LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000707323 NIP 7781460897 REGON 301031192

Zarząd Legimi S.A. w Poznaniu, na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 lipca 2020 r., godz. 1000, w siedzibie Spółki, ul. Obornicka 330 w Poznaniu. Porządek obrad: 1. otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. wybór Przewodniczącego, 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. wybór komisji skrutacyjnej lub odstąpienie od jej wyboru, 5. przyjęcie porządku obrad, 6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r., – 14 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 r., 8. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 r., sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za 2019 r., 9. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 r., 10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Mikołajowi Małaczyńskiemu za 2019 r., 11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Frukaczowi za 2019 r., 12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Gołuszce za 2019 r., 13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Goli za 2019 r., 14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Kosickiemu za 2019 r., 15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Georgiemu Gruewowi za 2019 r., 16. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Soczkowi za 2019 r., 17. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Bełechowi za 2019 r., 18. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Szajkowi za 2019 r., 19. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych oraz ich umorzenia, 20. podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem części akcji własnych serii A wraz z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1 z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Zmiana § 4 ust. 1, który brzmi: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 141.599,60 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100) i dzieli się na 1.415.996 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: a) 1.114.000 (jeden milion sto czternaście tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych serii A o numerach od A 0000001 do A 1114000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, b) 60.358 (sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00001 do B 60358 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, c) 31.725 (trzydzieści jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000001 do C 031725 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, d) 33.748 (trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści osiem) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od D 00001 do D 33748 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, e) 52.328 (pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00001 do F 52328 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, – f) 123.837 (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 000001 do G 123837 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja”. Nowa treść: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 141.599,60 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100) i dzieli się na 1.415.996 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: a) 704.000 (siedemset cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 0322000 oraz od A 0732001 do A 1114000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, b) 410.000 (czterysta dziesięć tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1 o numerach o A1 000001 do A1 410000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, c) 60.358 (sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00001 do B 60358 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, d) 31.725 (trzydzieści jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000001 do C 031725 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, e) 33.748 (trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści osiem) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od D 00001 do D 33748, f) 52.328 (pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00001 do F 52328, g) 123.837 (sto dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 000001 do G 123837”. Dodanie § 4 ust. 1a: „1a. Akcje imienne serii A1 są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję serii A1 przypadają 2 głosy oraz dywidenda w wysokości 150% dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych”, 21. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. Zmiana § 3 ust. 5, który brzmi: „5. Przedmiotem działalności Spółki jest. - 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, - 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, - 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet, - 58.11.Z Wydawanie książek, - 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), - 58.13.Z Wydawanie gazet, - 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, - 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, – 15 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, - 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, - 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, - 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych, - 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych, - 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, - 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, - 