BROWARY ŁÓDZKIE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000061441 NIP 7251003732 REGON 470900550

Zarząd Spółki „Browary Łódzkie” SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061441, zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 31 lipca 2024 r., o godz. 900, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Piotr Klepacz przy ul. Sterlinga 27/29 w Łodzi, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego obrad. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Wybór komisji skrutacyjnej i komisji uchwał. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności oraz Sprawozdania Finansowego za 2023 rok - podjęcie uchwały. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2023. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023. 8. Podjęcie uchwały w sprawie liczebności Zarządu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu. 10. Zamknięcie obrad. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 20.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. POKOJOWY 2. GRAŻYNA 3. [ukryto] 2 1. SZMIT 2. JERZY 3. [ukryto] wpisać: 3 1. SOBCZYK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 4 1. GAMBRYCH 2. WANDA 3. [ukryto]

Zarząd Spółki „Browary Łódzkie” SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061441, zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 października 2023 r., o godz. 900, w Kancelarii Notarialnej notariusza Piotra Klepaczko przy ul. Sterlinga 27/29 w Łodzi z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego obrad. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania władz Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok zawierającego bilans i rachunek zysków i strat - podjęcie uchwały. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2022. 14 – 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 r. 8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki „Browary Łódzkie” SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gopsodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061441, zawiadamia, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 4 kwietnia 2023 r., o godz. 900, w Kancelarii Notarialnej notariusz Pio Klepaczko przy ul. Sterlinga 27/29 w Łodzi, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego obrad. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Wybór komisji skrutacyjnej i komisji uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania oraz uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki „Browary Łódzkie” SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061441, zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 września 2022 r., o godz. 900, w Kancelarii Notarialnej notariusz Julity Klepaczko przy ul. Sterlinga 27/29 w Łodzi, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego obrad. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Wybór komisji skrutacyjnej i komisji uchwał. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania władz Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok zawierającego bilans i rachunek zysków i strat - podjęcie uchwały 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2021. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie Wyboru Członka Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Browary Łódzkie S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061441, zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 września 2021 r., o godz. 900, w Kancelarii Notarialnej notariusz Julity Klepaczko przy ul. Sterlinga 27/29 w Łodzi, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego obrad. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania władz Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok zawierającego bilans i rachunek zysków i strat - podjęcie uchwały. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2020. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2020. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Zarządu Spółki. 9. Wybór Zarządu Spółki. 10. Zamknięcie obrad.

K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 17.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 08.12.2020 R., REPERTORIUM A NR 2208/2020, NOTARIUSZ JULITA KLEPACZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO TYTUŁ ROZDZIAŁU III, § 7 , § 8 , DODANO W § 34 PKT 3 Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. SERIA „A”) wykreślić: 2. 49866 wpisać: 2. 49866 3. 30.214 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU, NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WALCZAK 2. JERZY 3. [ukryto] wpisać: 2 1. SZMIT 2. JERZY 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK wpisać: 2 2. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT

W dniu 20.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25.09.2020 R., REPERTORIUM A NR 1607/2020, NOTARIUSZ JULITA KLEPACZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIANA § 7 STATUTU Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOZANECKA ŻARNECKA 2. ANNA MAŁGORZATA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. WITCZAK 2. MAREK 3. [ukryto]

Zarząd Spółki „Browary Łódzkie” SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061441, zawiadamia, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 13 stycznia 2021 r., o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej notariusz Julity Klepaczko przy ul. Sterlinga 27/29 w Łodzi, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego obrad. - 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Wybór komisji skrutacyjnej i komisji uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego RAS. 6. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki „Browary Łódzkie” SA z siedzibą w Łodzi (91-425, ul. Północna 35), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061441, wzywa akcjonariuszy Spółki: 1. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich wymiany w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wezwania, z zagrożeniem unieważnienia dokumentu akcji działając na podstawie art. 358 KSH. Treść dokumentów akcji stała się nieaktualna wskutek zmiany stosunków prawnych; 2. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki do 31.01.2021 r., w każdy wtorek tygodnia, w godzinach od 1000 do 1400, działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 30.08.2019 r. o zmianie Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.). Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi przez Zarząd Spółki.

