Spółki Tenczyńska Okovita S.A., działając na podstawie art. 398, 399 § 1, 402 § 1 i 2 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 31 marca 2022 r., o godz. 940, w Kancelarii Notarialnej Amelii Pachuckiej-Kutrzuby, ul. Sądowa 2/3, 20-027 Lublin. Nie przewiduje się możliwości udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Porządek obrad: 1) otwarcie Zgromadzenia, i 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, 6) zamknięcie obrad. 15 –

Zarząd Spółki Tenczyńska Okovita S.A., działając na podstawie art. 395, 399 § 1, 402 § 2 i 3 KSH, oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2021 r., o godz. 815, w Lubelskim ne Centrum Konferencyjnym, ul. Grottgera 2, 20-029 Lublin. Nie przewiduje się możliwości udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Porządek obrad: 1) otwarcie Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych, 6) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki, 7) rozpatrzenie: a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w pierwszym roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r., 16 – b) Sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r., 8) podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w pierwszym roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r., c) pokrycia straty/podziału zysku za pierwszy rok obrotow kończący się 31 grudnia 2020 r., d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w pierwszym roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r., e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w pierwszym roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r., 9) zamknięcie obrad. Proponowana treść nowego § 8a: „§ 8a 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy: 1) wybór firmy audytorskiej; 2) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. 2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

W dniu 19.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 05.03.2021 R., REPERTORIUM A NR 607/2021, NOTARIUSZ AMELIA PACHUCKA-KUTRZUBA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, UL. SĄDOWA 2/3, ZMIANA § 5 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI 16.04.2021 R., REPERTORIUM A NR 985/2021, NOTARIUSZ AMELIA PACHUCKA-KUTRZUBA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, UL. SĄDOWA 2/3, ZMIANA § 5 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 129712,30 ZŁ wpisać: 1. 141386,40 ZŁ wykreślić: 3. 1297123 wpisać: 3. 1413864 wykreślić: 5. 129712,30 ZŁ wpisać: 5. 141386,40 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA E 2. 116741 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PIŁASIEWICZ 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. CZECHOWSKI 2. TOMASZ FILIP 3. [ukryto]

Zarząd „TENCZYŃSKA OKOVITA” S.A., ul. Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek („Spółka”), na podstawie art. 440 KSH wzywa do zapisywania się na nie mniej niż 51.884 i nie więcej, niż 116.741 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Oferowane”), w trybie subskrypcji otwartej. 1. Statut Spółki został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 206/2019 z dnia 23.10.2019 r. 2. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego została podjęta w dniu 5.03.2021 r. 3. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę nie niższą niż 5.188,40 zł i nie wyższą niż 11.674,10 zł. 4. Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej wynosi 38,00 zł. 5. Akcje Oferowane są oferowane z wyłączeniem prawa poboru. 6. Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od dnia 23.03.2021 roku do 16.04.2021 roku. Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji informując o tym na stronie internetowej Spółki, przy czym nie może być on krótszy niż dwa tygodnie i dłuższy niż trzy miesiące. 7. Zapisy mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób opisany na stronie internetowej emisja.tenczynska-okovita.pl. 8. Wpłata na Akcje Oferowane w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych objętych zapisem i ceny emisyjnej powinna być uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane na rachunek bankowy Spółki wskazany w formularzu zapisu. Jeśli wpłata w pełnej wysokości nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Spółki w terminach składania zapisów, zapis będzie bezskuteczny. 9. Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych nie będzie zgłoszone do sądu rejestrowego do dnia 5.09.2021 r. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 10. Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów. 11. Zarząd dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji. Informacja o przydziale Akcji Oferowanych zostanie podana przez Spółkę w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Oferowanych.

W dniu 12.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.07.2020R. - ZMIANA STATUTU W PAR. 5 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA AMELIĘ PACHUCKĄ KUTRZUBĘ, Z KAN. NOT. W LUBLINIE REP. A NR 1727/2020. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 122779,90 ZŁ wpisać: 1. 129712,30 ZŁ wykreślić: 3. 1227799 wpisać: 3. 1297123 wykreślić: 5. 122779,90 ZŁ wpisać: 5. 129712,30 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA D 2. 69344 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 04.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina KRZESZOWICE miejscowość TENCZYNEK wykreślić: 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. ARCHIDIAKOŃSKA nr domu 9 kod pocztowy 20-113 poczta LUBLIN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość TENCZYNEK ulica UL. TENCZYŃSKA nr domu 59 kod pocztowy 32-067 poczta TENCZYNEK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 24.02.202 REPERTORIUM A NR 387/2020, NOTARIUSZ AMELIA PACHUCKA-KUTRZUBA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, ZMIENIONO: §3 UST. 1, §5, §8 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 119000,00 ZŁ wpisać: 1. 122779,90 ZŁ wykreślić: 3. 1190000 wpisać: 3. 1227799 wykreślić: 5. 119000,00 ZŁ wpisać: 5. 122779,90 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA C 2. 37779 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 07.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.10.2019 R., REPERTORIUM A NR 2299/2019, NOTARIUSZ AMELIA PACHUCKA-KUTRZUBA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE ZMIANA § 5 UST. 1 STATUTU Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić: 1 1. MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA SPÓŁKA AKCYJNA 3. 365331458 4. 0000635590 5. TAK Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ wpisać: 1. 119000,00 ZŁ wykreślić: 3. 1000000 wpisać: 3. 1190000 wykreślić: 5. 100000,00 ZŁ wpisać: 5. 119000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 190000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 25000,00 ZŁ wpisać: 5. 100000,00 ZŁ

