DNP SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000672259 NIP 7642679020 REGON 366989131

W dniu 08.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lu przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEKSZTAŁCENIE W INNĄ SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. SPÓŁKA DNP SPÓŁKA AKCYJNA PRZEKSZTAŁCA SIĘ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,T.J. DNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE ART. 551 §1 K.S.H. I ART. 577 K.S.H. ORAZ NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DNIA 13.08.2020 ROKU ZAPROTOKOŁOWANEJ - REP. A NR 1278/2020 PRZEZ NOTARIUSZA - BOGUMIŁĘ NOJEK W KANCELARII NOTARIALNEJ W PILE.

X V. W P I S Y D O W dniu 30.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI Z DNIA 08.01.2020 ROKU - REP.A NR 40/2020, NOTARIUSZ- BOGUMIŁA NOJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W PILE (ZMIENIONO: §6 STATUTU). Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CYGANEK 2. SŁAWOMIR STANISŁAW 3. [ukryto]

W dniu 01.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 25.02.2019 ROKU - REP. A NR 362/2019 I Z DNIA 05.06.2019 ROKU - REP. A NR 1201/2019, NOTARIUSZ - BOGUMIŁA NOJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W PILE (ZMIENIONO: §7 STATUTU). Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 26311480,00 ZŁ wpisać: 1. 3326460,00 ZŁ wykreślić: 3. 2631148 wpisać: 3. 332646 Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. B) wykreślić 2. 2621148 wpisać: 2. 322646

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SKIERA 2. ARTUR STANISŁAW 3. [ukryto] 2 1. GRZESIAK 2. IRENA 3. [ukryto]

W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. ZMIANA STATUTU W DNIU 25.02.2019 ROKU - REP. A NR 362/2019, NOTARIUSZ - BOGUMIŁA NOJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W PILE (ZMIENIONO §39, §42 STATUTU).