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, - 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, - 63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, - 63.12.Z Działalność portali internetowych, - 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych, - 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, - 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, - 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, - 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, - 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, - 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, - 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, - 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, - 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza. - 96.09.Z Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana,” Nowa treść: „5. Przedmiotem działalności Spółki jest: 18.12.Z Pozostałe drukowanie; 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi; 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji; 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzonego w wyspecjalizowanych sklepach; 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; – 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; 53.10.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska; 58.11.Z Wydawanie książek; 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych); 58.13.Z Wydawanie gazet; 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza; 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych; 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych; 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem; 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; 63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; 63.12.Z Działalność portali internetowych; 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych; 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne; 64.20.Z Działalność holdingów finansowych; 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych; 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów; 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne; – 16 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 72.19.Z Badanie naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; 73.11.Z Działalność agencji reklamowych; 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej; 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami; 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem; 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację; 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza; 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych; 91.01.A Działalność bibliotek; 91.02.B Działalność archiwów; 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; 96.09.Z Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana”. Wykreślenie § 4b, który brzmi: „1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 12.953,40 zł (dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 40/100), na który składa się warunkowe podwyższenie kapitału na mocy uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia z 31.01.2018 r. - którego wartość nominalna wynosi nie więcej niż 6.750 zł (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) i które następuje poprzez emisję nie więcej niż 67.500 (sześćdziesięciu siedmiu tysięcy pięciuset) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oraz warunkowe podwyższenie kapitału na mocy uchwały nr 12 Walnego Zgromadzenia z 20.06.2018 r. – którego wartość nominalna wynosi nie więcej niż 6.203,40 zł (sześć tysięcy dwieście trzy złote 40/100) i które następuje poprzez emisję nie więcej niż 62.034 (sześćdziesięciu dwóch tysięcy trzydziestu czterech) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału poprzez emisję akcji serii D jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych imiennych serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2018 r. w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem objęcia akcji serii D, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii D w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Opcji Menedżerskich oraz upoważnienia dla organów Spółki. – 3. Uprawnionym do objęcia akcji zwykłych imiennych serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 4b ust. 2 powyżej. 4. Prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2021 roku. 5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału poprzez emisję akcji serii E jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych imiennych serii E posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2018 r. w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem objęcia akcji serii E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w celu umożliwienia objęcia akcji przez IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie w razie pozyskania nabywców na wszystkie akcje serii B i C po ich cenie emisyjnej. 6. Uprawnionym do objęcia akcji zwykłych imiennych serii E będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 4b ust. 5 powyżej. 7. Prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii E może być wykonane do dnia 31 stycznia 2021 roku. 8. Warunkowe podwyższenie kapitału poprzez emisję obligacji zamiennych serii P ma na celu przyznanie obligatariuszom prawa do objęcia akcji serii F. Prawo to może być wykonane nie później niż w terminie 1 roku od dnia przydziału obligacji serii P, nie później niż do 20.06.2021 r.” Zmiana § 5 ust. 6, który brzmi: „6. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 8/10 głosów oddanych, przy czym za jej przyjęciem głos oddać muszą akcjonariusze posiadający zgodnie z art. 354 KSH uprawnienie osobiste: Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS, dopóki jest akcjonariuszem Spółki oraz „SpeedUp Investments LI Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna”, dopóki jest akcjonariuszem Spółki”. Nowa treść: „6. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów”. Wykreślenie § 6 i 7, które brzmią: „§ 6. 1. Na zbycie przez akcjonariusza akcji imiennych Spółki potrzebna jest zgoda Rady Nadzorczej, chyba że Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą większością kwalifikowaną 8/10 wszystkich akcjonariuszy, w przypadku dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego postanowi, że na wskazane akcje nie jest wymagana taka zgoda. Zgoda na zbycie udzielana jest w formie pisemnej na pisemny wniosek któregokolwiek ze wskazanych wyżej akcjonariuszy zamierzającego zbyć akcje Spółki. Wniosek powinien być złożony na co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem zbycia akcji. Rada Nadzorcza udziela zgody bądź odmawia jej udzielenia w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku. Zbycie akcji bez tej zgody jest bezskuteczne – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H w stosunku do Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy. Niniejsze postanowienie nie dotyczy akcjonariuszy, którym przysługuje uprawnienie osobiste zgodnie z art. 354 KSH: Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS, dopóki jest akcjonariuszem Spółki oraz „SpeedUp Investments LI Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna”, dopóki jest akcjonariuszem Spółki. 2. Wniosek do Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać: liczbę akcji, które akcjonariusze zamierzają zbyć, tytuł pod jakim ma nastąpić zbycie akcji, cenę za jaką akcjonariusz zamierza zbyć akcje – w przypadku zamiaru sprzedaży akcji, lub wartość tych akcji – w przypadku transakcji innej niż sprzedaż, informacje o osobie proponowanego nabywcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail). 3. Ograniczenia dotyczące zbywania akcji określone w niniejszej Umowie Spółki nie znajdą zastosowania w przypadku gdy wszyscy akcjonariusze Spółki uzgodnią w formie pisemnej pod rygorem nieważności, że poszczególne transakcje lub poszczególne akcje imienne zostaną wyłączone z wyżej wymienionych ograniczeń. Przez zbycie akcji w rozumieniu statutu Spółki uznaje się jakiekolwiek przeniesienie lub obciążenie praw korporacyjnych pod jakimkolwiek tytułem prawnym lub bez tytułu, w tym pod tytułem darmym, na rzecz jakiegokolwiek podmiotu, w tym zarówno osoby fizycznej, jak i osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, jak również każdej konstrukcji powierniczej o charakterze trustu, family office, niezależnie od formy prawnej lub organizacyjnej lub miejsca siedziby lub miejsca prowadzenia działalności. § 7. 1. W przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy zamierza zbyć swoje akcje imienne w spółce („Akcjonariusz Zbywający”) osobie trzeciej, która nie jest akcjonariuszem spółki („Proponowany Nabywca”), każdy inny akcjonariusz („Pozostały Akcjonariusz”), będzie miał prawo pierwszeństwa nabycia tychże akcji, na warunkach określonych w poniższych postanowieniach („Prawo pierwszeństwa nabycia”). przez Pozostałego Akcjonariusza strony rozumieją każdego innego niż Akcjonariusz Zbywający akcjonariusza spółki. 2. Akcjonariusz Zbywający powiadomi Pozostałego Akcjonariusza, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (wysłanym na adres znajdujący się w księdze akcyjnej posiadanej przez Zarząd Spółki) o zamiarze zbycia swoich akcji w spółce na rzecz Proponowanego Nabywcy w formie pisemnego oświadczenia („oferta zbycia”), zawierającego: a) liczbę akcji, które zamierza zbyć („Akcje Zbywane”), tytuł pod jakim ma nastąpić zbycie Akcji Zbywanych, cenę za jaką zamierza zbyć Akcje Zbywane na rzecz Proponowanego Nabywcy - w przypadku zamiaru sprzedaży Akcji Zbywanych lub wartości Akcji Zbywanych - w przypadku transakcji innej niż sprzedaż („Określona Cena”), informacje o osobie Proponowanego Nabywcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail), b) ofertę zbycia wszystkich Akcji Zbywanych za Określoną Cenę na zasadach opisanych w poniższych postanowieniach. 3. Pozostały Akcjonariusz będzie miał prawo do przyjęcia oferty zbycia w ciągu 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni 17 – kalendarzowych od daty jej otrzymania, poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenia w odpowiedniej formie („oświadczenie o przyjęciu oferty zbycia”), przy czym oferta zbycia może być przyjęta tylko i wyłącznie w całości i bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Pozostały Akcjonariusz ma prawo wskazać na piśmie inny podmiot, który nabędzie akcje odpowiednio w jego miejsce bądź do wskazania, że część akcji zostanie nabyta przez inny podmiot, a część zostanie nabyta przez Pozostałego Akcjonariusza. 4. Pozostały Akcjonariusz, który przyjął ofertę zbycia („Akcjonariusz Akceptujący”), nabywa wszystkie akcje zbywane od Akcjonariusza Zbywającego. W przypadku, kiedy Akcjonariuszy Akceptujących jest więcej niż jeden, akcjonariusze ci nabywają akcje proporcjonalnie do posiadanych przez siebie liczby akcji w kapitale zakładowym spółki. 