Zarząd „TENCZYŃSKA OKOVITA” S.A., ul. Archidiakońska 9, 20-113 Lublin („Spółka”), na podstawie art. 440 KSH, wzywa do zapisywania się na nie mniej niż 1 i nie więcej, niż 190.000 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o numerach od 00001 do 190000 („Akcje Oferowane”) w trybie subskrypcji otwartej. 1. Statut Spółki został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 206/2019 z dnia 23.10.2019 r. 2. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego została podjęta w dniu 28.10.2019 r. 3. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 19.000,00 zł. 4. Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej wynosi 22,00 zł. 5. Akcje Oferowane są oferowane z wyłączeniem prawa poboru. 6. Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od dnia od 28.10.2019 roku do 6.12.2019 roku. Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji informując o tym na stronie internetowej Spółki, przy czym nie może być on krótszy niż dwa tygodnie i dłuższy niż trzy miesiące. 7. Zapisy mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób opisany na stronie internetowej www.tenczynska-okovita.pl. 8. Wpłata na Akcje Oferowane w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych objętych zapisem i ceny emisyjnej, powinna być uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane na rachunek bankowy Spółki wskazany w formularzu zapisu. Jeśli wpłata w pełnej wysokości nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Spółki w terminach składania zapisów, zapis będzie bezskuteczny. 9. Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych nie będzie zgłoszone do sądu rejestrowego do dnia 28.04.2020 r. 10. Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów. 11. Zarząd dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji. Informacja o przydziale Akcji Oferowanych zostanie podana przez Spółkę w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Oferowanych.

Na podstawie art. 440 KSH Zarząd „TENCZYŃSKA OKOVITA” S.A., ul. Archidiakońska 9, 20-113 Lublin („Spółka”), wzywa do zapisywania się na nie mniej niż 1 i nie więcej niż 84.000 akcje zwykłe imienne serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o numerach od 00001 do 84000 („Akcje Oferowane”) w trybie subskrypcji otwartej. 1. Statut Spółki został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 206/2019 z dnia 23.10.2019 r. 2. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego została podjęta w dniu 23.10.2019 r. 3. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 8.400,00 zł. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej wynosi 50,00 zł. 5. Akcje Oferowane są oferowane z wyłączeniem prawa e. poboru. 6. Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od dnia od 28.10.2019 roku do 6.12.2019 roku. Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji, przy czym nie może być on krótszy niż dwa tygodnie i dłuższy niż trzy miesiące. 7. Zapisy mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób opisany na stronie internetowej www.tenczynska-okovita.pl. 8. Wpłata na Akcje Oferowane w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych objętych zapisem i ceny emisyjnej, powinna być uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane na rachunek bankowy Spółki wskazany w formularzu zapisu. Jeśli wpłata w pełnej wysokości nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Spółki w terminach składania zapisów, zapis będzie bezskuteczny. 9. Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych nie będzie zgłoszone do sądu rejestrowego do dnia 23.04.2020 r. 10. Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów. 11. Zarząd dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji. Informacja o przydziale Akcji Oferowanych zostanie podana przez Spółkę w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Oferowanych.

Spółka „Tenczyńska Okovita” S.A. ogłasza Statut Spółki: STATUT SPÓŁKI §1 1. Spółka działa pod firmą: „Tenczyńska Okovita” Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: „Tenczyńska Okovita” S.A. , na 3. Spółka może używać również wyróżniającego ją znaku graficznego (logo). §2 Założycielem spółki jest spółka pod firmą „Manufaktura piwa, wódki i wina” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie. §3 1. Siedzibą Spółki jest miasto Lublin. 2. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, filie, agencje, biura, przedstawicielstwa, zakłady badawcze I szkoleniowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. §4 Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest: 1 Produkcja piwa (11.05.Z PKD); 2 Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (46.34.A. PKD); 3 Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.25.Z PKD); - 4 Produkcja napojów (11 PKD). §5 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji zwyna kłych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych). §6 Organami Spółki są: 1) Walne Zgromadzenie, 2) Zarząd, 3) Rada Nadzorcza. §7 1. Zarządu składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) Członków. 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 3. Członkowie Zarządu są powoływani na okres 3 (trzy) letniej kadencji. 4. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. 5. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie. §8 1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) Członków. 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres 3 (trzy) trzy letniej kadencji. §9 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2020 r. § 10 W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.