Zarząd spółki DNP S.A. z siedzibą w Polanowie (KRS 0000672259) informuje o podjęciu w dniu 30 listopada 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki - w sposób określony w art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych - uchwał o następującej treści: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą DNP Spółka Akcyjna z siedzibą w Polanowie w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.11.2018 r. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą DNP Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera Pana Henryka Tadeusza Stokłosę na Przewodniczącego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą DNP Spółka Akcyjna z siedzibą w Polanowie w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad z dnia 30.11.2018 r. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą DNP Spółka Akcyjna przyjmuje Regulamin obrad w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 10 – §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą DNP Spółka Akcyjna z siedzibą w Polanowie w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia z dnia 30.11.2018 r. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą DNP Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą DNP Spółka Akcyjna z siedzibą w Polanowie w sprawie: przyjęcia porządku obrad z dnia 30.11.2018 r. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą DNP Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Podpisanie oraz wyłożenie przez Przewodniczącego listy obecności akcjonariuszy oraz stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki - złożonej przez Zakłady Mięsne ŁUKÓW Spółkę Akcyjną z siedzibą w Łukowie - oferty z dnia 07.11.2018 dotyczącej zbycia wszystkich akcji imiennych, zwykłych DNP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polanowie, serii B. Dyskusja. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez DNP Spółkę Akcyjną z siedzibą w Polanowie od Zakładów Mięsnych ŁUKÓW Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łukowie akcji własnych w celu ich umorzenia. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą DNP Spółka Akcyjna z siedzibą w Polanowie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę pod firmą DNP Spółka Akcyjna z siedzibą w Polanowie od spółki pod firmą Zakłady Mięsne ŁUKÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Łukowie akcji własnych w celu ich umorzenia z dnia 30.11.2018 r. §1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez spółkę pod firmą DNP Spółka Akcyjna z siedzibą w Polanowie od spółki pod firmą Zakłady Mięsne ŁUKÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Łukowie 2.298.502 (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwie) akcje, o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 22.985.020,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia złotych 00/100), jakie spółka pod firmą Zakłady Mięsne ŁUKÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Łukowie posiada w spółce pod firmą DNP Spółka Akcyjna z siedzibą w Polanowie (zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h., celem ich umorzenia poprzez obniżenie kapitału zakładowego), za wynagrodzeniem w łącznej wysokości 30.547.091,58 zł (słownie: trzydzieści milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych 59/100), tj. za cenę 13,29 zł (trzynaście złotych i dwadzieścia dziewięć groszy) za jedną akcje, płatnym najpóźniej do dnia 28 lutego 2019 roku. 2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje upoważnienie Zarządu do dokonania wszelkich czynności prawnych prowadzących do zbycia akcji w kapitale zakładowym spółki pod firmą DNP Spółka Akcyjna z siedzibą w Polanowie przez spółkę pod firmą Zakłady Mięsne ŁUKÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Łukowie, w tym również zgodę na zawarcie umowy sprzedaży lub innych umów zmierzających do zbycia akcji. 3. Pozostałe postanowienia czynności prawnych prowadzących do zbycia akcji w kapitale zakładowym spółki pod firmą DNP Spółka Akcyjna z siedzibą w Polanowie przez spółkę pod firmą Zakłady Mięsne ŁUKÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Łukowie, zostaną szczegółowo określone według uznania stron tych czynności prawnych. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I. Zarząd spółki DNP S.A. z siedzibą w Polanowie (KRS 0000672259; dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 416 § 3 k.s.h. w zw. z art. 418 § 1 k.s.h., informuje o podna jęciu w dniu 18 maja 2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały nr 15 w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych o następującej treści: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą DNP Spółka Akcyjna - działając na podstawie art. 418 k.s.h - postanawia, co następuje. 1. Uchwala się przymusowy wykup 55.287 akcji zwykłych, imiennych serii B Spółki DNP S.A. z siedzibą w Polanowie, szczegółowo określonych w załączniku do niniejszej uchwały, należących do akcjonariuszy mniejszościowych reprezentujących łącznie 2,1013% kapitału zakładowego Spółki, przez akcjonariuszy większościowych wskazanych w ust. 2 poniżej, według planu wykupu określonego w ust. 3 poniżej. 