Obwieszczenie z dnia
MSiG 141/2016
Sygn. sprawy: BMSiG-19127/2016 Nr ogłoszenia: 18698
Pokaż treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ITARGET S.A.
Rada Nadzorcza Spółki iTarget S.A. z siedzibą w Warsza-
wie przy ul. Marszałkowskiej 58, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Kra-
jowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000507172,
postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy, które odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2016 r.,
o godzinie 1600, w Warszawie przy ulicy Bonifraterskiej numer
lokal 99 w Warszawie, w siedzibie Kancelarii Notarialnej
Notariusza Pawła Kurcińskiego, Notariuszem w Warszawie,
prowadzącym tam Kancelarię Notarialną z następującym
porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Podjęcie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2015,
–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015,
d) sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2015,
e) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium
członkom organów Spółki z wykonania przez nich
obowiązków w roku 2015;
6) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
7) Podjęcie uchwały o likwidacji Spółki;
8) Wolne wnioski;
9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
Jako, że wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela,
to zgodnie z art. 406 § 2 KSH w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień
przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed
jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku
lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na
terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych
w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza,
że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem
Walnego Zgromadzenia.
5.
Inne