Zarząd Spółki „Browary Łódzkie” SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000061441, zawiadamia, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 8 grudnia 2020 r., o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej notariusz Julity Klepaczko przy ul. Sterlinga 27/29 w Łodzi z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego obrad. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Zamknięcie obrad. Dotychczasowe brzmienie § 8 i § 9 Statutu III. Kapitał akcyjny § 8. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3.846.000 złotych (trzy miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy złotych). § 9.1. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 76.920 akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każda, w tej liczbie: 1) 49866 akcji serii „A” 2) 10207 akcji serii „B” 3) 16847 akcji serii „C” 2. Kapitał akcyjny został zebrany w drodze zapisów poprzez wniesienie wkładów pieniężnych. 3. Spółka tworzy kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe oraz inne fundusze specjalne na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Proponowane brzmienie § 8 i § 9 III. Kapitał zakładowy § 8. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.846.000 złotych (trzy miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy złotych). § 9.1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 76.920 akcji imien nych zwykłych o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każda, w tej liczbie: 1) 49866 akcji serii „A” 2) 10207 akcji serii „B” 3) 16847 akcji serii „C”. 2. Wszystkie akcje serii „A” będące w posiadaniu akcjonariuszy, którzy utworzyli grupę założycielską Spółki są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w zakresie prawa głosu. Jednej akcji przyznaje się dwa głosy. Grupę założycielską utworzyli akcjonariusze: Franciszek Tomczyk, Julian Krześ, Izabella Paszak, Marek Cieślak, Stefan Maciaszczyk, Wojciech Kudaj, – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Jerzy Woźniak, Wanda Gambrych, Henryk Hlebowicz, Ireneusz Wojtaszczyk, Marian Gnatowski, Krzysztof Lefik, Wincenty Konopiński, Irena Wiśniewska, Kazimierz Skupiński, Albin Dubicki, Władysław Sadowski, Stanisław Bartosik, Mirosław Kołodziejski, Ryszard Radzięciak, Wiesław Staroń. Zbycie akcji w drodze czynności prawnej lub nabycie w drodze sukcesji generalnej powoduje utratę uprzywilejowania. 3. Kapitał zakładowy został zebrany w drodze zapisów poprzez wniesienie wkładów pieniężnych. 4. Spółka tworzy kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe oraz inne fundusze specjalne na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Do § 34 Statutu dodaje się punkt 3 o brzmieniu: 3. Nie powierza się podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki pośrednictwa w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji, w szczególności do wypłaty dywidendy.

W dniu 02.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej BROWAR@BROWARLODZ.COM.PL 4. Adres strony internetowej HTTP:// MOCNE.BROWARYLODZKIE.PL/BLA.HTML

Zarząd Spółki Browary Łódzkie S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061441, w uzupełnieniu informacji o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 25 września 2020 r., o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej notariusz Julity Klepaczko przy ul. Sterlinga 27/29 w Łodzi, zawiadamia, że do porządku obrad dodaje się p. 10 oraz p. 11, a dotychczasowy p. 10 otrzymuje nr 12. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki: § 7. Przedmiotem działalności Spółki jest: 10.85 - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań 10.89 - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych gdzie indziej nie sklasyfikowana 11.0 - Produkcja napojów 11.01 - Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi 11.05 - Produkcja piwa 11.07 - Produkcja napojów bezalkoholowych, produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych 21. - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków o pozostałych wyrobów farmaceui tycznych 46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.34 - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych 46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 46.34.B - Sprzedaż hurtowa bezalkoholowych 46.39 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.11 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.25 - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.99 - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy , 55 - Zakwaterowanie 56.10 - Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne 56.21 - Przygotowywania i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.29 - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.30 - Przygotowywanie i podawanie napojów 68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 68.10 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.20 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 86 - Opieka zdrowotna 86.90 - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna 86.90.D - Działalność paramedyczna 87 - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem 88 - Pomoc społeczna bez zakwaterowania Proponowane nowe brzmienie § 7: § 7. Przedmiotem działalności Spółki jest: 10.85 - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań 10.89 - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych gdzie indziej nie sklasyfikowana 14 – 11.0 - Produkcja napojów 11.01 - Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi 11.05 - Produkcja piwa 11.07 - Produkcja napojów bezalkoholowych, produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowych 21. - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.34 - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych 46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych 46.39 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 47.11 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.25 - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.99 - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 55 - Zakwaterowanie 56.10 - Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne 56.21 - Przygotowywania i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.29 - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.30 - Przygotowywanie i podawanie napojów 68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 68.10 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.20 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 86 - Opieka zdrowotna 86.90 - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna 86.90.D - Działalność paramedyczna 87 - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem 88 - Pomoc społeczna bez zakwaterowania