2. Akcje podlegające przymusowemu wykupowi, o których mowa w ust. 1 powyżej, zobowiązują się nabyć następujący j akcjonariusze: 1) Zakłady Mięsne ŁUKÓW S.A. posiadająca 2.297.951 akcji Spółki stanowiących 87,3364% kapitału zakładowego Spółki; 2) Pan Łukasz Stokłosa posiadający 210.567 akcji Spółki, i stanowiących 8,0028% kapitału zakładowego Spółki; 12 – tj. akcjonariusze posiadający łącznie 2.508.518 akcji Spółki i reprezentujący 95,3392% kapitału zakładowego Spółki. 3. Przymusowy wykup akcji, o którym mowa w ust. 1-2 powyżej, zostanie dokonany w następujący sposób: 1) Zakłady Mięsne ŁUKÓW S.A. zobowiązuje się nabyć łącznie 551 (słownie: pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych, imiennych serii B wskazanych w załączniku do niniejszej uchwały pod numerem porządkowym od 1 do 2; 2) Pan Łukasz Stokłosa zobowiązuje się nabyć łącznie 54.736 (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych, imiennych serii B wska zanych w załączniku do niniejszej uchwały pod numerem porządkowym od 3 do 255. 4. Cena wykupu akcji, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostanie ustalona przez biegłego rewidenta, którego wybór przewidziany jest w pkt 13 porządku obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Po sporządzeniu wyceny akcji przez biegłego rewidenta, cena wykupu zostanie ogłoszona przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. II. Zarząd Spółki działając na podstawie art. 417 § 2 k.s.h. w zw. z art. 418 § 3 k.s.h., informuje, co następuje: 1. cena wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych ustalona przez biegłą rewident Małgorzatę Ślebzak wybraną uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia wyceny akcji będących przedmiotem przymusowego wykupu, wynosi 13,29 zł (słownie: trzynaście złotych dwadzieścia dziewięć groszy) za jedną akcję; 2. liczba akcji zwykłych, imiennych serii B podlegających przymusowemu wykupowi zgodnie z uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych z dnia 18 maja 2018 r. wynosi 55.287; 3. cena łączna wszystkich przymusowo wykupywanych akcji, o których mowa w pkt 2 powyżej, wynosi 734.764,23 zł (słownie: siedemset trzydzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote dwadzieścia trzy grosze); 4. wzywa się akcjonariuszy, którzy zobowiązali się wykupić akcje, o których mowa w pkt 2 powyżej, do złożenia w terminie trzech tygodni od dnia niniejszego ogłoszenia, ceny wykupu nabywanych przez nich akcji na następujący rachunek bankowy Spółki: 53 1240 1053 1111 0010 7244 2862. III. Wzywa się akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie przymusowego wykupu – Z E Z K O akcji do prz albo a przez wykupu Lista dzibą wykupo według Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 13 – poz. 3 D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H akcjonariuszy mniejszościowych z dnia edłożenia Spółce informacji o rachunk ktualnym adresie zamieszkania, celem Spółkę ceny wykupu akcji pod rygorem akcji do depozytu sądowego. akcjonariuszy mniejszościowych Spółki w Polanowie, których akcje podlegają wi w trybie art. 418 Kodeksu spółek h stanu na dzień 18 maja 2018 r. AKCJE DNP S.A. IMIENNE, ZWYKŁE SERI od numeru do numeru 2 297 952 2 298 214 2 298 215 2 298 502 2 298 503 2 298 765 2 298 766 2 299 053 2 299 054 2 299 316 2 299 317 2 299 604 2 299 605 2 299 867 2 300 663 2 300 925 2 301 214 2 301 432 2 301 433 2 301 528 2 301 529 2 301 816 2 301 817 2 302 079 2 302 080 2 302 342 2 302 343 2 302 605 2 302 606 2 302 893 2 302 894 2 303 156 2 303 445 2 303 707 2 303 708 2 303 970 2 304 234 2 304 452 2 304 453 2 304 570 2 304 571 2 304 833 2 304 834 2 304 991 2 304 992 2 305 149 2 305 369 2 305 656 2 305 657 2 305 944 2 306 233 2 306 451 2 306 570 2 306 832 2 306 833 2 306 990 2 355 477 2 355 739 2 355 740 2 356 027 2 356 028 2 356 315 2 356 316 2 356 603 2 356 604 2 356 891 2 356 892 2 357 049 2 357 050 2 357 167 2 357 168 2 357 430 2 357 431 2 357 693 2 357 694 2 357 956 2 357 957 2 358 114 2 358 115 2 358 402 2 358 929 2 359 024 2 359 025 2 359 287 2 359 288 2 359 550 2 359 551 2 359 838 2 360 102 2 360 364 2 360 461 2 360 556 2 360 845 2 361 132 2 361 133 2 361 190 MONITOR SĄDOW 1637–31637 18 maja 2018 r., ach bankowych przekazania złożenia ceny DNP S.A. z sieprzymusowemu andlowych I B Ilość akcji 263 288 263 288 263 288 263 263 219 96 288 263 263 263 288 263 263 263 219 118 263 158 158 288 288 219 263 158 263 288 288 288 288 158 118 263 263 263 158 288 96 263 263 288 263 96 288 58 Y I GOSPODARCZY I . O G Ł 49 2 361 191 50 2 361 454 51 2 361 835 52 2 362 054 53 2 362 342 54 2 362 438 55 2 362 657 56 2 363 038 57 2 363 301 58 2 363 808 59 2 364 071 60 2 364 334 61 2 364 622 62 2 364 885 63 2 365 121 64 2 365 647 65 2 365 935 66 2 366 198 67 2 366 461 68 2 366 724 69 2 367 203 70 2 367 562 71 2 367 680 72 2 367 838 73 2 367 956 74 2 368 438 75 2 368 701 76 2 369 304 77 2 369 523 78 2 369 811 79 2 370 337 80 2 370 600 81 2 370 696 82 2 370 959 83 2 371 535 84 2 371 693 85 2 371 956 86 2 372 438 87 2 372 797 88 2 373 123 89 2 373 241 90 2 373 279 91 2 373 542 