5. Przeniesienie Akcji Zbywanych na Akcjonariusza Akceptującego nastąpi w dniu dokonania zapłaty Określonej Ceny, zaś zapłata Określonej Ceny nastąpi w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Akcjonariusza Zbywającego Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Zbycia. Akcjonariusz Akceptujący, który nie zapłaci Określonej Ceny w terminie, zobowiązany będzie do uiszczenia Określonej Ceny wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Jeżeli opóźnienie w zapłacie Określonej Ceny będzie dłuższe niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych od terminu zapłaty, wówczas Akcjonariusz Zbywający będzie mógł odstąpić od umowy zawartej z danym Akcjonariuszem Akceptującym. 6. Zbycie akcji Proponowanemu Nabywcy jest możliwe w przypadku, gdy pozostali akcjonariusze nie skorzystają z Prawa pierwszeństwa nabycia, zgodnie z procedurą opisaną powyżej lub złożą oświadczenie o niekorzystaniu z Prawa pierwszeństwa nabycia lub Akcjonariusz Zbywający odstąpi od umowy zawartej z danym Akcjonariuszem Akceptującym z powodu braku zapłaty Określonej Ceny. 7. Jeżeli z proporcji będzie wynikało, że akcje, których nie da się podzielić pomiędzy akcjonariuszy bez dzielenia ich na części ułamkowe, wówczas akcje, których nie da się podzielić zgodnie z przyjętymi proporcjami, będzie mógł nabyć Akcjonariusz, który wyraził wolę skorzystania z Prawa pierwszeństwa nabycia i posiada najmniej akcji w Spółce. 8. Prawo pierwszeństwa nabycia nie stanowi prawa pierwokupu w rozumieniu art. 596 i następnych kodeksu cywilnego”. Dodanie § 11 ust. 4a: „4a. Posiedzenie Zarządu oraz podejmowanie uchwał może odbyć się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd może podejmować też uchwały w trybie pisemnym. Głos członka Zarządu może być oddany na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu”. Zmiana § 15 ust. 1, który brzmi: „1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od trzech do sześciu członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenia. Do pierwszej Rady Nadzorczej powołane zostaną 3 (trzy) osoby”. Nowa treść: „1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Liczbę – 18 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Do pierwszej Rady Nadzorczej powołane zostaną 3 osoby”. Zmiana § 15 ust. 2, który brzmi: „2. Rada Nadzorcza będzie powoływana i odwoływana w następujący sposób: a) Mikołajowi Małaczyńskiemu oraz Mateuszowi Frukaczowi przysługuje uprawnienie osobiste zgonie z art. 354 KSH, polegające na prawie powołania i odwołania jednego Członka Rady Nadzorczej, tak długo jak Mikołaj Małaczyński oraz Mateusz Frukacz pozostają akcjonariuszami Spółki; b) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS przysługuje uprawnienie osobiste zgodnie z art. 354 KSH, polegające na prawie powołania i odwołania do dwóch Członków Rady Nadzorczej, a w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego, tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki; c) „SpeedUp Investments LI GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna” oraz jej następcom prawnym przysługuje łącznie uprawnienie osobiste zgodnie z art. 354 KSH, polegające na prawie powołania i odwołania jednego Członka Rady Nadzorczej, tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki; ca) Walnemu Zgromadzeniu przysługuje prawo do wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej; d) w przypadku, gdy wskutek zmian w składzie akcjonariuszy Spółki dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej w sposób, o którym mowa w pkt a) lub b), lub c) niniejszego ustępu, będzie niemożliwe w stosunku do niektórych lub wszystkich członków Rady Nadzorczej, w tym zakresie prawo dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej przysługuje akcjonariuszom w drodze uchwały. W tej sytuacji osoba, która korzysta z prawa dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w trybie pkt a) albo b), albo c) niniejszego ustępu, jest wyłączona z głosowania nad wyborem pozostałych członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenia, a przy obliczaniu kworum niezbędnego do podjęcia uchwały jej głosów nie uwzględnia się; e) Członek Rady Nadzorczej może zostać w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym odwołanie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących wymaga, aby za uchwałą o odwołaniu głosowali akcjonariusze mający uprawnienia osobiste zgodnie z art. 354 KSH: Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS, dopóki jest akcjonariuszem Spółki oraz „SpeedUp Investments LI GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna”, dopóki jest akcjonariuszem Spółki. Nie upoważnia to pozostałych akcjonariuszy do powołania w miejsce odwołanego Członka Rady Nadzorczej innej osoby z naruszeniem postanowień pkt a), b) i c) niniejszego ustępu”. Nowa treść: „2. Rada Nadzorcza będzie powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie”. – Zmiana § 16 ust. 3, który brzmi: „3. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej zwykłą większością głosów”. Wykreślenie § 18 ust. 2 pkt e), który brzmi: „e) wyrażanie zgody na zbycie akcji imiennych Spółki (postanowienie nie dotyczy akcji akcjonariuszy mających uprawnienie osobiste z art. 354 KSH: Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS oraz „SpeedUp Investments LI Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna” z siedzibą w Poznaniu);” Zmiana § 21 ust. 2, który brzmi: „2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach: a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, b. podział zysku i pokrycie strat po rozpatrzeniu wniosków Zarządu, c. udzielenie Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków, d. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, e. połączenie, przekształcenie, podział, rozwiązanie lub likwidacja Spółki, f. uchwała o podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego spółki; g. zmiana Statutu Spółki, h. umorzenie akcji; i. tworzenie i znoszenie funduszy celowych, j. likwidacja oraz powołania likwidatorów, k. w innych sprawach przekazanych do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami Umowy Spółki; przy czym, przy podejmowaniu uchwał w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki, w sprawie likwidacji Spółki, konieczne jest oddanie głosu „za” przez akcjonariuszy mających uprawnienie osobiste zgodnie z art. 354 KSH: Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS, dopóki jest akcjonariuszem Spółki oraz „SpeedUp Investments LI Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna”, dopóki jest akcjonariuszem Spółki”. Nowa treść: „2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach: a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, b. podział zysku i pokrycie strat po rozpatrzeniu wniosków Zarządu, c. udzielenie Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków, d. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H e. połączenie, przekształcenie, podział, rozwiązanie lub likwidacja Spółki, f. uchwała o podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego spółki; g. zmiana Statutu Spółki, h. umorzenie akcji; i. tworzenie i znoszenie funduszy celowych, j. likwidacja oraz powołania likwidatorów, k. w innych sprawach przekazanych do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami Umowy Spółki” Zmiana § 21 ust. 3, który brzmi: „3. Kwalifikowana większość 8/10 oddanych głosów „za” jest wymagana do podjęcia uchwały w sprawach dokonywania wszelkich obciążeń akcji imiennych Spółki, jak również przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi prawa głosu z obciążonych akcji imiennych;” Nowa treść: „3. Bezwzględna większość oddanych głosów „za” jest wymagana do podjęcia uchwały w sprawach dokonywania wszelkich obciążeń akcji imiennych Spółki, jak również przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi prawa głosu z obciążonych akcji imiennych”. Wykreślenie § 22 ust. 7, który brzmi: „7. Majątek pozostały po zaspokojeniu wierzycieli dzieli się w ten sposób, że akcjonariusz mający uprawnienie osobiste zgodnie z art. 354 KSH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS, dopóki jest akcjonariuszem Spółki, posiada pierwszeństwo w odzyskaniu wkładu wniesionego do Spółki na kapitał oraz agio, a pozostałą część między pozostałych akcjonariuszy w stosunku do przysługujących im akcji do wysokości wniesionych przez nich wkładów gotówkowych na kapitał i agio a pozostałą część między wszystkich akcjonariuszy w stosunku do przysługujących im akcji”. Wykreślenie § 23, który brzmi: „1. Akcjonariusze zobowiązani są do informowania Zarządu o każdej zmianie adresu dla korespondencji. W przypadku naruszenia tego obowiązku, wezwania i zawiadomienia wysłane na dotychczasowy adres są skuteczne. Zarząd zobowiązany jest każdorazowo ujawnić nowy adres akcjonariusza w Księdze Akcyjnej. 2. Akcjonariusze zobowiązani są zachować w tajemnicy wszystkie informacje techniczne, technologiczne, handlowe oraz organizacyjne dotyczące przedsiębiorstwa Spółki. Obowiązek ten trwa także przez okres lat 10-ciu po zbyciu akcji przez akcjonariusza lub ich umorzeniu. 3. Akcjonariusz odpowiada wobec Spółki w pełnej wysokości za szkodę poniesioną w wyniku naruszenia zobowiązania, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Nie narusza to uprawnień do Przymusowego Umorzenia udziałów tego Akcjonariusza”, 22. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 23. wolne głosy i wnioski, 24. zamknięcie obrad. 19 –

Zarząd Legimi S.A., zgodnie z art. 398 i 402 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 stycznia 2019 r., godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej notariusz Agnieszki Mrozewicz-Kuchlewskiej, ul. Piaskowa 3/3 w Poznaniu. Porządek obrad: e 1. otwarcie obrad, 2. wybór Przewodniczącego, 3. wybór Komisji Skrutacyjnej lub odstąpienie od jej wyboru, 4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. przyjęcie porządku obrad, 6. głosowanie nad uchwałą w sprawie zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz upoważnienia Zarządu Spółki do wykonania wszelkich czynności umożliwiających wykonanie uchwały oraz zmiany Statutu Spółki, 7. głosowanie nad uchwałą w sprawie dematerializacji akcji serii A, 8. głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Statutu Spółki, 9. głosowanie nad uchwałą w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 10. zamknięcie obrad. 14 – Planowane zmiany Statutu: Zmiana § 4 ust. 1 pkt a): Dotychczasowe brzmienie: „a) 1.114.000 (słownie: jeden milion sto czternaście tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od A 0000001 do A 1114000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, Nowe brzmienie: „a) 1.114.000 (słownie: jeden milion sto czternaście tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych serii A, o numerach od A 0000001 do A 11140000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,” Zmiana § 5 ust. 6: Dotychczasowe brzmienie: „6. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 8/10 głosów oddanych oraz jeżeli za jej przyjęciem głosował Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS oraz „SpeedUp Investments LI Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna.” Nowe brzmienie: „6. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 8/10 głosów oddanych, przy czym za jej przyjęciem głos oddać muszą akcjonariusze posiadający zgodnie z art. 354 KSH uprawnienie osobiste: Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS, dopóki jest akcjonariuszem Spółki oraz „SpeedUp Investments LI Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna”, dopóki jest akcjonariuszem Spółki.” Zmiana § 6 ust. 1: Dotychczasowe brzmienie: „1. Na zbycie przez akcjonariusza akcji imiennych Spółki potrzebna jest zgoda Rady Nadzorczej, chyba że Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą większością kwalifikowaną 8/10 wszystkich akcjonariuszy, w przypadku dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego postanowi, że na wskazane akcje nie jest wymagana taka zgoda. Zgoda na zbycie udzielana jest w formie pisemnej na pisemny wniosek któregokolwiek ze wskazanych wyżej akcjonariuszy zamierzającego zbyć akcje Spółki. Wniosek powinien być złożony na co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem zbycia akcji. Rada Nadzorcza udziela zgody bądź odmawia jej udzielenia w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku. Zbycie akcji bez tej zgody jest bezskuteczne w stosunku do Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy. Niniejsze postanowienie nie dotyczy akcjonariuszy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS oraz „SpeedUp Investments LI Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna”.” – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Nowe brzmienie: „1. Na zbycie przez akcjonariusza akcji imiennych Spółki potrzebna jest zgoda Rady Nadzorczej, chyba że Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą większością kwalifikowaną 8/10 wszystkich akcjonariuszy, w przypadku dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego postanowi, że na wskazane akcje nie jest wymagana taka zgoda. Zgoda na zbycie udzielana jest w formie pisemnej na pisemny wniosek któregokolwiek ze wskazanych wyżej akcjonariuszy zamierzającego zbyć akcje Spółki. Wniosek powinien być złożony na co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem zbycia akcji. Rada Nadzorcza udziela zgody bądź odmawia jej udzielenia w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku. Zbycie akcji bez tej zgody jest bezskuteczne w stosunku do Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy. Niniejsze postanowienie nie dotyczy akcjonariuszy, którym przysługuje uprawnienie osobiste zgodnie z art. 354 KSH: Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS, dopóki jest akcjonariuszem Spółki oraz „SpeedUp Investments LI Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna”, dopóki jest akcjonariuszem Spółki.” Zmiana § 15 ust. 2 pkt a) - c): Dotychczasowe brzmienie: „a) Mikołajowi Małaczyńskiemu oraz Mateuszowi Frukaczowi przysługuje prawo powołania i odwołania jednego Członka Rady Nadzorczej, tak długo jak Mikołaj Małaczyński oraz Mateusz Frukacz pozostają akcjonariuszami Spółki; b) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS przysługuje prawo powołania i odwołania do dwóch Członków Rady Nadzorczej, a w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego, tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki; c) Spółce „SpeedUp Investments LI GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna” oraz jej następcom prawnym przysługuje łącznie prawo powołania i odwołania jednego Członka Rady Nadzorczej, tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki;” Nowe brzmienie: „a) Mikołajowi Małaczyńskiemu oraz Mateuszowi Frukaczowi przysługuje uprawnienie osobiste zgodnie z art. 354 KSH, polegające na prawie powołania i odwołania jednego Członka Rady Nadzorczej, tak długo jak Mikołaj Małaczyński oraz Mateusz Frukacz pozostają akcjonariuszami Spółki; b) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS przysługuje uprawnienie osobiste zgodnie z art. 354 KSH, polegające na prawie powołania i odwołania do dwóch Członków Rady Nadzorczej, a w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego, tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki; c) „SpeedUp Investments LI GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo15 – -akcyjna” oraz jej następcom prawnym przysługuje łącznie uprawnienie osobiste zgodnie z art. 354 KSH, polegające na prawie powołania i odwołania jednego Członka Rady Nadzorczej, tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki;” Zmiana § 15 ust. 2 pkt e): Dotychczasowe brzmienie: „e) Członek Rady Nadzorczej może zostać w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym odwołanie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących wymaga, aby za uchwałą o odwołaniu głosował akcjonariusz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS oraz „SpeedUp Investments LI GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna”. Nie upoważnia to pozostałych akcjonariuszy do powołania