DELAYFIX SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000742480 NIP 5213681825 REGON 147493129

W dniu 19.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 3. Adres poczty elektronicznej MARCIN@DELAYFIX. COM

W dniu 24.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. ALEJE UJAZDOWSKIE nr domu 22 nr lokalu 5 kod pocztowy 00-478 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KS. IGNACEGO SKORUPKI nr domu 5 kod pocztowy 00-546 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

W dniu 24.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RATNICKA KICZKA 2. BARBARA HALINA 3. [ukryto]

W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MYJAK 2. JAROSŁAW STANISŁAW 3. [ukryto] 2 1. KURPISZ 2. TOMASZ EUGENIUSZ 3. [ukryto] wpisać: 3 1. KOTÓW 2. SEBASTIAN JÓZEF 3. [ukryto]

30 W dniu 21.01.2021 dokonano wpisu do rejestru K nr 15 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 16.12.2020R., REP. A NR 34505/2020, NOTARIUSZ BARTOSZ ŁUSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DOKONAŁO ZMIANY STATUSU SPÓŁKI, W TEN SPOSÓB, ŻE UCHYLIŁO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI. ZMIANIE ULEGŁY ZAPISY OD § 1 DO § 26, DODANO § 27 I § 28.

W dniu 22.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PASSENGER RIGHTS SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. DELAYFIX SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 17.06.2019R., REP. A NR 6344/2019, NOTARIUSZ MARCIN SOLANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §1 UST.1 I 2, §6 STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wpisać: 2. 116865,00 ZŁ

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PASSENGER RIGHTS S.A. Zarząd spółki Passenger Rights S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 22/5, (00-478) Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000742480, działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), art. 399 § 1 KSH oraz art. 402 § 1 i 2 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), które odbędzie się dnia 11 września 2019 r., o godz. 1200, w Warszawie, Al. Ujazdowskie 22/5, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad NWZ. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej). 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu. 8. Zamknięcie obrad NWZ. Uprawnieni z akcji na okaziciela mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli co najmniej na tydzień przez terminem NWZ złożą w Spółce dokumenty akcji lub zaświadczenie o ich zdeponowaniu - wedle wyboru akcjonariusza - u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium UE lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i nie odbiorą ich przed ukończeniem NWZ. Wskazuje się przykładowo, że dokumenty akcji mogą być zdeponowane w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PASSENGER RIGHTS S.A. Zarząd spółki Passenger Rights S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 22/5 (00-478) Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000742480 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), art. 399 § 1 KSH oraz art. 402 § 1 i 2 KSH, zwołu Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbędzie się dnia 17 czerwca 2019 r., o godz. 1400, w Warszawie, Al. Ujazdowskie 22/5, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej). 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. 9. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę brzmienia § 1 ust. 1 i 2 statutu Spółki oraz zmianę brzmienia § 6 Statutu. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad ZWZ. Proponowana zmiana § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki z dotychczasowego brzmienia: „§ 1 1. Spółka akcyjna, zwana dalej „Spółką” będzie prowadziła działalność pod firmą: Passenger Rights spółka akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy Passenger Rights S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. - na brzmienie: „§ 1 1. Spółka akcyjna zwana dalej „Spółką” będzie prowadziła działalność pod firmą DelayFix spółka akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy DelayFix S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”. Proponowana zmiana § 6 statutu Spółki z dotychczasowego brzmienia: „§ 6 1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić je ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych. 3. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych (prawo poboru). Jednakże w interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, pod warunkiem podjęcia uchwały większością ľ (słownie: trzech czwartych) głosów. 4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela. 5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.” - na brzmienie: „§ 6 1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 19 – 2. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. 3. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych. Jednakże w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, pod warunkiem podjęcia uchwały większością co najmniej 4/5 głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zarząd przedstawia walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposoby jej ustalenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o wyłączeniu prawa poboru nie jest konieczna w przypadkach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie. 4. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę wynoszącą do 116.865 zł (sto szesnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych) poprzez emisję do 779.100 (siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto) nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,15 zł (piętnaście groszy) każda akcja (podwyższenie w granicach kapitału docelowego). 5. Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 4. 6. Uprawnienie Zarządu, określone w ust. 4 powyżej, wygasa po upływie 3 lat od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki obejmującej przyznanie tego uprawnienia w rejestrze przedsiębiorców. 7. Zarząd samodzielnie decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonywanym na podstawie upoważnienia określonego w ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10. W szczególności Zarząd jest uprawniony do: a) przeprowadzenia emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zawarcie umów o objęciu akcji z określonymi przez Zarząd podmiotami lub w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz.U.2019.623), b) ustalenia liczby akcji, które mają być wyemitowane w transzy lub serii, c) ustalenia ceny emisyjnej akcji poszczególnych emisji, d) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji albo terminu zawarcia umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej, e) określenia podmiotów, do których kierowana będzie oferta objęcia akcji, f) określenia szczegółów procedury zawierania i treści umów o objęciu akcji, g) określenia od kiedy akcje poszczególnych emisji będą uczestniczyły w dywidendzie, h) ustalenia szczegółowych warunków przydziału akcji, i) ustalenia dnia lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone. 8. Uchwały Zarządu w sprawach wskazanych w ust. 7 nie wymagają zgody Rady Nadzorczej. – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może postanowić o wydaniu akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych na podstawie upoważnienia określonego w ust. 4 w zamian za wkłady niepieniężne. 10. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego w oparciu o uprawnienie, o którym mowa w ust. 4 Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części. 11. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.” Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ. Uprawnieni z akcji na okaziciela mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli co najmniej na tydzień przez terminem ZWZ złożą w Spółce dokumenty akcji lub zaświadczenie o ich zdeponowaniu - wedle wyboru akcjonariusza - u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium UE lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i nie odbiorą ich przed ukończeniem ZWZ. Wskazuje się przykładowo, że dokumenty akcji mogą być zdeponowane w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie.

W dniu 22.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić: 1 1. 25.05.2018 R., REP. A NR. 5013/2018, NOTARIUSZ MARCIN SOLANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE wpisać: 2 1. 28.05.2018 R., REP. A NR. 5013/2018, NOTARIUSZ MARCIN SOLANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE

W dniu 14.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KURPISZ 2. TOMASZ EUGENIUSZ 3. [ukryto] 2 1. RZEPECKI 2. GEORGE 3. [ukryto] O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru wpisać: 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. RATNICKA KICZKA 2. BARBARA HALINA 3. [ukryto] 2 1. MACIEJEWSKI 2. TOMASZ BOHDAN 3. [ukryto] 3 1. MYJAK 2. JAROSŁAW STANISŁAW 3. [ukryto]

O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 24.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PASSANGER RIGER SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. PASSENGER RIGHTS SPÓŁKA AKCYJNA