92 2 373 830 93 2 373 988 94 2 374 207 95 2 374 426 96 2 374 484 97 2 374 747 98 2 375 035 99 2 375 298 100 2 375 942 101 2 376 230 102 2 376 348 103 2 376 611 104 2 376 899 105 2 377 118 106 2 377 381 107 2 377 477 108 2 377 740 109 2 378 028 110 2 378 316 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARC O S Z E N I A W Y 2 361 453 2 361 716 2 362 053 2 362 341 2 362 437 2 362 656 2 362 774 2 363 300 2 363 519 2 364 070 2 364 333 2 364 621 2 364 884 2 365 002 2 365 383 2 365 934 2 366 197 2 366 460 2 366 723 2 366 986 2 367 465 2 367 679 2 367 837 2 367 955 2 368 218 2 368 700 2 368 988 2 369 522 2 369 810 2 370 073 2 370 599 2 370 695 2 370 958 2 371 246 2 371 692 2 371 955 2 372 218 2 372 700 2 373 084 2 373 240 2 373 278 2 373 541 2 373 829 2 373 987 2 374 206 2 374 425 2 374 483 2 374 746 2 375 034 2 375 297 2 375 415 2 376 229 2 376 347 2 376 610 2 376 898 2 377 117 2 377 380 2 377 476 2 377 739 2 378 027 2 378 315 2 378 433 ZY M A G A N E P 263 263 219 288 96 219 118 263 219 263 263 288 263 118 263 288 263 263 263 263 263 118 158 118 263 263 288 219 288 263 263 96 263 288 158 263 263 263 288 118 38 263 288 158 219 219 58 263 288 263 118 288 118 263 288 219 263 96 263 288 288 118 – R Z E Z K O D 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 14 – E K S S P Ó Ł E K 2 378 434 2 378 592 2 379 013 2 379 334 2 379 597 2 379 860 2 380 123 2 380 241 2 380 299 2 380 337 2 380 758 2 380 876 2 381 139 2 381 873 2 381 951 2 382 214 2 382 740 2 383 028 2 383 387 2 383 505 2 383 768 2 384 056 2 384 319 2 384 582 2 384 870 2 385 446 2 385 827 2 386 273 2 386 311 2 386 429 2 386 717 2 386 980 2 387 098 2 387 386 2 387 674 2 387 792 2 388 055 2 388 392 2 388 510 2 388 548 2 388 767 2 388 805 2 389 093 2 389 381 2 389 539 2 390 021 2 390 597 2 391 148 2 391 532 2 391 650 2 391 808 2 392 096 2 392 359 2 392 622 2 392 660 2 392 778 2 392 856 2 393 014 2 393 092 2 393 311 2 393 469 2 393 732 poz. 3163 H A N D LO W YC H 2 378 591 2 378 749 2 379 275 2 379 596 2 379 859 2 380 122 2 380 240 2 380 298 2 380 336 2 380 494 2 380 875 2 381 138 2 381 296 2 381 950 2 382 213 2 382 476 2 383 027 2 383 123 2 383 504 2 383 767 2 384 055 2 384 318 2 384 581 2 384 869 2 385 157 2 385 563 2 386 114 2 386 310 2 386 428 2 386 716 2 386 979 2 387 097 2 387 385 2 387 673 2 387 791 2 388 054 2 388 273 2 388 509 2 388 547 2 388 766 2 388 804 2 389 092 2 389 380 2 389 538 2 389 801 2 390 308 2 390 859 2 391 243 2 391 649 2 391 807 2 392 095 2 392 358 2 392 621 2 392 659 2 392 777 2 392 855 2 393 013 2 393 091 2 393 310 2 393 468 2 393 731 2 393 827 7–31637 158 158 263 263 263 263 118 58 38 158 118 263 158 78 263 263 288 96 118 263 288 263 263 288 288 118 288 38 118 288 263 118 288 288 118 263 219 118 38 219 38 288 288 158 263 288 263 96 118 158 288 263 263 38 118 78 158 78 219 158 263 96 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 18 LIPCA 2 018 (5526) I . O G 2 393 828 2 394 116 2 394 234 2 394 522 2 394 810 2 395 624 2 395 662 2 395 740 2 396 028 2 396 632 2 396 895 2 397 183 2 397 446 2 397 734 2 397 852 2 397 910 2 398 724 2 399 012 2 604 319 2 604 582 2 604 620 2 604 908 2 605 171 2 605 249 2 605 367 2 605 630 2 605 918 2 606 181 2 606 377 2 606 473 2 606 761 2 606 980 2 607 243 2 607 531 2 607 819 2 608 082 2 608 345 2 608 633 2 609 079 2 609 237 2 609 788 2 609 866 2 609 924 2 610 143 2 610 221 2 610 562 2 610 825 2 611 088 2 611 351 2 611 509 2 611 667 2 611 930 2 612 218 2 612 506 2 612 769 2 612 887 2 613 150 2 613 308 2 613 571 2 613 689 2 613 952 2 614 070 018 R. Ł O S Z E N I A W Y 2 394 115 2 394 233 2 394 521 2 394 809 2 395 072 2 395 661 2 395 739 2 396 027 2 396 290 2 396 894 2 397 182 2 397 445 2 397 733 2 397 851 2 397 909 2 398 197 2 399 011 2 399 089 2 604 581 2 604 619 2 604 907 2 605 170 2 605 248 2 605 366 2 605 629 2 605 917 2 606 180 2 606 298 2 606 472 2 606 760 2 606 979 2 607 242 2 607 530 2 607 818 2 608 081 2 608 344 2 608 632 2 608 790 2 609 236 2 609 499 2 609 865 2 609 923 2 610 142 2 610 220 2 610 298 2 610 824 2 611 087 2 611 350 2 611 508 2 611 666 2 611 929 2 612 217 2 612 505 2 612 768 2 612 886 2 613 149 2 613 307 2 613 570 2 613 688 2 613 951 2 614 069 2 614 332 M A G A N E P 288 118 288 288 263 38 78 288 263 263 288 263 288 118 58 288 288 78 263 38 288 263 78 118 263 288 263 118 96 288 219 263 288 288 263 263 288 158 158 263 78 58 219 78 78 263 263 263 158 158 263 288 288 263 118 263 158 263 118 263 118 263 R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 235 2 614 333 2 614 595 263 236 2 614 596 2 614 858 263 237 2 614 859 2 615 121 263 238 2 615 122 2 615 384 263 239 2 615 385 2 615 672 288 240 2 615 936 2 616 198 263 241 2 616 199 2 616 356 158 242 2 616 357 2 616 474 118 243 2 616 763 2 617 025 263 244 2 617 472 2 617 759 288 245 2 617 760 2 618 047 288 246 2 618 048 2 618 310 263 247 2 618 311 2 618 573 263 248 2 618 574 2 618 792 219 249 2 618 793 2 619 055 263 250 2 619 056 2 619 318 263 251 2 619 319 2 619 581 263 252 2 619 582 2 619 869 288 253 2 619 870 2 620 088 219 254 2 620 089 2 620 376 288 255 2 620 377 2 620 639 263 RAZEM 55 287