w miejsce odwołanego Członka Rady Nadzorczej innej osoby z naruszeniem postanowień pkt a), b) i c) niniejszego ustępu.” Nowe brzmienie: „e) Członek Rady Nadzorczej może zostać w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym odwołanie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących wymaga, aby za uchwałą o odwołaniu głosowali akcjonariusze mający uprawnienie osobiste zgodnie z art. 354 KSH: Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS, dopóki jest akcjonariuszem Spółki oraz „SpeedUp Investments LI GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna”, dopóki jest akcjonariuszem Spółki. Nie upoważnia to pozostałych akcjonariuszy do powołania w miejsce odwołanego Członka Rady Nadzorczej innej osoby z naruszeniem postanowień pkt a), b) i c) niniejszego ustępu.” Dodaje się § 17 ust. 3a: „3a. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zapaść bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej, ani co do porządku obrad. Uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość mogą zapaść bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały. Uchwała wywołuje skutki prawne, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej, którzy brali udział w tak odbytym posiedzeniu, nie zgłosi pisemnego sprzeciwu co do treści uchwały w ciągu 3 dni od jej otrzymania.” Zmiana § 18 ust. 2 pkt e): Dotychczasowe brzmienie: „e) wyrażanie zgody na zbycie akcji imiennych Spółki (postanowienie nie dotyczy akcji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS oraz „SpeedUp Investments LI Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna” z siedzibą w Poznaniu);” – 16 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Nowe brzmienie: „e) wyrażanie zgody na zbycie akcji imiennych Spółki (postanowienie nie dotyczy akcji akcjonariuszy mających uprawnienie osobiste z art. 354 KSH: Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS oraz „SpeedUp Investments LI Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna” z siedzibą w Poznaniu);” Zmiana § 21 ust. 2: Dotychczasowe brzmienie: „2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach: a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, b. podział zysku i pokrycie strat po rozpatrzeniu wniosków Zarządu, c. udzielenie Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków, d. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, e. połączenie, przekształcenie, podział, rozwiązanie lub likwidacja Spółki, f. uchwała o podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego spółki; g. zmiana Statutu Spółki, h. umorzenie akcji; i. tworzenie i znoszenie funduszy celowych, j. likwidacja oraz powołania likwidatorów, k. w innych sprawach przekazanych do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami Umowy Spółki; przy czym, przy podejmowaniu uchwał w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki, w sprawie likwidacji spółki, konieczne jest oddanie głosu „za” przez Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS oraz „SpeedUp Investments LI Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna”.” Nowe brzmienie: „2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach: a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalnością Spółki, b. podział zysku i pokrycie strat po rozpatrzeniu wniosków Zarządu, c. udzielenie Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków, d. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, e. połączenie, przekształcenie, podział, rozwiązanie lub likwidacja Spółki, f. uchwała o podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, – g. zmiana Statutu Spółki, h. umorzenie akcji, i. tworzenie i znoszenie funduszy celowych, j. likwidacja oraz powołanie likwidatorów, k. w innych sprawach przekazanych do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami Statutu Spółki, przy czym, przy podejmowaniu uchwał w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki, w sprawie likwidacji Spółki, konieczne jest oddanie głosu „za” przez akcjonariuszy mających uprawnienie osobiste zgodnie z art. 354 KSH: Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS, dopóki jest akcjonariuszem Spółki oraz „SpeedUp Investments LI Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna”, dopóki jest akcjonariuszem Spółki.” Zmiana § 22 ust. 7: Dotychczasowe brzmienie: „7. Majątek pozostały po zaspokojeniu wierzycieli dzieli się w ten sposób, że akcjonariusz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS posiada pierwszeństwo w odzyskaniu wkładu wniesionego do Spółki na kapitał oraz agio, a pozostałą część między pozostałych akcjonariuszy w stosunku do przysługujących im akcji do wysokości wniesionych przez nich wkładów gotówkowych na kapitał i agio a pozostałą część między wszystkich akcjonariuszy w stosunku do przysługujących im akcji.” Nowe brzmienie: „7. Majątek pozostały po zaspokojeniu wierzycieli dzieli się w ten sposób, że akcjonariusz mający uprawnienie osobiste zgodnie z art. 354 KSH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS, dopóki jest akcjonariuszem Spółki, posiada pierwszeństwo w odzyskaniu wkładu wniesionego do Spółki na kapitał oraz agio, a pozostałą część dzieli między pozostałych akcjonariuszy w stosunku do przysługujących im akcji do wysokości wniesionych przez nich wkładów gotówkowych na kapitał i agio, a pozostałą część między wszystkich akcjonariuszy w stosunku do przysługujących im akcji.”