Zarząd Spółki „Browary Łódzkie” SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000061441, zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 25 września 2020 r. o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej notariusz Julity Klepaczko przy ul. Sterlinga 27/29 w Łodzi z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego obrad. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Wybór komisji skrutacyjnej i komisji uchwał. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania władz Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok zawierającego bilans i rachunek zysków i strat - podjęcie uchwały. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2019. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego RAS. 10. Zamknięcie obrad.

W dniu 14.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: DA Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GRUSZA 2. JOLANTA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. POKOJOWY 2. GRAŻYNA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1 05 Z PRODUKCJA PIWA 1 2. 10 85 WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ 2 2. 11 01 DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI 3 2. 46 34 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 4 2. 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 5 2. 47 11 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, : NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 6 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 7 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 8 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 9 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wykreślić: 10 2. 10 89 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 11 2. 11 0 PRODUKCJA NAPOJÓW 12 2. 11 01 DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI 13 2. 11 05 PRODUKCJA PIWA 14 2. 11 07 PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH 15 2. 46 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 16 2. 46 34 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH 17 2. 46 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 18 2. 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 19 2. 46 39 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 20 2. 47 11 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 21 2. 47 25 SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 22 2. 47 99 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 23 2. 56 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 24 2. 56 21 PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 25 2. 56 30 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 26 2. 10 85 WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ 27 2. 21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 28 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 29 2. 55 ZAKWATEROWANIE 30 2. 56 29 POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 31 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 32 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 33 2. 68 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 34 2. 86 OPIEKA ZDROWOTNA 35 2. 86 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 36 2. 86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 37 2. 86 ADA 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA 38 2. 87 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 39 2. 88 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA

Zarząd Spółki „Browary Łódzkie” SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061441, zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2019 r., o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej notariusz Julity Klepaczko przy ul. Sterlinga 27/29 w Łodzi z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego obrad. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania władz Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok zawierającego bilans i rachunek zysków i strat - podjęcie uchwały. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2018. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki. 9. Wybór Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki „Browary Łódzkie” S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061441, zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2018 r., o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej notariusz Julity Klepaczko przy ul. Sterlinga 27/29 w Łodzi z następującym porzą kiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego obrad. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania władz Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok, zawierającego bilans i rachunek zysków i strat - podjęcie uchwały. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysków lub pokrycia straty za rok 2017. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2017 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Zarządu Spółki. 9. Wybór Zarządu Spółki. 10. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki „Browary Łódzkie” SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061441, zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2017 r. o godz. 900, w Kancelarii Notarialnej notariusz Julity Klepaczko przy ul. Sterlinga 27/29 w Łodzi z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego obrad. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Wybór komisji skrutacyjnej i komisji uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty lub podziału zysku za lata ubiegłe. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania władz Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok zawierającego bilans i rachunek zysków i strat - podjęcie uchwały. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2016. 14 – 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 r. 9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki „Browary Łódzkie” SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000061441, zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 1 lipca 2016 r., o godz. 900, w Kancela Notarialnej notariusz Julity Klepaczko przy ul. Sterlinga 27/2 w Łodzi z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego obrad. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania władz Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok, zawierającego bilans i rachunek zysków i strat - podjęcie uchwały. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 r. 8. Ustalenie liczebności Rady Nadzorczej Spółki. 9. Wybór Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zaniknięcie obrad.