DNP S.A. w Polanowie nr 27A, 89-300 Wyrzysk, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000672259, nr REGON: 366989131, wpis: 20.07.2017 r. Zarząd DNP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polanowie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 18 maja 2018 roku, o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Polanowie nr 27A, 89-300 Wyrzysk, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Podpisanie oraz wyłożenie przez Przewodniczącego listy obecności akcjonariuszy oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia regulaminu obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad 6. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej i dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, Sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok obrotowy 2017 oraz wniosku co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2017. Dyskusja. 8. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2017. Dyskusja. 9. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania czynności nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2017. Dyskusja 10. Przedstawienie przez Zarząd wraz z uzasadnienie Planu działalności Spółki na rok 2018. Dyskusja. 11. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ro obrotowy 2017, 3) podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, 4) przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania czynności nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2017, 5) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017: a) p. Łukaszowi Stokłosie - Prezesowi Zarządu, b) p. Marcinowi Sidorowiczowi - Członkowi Zarządu - Dyrektorowi ds. Exportu. 6) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017: a) p. Henrykowi Stokłosie - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, b) p. Tomaszowi Stokłosie - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, c) p. Sławomirowi Cyganek - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, 7) zatwierdzenia Planu działalności Spółki na rok 2018. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 k.s.h. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia wyceny akcji będących przedmiotem przymusowego wykupu. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

