ITPL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000607384 NIP 6272745160 REGON 363955137

Zarząd Spółki ItPL S.A. z siedzibą w Chorzowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, nr KRS 607384, zawiadamia akcjonariuszy ww. Spółki o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz o zamiarze podjęcia uchwały o połączeniu ITD24 Spółka z o.o. w Chorzowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, nr KRS 351471 („Spółka Przejmująca”) z ItPL S.A. w Chorzowie („Spółka Przejmowana”) poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, zgodnie z ustaleniami podjętymi w planie połączenia z dnia 30 marca 2017 r. udostępnionego na stronie internetowej: http://itpl.pl/ w dniu 18 kwietnia 2017 W tym celu zwołuje się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ItPL S.A. w Chorzowie, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 r., o godzinie 1000, w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Chorzowie, ul. Stefana Batorego 33/1, przed notariuszem Bartłomiej Nowak. Na Walnym Zgromadzeniu przewiduje się następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, c) podziału zysku za rok obrotowy 2016, d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium za wykonywanie przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za wykonywanie przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, g) podjęcie uchwały w sprawie połączenia ITD24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie ze Spółką ItPL Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie poprzez przejęcie całego majątku Spółki przejmowanej przez Spółkę przejmującą oraz o szczegółowych warunkach połączenia ww. Spółek. 5. Wolne głosy i wnioski. 6. Zamknięcie zgromadzenia. W terminie od 10 do 13 czerwca 2017 r. akcjonariusze mogą zapoznać się z następującymi dokumentami znajdującymi się w siedzibie Spółki przy ul. Metalowców 13A w Chorzowie (pokój Prezesa Zarządu), związanymi z wyżej wskazanym porządkiem obrad: 1) plan połączenia 2) projekt uchwały w sprawie połączenia, 3) sprawozdania finansowe łączących się Spółek: a) w przypadku spółki ITD24 Spółka z o.o. w Chorzowie - za trzy ostatnie lata obrotowe, b) w przypadku spółki ItPL S.A. w Chorzowie - za cały okres działalności, 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 marca 2017 r., 5) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 marca 2017 r., 6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia. r.

W dniu 24.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać: 1 1. ITD24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CHORZOWIE 3. 241539376 4. 0000351471 5. TAK

Zarząd spółki ItPL S.A. z siedzibą w Chorzowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, nr KRS 607384, zawiadamia akcjonariuszy ww. Spółki o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz o zamiarze podjęcia uchwały o połączeniu ITD24 Spółka z o.o. w Chorzowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, nr KRS 351471 („Spółka Przejmująca”) z ItPL S.A. w Chorzowie („Spółka Przejmowana”) poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, zgodnie z ustaleniami podjętymi w planie połączenia z dnia 30 marca 2017 r. udostępnionego na stronie internetowej: http://itpl.pl/ w dniu 18 kwietnia 2017 W tym celu zwołuje się Walne Zgromadzenie akcjonariuszy ItPL S.A. w Chorzowie, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 r., o godzinie 1000, w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Chorzowie, ul. Stefana Batorego 33/1, przed notariuszem Bartłomiej Nowak. Na Walnym Zgromadzeniu przewiduje się następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2016, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016, c) podziału zysku za rok obrotowy 2016, - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium za wykonywanie przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za wykonywanie przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, g) podjęcie uchwały w sprawie połączenia ITD24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie ze spółką ItPL Spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie poprzez przejęcie całego majątku Spółki przejmowanej przez Spółkę przejmującą oraz o szczegółowych warunkach połączenia ww. spółek. 5. Wolne głosy i wnioski. 6. Zamknięcie Zgromadzenia. W terminie od 10 do 16 czerwca 2017 r. akcjonariusze mogą zapoznać się z następującymi dokumentami znajdującymi się w siedzibie Spółki przy ul. Metalowców 13A w Chorzowie (pokój Prezesa Zarządu), związanymi z wyżej wskazanym porządkiem obrad: 1) plan połączenia 2) projekt uchwały w sprawie połączenia, 3) sprawozdania finansowe łączących się Spółek: a) w przypadku spółki ITD24 Spółka z o.o. w Chorzowie za trzy ostatnie lata obrotowe, b) w przypadku spółki ItPL S.A. w Chorzowie - za cały okres działalności, 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 marca 2017 r., 5) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 marca 2017 r., 6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia. r.