DNP S.A. w Polanowie nr 27A, 89-300 Wyrzysk, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, KRS, nr KRS 0000672259, nr REGON 366989131, wpis: 20.07.2017 r. Zarząd DNP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polanowie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 kwietnia 2018 roku, o godz. 1300, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Bogumiły Nojek w Pile przy ul. Śródmiejskiej 16, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Podpisanie oraz wyłożenie przez Przewodniczącego listy obecności akcjonariuszy oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał. 17 – 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Rady Nadzorczej. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad.

DNP S.A. w Polanowie nr 27A, 89-300 Wyrzysk, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000672259, nr REGON: 366989131, wpis: 20.07.2017 r. Zarząd DNP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polanowie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 11 grudnia 2017 roku, o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Bogumiły Nojek w Pile przy ul. Śródmiejskiej 16, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Podpisanie oraz wyłożenie przez Przewodniczącego listy obecności akcjonariuszy oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad.

Zarząd spółki DNP S.A. z siedzibą w Polanowie (KRS 0000672259, dalej: „Spółka Przejmująca”), na podstawie art. 543 k.s.h., ogłasza, że w dniu 20 lipca 2017 r. został dokonany podział spółki Zakłady Mięsne „Łmeat-Łuków” S.A. z siedzibą w Łukowie (KRS 0000052346, dalej: „Spółka Dzielona”) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Zakład Produkcji Karmy dla Zwierząt „Dolina Noteci” w Polanowie na Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.). Za Spółkę Przejmującą - DNP S.A.: Prezes Zarządu - Łukasz Stokłosa Członek Zarządu . Marcin Piotr Sidorowicz 14 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

W dniu 20.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 1 1. 10.07.2017R., REP. A NR 4158/2017, NOTARIUSZ MONIKA KAPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁUKOWIE - ZMIENIONO: §7, §22 UST.11 LIT.B, §30 UST.2 - DODANO: §7 UST.6, §7 UST.7, §7 UST.8, §7 UST.9, §41 UST.5. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ wpisać: 1. 26311480,00 ZŁ wykreślić: 3. 10000 wpisać: 3. 2631148 wykreślić: 5. 25000,00 ZŁ wpisać: 5. 26311480,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 26211460,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 2621148 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lu przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE CZĘŚCI MAJĄTKU INNEJ SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU 2. PODZIAŁ SPÓŁKI ZAKŁADY MIĘSNE „ŁMEAT-ŁUKÓW” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁUKOWIE POLEGA NA WYDZIELENIU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW MIĘSNYCH „ŁMEAT-ŁUKÓW” S.A. ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA OBEJMUJĄCEJ ZAKŁAD PRODUKCJI KARMY „DOLINA NOTECI” W POLANOWIE I PRZEJĘCIA JEJ - NA PODSTAWIE ART.529 §1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH - PRZEZ SPÓŁKĘ DNP S.A. Z/S W POLANOWIE. PRZEJĘCIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZM „ŁMEAT-ŁUKÓW” S.A. PRZEZ SPÓŁKĘ DNP S.A. W CZĘŚCI OBEJMUJĄCEJ PRODUKCJĘ KARMY DLA PSÓW I KOTÓW W ZAKŁADZIE PRODUKCJI KARMY „DOLINA NOTECI”, REALIZOWANE W TRYBIE ART.529 §1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH TJ. W DRODZE PODZIAŁU SPÓŁKI ZM „ŁMEAT-ŁUKÓW” S.A PRZEZ PRZENIESIENIE ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA OKREŚLANEJ JAKO ZAKŁAD PRODUKCJI KARMY „DOLINA NOTECI”, NA SPÓŁKĘ DNP S.A. NASTĘPUJE W ZAMIAN ZA AKCJE SPÓŁKI DNP S.A., KTÓRE OBEJMĄ WSZYSCY AKCJONARIUSZE ZAKŁADÓW MIĘSNYCH „ŁMEAT-ŁUKÓW” S.A (PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE) UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZAKŁADÓW MIĘSNYCH „ŁMEAT-ŁUKÓW” S.A Z DNIA 10.07.2017R., NOTARIUSZ MONIKA KAPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁUKOWIE, REP. A NR 4153/2017. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DNP S.A. Z DNIA 10.07.2017R., NOTARIUSZ MONIKA KAPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁUKOWIE, REP. A NR 4158/2017.